La Policía confirma que la cúpula de iDental incurrió en fraude millonario y desvíos de dinero
Dos agentes han señalado que los propietarios de la compañía establecieron un entramado empresarial
iDental
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La Fiscalía pide seis años para excúpula de iDental y multas de hasta 90 millones de euros
La Fiscalía ha considerado a cinco empleados de la empresa responsables de un delito continuado contra la Seguridad Social
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A prisión uno de los fundadores de iDental tras ser entregado por Reino Unido
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión para uno de los fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer, por su supuesta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores con la aparente intención de reflotar empresas.
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Dos fundadores de iDental, a prisión por estafar presuntamente 60 millones de euros
El juez José de la Mata ha enviado a prisión a dos de los fundadores de iDental, José María Garrido y Vicente Castañer Blasco, tras tomarles declaración por su presunta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores nacionales y extranjeros con la aparente intención de reflotar empresas.
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Detenidas 11 personas vinculadas con la gestión de iDental
Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 11 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental, informa en un comunicado el instituto armado. «Los arrestados conseguían captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas simulando interés por reflotarlas, sin embargo, perseguían descapitalizarlas y desviar el dinero hacia otras sociedades bajo su control y así estafar a inversores, trabajadores, proveedores y clientes», señala la Policía.
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Un juez imputa a tres informáticos de iDental por borrar las historias clínicas de afectados
El juez del caso iDental, José de la Mata, ha imputado a tres responsables de la empresa informática que guardaba las copias de las historias clínicas de los afectados por esta estafa después de comprobar que las habían eliminado.
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De la Mata acuerda la administración judicial de IOA, sucesora de iDental
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la administración judicial de las entidades Instituto Odontológico Asociados (IOA) y Health 2015 SL, informa la Audiencia en un comunicado. Ambas entidades son propietarias de 27 centros dentales en España y con ellas pretendía el exdirectivo de iDental Luis Sans dar continuidad a la estafa de esta cadena odontológica, informa Efe. De la Mata ha tomado esta decisión con el fin de asegurar la atención a los usuarios, la continuidad de los tratamientos y las actividades habituales de ambas sociedades y de las clínicas que gestionan, así como salvaguardar los derechos de los trabajadores y proteger a los inversores.
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iDental, radiografía de una estafa anunciada
El caso iDental llega para sacudir, una vez más, al sector sanitario y perfilarse como el mayor escándalo sanitario de la historia de España.
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La Policía Nacional registra 23 clínicas de iDental en 21 provincias
La Policía Nacional ha registrado este jueves la sede de la clínica iDental en Rivas Vaciamadrid en busca de pruebas de la posible comisión de un delito de fraude. Este registro es una continuación de la actuación que iniciaron los agentes el 3 de agosto por orden del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
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La Policía registra 17 clínicas de iDental en busca de historiales y pruebas delictivas
La Policía ha iniciado el registro de 19 clínicas de iDental en diferentes puntos de España en búsqueda de historiales médicos y de pruebas de la posible comisión de delitos tales como administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública, en una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.