La Fiscalía de Panamá embarga más de 13 millones de dólares por el caso Odebrecht

La Fiscalía Especializada Anticorrupción que investiga el caso Odebrecht en Panamá ha informado este viernes que ha embargado más de 13 millones de dólares en cuentas bancarias.

Del total, 10 millones de dólares están «a nombre de una empresa constructora brasileña»; 485.212 y 10.766 dólares en dos cuentas de un gerente de esa empresa que no fue identificado, y 3,2 millones de dólares en una cuenta «de valores fija», ha indicado el Ministerio Público (MP) en un comunicado en el que no ha dado detalles de los fondos.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción, creada para manejar los casos y denuncias contra Odebrecht tras destaparse el escándalo del pago de sobornos, ha dado esta información tras conocerse este viernes la acusación de la publicista brasileña Mónica Moura, que también ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por haberles pagado 11 millones de dólares en metálico no declarados por la campaña electoral para la reelección de Hugo Chávez en 2012.

Financiación de la campaña electoral

Moura dijo a la Justicia brasileña que la constructora, en un acuerdo con el entonces presidente panameño, Ricardo Martinelli (2009-2014), financió ilegalmente con 16 millones de dólares la derrotada campaña del candidato José Domingo Arias en las elecciones de 2014, en las que resultó victorioso el actual mandatario, Juan Carlos Varela.

Las acusaciones de Moura y su esposo, el también publicista Joao Santana, han sido divulgadas este viernes después de que el juez instructor en la Corte Suprema del caso por las corruptelas en la estatal Petrobras retirara el sigilo de los testimonios.

La Fiscalía que lleva el tema en Panamá ha indicado que estas denuncias que vinculan a un partido político en el país, Cambio Democrático, del expresidente Martinelli, las maneja en una de las investigaciones que adelanta.

En Panamá, la investigación inició tras la denuncia del excontralor Alvin Weeden en septiembre de 2015 sobre sociedades panameñas que fueron utilizadas para transferencias de dinero vinculadas al escándalo Lava Jato, ha recordado la Fiscalía.

Posteriormente, el abogado y exembajador de Panamá en la OEA Guillermo Cochez presentó una denuncia en febrero de 2016 en la que advirtió que Santana estaba siendo investigado en Brasil y que este había trabajado en la campaña política de 2014 en Panamá.

Investigación de la Fiscalía

El MP ha indicado que por esta investigación ha llamado a ocho personas a rendir indagatorias durante este año por delitos contra el orden económico y contra la administración pública. Además ha pedido cinco asistencias legales internacionales a Brasil, de las cuales tres son sobre personas de ese país y una para conocer si existe investigación penal contra 35 sociedades.

Una de las solicitudes, del 12 de abril pasado, busca obtener copia de audio, vídeo y transcripción de las declaraciones juradas rendidas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil por dos ciudadanos de ese país, que el MP panameño no identifica pero podrían ser Moura y Santana, ya que ambos declararon al ente electoral.

Moura y su marido, responsables de las campañas ganadoras del Partido de los Trabajadores (PT) en 2006 (con Luiz Inácio Lula), 2010 y 2014 (con Dilma Rousseff), alcanzaron un acuerdo para colaborar con la Justicia a cambio de reducciones en sus condenas.

Según los denunciantes, la mayor parte de los recursos para la campaña electoral que José Domingo Arias perdió en Panamá fueron pagados ilegalmente por Odebrecht con recursos no declarados y depósitos en el exterior.

La Fiscalía panameña tiene abiertas seis investigaciones en torno a Odebrecht con al menos 17 imputados, entre ellos los hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, que están en búsqueda y captura.

En la trama de los sobornos, el MP acusa a ambos hermanos de haber recibido al menos 22 millones de dólares de la constructora brasileña. Hasta ahora les han sido embargados dos cuentas bancarias en Suiza, un apartamento de lujo en España y un helicóptero en México.

La constructora brasileña es la principal contratista del Estado panameño y desde que llegó al país en 2007 ha ejecutado proyectos de que superan los 9.000 millones de dólares.