Fraude

Trump anuncia una investigación por un presunto fraude electoral

Trump anuncia una investigación por un presunto fraude electoral

El pasado 8 noviembre, el republicano Trump obtuvo unos 2,9 millones de sufragios menos que su contrincante, Hillary Clinton, en el voto popular. Sin embargo, resultó vencedor en los estados más importantes para el colegio electoral. No existen pruebas públicas de la existencia de votos ilegales masivos en las urnas, y Trump y la Casa Blanca aún no han ofrecido datos concretos sobre las afirmaciones del presidente que, de confirmarse, supondrían un enorme escándalo político.
“Pienso que el presidente cree desde hace un tiempo -que hubo fraude – basándose en estudios e informaciones de los que dispone”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, horas después de que Trump asegurara ante los líderes del Congreso que hasta cinco millones de personas pudieron haber votado de forma irregular. Spicer dijo que Trump había visto un estudio que sugería que un 14% de las personas que votaron “no eran ciudadanos”.

Hacienda reclama a Mario Vargas Llosa más de dos millones de euros

Hacienda reclama a Mario Vargas Llosa más de dos millones de euros

La Agencia Tributaria envió hace unas semanas a la casa de Mario Vargas Llosa una notificación en la que se le reclama el pago de una deuda de 2,1 millones de euros que el novelista adeuda a la Hacienda española. La información, ofrecida en primicia por Vanitatis, apunta a que el Nobel de Literatura, interpretando que la cifra no se ajusta con la realidad, llevará el reclamo ante los tribunales para defenderse ante lo que comprende como un error del Fisco.

Rechazado el recurso de Sarkozy para evitar ir a juicio por la financiación irregular de su campaña

Rechazado el recurso de Sarkozy para evitar ir a juicio por la financiación irregular de su campaña

Una corte francesa ha rechazado este jueves el recurso presentado por Nicolas Sarkozy con el que el exmandatario esperaba evitar un juicio por financiación irregular de su campaña presidencial de 2012, informa AFP. El que fue presidente de Francia entre 2007 y 2012 apelará la decisión ante la Corte de Casación, el tribunal de última instancia en Francia, han anunciado sus abogados.

Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta al expresidente de Banesto Mario Conde –actualmente encarcelado en en la prisión de Soto del Real– por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución.

El organismo regulador de la bolsa estadounidense acusa a Elon Musk de fraude

El organismo regulador de la bolsa estadounidense acusa a Elon Musk de fraude

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha presentado este jueves cargos contra el fundador de la compañía automovilística Tesla, Elon Musk, a quien acusan de fraude tras anunciar en Twitter el pasado mes de agosto que se planteaba retirar a la empresa de la bolsa. La SEC, que ha presentado su demanda ante un tribunal neoyorquino, afirma que Musk se comportó de forma “temeraria”, que su tuit era falso y engañoso, y que con esta acción dañó a los inversores de Tesla.

Màxim Huerta renuncia a su retribución como exministro

Màxim Huerta renuncia a su retribución como exministro

Màxim Huerta, el ministro más breve de la democracia en España, ha renunciado a su sueldo como exministro por haber ocupado, durante seis días, la cartera de Cultura y Deporte. Así lo ha confirmado el Ministerio de Presidencia en un comunicado en respuesta a una solicitud de Maldito Bulo. De este modo, Huerta ha renunciado a los cerca de 1.000 euros que le correspondían por su tiempo en el cargo.

Acusado de corrupción el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak

Acusado de corrupción el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak

Un tribunal de Kuala Lumpur ha acusado de corrupción este miércoles al ex primer ministro de Malasia Najib Razak, de 64 años, en relación con la presunta malversación del fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). El fiscal general del Estado, Tommy Thomas, ha presentado cuatro cargos contra Najib presuntamente cometidos entre 2011 y 2015: tres por abuso de confianza y uno por abuso de poder. 

Lamela archiva la querella contra cinco exministros por el proyecto Castor

Lamela archiva la querella contra cinco exministros por el proyecto Castor

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha desestimado y archivado la querella interpuesta contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa y contra empresarios como el presidente de ACS, Florentino Pérez, entre otros, en relación con el proyecto Castor, al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal.

La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir un procedimiento contra Caixabank SA como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales que supuestamente favorecieron, auxiliaron y ociltaron fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las diez y media de la mañana para que designe un abogado y un procurador.

Rato defiende que cobró sus conferencias de forma legal

Rato defiende que cobró sus conferencias de forma legal

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha defendido este jueves que cobró por sus servicios como conferenciante de forma legal, al igual que “muchas otras personas”, ya que desde 2002 es “plenamente legítimo facturar a través de empresas”, ha dicho, citado por Efe. El también exministro, que ha declarado en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por el supuesto fraude en el cobro de conferencias, ha insistido en que Hacienda solo ha recurrido a la vía penal en su caso porque, si ha tenido dudas respecto al resto, las ha resuelto de forma administrativa.

La Fiscalía sudafricana acusa al expresidente Jacob Zuma de 16 cargos

La Fiscalía sudafricana acusa al expresidente Jacob Zuma de 16 cargos

La Fiscalía sudafricana ha acusado este viernes al expresidente sudafricano Jacob Zuma de 16 cargos: una por asociación ilícita, dos por corrupción, una por lavado de dinero y 12 por fraude. La Fiscalía ya acusó al expresidente en diciembre de 2007, poco después de su nombramiento como nuevo presidente de su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), pero retiró los cargos al considerar que “se habían presentado como venganza política contra Zuma”.

La operación anticorrupción en Arabia Saudí deja 208 detenidos

La operación anticorrupción en Arabia Saudí deja 208 detenidos

La operación anticorrupción iniciada en curso en Arabia Saudí ha provocado la detención de 208 personas, informan varias agencias, y ha puesto al descubierto un fraude de hasta 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) a lo largo de varias décadas, según el ministerio de Información. “Un total de 208 personas han sido interrogadas hasta ahora. De esos 208 individuos, siete han sido puestos en libertad sin cargos. La magnitud potencial de las prácticas de corrupción es muy grande” ha informado el ministerio en su comunicado, citado por AFP.

La OEA propone celebrar otras elecciones en Honduras y la oposición convoca protestas

La OEA propone celebrar otras elecciones en Honduras y la oposición convoca protestas

La declaración oficial del presidente Juan Orlando Hernández como ganador de los polémicos comicios hondureños ha causado un gran número de reacciones negativas. Por una parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha propuesto celebrar unas nuevas elecciones en Honduras debido a “la imposibilidad” de dar certeza en el recuento final de los votos del pasado 26 de noviembre. Por otro, la Alianza de Oposición contra la Dictadura ha llamado a la “movilización inmediata” en las calles.

El gobierno de Honduras decreta el estado de excepción en plena crisis poselectoral

El gobierno de Honduras decreta el estado de excepción en plena crisis poselectoral

El Gobierno de Honduras ha declarado el estado de excepción para frenar la violencia registrada en el país por el presunto fraude en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Mientras, sigue sin conocerse el resultado oficial de los comicios que disputaron el domingo el presidente Juan Orlando Hernández y el presentador de televisión Salvador Nasralla, que ha denunciado fraude en las urnas.

José Mourinho comparece ante el juez por defraudar 3,3 millones de euros

José Mourinho comparece ante el juez por defraudar 3,3 millones de euros

El técnico portugués José Mourinho ha comparecido este viernes al juzgado de Pozuelo de Alarcón, Madrid, al admitir el juez Enrique Presa a trámite la querella presentada por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid en la que se le acusa de defraudar 3,3 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen durante su etapa como entrenador del Real Madrid.

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