La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Fuengirola, Málaga, que había suplantado a una institución financiera de la Iglesia Católica, con sede en la ciudad del Vaticano. La operación se ha saldado con cuatro detenidos por su presunta implicación en delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Un total de 56 presuntos mafiosos, miembros de «Cosa Nostra», han sido detenidos en Sicilia por extorsionar a centros de inmigrantes, además de otros numerosos delitos como estafa o tráfico de estupefacientes, ha informado la policía italiana, según recoge Efe.
El fondo de inversión Bitcoin Investors Trust y su administrador único, Miguel Juan Pavón Besalú, se enfrentan a las acusaciones de varios de sus inversores, que les achacan, entre otras cosas, una presunta estafa y una presunta apropiación indebida que les impide recuperar su inversión, según ha dado a conocer El Confidencial.
La Audiencia Nacional ha decidido este viernes extraditar a 93 ciudadanos chinos detenidos en el año 2016 en el marco de la ‘operación Wall’ por estafar a compatriotas a los que llamaban desde España y engañaban para sustraer dinero de sus cuentas bancarias.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 119 años de prisión para el presidente de Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, 25 años para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad y otros 12 años para la abogada de esa organización,Virginia López Negrete, por la supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones.
La Fiscalía de Lleida ha pedido este martes seis años de prisión para Fernando Blanco y Margarita Garau, por un delito continuado de estafa por el cual se quedaron presuntamente 1.111.317 euros de la Asociación Nadia Nerea, creada para recaudar fondos y poder tratar a su hija de una enfermedad rara.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel al administrador de la actriz fallecida Sara Montiel, Francisco Fernández Peñalver, como responsable en concepto de autor de un delito continuado de estafa entre los años 2008 y 2009. El condenado deberá indemnizar a los herederos de la actriz en algo más de 344.000 euros.
La Audiencia de Lleida ha archivado la causa a los padres de Nadia, la niña con una enfermedad rara cuyo padre presuntamente utilizó para cometer una estafa, porque no ha quedado “mínimamente justificado” que cometieran el delito de pornografía infantil y exhibicionismo por los que un juez los envió a juicio.
Once años después de la intervención judicial de Fórum Filatélico, que tuvo lugar en mayo del año 2006, el que fue su presidente, Francisco Briones, y otros 28 responsables de la sociedad se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional este lunes, cuando comienza el juicio por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero.
La Guardia Civil ha detenido a seis personas e investiga a otra más pertenecientes a una organización criminal dedicada a estafar a empresas de frutas y hortalizas al hacerse pasar por responsables de una conocida cadena de supermercados del Reino Unido para vender gran cantidad de productos del campo en sus establecimientos. Entre los detenidos se encuentran los dos cabecillas de la organización, S.D alias “El Capo” miembro de la mafia italiana, así como su mano derecha. La operación, denominada Bandeme, ha sido desarrollada en Alicante.
El pasado lunes, varios cientos de ahorradores se manifestaron en Pekín para defender esta plataforma.
La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo al que acusa de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma «consciente» y «voluntaria». En su escrito enviado a los Juzgados de Instrucción de Pozuelo de Alarcón, el Ministerio Público le acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas defraudadas son de 1,39 millones en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y 8,50 en 2014.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, a los que ha impuesto una fianza de casi 500 millones de euros, que se sentarán en el banquillo junto a Ángel de Cabo y otras ocho personas por el denominado ‘caso Nueva Rumasa’.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas en Palma de Mallorca que presuntamente han estafado más de 600.000 euros con la venta de un falso medicamento al que atribuían propiedades para curar el cáncer. Hasta el momento hay más de una decena de denuncias de víctimas que compraron esta sustancia, abonando alguno de ellos cantidades que superaban los 25.000 euros.
La justicia ha condenado a 13 años y tres meses de cárcel a Germán Cardona, conocido como el «Madoff español», por una estafa piramidal de 350 millones de euros que afectó a más de 180.000 personas.
Además, el juez considera «factible» que Blanco hubiera intentado «eludir la acción de la justicia» y resalta «el hecho de que el investigado hubiera intentado ya darse a la fuga al tener conocimiento de estar siendo investigado». Fueron las llamadas telefónicas intervenidas por los Mossos d’Esquadra por orden judicial, las que revelaron las supuestas intenciones de huida de Fernando Blanco. «Así puede concluirse -establece el juez en el auto de prisión- de las llamadas intervenidas en el presente procedimiento». Fernando Blanco fue detenido después de que intentara eludir un control policial en la comarca de la Cerdanya, fronteriza con Francia. Según el juez, que acusa a Blanco de un delito de estafa en su modalidad agravada, la detención frustró el intento de «huida organizada con su mujer».
Es entrañable ver a esos periodistas que le dieron bola a las mentiras del padre de la niña Nadia (Pedro Simón, Mamen Mendizábal, Susanna Griso, Ana Pastor y Jordi Évole entre muchos otros) reconvertir lo que ha sido un pecado mortal de sentimentalismo en un pecadillo venial de falta de profesionalidad. “Debimos comprobar los datos”, dicen. No, hombre, eso es lo de menos. Lo que deberían haber comprobado más bien es su sensiblería. Porque no hay jeta, estafador y vendemotos de este mundo que no sepa ya que en la era de las ideologías bobitas y la pornografía sentimental se pesca antes a un incauto con el cebo del drama lacrimógeno que con el de la avaricia. Ahora la cosa ya no va por lo visto de cubiletes y pelotitas sino de niños enfermos o bombardeados.
