La Audiencia Nacional investiga a Tous por el relleno de sus joyas
La Fiscalía sospecha que Tous ha podido cometer los delitos de estafa continuada, falsedad documental, publicidad engañosa y corrupción entre particulares
Estafas
La Fiscalía pide seis años para excúpula de iDental y multas de hasta 90 millones de euros
La Fiscalía ha considerado a cinco empleados de la empresa responsables de un delito continuado contra la Seguridad Social
La Fiscalía pide cinco años de prisión para un hijo de Ruiz-Mateos por defraudar un millón de euros
El fiscal reclama a Pablo Ruiz-Mateos la devolución del dinero defraudado al erario público y le exige el pago de sendas multas cuya suma asciende a los 3.500.000 euros
Detenidos dos estafadores en Alicante que actuaban con el método del “robacorazones”
Se estima que la cifra que defraudaron con este método ronda los 500.000 euros
¿Y si los robots pudieran tener conciencia?
La inteligencia artificial avanza y la ética que la conformará se encuentra todavía en una etapa embrionaria
Un joven de Mallorca estafa a Amazon 330.000 euros al devolver cajas con tierra
Un joven inglés pero que reside en Mallorca ha sido el artífice de la mayor estafa que ha sufrido el gigante del comercio electrónico Amazon en toda Europa y la segunda a escala global. James Gilbert Kwarteng, de tan solo 22 años, logró estafar 330.000 euros a la compañía de Jeff Bezos con un método tan simple como comprar productos a través de la plataforma de internet y devolverlos inmediatamente, solo que, en lugar de entregar el producto original, rellenaba las cajas en las que venía embalado con montones de tierra.
Detenido en Alicante uno de los líderes de la mayor estafa con carne de caballo en Europa
El Horsegate consistía en la comercialización de carne de caballo haciéndola pasar por carne de vacuno
La defensa de Rato lee el martes su alegato final en el juicio de Bankia
La Fiscalía ha añadido al delito de estafa al inversor el de falsedad contable y ha ampliado a 10 los imputados
La criptomoneda de Facebook ya es blanco de los estafadores
En los últimos días, se ha multiplicado el número de cuentas falsas, páginas y grupos que en internet y en las redes sociales se presentan como plataformas oficiales de compra y ventas de la Libra
La Fiscalía ve falsedad contable en Bankia y amplía su petición de cárcel para Rato a ocho años y medio
El ministerio público que hasta ahora acusaba sólo a Rato y a otras tres personas, ha decidido ampliar su acusación a otras ocho
El padre de la niña Nadia, condenado por estafa, en libertad provisional
Los padres de Nadia fueron condenados por estafar más de 400.000 euros en donativos que recaudaron en campañas solidarias
La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza al líder de Ausbanc, Luis Pineda
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide condenas de 118 años y cinco meses de prisión para Pineda
Descubierta en Cádiz una "casa de los horrores" donde se expoliaba a ancianos
Detenida una pareja de supuestos cuidadores que se apropiaba de los bienes de ancianos a los que drogaba y alimentaba mediante sondas
Fracasa la querella penal contra los promotores de Guetta por el plantón del DJ en Santander
El juez de instrucción no ha admitido a trámite la querella penal de un grupo de afectados contra los organizadores del show de David Guetta en Santander, que no llegó a celebrarse por la incomparecencia del artista, porque entiende que no hay indicios de infracción penal y porque no se ha planteado prueba.
Cuatro años de cárcel al acusado de estafar con células madre a 400 personas
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a un acusado de estafar con células madre del cordón umbilical para su conservación por lo que cobraba entre 1.800 y 2.200 euros
A prisión uno de los fundadores de iDental tras ser entregado por Reino Unido
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión para uno de los fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer, por su supuesta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores con la aparente intención de reflotar empresas.
A prisión una hija del dueño de la funeraria El Salvador por la estafa de los ataúdes
Nuevo avance en la Operación policial Ignis, que investiga la incineración de cuerpos en féretros más baratos que los que se habían adquirido en los tanatorios de Grupo El Salvador, en Valladolid.
Dos fundadores de iDental, a prisión por estafar presuntamente 60 millones de euros
El juez José de la Mata ha enviado a prisión a dos de los fundadores de iDental, José María Garrido y Vicente Castañer Blasco, tras tomarles declaración por su presunta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores nacionales y extranjeros con la aparente intención de reflotar empresas.
