El hermano de Julio Iglesias, acusado de defraudar 19,6 millones a Hacienda
Uno de los tres hermanos del artista se sentará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid
Julio Iglesias
Julio Iglesias vuelve a ser noticia, y esta vez por nada que tenga que ver ni con su salud ni con su vida amorosa, sino con su familia más directa. En concreto, por uno de sus tres hermanos, Carlos Iglesias, quien se sentará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid por defraudar presuntamente 19 millones a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2001, al no haber supuestamente incluido en el Impuesto de Sociedades la venta de varios terrenos en la capital española al alegar que tenía la residencia fiscal en Panamá.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita 4 años de prisión y una multa de más de 98 millones de euros para Carlos Iglesias de la Cueva, de 78 años y uno de los hermanos más conocidos del cantante, ya que llegó a ser su mánager antes de centrarse en su labor de productor musical.
El hermano de Julio Iglesias, acusado de defraudar casi 20 millones a Hacienda
La Fiscalía acusa tanto al hermano de Julio Iglesias como a otro hombre, ya fallecido, de haber defraudado 19.650.232,84 euros a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2001, y le reclama en concepto de responsabilidad civil el pago al erario público de la misma cantidad defraudada, casi 20 millones.
El escrito de acusación señala que «la entidad Rolimpa Trading Corporation fue constituida en Panamá el 3 de junio de 1984 y que en 2001 vendió en sendas escrituras públicas una serie de terrenos de su propiedad en Vicálvaro a dos sociedades españolas por un importe de 18.538.465 y 27.739.466,07 euros, respectivamente, lo que hacía un total de 46.277.932,04 euros».
Dichos terrenos habían sido adquiridos por Rolimpa Trading Corporation en escritura pública de 20 de marzo de 1989 a la mercantil Orosketa SA por un precio de 100.000.000 pesetas.
El precio de estas operaciones, según la Fiscalía, se pagó mediante transferencia bancaria realizada en el acto siendo el destinatario final una cuenta del banco Continental de Panamá titularidad de Tranoceanic Capital Corp. En dicha cuenta estaba autorizado Carlos Iglesias.
La totalidad de las acciones de Rolimpa pertenecían a la mercantil Cid Holding Company, la cual, a su vez era propiedad de la sociedad Ganivet Investment SA, cuyo dueño era el mismo acusado quien, además, fue apoderado de Rolimpa Trading Corporation hasta el 2 demarzo de 2001, «compartiendo dicho poder hasta la misma fecha con el otro acusado L.U. I. S.».
No obstante, Carlos Iglesias, auxiliado por L. U. I. S, continuó gestionando de hecho Rolimpa, a pesar de «la revocación formal de tal poder, como lo venía haciendo».
Al respecto, la Fiscalía afirma que «con el fin de procurarse un beneficio fiscal ilícito», el hermano de Julio Iglesias «no presentó declaración del Impuesto de la Renta de No Residentes de la mercantil Rolimpa Trading Corporation, que se declaraba residente fiscal en Panamá, ni declaración tributaria alguna por las ganancias obtenidas en esta operación».
Es más, precisa que si bien el 22 de febrero de 2001 formalizó un contrato privado para vender la totalidad de sus acciones de Ganivet Investment S. A. a la entidad panameña Rodes Finance INC por un precio de 18.500.000 dólares, «dicho contrato no se correspondía a la realidad».
El representante del Ministerio Público explica que la mercantil panameña se había constituida el 2 de febrero de 2001 por testaferros del hermano del artista «con la sola finalidad de simular la trasmisión de la titularidad de las acciones, las cuales siguieron bajo el dominio último del acusado, quien pretendía con ello eludir sus futuras responsabilidades tributarias por la operación de venta de los terrenos».
Pese a que el propio Carlos se declara residente fiscal en Panamá en 2001 no ha acreditado, según la Fiscalía, la realidad de este hecho, «pasando temporadas en España, donde en el ejercicio 2001 y 2002 tiene sus intereses económicos principales y mayor obtención de renta consecuencia de las ganancias de esta operación., por lo que ha de considerarse residente fiscal en nuestro país».
Residente fiscal en España
De igual modo, el escrito de acusación refleja que Rolimpa Trading Corporation, con domicilio a efectos formales en Panamá, debe considerarse como residente fiscal en España «atendiendo a su lugar de dirección y al tener en nuestro país la mayor parte del inmovilizado, por lo que la misma estaba sujeta en el ejercicio 2001 al Impuesto de Sociedades y no al IRNR».
El caso es que Rolimpa Trading Corporation era una sociedad de mera tenencia de bienes con un único socio con un tratamiento de «sociedad transparente», de manera que Carlos, en cuanto gestor de hecho de Rolimpa y socio y beneficiario último del precio de la venta, «debía, además de haber declarado la ganancia patrimonial por la venta de los terrenos en el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2001 de Rolimpa, haber declarado en su IRPF del ejercicio 2002 la base imponible del IS de 2001 de Rolimpa, deduciéndose después la cuotapagada por dicho Impuesto de Sociedades».
Como consecuencia de todo esto, y teniendo en cuenta que las cooperativas compradoras de los terrenos retuvieron el 5% del precio de la venta en atención a que Rolimpa se declaró en el acto de la venta como no residente para ingresarlo después en el Erario Público, la cuota defraudada por el IS asciende a 19.650.232,84 euros.
En realidad la cuota dejada de ingresar ascendería a 19.439.382,27 euros, «si bien en la medida en que procede deducir a esta cuota la cuota pagada en el Impuesto de Sociedades de 2001, una vez realizada la deducción no se ocasionaría perjuicio a la Hacienda Pública por este hecho».
