La Audiencia Nacional abre juicio oral a tres exdirectivos de la CAM y un empresario
La jueza les impone una fianza de 189 millones de euros
Fiscalía Anticorrupción
El Parlament aprueba crear una comisión de investigación sobre la monarquía
La comisión buscará investigar las actividades delictivas o irregulares de personas vinculadas a la Familia Real
La Fiscalía Anticorrupción investiga una trama de contratos irregulares en el Imserso
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha confirmado este lunes que la Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta trama de contratos irregulares en el Imserso, aunque ha señalado que estos “problemas” se corresponden “a la última etapa del Gobierno del PP”.
La Fiscalía pide cuatro años y medio para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez
La Fiscalía Anticorrupción de Murcia ha pedido cuatro años y seis meses de prisión y una multa de seis millones de euros para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio, que investiga la construcción de esta obra en la localidad de Puerto Lumbreras durante su etapa de alcalde. El escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, atribuye a Pedro Antonio Sánchez los delitos de prevaricación, fraude y fraude en la percepción de subvenciones, por los que reclama además que se le inhabilite para empleo o cargo público durante 19 años.
La juez María Tardón deniega una nueva solicitud de libertad del excomisario Villarejo
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha rechazado una nueva petición de libertad del comisario
Villarejo acusa al CNI de tolerar las filtraciones y asegura que no hará daño a la Monarquía
Nuevo audios del excomisario José Villarejo
La Audiencia Nacional ordena seguir investigando al comisario Salamanca por la operación Tándem
La Audiencia Nacional ha revocado este viernes por una cuestión procesal el archivo de la investigación del comisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, su esposa y su hijo en una de las piezas de la operación Tándem, por la que se encuentra en prisión el excomisario José Manuel Villarejo.
Rodrigo Rato, en prisión por las 'black', se sienta en el banquillo por el caso Bankia
El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía del PP, Rodrigo Rato, ha vuelto a sentase en el banquillo de los acusados, esta vez como encausado en el juicio que ha comenzado este lunes por un presunto delito de estafa a los inversores en la salida a Bolsa de Bankia en 2011
El fiscal del caso ERE mantiene la acusación para Chaves y Griñán
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este lunes, con motivo del comienzo de la fase final del juicio de los ERE que coincide con la precampaña de las elecciones andaluzas, su acusación contra 21 de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mientras que la ha retirado contra el ex secretario de Hacienda Antonio Estepa.
El Supremo rebaja a dos años y medio la condena por estafa a los hermanos Ruiz-Mateos
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado a dos años y medio de prisión la condena que la Audiencia de Palma impuso a los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero por estafa agravada en la compra de los hoteles Beverly Playa Paguera (Mallorca) y Beverly Park Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas).
El juez archiva la pieza del caso Villarejo sobre Juan Carlos I y Corinna
La Fiscalía no ve delito en los hechos revelados por la amiga de Juan Carlos I Corinna zu Sayn-Wittgenstein en una conversación con el excomisario José Villarejo, salvo un posible delito de corrupción en la contratación del AVE a La Meca, aunque incluso en este caso destaca que el rey emérito era entonces inviolable.
PP, PSOE y Cs rechazan una comisión para investigar al rey Juan Carlos por el 'caso Corinna'
La Mesa del Congreso ha rechazado este martes crear una comisión para investigar el ‘caso Corinna’. PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) han rechazado esta iniciativa, de forma que Unidos Podemos ha sido el único partido que ha votado a favor de la creación de esta comisión que investigaría las grabaciones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre las supuestas prácticas ilegales del Rey Juan Carlos, las cuentas en paraísos fiscales y su acogida a la amnistía fiscal de Montoro.
Rodrigo Rato niega haber blanqueado dinero y critica a la fiscal por investigarlo
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado este lunes haber blanqueado dinero mediante sociedades en el extranjero como sostiene la Guardia Civil. Además, ha criticado a la fiscal por investigarle “sorprendentemente, cuando se ha demostrado que no ha habido fraude”, y ha cargado contra la ONIF, la Oficina Antifraude de Hacienda, que interpuso la denuncia que inició este caso.
Anticorrupción cree que hay que analizar la autenticidad de los audios de Corinna
La Fiscalía Anticorrupción cree que hay que analizar la autenticidad de las grabaciones entre el excomisario José Manuel Villarejo y la “amiga entrañable” del rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein para posteriormente valorar si el emérito pudo incurrir en un delito sin estar protegido por su inviolabilidad. Fuentes de esta fiscalía han explicado a Efe su criterio en relación con estas grabaciones, en las que se afirma que el monarca tenía cuentas en Suiza y cobró comisiones por intermediar en la licitación del proyecto del AVE a La Meca, unos hechos que podrían ser delictivos si no estuvieran prescritos y el exjefe del Estado los hubiera cometido sin amparo de su inviolabilidad.
