Reino Unido revelará los nombres de quienes tienen dinero en sus paraísos fiscales
Los nombres de los súper ricos que blanquean sus fondos en lugares como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán o, incluso, Gibraltar ahora serán publicados
Panama papers
La UE prevé sacar a Panamá y otros siete países de la lista de paraísos fiscales
La Unión Europea pretende retirar de su lista de paraísos fiscales a Panamá y a otros siete países, al presentar «compromisos» de cooperación con el bloque comunitario, que busca frenar la evasión fiscal fuera de sus fronteras, según informa la agencia AFP.
Malta detiene a 10 sospechosos del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia
Las autoridades de Malta han arrestado a diez sospechosos del asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia del pasado 16 de octubre, ha anunciado el primer ministro, Joseph Muscat. Las detenciones han tenido lugar este lunes por la mañana en las localidades de Marsa, Zebbug o Bugibba. Todos los sospechosos arrestados son de nacionalidad maltesa y tienen antecedentes penales, según el diario Times of Malta.
¿Qué es y cómo funciona un paraíso fiscal?
En las últimas horas el término paraíso fiscal vuelve a sonar con fuerza. Pero, ¿qué es realmente un paraíso fiscal?, ¿cómo funciona?
Moscovici insta a crear una lista sobre paraísos fiscales en la Unión Europea
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha instado este martes a publicar la lista de la Unión Europea (UE) sobre paraísos fiscales antes de que finalice el año 2017, tras la revelación de los «papeles del paraíso», que muestran actividades de personajes públicos en territorios opacos.
Hacienda investigará de oficio a los españoles que aparezcan en los 'Paradise Papers'
Así lo ha asegurado este lunes el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha señalado que la Agencia Tributaria actuará de oficio para investigar a los contribuyentes que aparezcan en los llamados ‘Paradise Papers’ por su vinculación a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
Los 'Paradise Papers' revelan las operaciones 'offshore' de la Reina de Inglaterra y el círculo de Trump
Personajes de la talla de la Reina de Inglaterra, Isabel II; el presidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos; numerosos miembros del círculo de Donald Trump; el excanciller socialdemócrata de Alemania Gerhard Schröder y personajes del mundo del entretenimiento como los cantantes Bono y Madonna figuran en los papeles del Paraíso. Se trata de una filtración masiva destapada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (que el año pasado sacaron a la luz los Papeles de Panamá) y hecha pública por medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos, los españoles La Sexta y El Confidencial. Hay al menos 600 nombres españoles entre los vinculados. Entre ellos, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y el exintegrante de Mecano José María Cano. Los papeles ponen nombre y apellidos a personajes que, supuestamente, tienen o han tenido relación con compañías opacas u offshore, es decir, ajenas al fisco.
El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, asegura no saber nada de los 'Paradise Papers'
El exalcalde de CiU por Barcelona, y actual portavoz del PDeCAT en el consistorio, Xavier Trias, ha asegurado no tener «ni idea de ningún trust de su familia». Trias salido así al paso, a través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, de las informaciones que le relacionan con la investigación periodística ‘Paradise Papers, donde su nombre aparece entre los de 127 dirigentes políticos de todo el mundo, empresarios, artistas y futbolistas con sociedades en paraísos fiscales.
Un tribunal acepta ampliar el plazo para investigar los 'Panama Papers'
La Fiscalía General de Panamá ha emitido un comunicado en la que informa que el Juzgado XVII de Panamá ha «concedido un plazo abierto de instrucción para la investigación relacionada con la creación y utilización de sociedades anónimas» con el supuesto fin de «blanquear, esconder u ocultar dineros». La decisión responde a la petición realizada en septiembre por la Fiscalía sobre delincuencia organizada de ampliar las investigaciones más allá de los seis meses de plazo establecidos para su conclusión, debido a la complejidad del caso. Ahora, el Tribunal ha aceptado la petición para continuar los trabajos «hasta que se agote la investigación» del caso, según el comunicado hecho público este miércoles. Los documentos, que dieron información sobre más de 200.000 empresas de pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales, alentaron numerosas investigaciones.
Además de las dimisiones del citado primer ministro islandés y del ministro Soria, en los papeles aparecieron personalidades como el entonces primer ministro británico, David Cameron, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el entorno del presidente ruso Vladimir Putin, el ex jefe de la UEFA Michel Platini, el astro argentino Lionel Messi o el cineasta Pedro Almodóvar.
Dinamarca compra datos de los Papeles de Panamá para investigar a los contribuyentes
Según revelaron la televisión pública DR y el diario Politiken, la fuente contactó hace unos meses a la Hacienda danesa para ofrecerle una prueba de las informaciones que han convencido a las autoridades para desembolsar una cantidad que algunos medios como The Guardian establecen en más de un millón de euros. «Debemos tomar las medidas necesarias para atrapar a los culpables de evasión fiscal que esconden fortunas, por ejemplo, en Panamá, con el fin de evitar al fisco de Dinamarca. No podemos estar seguros del resultado final, pero todo lleva a pensar que son informaciones útiles», afirmó en un comunicado el ministro de Hacienda danés, Karsten Lauritzen.
