Desmanteladas dos bandas que estafaron más de 140.000 euros con ciberdelincuencia
La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a 24 personas que operaban a nivel nacional
Fraude
Trump vuelve al banquillo en Nueva York por cometer fraude financiero con su empresa
Sus problemas legales no han hecho mella en su popularidad en las encuestas, que apuntan a su vuelta a la Casa Blanca
La Junta de Castilla y León se persona como acusación en el fraude de la PAC
No se «apartará» a los funcionarios investigados hasta que se levante el secretario de sumario
Investigan un fraude de 1 millón de euros en el cobro de la PAC en Castilla y León
Estarían implicadas 30 personas en connivencia con trabajadores de la Junta
El PSOE lleva a Bruselas el cierre de la Oficina Antifraude de Baleares que propone el PP
Los ‘populares’ alegan que el órgano duplica funciones de otras instituciones y que se creó sin consenso político
Escándalo en el Casino de Madrid: Hacienda detecta fraude y reclama 230.000 euros
Un informe de la Agencia Tributaria asegura que la conducta fue «voluntaria y culpable»
El Supremo avala a Xabi Alonso en su lucha contra Hacienda y lo absuelve de fraude fiscal
El exfutbolista y actual entrenador de Bayer Leverkusen estaba siendo acusado por un contrato de 2010
Absuelven a Borja Thyssen y Blanca Cuesta de fraude: no se prueba una ocultación maliciosa
La prueba practicada durante el juicio, asegura, «no evidencia que dicho negocio jurídico fuera simulado»
Investigan a 100 personas en España en una operación contra el fraude alimenticio
La Guardia Civil ha detenido a 13 personas e investiga a otras 87, algunas de ellas relacionadas con el aceite de oliva
Trump comparece este lunes en su juicio por fraude fiscal para «luchar» por su reputación
El expresidente de EEUU está acusado de haber inflado durante años el valor de sus activos inmobiliarios
Detenidas 23 personas por un fraude en subvenciones de la PAC en Andalucía
El importe total de dinero defraudado asciende hasta los tres millones de euros
Un juez de Zamora pide a Antifraude datos sobre la "presunta corrupción" con fondos UE
Los empresarios que denunciaron el fraude reclamaron la documentación que el Gobierno remitió a la oficina europea
Vox recurre los grupos de ERC y Junts en el Congreso: un «fraude» de 728.000 euros al año
Los de Abascal dicen que la cesión de diputados del PSOE y Sumar lesiona los derechos de los otros grupos
El Banco de España alerta del fraude de entidades fantasma que dan créditos baratos
El supervisor advierte de esta práctica delictiva en un contexto de subida de tipos y menor acceso a préstamos
Atrapan en Orense a un presunto estafador que suplantó la imagen corporativa de un banco
El sospechoso aprovechó que una de las víctimas ingresó con sus claves en la falsa web, cayendo en la trampa
Investigan un fraude de más de 36.000 euros en reformas no realizadas en Mallorca
Los dos afectados denunciaron los hechos ante la Guardia Civil, que ya ha iniciado las pesquisas
Las siete causas por las que la Seguridad Social deniega una de cada cinco pensiones
Los tiempos de respuesta oscilan entre los 13 días para la de viudedad y los 135 días hábiles para las de incapacidad
El fraude y las incompatibilidades dejaron sin prestación a 78.500 pensionistas en 2022
Algunas pensiones no son para siempre y existen motivos motivos para suspenderlas temporalmente o de forma indefinida
La Policía detiene a 20 personas por comprar títulos universitarios falsos a través de Internet
Una institución denunció las irregularidades y las autoridades destaparon una red de venta de estas distinciones con sede en la República Dominicana
El DNI será obligatorio para votar por correo el 23-J y un viaje contratado eximirá de ser mesa
El votante por correo deberá identificarse al depositar su sobre de votación en la oficina de correos correspondiente
La trama del voto por correo en Mojácar suma otro investigado que habría beneficiado al PP
El juez ha acordado este martes el alzamiento del secreto de sumario de las diligencias abiertas a raíz del presunto fraude investigado en el municipio
La candidata del PSOE detenida en Murcia hizo camisetas contra la compra de votos
Peñalver aparece luciendo una camiseta que decía «No a la compra de votos», en un intento por denunciar un supuesto fraude del PP
Condenan a los exdueños de iDental a hasta cinco años y multas de entre 25 y 55 millones
La sentencia establece que deberán indemnizar de forma solidaria a la Seguridad Social con la cantidad dejada de pagar durante su gestión
Planas reduce los fraudes en el voto por correo a «irregularidades puntuales»
El ministro defiende que el sistema es seguro y reprocha que haya quienes cuestionen el sistema y les empujan a no votar
La Fiscalía investiga un posible fraude electoral en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real)
Se investiga un aumento del censo y que haya personas que se hayan empadronado con la única intención de votar en las municipales
España paga por cada hora en una mesa electoral menos que el Salario Mínimo
La orden emitida por Interior promete dietas de 70 euros para presidentes y vocales independientemente de las horas que se estén
El PSOE expulsará a los candidatos detenidos en Mojácar por la supuesta compra de votos
La formación afirma que «no le tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal» tras conocer la implicación de dos personas de sus listas en la trama
La Policía investiga un fraude electoral en Melilla por la posible compra de 10.000 votos
Las irregularidades pueden afectar al 20% de los electores, lo que repercutiría en un tercio de los representantes de la Asamblea
Empresarios españoles denuncian ante la UE una «trama corrupta» de 500 millones
Los denunciantes creen que se pueden haber entregado fondos europeos para subvencionar un modelo industrial protegido con patente sin contar con permisos
El Gobierno reparte los fondos europeos sin aplicar el control antifraude que exige la UE
El sistema informático Minerva, puesto en marcha por España y que no funciona correctamente, es un requisito de Bruselas para evitar casos de corrupción
El FBI detiene a un congresista por inventarse que su madre murió en los atentados del 11-S
La Fiscalía le imputa múltiples delitos (fraude, malversación, blanqueo de capitales…) de distinta gravedad aunque lo que más destaca son sus mentiras a nivel político
La Policía y el FBI detienen a un estafador por un fraude millonario de productos dentales
El ciberdelincuente se aprovechaba de las redes de internet públicas o de los hoteles para conectarse a otros dispositivos e iniciar su plan
El juez procesa a 42 personas por irregularidades en la empresa Acuamed
El exdirector de la empresa pública habría recibido dádivas de empresas, como un implante capilar en Turquía por valor de 4.500 euros
Comienza la campaña de fraude 'online' en la Renta 2022: consejos para no picar
Los ciberdelincuentes incluyen certificados de seguridad y dominios más parecidos a los de Hacienda para intentar timar a los contribuyentes.
El Gobierno atribuye a un error el fin del veto a contratar con quien no persiga la corrupción
THE OBJECTIVE denunció la eliminación por sorpresa del artículo que prohibía dar licitaciones a empresas que no protegieran a denunciantes de irregularidades
Los peligros de ChatGPT: desde crear phishing al robo de identidad
En la deep web hay guías para crear herramientas automatizadas para el cibercrimen y el fraude utilizando el chatbot de OpenAI
Los notarios españoles entregan a la Oficina Antifraude de la UE datos de 25.000 políticos
A partir de ahora, la OLAF podrá acceder al Índice Único Informatizado Notarial y al de Personas con Responsabilidad Pública, donde se encuentran los políticos
Fraude de ley trans
«La institucionalización de la autopercepción en materia sexual va a propiciar situaciones fraudulentas muy difíciles o imposibles de combatir»
CIS: repunta la preocupación por la corrupción tras el 'caso Mediador'
Para las personas entrevistadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas el primer problema nacional sigue siendo la crisis económica
