Detenidas 11 personas vinculadas con la gestión de iDental

Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 11 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental, informa en un comunicado el instituto armado. «Los arrestados conseguían captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas simulando interés por reflotarlas, sin embargo, perseguían descapitalizarlas y desviar el dinero hacia otras sociedades bajo su control y así estafar a inversores, trabajadores, proveedores y clientes», señala la Policía.

Entre los detenidos figuran los dos fundadores del grupo iDental, uno de los cuales se encontraba en Reino Unido, «donde estaría planeando implantar nuevas clínicas odontológicas», según el instituto armado. Los agentes calculan que la cantidad de dinero defraudado podría superar los 60 millones de euros y que los detenidos contaban con la colaboración de empleados de entidades de crédito encargados de la concesión de los préstamos que solicitaban. Además, utilizaban testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente «para progresivamente descapitalizar las empresas y ocultar el destino final de los importes estafados».

Las detenciones fueron orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que también ha ordenado varios registros. El juez les imputa a los detenidos los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Según la Audiencia Nacional, las personas investigadas en esta causa de iDental engañaban a los pacientes, a quienes les hacían contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales, con supuestos descuentos de hasta el 80%, a costa de inflar el presupuesto y basándose en supuestas subvenciones de organismos públicos estatales inexistentes y a políticas muy agresivas de marketing.

Se pretendía por tanto obtener la mayor cantidad posible de dinero en efectivo, sin importar los métodos, a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos y de que la calidad del material odontológico era muy deficiente y de carácter provisional.