Detienen a un informático de Mossack Fonseca por los Papeles de Panamá
Según informa el diario Le Temps, la Fiscalía de Ginebra ha puesto bajo arresto provisional al informático bajo la sospecha de que «hizo salir un gran volumen de datos confidenciales» del bufete de abogados «en un periodo reciente”. La Fiscalía ha confirmado que esta detención se ha dado “tras una denuncia presentada por Mossack Fonseca”, y no ha querido dar más detalles. Los investigadores trabajan para determinar si el informático ha sustraído datos de su empresa y, llegado el caso, qué tipo de datos y cuándo. Se le acusa principalmente de «sustracción de datos», «acceso indebido a un sistema informático» y «abuso de confianza», si bien el sospechoso habría negado estos hechos.
Crean una aplicación para encontrar sociedades offshore
La aplicación está disponible gratuitamente y funciona como un buscador normal: sólo se ingresan las palabras claves de interés y la herramienta devuelve un gráfico con todos los puntos y las interconexiones. La base cuenta con las más de 200 mil empresas offshore que se dieron a conocer y cerca de un millón de nodos interrelacionados. De esta manera, es posible establecer las relaciones por nombres de personas, empresas, direcciones e intermediarios. Las relaciones halladas pueden ser explícitas o posibles y de distinto peso o fortaleza de acuerdo a la cantidad y la importancia de los datos que sugieren esa vinculación. Además la red cuenta con un buscador avanzado que permite incluir o excluir ciertos elementos para segmentar mejor los criterios de búsqueda.
'Julieta' no se ve afectada por los Papeles de Panamá
En un principio se temió que la aparición del director en los Papeles de Panamá pudiera afectar a la proyección de la película. “Mi hermano y yo somos figurantes, sin embargo, la prensa española nos ha tratado como absolutos protagonistas”, señalaba Almodóvar en la rueda de prensa del Festival.
“Almodóvar ha vuelto” señalaba un periodista a la salida de la proyección, opinión compartida por los espectadores que se han sentido identificados con el dolor de Julieta, especialmente en lo que se refiere a los problemas que tiene con su hija. Sin embargo, también hay quienes han expresado que a la película le falta tensión. Eso sí, todos están de acuerdo con lo bien filmada que está.
La tolerancia de los paraísos fiscales entorpece la cumbre anticorrupción de Londres
La primera medida acordada persigue el lavado de dinero en suelo británico. Reino Unido junto a otros seis países, entre ellos Nigeria y Afganistán, han acordado que las compañías extranjeras que adquieran propiedades en suelo británico deberán revelar quiénes son sus verdaderos propietarios en un registro público. Asimismo, esos datos también tendrán que ser desvelados por aquellas compañías que ya son propietarias de bienes inmobiliarios en el país. Otros seis países únicamente dijeron que lo explorarían. Además, Jersey, las Islas Caimán, Bermudas, Anguila y la Isla de Man acordaron junto a una docena de naciones compartir esa información.
Por su parte, Estados Unidos no ha llegado a adquirir ningún compromiso, aunque el secretario de Estado, John Kerry, dijo en la conferencia que la corrupción es una «pandemia». En términos parecidos se pronunció el primer ministro británico, David Cameron, que considera a la corrupción «un cáncer» en el mundo. A pesar de que Panamá ha centrado las críticas estas últimas semanas por la filtración relacionada con sociedades offshore, el Gobierno panameño no ha sido invitado.
Emma Watson aparece en 'Los Papeles de Panamá'
El inmueble fue adquirido en 2013 a través de una entidad llamada ‘Falling Leaves’, basada en las Islas Vírgenes Británicas. “Emma lo hizo con el único objetivo de proteger su anonimato. En Reino Unido se pide a las empresas que publiquen detalles sobre sus accionistas, lo cual no le daba la suficiente seguridad que ella requería”, ha asegurado un portavoz de la actriz. «Ella no recibe ningún beneficio fiscal por ello», ha agregado.
Los ricos españoles escapan a un nuevo paraíso fiscal: Estados Unidos
Según El Confidencial Digital se está produciendo un traslado masivo de cuentas bancarias de españoles desde Panamá a Estados Unidos. Además, importantes despachos fiscales de Madrid están recibiendo órdenes de que los cambien desde otros territorios como Suiza y Luxemburgo en un intento de mantenerlas en el anonimato. Los asesores financieros han descubierto una inmensa oportunidad de negocio porque han dado con diversas fórmulas que, rozando la legalidad vigente, permiten acercar las grandes fortunas a bancos norteamericanos. Cada año entran en EEUU 1.400 millones de dinero negro.
