Detenido en Valencia uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas de Europa
El total del patrimonio bloqueado asciende a más de dos millones y medio de euros
Estafas
Así estafaron un millón de euros en material sanitario a Madrid y Galicia durante el confinamiento
La Policía Nacional he detenido a tres empresarios españoles que estafaron más de un millón de euros en EPIs a organismos públicos de salud en Galicia, Madrid y Gran Canaria
La Fiscalía denuncia por estafa al promotor de los pisos colmena
Los pisos colmena tenían unas medidas de 1,2 metros de alto por 2,2 metros de largo y unos precios que oscilaban entre 175 y 275 euros al mes
El príncipe Harry cae en la trampa de unos bromistas rusos que se hicieron pasar por Greta Thunberg
Príncipe Harry: “Trump tiene las manos manchadas de sangre”
El Supremo rebaja a 11 años y 10 meses la pena al expresidente de Fórum
Ha sido condenado por estafa agravada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo: casi 270.000 personas firmaron alrededor de 400.000 contratos con Fórum
¿Negocio o estafa? El misterio de los pisos colmena de Marc Olivé
Hablamos con Marc Olivé y nos desplazamos a una de las únicas localizaciones en las que se sabe que supuestamente está construyendo una de las colmenas para tratar de aclarar algunas de las cuestiones sobre este negocio
Nueva multa millonaria contra Johnson & Johnson: 300 millones de euros por una malla pélvica
El juez sentencia que la farmacéutica conocía los riesgos potenciales y los efectos secundarios de sus productos antes de su lanzamiento
El juez Pedraz archiva las pesquisas contra Tous al no apreciar engaño
El magistrado ha concluido que no puede decirse que los hechos puedan considerarse delito ni ser precisa la práctica de ninguna otra diligencia que pedían los denunciantes iniciales
Tous se defiende de la presunta estafa y dice que sus joyas tienen mayor estabilidad
La Fiscalía sostiene que Tous ha vendido joyas rellenas de sustancias no metálicas pese a publicitarlas como si fueran íntegramente de oro o plata
La Audiencia Nacional investiga a Tous por el relleno de sus joyas
La Fiscalía sospecha que Tous ha podido cometer los delitos de estafa continuada, falsedad documental, publicidad engañosa y corrupción entre particulares
La Fiscalía pide seis años para excúpula de iDental y multas de hasta 90 millones de euros
La Fiscalía ha considerado a cinco empleados de la empresa responsables de un delito continuado contra la Seguridad Social
La Fiscalía pide cinco años de prisión para un hijo de Ruiz-Mateos por defraudar un millón de euros
El fiscal reclama a Pablo Ruiz-Mateos la devolución del dinero defraudado al erario público y le exige el pago de sendas multas cuya suma asciende a los 3.500.000 euros
Detenidos dos estafadores en Alicante que actuaban con el método del “robacorazones”
Se estima que la cifra que defraudaron con este método ronda los 500.000 euros
¿Y si los robots pudieran tener conciencia?
La inteligencia artificial avanza y la ética que la conformará se encuentra todavía en una etapa embrionaria
Un joven de Mallorca estafa a Amazon 330.000 euros al devolver cajas con tierra
Un joven inglés pero que reside en Mallorca ha sido el artífice de la mayor estafa que ha sufrido el gigante del comercio electrónico Amazon en toda Europa y la segunda a escala global. James Gilbert Kwarteng, de tan solo 22 años, logró estafar 330.000 euros a la compañía de Jeff Bezos con un método tan simple como comprar productos a través de la plataforma de internet y devolverlos inmediatamente, solo que, en lugar de entregar el producto original, rellenaba las cajas en las que venía embalado con montones de tierra.
Detenido en Alicante uno de los líderes de la mayor estafa con carne de caballo en Europa
El Horsegate consistía en la comercialización de carne de caballo haciéndola pasar por carne de vacuno
La defensa de Rato lee el martes su alegato final en el juicio de Bankia
La Fiscalía ha añadido al delito de estafa al inversor el de falsedad contable y ha ampliado a 10 los imputados
La criptomoneda de Facebook ya es blanco de los estafadores
En los últimos días, se ha multiplicado el número de cuentas falsas, páginas y grupos que en internet y en las redes sociales se presentan como plataformas oficiales de compra y ventas de la Libra
La Fiscalía ve falsedad contable en Bankia y amplía su petición de cárcel para Rato a ocho años y medio
El ministerio público que hasta ahora acusaba sólo a Rato y a otras tres personas, ha decidido ampliar su acusación a otras ocho
El padre de la niña Nadia, condenado por estafa, en libertad provisional
Los padres de Nadia fueron condenados por estafar más de 400.000 euros en donativos que recaudaron en campañas solidarias
La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza al líder de Ausbanc, Luis Pineda
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide condenas de 118 años y cinco meses de prisión para Pineda
Descubierta en Cádiz una "casa de los horrores" donde se expoliaba a ancianos
Detenida una pareja de supuestos cuidadores que se apropiaba de los bienes de ancianos a los que drogaba y alimentaba mediante sondas
Fracasa la querella penal contra los promotores de Guetta por el plantón del DJ en Santander
El juez de instrucción no ha admitido a trámite la querella penal de un grupo de afectados contra los organizadores del show de David Guetta en Santander, que no llegó a celebrarse por la incomparecencia del artista, porque entiende que no hay indicios de infracción penal y porque no se ha planteado prueba.
Cuatro años de cárcel al acusado de estafar con células madre a 400 personas
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a un acusado de estafar con células madre del cordón umbilical para su conservación por lo que cobraba entre 1.800 y 2.200 euros
A prisión uno de los fundadores de iDental tras ser entregado por Reino Unido
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión para uno de los fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer, por su supuesta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores con la aparente intención de reflotar empresas.
A prisión una hija del dueño de la funeraria El Salvador por la estafa de los ataúdes
Nuevo avance en la Operación policial Ignis, que investiga la incineración de cuerpos en féretros más baratos que los que se habían adquirido en los tanatorios de Grupo El Salvador, en Valladolid.
Dos fundadores de iDental, a prisión por estafar presuntamente 60 millones de euros
El juez José de la Mata ha enviado a prisión a dos de los fundadores de iDental, José María Garrido y Vicente Castañer Blasco, tras tomarles declaración por su presunta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores nacionales y extranjeros con la aparente intención de reflotar empresas.
Detenidas 11 personas vinculadas con la gestión de iDental
Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 11 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental, informa en un comunicado el instituto armado. “Los arrestados conseguían captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas simulando interés por reflotarlas, sin embargo, perseguían descapitalizarlas y desviar el dinero hacia otras sociedades bajo su control y así estafar a inversores, trabajadores, proveedores y clientes”, señala la Policía.
El Banco de España y el Gobierno defendieron la salida a Bolsa de Bankia, según Rato
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha insistido este martes en que el Banco de España conocía “las tripas” de la entidad bancaria, ya que “tenía 15 personas allí”. Además, ha asegurado que si se integró a Bancaja fue por “instrucción” expresa de este organismo.