Detenidas 11 personas vinculadas con la gestión de iDental
Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 11 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental, informa en un comunicado el instituto armado. “Los arrestados conseguían captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas simulando interés por reflotarlas, sin embargo, perseguían descapitalizarlas y desviar el dinero hacia otras sociedades bajo su control y así estafar a inversores, trabajadores, proveedores y clientes”, señala la Policía.
El Banco de España y el Gobierno defendieron la salida a Bolsa de Bankia, según Rato
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha insistido este martes en que el Banco de España conocía “las tripas” de la entidad bancaria, ya que “tenía 15 personas allí”. Además, ha asegurado que si se integró a Bancaja fue por “instrucción” expresa de este organismo.
Un juez imputa a tres informáticos de iDental por borrar las historias clínicas de afectados
El juez del caso iDental, José de la Mata, ha imputado a tres responsables de la empresa informática que guardaba las copias de las historias clínicas de los afectados por esta estafa después de comprobar que las habían eliminado.
Joan Gaspart, investigado por supuesta estafa a un príncipe saudí
Un juez ha citado como investigado al empresario hotelero Joan Gaspart, a raíz de la querella por estafa interpuesta por la sociedad Barcelona Project’s, del príncipe saudí Turkin Bin Nasser, que lo acusa de ocultarle deudas de unos 15 millones en el Complejo Real, que estuvo a punto de quebrar. En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona cita como investigado a Gaspart para el próximo viernes, 21 de diciembre, después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara reabrir la causa, que había archivado inicialmente en abril pasado.
Tu teléfono no está a salvo de la IA: ya existe la huella artificial que lo desbloquea como una llave maestra
Los sistemas de identificación y protección en nuestros teléfonos móviles se han ido sofisticando con el paso de los años, hasta el tiempo actual, cuando la gran parte de los aparatos cuentas con métodos de reconocimiento por huella dactilar. Con todo, esta muralla que parecía infranqueable lo es ahora un poco menos debido a la creación de una huella dactilar falsa que funciona como llave maestra y es capaz de engañar al teléfono suplantando una de cada cinco identidades, de acuerdo con una investigación liderada por la Universidad de Nueva York.
Rodrigo Rato, en prisión por las 'black', se sienta en el banquillo por el caso Bankia
El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía del PP, Rodrigo Rato, ha vuelto a sentase en el banquillo de los acusados, esta vez como encausado en el juicio que ha comenzado este lunes por un presunto delito de estafa a los inversores en la salida a Bolsa de Bankia en 2011
Los padres de Nadia, condenados a penas de cinco y tres años y medio de cárcel
La Audiencia de Lleida ha condenado a penas de cinco y de tres años y medio de cárcel a Francisco Blanco y Margarita Garau, respectivamente. Los padres de la niña Nadia han sido condenados por estafar más de 400.000 euros en donativos que recaudaron en campañas solidarias, simulando que eran para tratar a su hija de una enfermedad rara.
Más de 100 detenidos por estafa en el kilometraje de coches de segunda mano
La Guardia Civil ha detenido a 103 personas, de las cuales 85 están siendo investigados por un supuesto delito de estafa, por manipular el cuentakilómetros de vehículos de segunda mano antes de venderlos, entre ellos coches de alta gama importados de países como Rumanía, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, República Checa e Israel, informa el instituto armado en un comunicado. Además, se han detectado cuentakilómetros trucados en vehículos procedentes de empresas de alquiler, particulares nacionales, servicios oficiales de diferentes marcas y empresas de transporte.
De la Mata acuerda la administración judicial de IOA, sucesora de iDental
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la administración judicial de las entidades Instituto Odontológico Asociados (IOA) y Health 2015 SL, informa la Audiencia en un comunicado. Ambas entidades son propietarias de 27 centros dentales en España y con ellas pretendía el exdirectivo de iDental Luis Sans dar continuidad a la estafa de esta cadena odontológica, informa Efe. De la Mata ha tomado esta decisión con el fin de asegurar la atención a los usuarios, la continuidad de los tratamientos y las actividades habituales de ambas sociedades y de las clínicas que gestionan, así como salvaguardar los derechos de los trabajadores y proteger a los inversores.
El Supremo rebaja a dos años y medio la condena por estafa a los hermanos Ruiz-Mateos
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado a dos años y medio de prisión la condena que la Audiencia de Palma impuso a los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero por estafa agravada en la compra de los hoteles Beverly Playa Paguera (Mallorca) y Beverly Park Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas).