La historia de Nadia salió por primera vez en las televisiones en 2009 cuando los padres y la niña recorrieron los platós de programas de televisión de máxima audiencia para llamar la atención sobre la gravedad del estado de la menor y la necesidad de recaudar dinero para llevarla al extranjero y someterla a tratamientos que no se hacían en España. Se llevaron a cabo varias campañas desde entonces, hasta que la última, el pasado viernes, ha acabado destapando lo que podría ser un fraude. Entre sollozos en una conversación telefónica mantenida este lunes por el propio investigado con el programa de Espejo Público de Antena 3, ha pedido perdón y, entre otras cosas, ha admitido que nunca llevó a su hija a que la viera un destacado médico especialista en Estados Unidos, sino a un curandero.
«Entendemos a las personas que ahora desconfíen y quieran recupera sus donativos nos manden un mail (…) o en el apartado de mensajes privados de la página Asociación Nadia Nerea, con sus datos de la transferencia y daremos orden al banco para su devolución», ha publicado el padre de la joven en su página de Facebook.
El diario El País ha informado también que el padre de la niña fue condenado por la Audiencia Provincial de Palma “a cuatro años y diez meses de cárcel por estafar 120.000 euros a la empresa en la que había trabajado previamente. El fallo, de septiembre del año 2000, le condena por apropiación indebida a tres años y por falsedad documental a un año y diez meses”.
La operación policial ha tenido lugar en nueve centros de llamadas falsos. De los detenidos, 630 han sido puestos en libertad para ser citados a declarar en los próximos días. El año pasado, un hombre de Pensilvania que ayudó a coordinar un fraude en el que varias personas llamaban desde la India para estafar a ciudadanos estadounidenses haciéndose pasar por agentes del Gobierno, fue condenado a 14 años de prisión.
A pesar de que inicialmente la empresa de registró en Gran Bretaña en 2013, NRGbinary se ejecutaba desde Israel y vendía sus productos a clientes de Medio Oriente, Canadá y Sudáfrica. En un intento de permanecer impune a las diferentes legislaciones contra el fraude, a los pocos meses de su fundación, cambió su registro a Chipre y luego a las Seychelles. Tras conseguir una abultada cartera de clientes, al cabo de dos años, según informaciones recogidas por Reuters proporcionadas por abogados y decenas de antiguos clientes, la suma estafada por NRGbinary podría ascender a cifras millonarias. El caso de NRGbinary ejemplifica la manera con la que los estafadores logran ocultar los fraudes masivos aprovechando diferentes jurisdicciones: las autoridades israelíes aseguran no conocer la existencia de la empresa ni de otras compañías dedicadas al negocio de opciones binarias en Israel, y en Gran Bretaña, la Comisión de Juego, que regula este tipo de negocios, también ha confirmado que nunca habían oído hablar de NRG. La historia de este caso concreto saca a relucir una problemática más amplia, referida a los habituales timos dentro del comercio de opciones binarias. Se trata de una industria de rápido crecimiento, que vende un método de inversión legítimo pero que en innumerables ocasiones esconde el objetivo de realizar una estafa masiva sacando provecho de la ingenuidad de «inversores» en busca de unos ingresos extra.
En todos los casos la estafa empieza con una llamada perdida de un número desconocido que comienza con 0845 ó 0843. El cliente nunca responde, sin embargo, al recibir la factura aparece como que el afectado ha devuelto la llamada con una duración de hasta doce horas. Al parecer, los piratas informáticos están accediendo a las cuentas de los usuarios móviles y hacen llamadas fraudulentas en sus nombres, sin embargo, Vodafone niega que esto pueda estar ocurriendo.
En relación a esta medida legal, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte, ha indicado que los diputados opositores «no quieren hablar de las cuotas que cobrarán» a los que viven en las casas. “Hay gente allí que no tiene con qué pagar esas cuotas. ¿Los van a botar?», ha dicho. Por su parte, el diputado Julio Borges ha señalado que el objetivo de esta ley es “democratizar la propiedad. Que quienes tienen un hogar asignado a través de la Misión Vivienda, sean dueños de su futuro”.
Los regates económicos que presuntamente realizó Messi a la Administración Tributaria, consistieron en eludir el pago de impuestos por los contratos millonarios que el jugador firmó en concepto de publicidad durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009.
Las estafas de guante blanco son especialmente atractivas para la curiosidad popular. ¿Cómo es posible robar tanto? ¿qué sentido tiene amontonar tanto dinero? ¿cómo es posible que alguien se haya pasado veinte años cambiando la dirección de un dinero hacia su cuenta bancaria?
Los griegos se manifiestan contra Angela Merkel. Cuya visita anunciada se toma como ocasión para que muchos griegos vuelvan a lamenten su propia suerte. Como idóneo momento para exponer sus cuitas y lamentos, sin aceptar, eso no, la más mínima responsabilidad propia en la ruina de su patria.
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