Suspendido el juicio por las preferentes de la CAM al retirarse las acusaciones particulares
La Audiencia Nacional ha suspendido este miércoles el juicio por presunta estafa en la venta de preferentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), después de que las acusaciones particulares se hayan retirado y sólo mantenga su denuncia Adicae, ya que tampoco la Fiscalía ejerce la acusación.
Detenido un alcalde de Ciudadanos en una macrooperación contra la corrupción
La Policía Nacional ha desarrollado este martes una macrooperación en decenas de municipios españoles contra la corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de las multas, que de momento se ha saldado con 39 detenidos, entre ellos Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos, informa Efe. De los 39 detenidos, 18 pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Badalona, del que parte toda la investigación, y otros cinco, a uno de Astorga (León), que ha abierto una pieza separada, han informado fuentes policiales. El resto será puesto en libertad. Ese es el principal balance de la Operación Enredadera, dirigida por esos dos juzgados con la Fiscalía Anticorrupción y llevada a cabo desde primera hora de este martes por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.
La juez Carmen Lamela abre juicio a la excúpula de la CAM por operaciones en el Caribe
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado la apertura de juicio oral en la investigación por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe respecto de 11 investigados, entre ellos el exdirector general de la entidad Roberto López Abad y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
El expresidente de la CAM se declara culpable del cobro irregular de 600.000 euros
El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo se ha declarado este lunes en la primera sesión del juicio del juicio de esta causa culpable del cobro irregular de 600.000 euros en la sociedad Tinser Cartera SL. Por su parte, los otros 20 acusados, entre los que se encuentra el ex director general Roberto López Abad, han negado los hechos.
Anticorrupción investiga el destino de los 90 millones para construir la Ciudad de la Justicia
La Fiscalía General del Estado ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre las presuntas irregularidades en la Ciudad de la Justicia de Madrid, pues considera que hay posibles delitos de malversación y prevaricación.
Rato defiende que cobró sus conferencias de forma legal
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha defendido este jueves que cobró por sus servicios como conferenciante de forma legal, al igual que “muchas otras personas”, ya que desde 2002 es “plenamente legítimo facturar a través de empresas”, ha dicho, citado por Efe. El también exministro, que ha declarado en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por el supuesto fraude en el cobro de conferencias, ha insistido en que Hacienda solo ha recurrido a la vía penal en su caso porque, si ha tenido dudas respecto al resto, las ha resuelto de forma administrativa.
Jordi Pujol Ferrusola sale de prisión tras pagar la fianza de 500.000 euros
Jordi Pujol Ferrusola ha pagado los 500.000 euros de fianza que había fijado el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y podría salir esta misma tarde de la cárcel
El juez rebaja la fianza de Pujol de tres millones a 500.000 euros
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rebajado la fianza de Jordi Pujol Ferrusola de tres millones a 500.000 euros
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa contra Rato por blanqueo de capitales
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero. La Audiencia considera que “ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública”, informa Efe.
Detenido Ángel María Villar en una operación anticorrupción en la Federación de Fútbol
La Guardia Civil ha detenido este martes, entre otras personas, al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, en el marco de una operación anticorrupción de la Audiencia Nacional, han informado a la agencia Efe fuentes de la investigación.
Arrecian las presiones sobre el fiscal jefe Anticorrupción por su participación en una sociedad 'offshore'
A las críticas al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y las peticiones de la mayoría de los partidos de la oposición para que dimita después de hacerse público que tiene el 25% de una sociedad radicada en Panamá, se han sumado ahora sus propios compañeros, la Unión Progresista de Fiscales (UPF)
El juez impone una fianza de 500 millones de euros a los hijos de Ruiz-Mateos por el 'caso Nueva Rumasa'
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, a los que ha impuesto una fianza de casi 500 millones de euros, que se sentarán en el banquillo junto a Ángel de Cabo y otras ocho personas por el denominado ‘caso Nueva Rumasa’.
La Policía registra la casa y el despacho del expresidente Pujol tras el ingreso en prisión de su hijo
La Policía Nacional ha iniciado este miércoles un registro en la vivienda y el despacho del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en Barcelona. Los registros se producen apenas un día después de que su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, ingresara en la prisión de Soto del Real, sin fianza, por ocultar al fisco 30 millones de euros de su fortuna. Una decisión que ha sido tomada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye el llamado “caso Pujol”.
El juez ordena prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado prisión incondicional comunicada sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol, por evasión de capitales cuando ya se había iniciado la investigación sobre su familia, informan varios medios. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía General del Estado y la acusación particular de Podemos habían pedido la pena de cárcel para el primogénito del expresidente de la Generalitat, principal implicado del caso Pujol, al considerar que, junto con su esposa, Mercé Gironés, había sacado ilegalmente 30 millones de euros de España, basándose en una cifra otorgada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).