Blanqueo de capitales

Detenidas 11 personas vinculadas con la gestión de iDental

Detenidas 11 personas vinculadas con la gestión de iDental

Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 11 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental, informa en un comunicado el instituto armado. «Los arrestados conseguían captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas simulando interés por reflotarlas, sin embargo, perseguían descapitalizarlas y desviar el dinero hacia otras sociedades bajo su control y así estafar a inversores, trabajadores, proveedores y clientes», señala la Policía.

La Fiscalía pide 11 años de prisión para Sandro Rosell

La Fiscalía pide 11 años de prisión para Sandro Rosell

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, actualmente en prisión preventiva, así como una multa de 59 millones de euros por lavar dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La Justicia abre un procedimiento contra el Pequeño Nicolás por simular ser asesor del Gobierno

La Justicia abre un procedimiento contra el Pequeño Nicolás por simular ser asesor del Gobierno

La jueza de instrucción número 2 de Madrid ha abierto procedimiento contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias por simular ser asesor del Gobierno ante el empresario Javier Martínez de la Hidalga en 2014. La magistrada ha dispuesto continuar las diligencias por si los hechos imputados al conocido como Pequeño Nicolás pudieran ser constitutivos de un delito de falsedad en documento público o de tentativa de estafa.

Prisión incondicional para el expresidente del Barça, Sandro Rosell

Prisión incondicional para el expresidente del Barça, Sandro Rosell

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este jueves prisión incondicional sin fianza para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y para su abogado y presunto testaferro en Andorra Joan Besolí, según han informado varios medios. Ambos habían sido detenidos hace dos días, junto con otras dos personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales

La UDEF cifra en 69 millones de euros los beneficios

La UDEF cifra en 69 millones de euros los beneficios "no justificados" de la familia Pujol

La familia Pujol-Ferrusola obtuvo un «beneficio económico no justificado» de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra. Así lo determina un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) al que ha tenido acceso la agencia EFE, que señala esta fecha como el año en que la familia puso en marcha el plan para esconder «grandes sumas de origen desconocido».

Juzgan en Francia al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial por desvío de dinero

Juzgan en Francia al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial por desvío de dinero

Teodorín Obiang, que fue ministro de Agricultura y Bosques antes de ser promovido por su padre Teodoro Obiang Nguema en junio pasado al cargo de vicepresidente de Guinea Ecuatorial, está acusado de utilización indebida de bienes públicos, desvío de fondos públicos, abuso de confianza y corrupción. La investigación, que se abrió tras las demandas presentadas por las asociaciones Sherpa y Transparency Internacional, permitió establecer que Teodorín Obiang, de 47 años, adquirió «en Francia, entre 2007 y 2011, directamente o por medio de testaferros o empresas pantalla, un patrimonio mobiliario e inmobiliario valorado en varias decenas de millones de euros». Entre los bienes figuran un hotel particular de 4.000 m2 en el distinguido distrito XVI de París, grifería bañada en oro, vehículos Rolls-Royce, Bugatti y obras de arte de la colección Yves Saint Laurent-Pierre Bergé.
Este patrimonio, constituido cuando era ministro de Agricultura, proviene del dinero «de la corrupción» y «del desvío de fondos públicos» en su país, según los jueces. El hijo del presidente de Guinea Ecuatorial «siempre ha afirmado que ganó su dinero de forma legal en su país», y asegura que «es inocente», ha declarado Emmanuel Marsigny, uno de sus abogados.
Sus suntuosos gastos en Francia están muy alejados del día a día fe este pequeño país de África Central, dirigido con mano de hierro desde 1979 por el padre del procesado, en donde más de la mitad de los habitantes viven por debajo del umbral de pobreza.

La policía lleva a cabo el mayor golpe contra la venta de falsificaciones en España

La policía lleva a cabo el mayor golpe contra la venta de falsificaciones en España

También se ha llevado a cabo en el transcurso de la operación la intervención de 264.980 falsificaciones. Su valor supera los ocho millones de euros y hay una gran variedad de productos: ropa, calzado, gafas, relojes, joyería… La mayor parte de ellos se vendían en esta ciudad fronteriza, considerada “uno de los puntos negros de la Unión Europea”, según explicó Chris Vansteenkiste, jefe de la unidad de delitos contra la propiedad intelectual de Europol.
Los productos se importaban de China, Turquía y Portugal, aunque algunos se falsificaban en naves industriales de la zona. Allí se creaban lo que se llama ‘productos blancos’, es decir, artículos a los que les grababan el logo y nombre de conocidas marcas. La red estaba formada por tres grupos, uno israelí y dos marroquíes, que compartían proveedores, almacenes e incluso la estructura para el blanqueo de capitales.

Detenido en Madrid el 'cerebro' de la trama de corrupción política de la brasileña Petrobras

Detenido en Madrid el 'cerebro' de la trama de corrupción política de la brasileña Petrobras

El detenido, cuya identidad no ha sido desvelada por el instituto armado, está considerado por la justicia brasileña como el encargado de pagar las comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública y privada en Brasil pero también en otros países.

La Operación Lava Jato, iniciada en el 2014, es la investigación de mayor trascendencia en Brasil sobre blanqueo de dinero y desvío de fondos públicos de la empresa nacional petrolera Petrobras a partidos políticos y miembros del Gobierno. La cantidad desviada, según las investigaciones, asciende a 14 millones de euros.

Propietarios de billetes de 500 comienzan a sacarlos de debajo del colchón sin dejar rastro

Propietarios de billetes de 500 comienzan a sacarlos de debajo del colchón sin dejar rastro

Las normas contra el blanqueo de capitales obligan a las entidades financieras a dar cuenta a la Agencia Tributaria de cualquier operación en billetes de 500 que supere los 3.000. Sin embargo, los propietarios están haciendo el cambio con cantidades inferiores a este importe para no dejar rastro, incluso se reparten el dinero entre los miembros de una misma familia, de forma que cada operación es realizada por una persona diferente. Ante estos movimientos, las entidades financieras están ordenando a las sucursales registrar cualquier operación sospechosa.

Mario Conde regresa a la cárcel

Mario Conde regresa a la cárcel

El juez de la Audiencia Nacional también ha ordenado prisión para su abogado Francisco Javier de la Vega por los mismos delitos que se le imputan al ex banquero: blanqueo de capitales, organización criminal, ocho delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución de las sentencia del caso Banesto y Argentia Trust. Además, se ha impuesto arresto domiciliario a su hija y retirada de pasaporte y comparecencias semanales a su otro progenitor. La investigación, enmarcada en la denominada operación Fénix, sospecha que el dinero repatriado procedería del dinero desfalcado de Banesto, entidad de la que fue presidente en los 90.

La Guardia Civil registra la sede del banco chino ICBC y detiene a cinco personas por blanqueo

La Guardia Civil registra la sede del banco chino ICBC y detiene a cinco personas por blanqueo

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y técnicos del Banco de España coordinados por Anticorrupción han irrumpido en la sede madrileña y han detenido a cinco personas, entre ellos el director de la oficina. Los agentes creen que a través de este banco, la mafia china ha podido evadir impuestos por valor de 40 millones de euros. La operación está relacionada con la investigación Snake, operación contra la mafia china que operaba en el polígono madrileño de Cobo Calleja, dirigida por Gao Ping.

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