La Fiscalía Europea destapa un fraude de 600 millones con fondos UE para Italia: 22 detenidos
La operación ha sido dirigida desde Venecia pero tiene ramificaciones en al menos tres Estados miembro
Fraude
Trump deposita una fianza de 175 millones de por el caso de fraude fiscal en Nueva York
Esta medida evita temporalmente la posibilidad de embargar los activos del magnate
El PP reclama al Gobierno que rinda cuentas cada dos meses sobre los fondos UE
El Grupo Popular presenta una moción al próximo Pleno del Senado exigiendo “transparencia”
Afectados por un fraude con fondos UE acusan a una fundación de «extorsión»
La visita de inspectores de Trabajo provoca el nerviosismo entre los responsables de una subvención de 2,8 millones
La Policía detiene a 25 personas por defraudar más de cuatro millones al SEPE en Madrid
Entre los arrestados, destacan cuatro empleados de la Seguridad Social y cuatro trabajadores de entidades bancarias
El PSOE insiste en que Ayuso dimita y le pide explicaciones sobre el gasto en sanidad
Fuentes de Ferraz han señalado que Ayuso estuvo presente en los Consejos de Gobierno de la Comunidad de Madrid
Denuncian que la UE bloquea la investigación de un fraude con fondos europeos en Zamora
Los empresarios afectados amplían ante la Fiscalía europea la querella que ya está bajo investigación judicial
La juez investiga al novio de Ayuso por presunto fraude a Hacienda y falsedad documental
La magistrada llama a declarar a Alberto González y a otras cuatro personas por presentar facturas falsas
Yolanda Díaz busca en una fundación pruebas del fraude con fondos UE desvelado por TO
Inspectores de Trabajo visitan los centros de formación y preguntan a los alumnos por las irregularidades denunciadas
El uso de la tarjeta permite recaudar 6.000 millones de euros más desde la pandemia
Produjo ese efecto a partir de la recaudación del IVA y sin contar con otros impuestos
El PP alerta en el Senado de que es «imposible seguir el rastro» de los fondos europeos
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende la gestión del Gobierno y se siente “orgulloso” del plan
García vende como nuevo un organismo anticorrupción que lleva un año sin desarrollar
Hay Derecho denuncia que la creación de un observatorio «no es lo que necesitamos»: «Pedimos que se aplique la ley»
Ciudadanos impugnará la eventual candidatura de Puigdemont a las elecciones catalanas
El partido naranja considera que esta sería «fraudulenta» ya que el líder de Junts no reside en Cataluña
Ayuso asegura que «Hacienda le debe casi 600.000 euros» a su pareja
La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que su novio «es un ciudadano asediado por el poder del estado»
El empresario que denuncia a Asens y Pisarello pide al Supremo que oiga a 18 testigos
El responsable del Open Camp de Barcelona presenta un recurso de súplica ante la Fiscalía del Supremo
Compromís, sobre la pareja de Ayuso: «No hay que culpar a una mujer de lo que hace su pareja»
Águeda Micó está convencida de que si la dirigente popular fuera de izquierdas este caso duraría mucho tiempo
El PSOE exige a Ayuso explicaciones por un presunto fraude a Hacienda de su pareja
La Fiscalía ha denunciado a Alberto González Amador por un supuesto fraude de 350.000 euros
La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros
Alberto González Amador habría usado facturas falsas y sociedades pantalla «para evitar pagar impuestos»
El PP crea un grupo de trabajo Congreso-Senado para vigilar la gestión de los fondos UE
La polémica gestión que está haciendo el Gobierno ha hecho saltar todas las alarmas en el Partido Popular
Calviño baraja financiar un proyecto denunciado por posible fraude con fondos UE
El proyecto se levantará en unos terrenos que están bajo investigación del Juzgado de Primera Instancia de Zamora
Montero y Sánchez lo sabían todo
«Existen sobrados indicios que apuntan a que la ministra de Hacienda y el presidente del Gobierno lo sabían todo de la trama a 11 y 13 de julio de 2021»
La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Ancelotti por presunto fraude a Hacienda
El entrenador del Real Madrid está acusado de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros
La Fiscalía argentina imputa al expresidente Alberto Fernández por fraude al Estado
La justicia investiga una trama en la que una aseguradora subcontrató a un intermediario que cobró una comisión del 17%
El proveedor de confianza de Ábalos hizo un donativo a Correos tras intentar colar contratos
La investigación destaca un ingreso devuelto por 7,5 millones. Soluciones intentó captar como cliente a la entidad
Calviño enmudece en la UE al preguntarle por Ábalos, los fondos y su conversión nuclear
Presentó en Estrasburgo el balance del BEI, pero se niega a contestar a las eurodiputadas del PP, Benjumea y Collado
Los periodistas de la tele canaria se rebelan contra la censura: «Se creen que somos tontos»
«Estamos totalmente en contra de ello y no nos representa», aseguran desde RTVC
Ribera torpedea una investigación sobre fondos UE al entregar al juez informes parciales
Los demandantes se quejaron al juez y el Ministerio, dos años después, empieza a reconocer un expediente
Alertan de un fraude con falsas multas de tráfico notificadas por SMS a los móviles
La citada organización informa de que está recibiendo cientos de consultas y avisos de los consumidores sobre este nuevo fraude
Anulan la prestación de 3.000 euros al mes a un trabajador que simuló una minusvalía del 96%
El hombre sufrió un accidente laboral en 2021 que supuestamente le provocó una “invalidez permanente absoluta”
La Asamblea de Madrid investiga a Vox por un voto irregular de Monasterio en el pleno
La portavoz de Vox apretó el botón del escaño de José Luis Ruiz Bartolomé, quien dimitió el 25 de enero
La UE niega el informe del caso de desvío de fondos europeos en Zamora
Los denunciantes advierten de que tiene obligación de colaborar y que la negativa justifica la «presunta trama»
Interior alerta a los propietarios de viviendas okupadas: pueden cometer delitos si actúan por su cuenta
Así se asegura en uno de los vídeos de la campaña ‘Que nadie robe tu tranquilidad’, impulsada por la Policía Nacional
Un juez amenaza con procesar a Teresa Ribera si no ayuda a aclarar un fraude con fondos UE
Los empresarios que denunciaron el caso piden que sea llamada a declarar, al no entregar los expedientes
Defraudan más de 500.000 euros fabricando billetes falsos con cartulinas blancas
Hay cinco detenidos en Madrid y Barcelona que ya han ingresado en prisión
La Fiscalía solicita archivar la causa que sigue abierta contra Xabi Alonso por fraude
La fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid interesa el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento
El presunto fraude con fondos UE desvelado por TO llega al Congreso y a la Eurocámara
El Parlamento Europeo abrió en 2023 una investigación y el escrito de denuncia se amplía con nuevos casos
Denuncian que la fundación acusada de fraude con los fondos UE pagaba a gente sin trabajar
Un nuevo escrito ante el Ministerio de Trabajo asegura que existieron “contratos de dudosa legalidad” y “trato vejatorio”
Grifols niega las acusaciones y culpa a Gotham de hundir su cotización para lucrarse en Bolsa
La compañía tilda de «falsas» y «especulaciones» las informaciones publicadas por Gotham City Research
Fraude en los fondos: «Sabíamos de antemano cuándo nos haría el SEPE una inspección»
Los trabajadores tenían que «protestar para que dieran pequeños adelantos de dinero por Bizum»