Detenidas 33 personas por un presunto fraude a la Seguridad Social de 27 millones de euros
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo la operación Pandora, en la que han destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 27 millones de euros .
La Fiscalía está convencida de que el caso Nadia es "una estafa"
El informe de la Fiscalía en el juicio contra los padres de Nadia que se celebra en la Audiencia de Lleida señala que no tiene “ninguna duda de que es una estafa y un engaño prolongado” y califica al padre de la niña, Fernando Blanco, de “gran fabulador y embaucador”, informa Efe. Los padres de Nadia, Fernando Blanco y Margarita Garau, están acusados de un delito de estafa por apropiarse presuntamente de 1,1 millón de euros en donativos obtenidos en campañas de recaudación solidarias para la niña, que padece una enfermedad rara. El informe fiscal que se ha presentado en el cuarto y último día del juicio se ha centrado en argumentar que “todos y cada uno de los hechos” por los que se acusa a los padres de Nadia “han quedado plenamente acreditados”.
Un hacker taiwanés compra 502 iPhone por menos de tres céntimos de euro
Un hacker taiwanés utilizó un fallo en la tienda online del gigante estadounidense Apple y compró 502 teléfonos iPhone por un dólar taiwanés, menos de tres céntimos de euro, tal y como ha informado la cadena de televisión taiwanesa TVBS.
La Fiscalía pide seis años de cárcel para el Pequeño Nicolás por simular ser un asesor del Gobierno
La Fiscalía ha pedido seis años de cárcel para Francisco Gómez Iglesias, conocido como Pequeño Nicolás, por simular en el año 2014 que era asesor del Gobierno ante el empresario Javier Martínez de la Hidalga, a quien pidió dinero a cambio de una intermediación.
El juez Pedraz propone juzgar al fundador de Gowex por estafa y falsedad contable
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al fundador de la empresa de redes wifi Gowex, Jenaro García, por presunta estafa y falsedad contable, además de por delitos relativos al mercado y los consumidores y de uso de información relevante.
Pineda y Bernad, a juicio por supuestas extorsiones en el caso Ausbanc
El juez Santiago Pedraz ha decretado la apertura de juicio oral para los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete, y otras siete personas por integrar una supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones, como a la infanta Cristina en el caso Nóos.
Condenados a prisión 20 responsables de Fórum Filatélico por estafa
La Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los seis meses de cárcel a los 12 años y 4 meses a 20 de los 27 acusados en el juicio por la estafa de Fórum Filatélico, a la que considera el “paradigma de las estafas piramidales”.
Desarticulada la mayor organización criminal de origen armenio en España
La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra están llevando a cabo una operación en varios puntos de España contra la mafia armenia, dedicada, entre otros delitos, al amaño de partidos de tenis, tráfico de armas y drogas, así como de blanqueo de capitales, y en la que se prevén un centenar de detenciones.
Anna Delvey, la estafadora que conquistó Nueva York será protagonista de la nueva serie de Shonda Rhymes en Netflix
Tal vez tenía tanto dinero que perdió la cuenta. Alguien tenía que pagar las cuentas de la fabulosa vida de Anna Delvey, la ciudad estaba llena de posibles víctimas. De artículo de historia real a The Cut a serie de Netflix.
Una ONG de Venezuela denuncia que solo la mitad de los excarcelados son "presos políticos"
La ONG de derechos humanos Foro Penal ha denunciado este lunes que solo 38 de las 80 excarcelaciones realizadas por el Gobierno venezolano en los últimos días corresponden a “presos políticos”, mientras las demás estarían relacionadas con delitos comunes. Así lo ha explicado Gonzalo Himiob, director de la organización que defiende a los opositores encarcelados y que cifra en 316 el número de presos políticos en Venezuela.
Destapado un fraude de más de 15 millones de euros a la Seguridad Social
La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha destapado un fraude a esta última de 15.779.320 euros cometido por varias empresas en las provincias de Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
Desarticulada en Teruel una trama que fabricaba medicamentos ilegales para su exportación
Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una trama internacional que fabricaba en un laboratorio de Teruel medicamentos ilegales para su distribución en Asia, África, Europa y América. En la operación ‘Ayúrveda’ han sido detenidas o investigadas 16 personas en varias provincias españolas, según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil.