El directivo de Caja Zamora que quiso ver a Sánchez, salpicado en un fraude con fondos UE
Cipriano García fue citado como testigo en la investigación judicial que se realiza sobre un proyecto de biorrefinería
Fraude
El juez de 'Púnica' propone juzgar a Granados por irregularidades en su etapa como consejero
Detalla que el político recibió a cambio dádivas como un piso en Barcelona o un maletín con casi un millón de euros
El Casino de Madrid, a los socios críticos: no hay «operación política» del sanchismo para dirigirlo
La dirección admite una rebaja en la cuota de entrada de los nuevos socios, que suman unos 150
La UE obligará a Sánchez a indemnizar a los perjudicados por los contratos de Barrabés
Ya hay una directiva que permite recurrir a las empresas excluidas ilícitamente de los concursos públicos
Una letrada del Registro Civil: «El 40% de los cambios de sexo son fraudulentos»
Una funcionaria explica que hay miedo a ser denunciados por «delito de odio» cuando no ven claro un caso
El PP obliga al Gobierno a explicar en el Senado el patrimonio del hermano de Sánchez
Presenta una pregunta para que valoren la situación de David Sánchez, denunciado por «malversación»
Denuncian al hermano de Sánchez por presunto «fraude» y «malversación»
Manos Limpias denuncia que David Azagra percibe «un sueldo público sin ir a trabajar»
El PSOE denuncia el expediente del piso del novio de Ayuso en la Oficina contra el Fraude
El Grupo Municipal demanda el informe «mutilado» sobre las obras del piso de la pareja de la presidenta regional
Los siete hechos que demuestran que algo pasa en la Agencia Tributaria
«Es evidente la intención del Gobierno de utilizarla como instrumento político a su servicio quebrando la profesionalidad e independencia de sus actuaciones»
Banco Santander informa de un «acceso no autorizado» a su base de datos
Además de a los clientes de estos países, el ataque también ha afectado a todos los empleados y a algunos exempleados del grupo
La juez archiva el caso contra Shakira por presunto fraude fiscal en 2018
La artista está satisfecha y su defensa avisa que «su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí»
Detenidos en España cien estafadores del 'hijo en apuros' tras captar casi un millón de euros
Las detenciones se han producido en Alicante, Barcelona, Girona, Granada, Madrid, Málaga y Valencia
La Fiscalía pide 63 años de cárcel para Rato y una multa de más de 42 millones de euros
En el juicio a Rato también se ha ventilado la prueba documental
Sanidad anuncia la creación del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria
Se ha publicado la orden ministerial para su constitución y el órgano estará en funcionamiento dentro de tres meses
Trabajadores de una fundación ratifican ante un juez sus denuncias de fraude con fondos UE
En el acto de conciliación confirmaron las irregularidades y aseguran que “no nos van a intimidar” con esta “presión”
El ministro de Agricultura de Ucrania dimite en medio de acusaciones por corrupción
El político estaba siendo investigado por transferir más de 1.000 parcelas por valor de cinco millones de euros
La 'app' para confirmar que los pensionistas en el exterior siguen vivos ha costado ya un millón
La mitad de los 117.000 beneficiarios, principalmente en Francia, ya se han descargado la herramienta
El lado oscuro de la IA: así se usa para estafar clonando la voz y simulando un secuestro
El fraude telefónico da un giro aterrador con los últimos avances de la inteligencia artificial
A propósito de Kahneman: corrupción y vigilancia
«Las tramas de corrupción incluyen a muchas personas, pero todo vale antes que reconocer que no hubo la vigilancia adecuada o que se miraba para otro lado»
Antifraude de Cataluña no ha sancionado nunca por corrupción, pese a tener las competencias
La autoridad independiente asumió en 2023 la potestad de multar para proteger a los informantes de irregularidades
Ribera intentó esquivar su culpa en una ayuda ilegal de la UE pidiendo renunciar al afectado
El anterior alcalde de Ortigueira, del PSOE, vendió la inversión “a bombo y platillo” en las elecciones municipales
La UCO investigará a Ribera y Montero por un caso de fraude con fondos europeos
El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE
La Justicia de Vietnam condena a muerte a una magnate inmobiliaria por un fraude millonario
Los daños causados a la entidad ascendieron a 27.000 millones de dólares, a partir de unos 2.500 falsos préstamos gestionados por la trama
El PP exige en el Senado el expediente de la subvención de 760.000 euros a un edil del PSOE
Como desveló TO, pretendía ejecutar el proyecto en un terreno que no es municipal, según la Abogacía del Estado
Teresa Ribera dio 760.000 euros de fondos UE a un proyecto ilegal de un alcalde del PSOE
El Ayuntamiento de Ortigueira (La Coruña) pretendía rehabilitar una pasarela sobre la que no tiene la titularidad municipal
Una fundación acusada de fraude con fondos UE exige a sus trabajadores rectificar a TO
Los denuncia por imputarle irregularidades “falsas”, pero ellos advierten de que solo quieren “meterles miedo”
La Fiscalía Europea destapa un fraude de 600 millones con fondos UE para Italia: 22 detenidos
La operación ha sido dirigida desde Venecia pero tiene ramificaciones en al menos tres Estados miembro
Trump deposita una fianza de 175 millones de por el caso de fraude fiscal en Nueva York
Esta medida evita temporalmente la posibilidad de embargar los activos del magnate
El PP reclama al Gobierno que rinda cuentas cada dos meses sobre los fondos UE
El Grupo Popular presenta una moción al próximo Pleno del Senado exigiendo “transparencia”
Afectados por un fraude con fondos UE acusan a una fundación de «extorsión»
La visita de inspectores de Trabajo provoca el nerviosismo entre los responsables de una subvención de 2,8 millones
La Policía detiene a 25 personas por defraudar más de cuatro millones al SEPE en Madrid
Entre los arrestados, destacan cuatro empleados de la Seguridad Social y cuatro trabajadores de entidades bancarias
El PSOE insiste en que Ayuso dimita y le pide explicaciones sobre el gasto en sanidad
Fuentes de Ferraz han señalado que Ayuso estuvo presente en los Consejos de Gobierno de la Comunidad de Madrid
Denuncian que la UE bloquea la investigación de un fraude con fondos europeos en Zamora
Los empresarios afectados amplían ante la Fiscalía europea la querella que ya está bajo investigación judicial
La juez investiga al novio de Ayuso por presunto fraude a Hacienda y falsedad documental
La magistrada llama a declarar a Alberto González y a otras cuatro personas por presentar facturas falsas
Yolanda Díaz busca en una fundación pruebas del fraude con fondos UE desvelado por TO
Inspectores de Trabajo visitan los centros de formación y preguntan a los alumnos por las irregularidades denunciadas
El uso de la tarjeta permite recaudar 6.000 millones de euros más desde la pandemia
Produjo ese efecto a partir de la recaudación del IVA y sin contar con otros impuestos
El PP alerta en el Senado de que es «imposible seguir el rastro» de los fondos europeos
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende la gestión del Gobierno y se siente “orgulloso” del plan
García vende como nuevo un organismo anticorrupción que lleva un año sin desarrollar
Hay Derecho denuncia que la creación de un observatorio «no es lo que necesitamos»: «Pedimos que se aplique la ley»
Ciudadanos impugnará la eventual candidatura de Puigdemont a las elecciones catalanas
El partido naranja considera que esta sería «fraudulenta» ya que el líder de Junts no reside en Cataluña
Ayuso asegura que «Hacienda le debe casi 600.000 euros» a su pareja
La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que su novio «es un ciudadano asediado por el poder del estado»