Red criminal desmantelada por estafas online
Siete investigados por fraude tecnológico y blanqueo de capitales
La Guardia Civil frustra una estafa online de 83.000 euros y bloquea fondos en criptomonedas. | DGGC / Comandancia de Valladolid
La Guardia Civil de Valladolid ha desmantelado un grupo criminal dedicado a estafas tecnológicas mediante el método Business Email Compromise (BEC). Los delincuentes modificaban facturas electrónicas para desviar pagos a cuentas controladas por ellos. La operación “GOYEDA” ha permitido esclarecer dos delitos con un perjuicio económico superior a los 83.000 euros.
La investigación comenzó en mayo de 2024 tras la denuncia de una empresa en Laguna de Duero (Valladolid). Los estafadores interceptaron una factura electrónica y alteraron el número de cuenta de destino, logrando defraudar más de 43.000 euros. Posteriormente, se detectó otro caso en Sevilla con una pérdida de 40.000 euros.
Los siete investigados, de distintas nacionalidades, operaban desde varias provincias españolas como Sevilla, Barcelona, Tarragona y Santa Cruz de Tenerife. Su modus operandi consistía en interceptar correos electrónicos entre empresas y proveedores, modificar los datos bancarios de las facturas y reenviar los documentos fraudulentos para desviar los pagos a sus cuentas.
Según información a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el dinero estafado se blanqueaba mediante la compra de criptoactivos en plataformas de intercambio. La minuciosa investigación de la Guardia Civil permitió rastrear las transacciones y bloquear 4.583 euros en criptomonedas. Además, se identificó al líder de la organización, de nacionalidad extranjera.
Acciones judiciales
Las diligencias instruidas han sido entregadas a la Autoridad Judicial, que continuará con el proceso judicial contra los implicados.