Una socia de Aldama contrató a la pareja de un abogado del Estado para ocultar su patrimonio
La UCO revela que María Luisa Rivas pretendía llevar a Suiza y Luxemburgo los beneficios obtenidos con Villafuel
El empresario Víctor de Aldama, socio de María Luisa Rivas. | Ilustración de Alejandra Svriz
María Luisa Rivas contrató a unos asesores para ocultar su patrimonio en el extranjero. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que la socia de Víctor de Aldama en la trama de hidrocarburos intentó deslocalizar sus bienes en Suiza y Luxemburgo a través de una empresa especializada en prestar servicios fiduciarios ubicada en Ginebra. Una de sus socias advirtió a la subdirectora de Villafuel de que existía «una fuga de datos» y que la responsable sería su compañera, que cometió una indiscreción al comentar el caso con su pareja, abogado del Estado.
La UCO señala que los empresarios Víctor del Aldama y Claudio Rivas eran los «codirectores» de Villafuel, una estructura perfectamente jerarquizada y creada «ad hoc» con la que habrían conseguido defraudar 231 millones de euros. Justo debajo de ellos se situaba la subdirectora, María Luisa Rivas, que se encargaba de supervisar la estrategia comercial que ejecutaba «el jefe de operaciones» y su «persona de confianza», Javier Cillán.
Los investigadores revelan que María Luisa Rivas, hermana del socio de Aldama, mantuvo comunicaciones con asesores fiduciarios con el objetivo de «deslocalizar» su patrimonio a través de fiducias en Suiza y Luxemburgo. La UCO deduce que parte de este «procedería del dinero obtenido con el fraude cometido». Para semejante tarea contrató a Origin Smart Wealth Sàrl, una sociedad anónima registrada el 2 de marzo de 2022 en Ginebra y en cuya junta directiva figuran Rosaura Ortiz y Carla Cerqueira.
Subordinada de Aldama
La socia de Aldama recibió una llamada de Ortiz el pasado 9 de julio para comentarle que le parecía desorbitado haber pagado 9.000 euros por la declaración de la renta a Cerqueira. La asesora insistió a la subdirectora de Villafuel que, tras consultar con otro colega del sector al que identifica como François, el importe le pareció excesivo porque su empresa no había cobrado esa cantidad ni a empresas que facturan 500 millones. La afectada intentó justificar el precio porque hubo que modificar «mucho» el informe.
«Basado en estas afirmaciones, parece ser que a través de Rosaura Ortiz y François, María Luisa Rivas estaría intentando deslocalizar y, como denomina ella, limpiar su entramado empresarial a través de la constitución de fiducias», indica un informe de la UCO al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Los investigadores precisan que estos negocios se presentan como actos mediante los que una persona confía a una sociedad su «patrimonio, bienes o activos con la posibilidad de transferir o no la propiedad».
Esta fórmula se utiliza para proteger el patrimonio, asegurando que los bienes y derechos sean custodiados y administrados por alguien de confianza antes de pasar a la persona designada para su disfrute particular. Los expertos consultados explican que se trata en realidad de «una maniobra» para ocultar el patrimonio, en muchas ocasiones, conseguido de forma ilícita.
Ortiz relata a María Luisa Rivas que se va a separar de su socia, Carla Cerqueira, aunque «no va a ser ahora». La asesora insiste en que no están alineadas en ciertas cuestiones y que eso de «la facturación a lo loco no me cuadra». La subdirectora de Villafuel le explica que Cerqueira le ayuda con la creación de las estructuras societarias con las que empezar a trabajar y le confiesa que la factura de 9.000 euros no era solo para revisar una declaración personal, sino que «es lo que me ha costado la sociedad».
Pago de 9.000 euros
La UCO señala que María Luisa Rivas habría pagado esos 9.000 euros a Cerqueira por un asesoramiento inmediato «ante una inseguridad, o los contactos, o unos movimientos que yo hice administrativos… todo eso que a mí me genera ansiedad, incertidumbre y tengo un equipo y una estructura que me da tranquilidad». Ortiz le informa entonces de que va a crear una sociedad en paralelo con Atlantic Financial Group de la que será dueña y que «podrá decir esto sí o esto no».
Los investigadores concluyen que María Luisa Rivas gestiona «la manera de opacar su patrimonio y/o estructura empresarial a través de compañías fiduciarias asesorada por Rosaura Ortiz con la creación de estructuras vinculadas a la supuesta organización criminal que dependerían de Atlantic». Esta sociedad ofrece servicios financieros y asesoramiento y cuenta con sedes en Luxemburgo, Ginebra, Marbella, Mónaco y Abu Dabi.
María Luisa Rivas y Ortiz volvieron a hablar el 23 de julio del año pasado. La asesora le informa que ha mandado por email «los documentos que he recogido esta mañana en la notaria». Aunque está teniendo muchos problemas, tiene la suerte de contar con el apoyo de Atlantic, que «tiene un problema porque ha habido una fuga de datos». Eso motivó que tuvieran que contratar a un prestigioso abogado en Madrid. No obstante, tranquiliza a la socia de Aldama asegurándole que «no se han filtrado datos de ella ni los de Colombia».
Ortiz advierte a María Luisa Rivas sobre las operaciones de deslocalización de patrimonio que lleva a cabo su socia, a la que responsabiliza de las filtraciones. El motivo de estas habrían sido la indiscreción de Cerqueira, que habría comentado el caso con su pareja sentimental, Álvaro González Conde, que «es abogado del Estado, que su jefe es Pedro Sánchez, y que su tío es Mario Conde (el presidente de Banesto condenado a 20 años de prisión por estafa y apropiación indebida)».
La asesora le insiste en que tenga «cuidado con este chico» porque «te estás poniendo el lobo dentro de la casa». La UCO concluye que Cerqueira habría revelado información de María Luisa Rivas a su pareja y que la habría filtrado por ambición personal. Ortiz le explica que sus clientes colombianos van a irse con ella a su nueva empresa, un escenario que parece convencer a la socia de Aldama, que le solicita el formato del contrato y le avanza que va a rescindir su relación con Cerqueira.