El presidente Macri es imputado por el caso de 'Los Papeles de Panamá'
Las fuentes judiciales han indicado que la denuncia emitida señala a Macri como director y vicepresidente de la firma Fleg Trading Ltd. radicada en las Islas Bahamas desde 1998, así como de otras sociedades.
El fiscal ya ha presentado el caso ante el juez federal Sebastián Casanello. «Se habrá de determinar si el señor presidente omitió maliciosamente completar su declaración jurada», ha precisado Delgado en relación a las empresas que jefe de Estado todavía mantiene en Panamá.
Imanol Arias arrancó su primer éxito televisivo con una sociedad 'offshore'
En esa época, Arias encabezaba una serie televisiva llamada ‘Querido maestro’ y mantenía abiertas cinco empresas en España, se ha limitado a responder que él está «al corriente de sus obligaciones tributarias». Este pequeño territorio, situado en el Pacífico Sur, tiene poco más de 1.000 habitantes y es considerado un paraíso fiscal por la Comisión Europea, pero no por España.
Papeles de Panamá: cómo España cedió al chantaje panameño
Durante mucho tiempo, Panamá estuvo considerado en España como un paraíso fiscal, con las consecuencias que ese estatus tiene. Esta condición cambió hace cinco años, durante el mandato de José Luís Rodríguez Zapatero, coincidiendo con una importante entrada de una empresa española en el país centroamericano.
Un contrato de más de 2000 millones de euros sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales
La salida del país centroamericano de esta lista negra coincidió con la entrada de una constructora española, Sacyr, en el país. Esta empresa se hizo con la adjudicación de la ampliación del Canal de Panamá, un contrato de más de 2000 millones de euros. Tras haber duplicado ampliamente esa suma, el Canal se inaugurará en verano. Varias voces se alzan para que España vuelva a incluir a Panamá en la lista, como ya ha hecho Francia. Conoce en Investigations cómo España cedió al chantaje panameño.
Vargas Llosa se desvinculó de su 'offshore' días antes de recibir el Nobel
Los documentos filtrados evidencian que el matrimonio compró la empresa Talome Services al bufete de abogados Mossac Fonseca, uno de los mayores despachos especializados en sociedades opacas. La empresa se encuentra en las Islas Vírgenes, que tanto España y la UE, considera paraíso fiscal. Lo llamativo es que el escritor peruano se desvinculó de esta empresa opaca el 6 de octubre, tan sólo un día antes de que fuera galardonado con el Nobel. El 12 de octubre, las acciones fueron traspasadas a dos ciudadanos rusos. El Confidencial recoge que el entorno de la familia niega cualquier responsabilidad.
Papeles de Panamá: Putin amenaza con desclasificar documentos comprometidos
El Kremlin considera que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que dirige la filtración, tiene lazos con el gobierno estadounidense y la CIA. De hecho, acusa a dos fundaciones, la Open Society Institute, del magnate George Soros, y la Fundación MacArthur, de financiar a periodistas. Ambas organizaciones están incluidas en una lista de grupos considerados indeseables en el país. Los documentos apuntan a que amigos de Putin estaban implicados en una estructura financiera en paraísos fiscales.
Anulan parte de la promoción de la película de Almodóvar tras los 'Papeles de Panamá'
En un comunicado oficial, El Deseo ha informado a la prensa la anulación de parte de la promoción «ante la prioridad informativa y la solución de problemas relacionados a temas ajenos a ‘Julieta'», que llega este viernes a los cines españoles. Sin embargo, un portavoz ha precisado a EFE que «las entrevistas con las actrices podrán recuperarse». Tras la revelación del escándalo, tanto el cineasta como su hermano Agustín, han informado que están al corriente de sus «obligaciones tributarias».
Varias empresas vinculadas al terrorismo aparecen en Panamá Papers
Según la web Infoabe las compañías ayudaron a suministrar combustible al régimen sirio de Bashar al Assad y, al menos, una de ellas, continuó siendo cliente del estudio de abogados incluso posterior a formar parte de la lista negra. En total serían 33 las empresas vinculadas al terrorismo las que aparecen en ‘Los Papeles de Panamá’. «La red de negocios se amplió cuando las compañías que estaban en la mira de la Casa Blanca se unieron a otras decenas de clientes del bufete de abogados panameño”, precisa el informe.
Miles de islandeses piden la dimisión de su primer ministro por 'Los Papeles de Panamá'
Según los documentos filtrados, el primer ministro fue copropietario junto a su mujer de una offshore. Además de no notificar a la Cámara su participación en esta empresa, la investigación desvela que la sociedad llegó a adquirir bonos del Glitnir, el tercer banco quebrado nacionalizado en la crisis de 2008. El joven político ganó relevancia al proponer que la deuda de los hogares islandeses la costearan los acreedores de los bancos quebrados y nacionalizados. Al mismo tiempo, su mujer era acreedora de esa banca que él criticaba.
