La Audiencia Nacional mantiene el bloqueo de las cuentas bancarias de Víctor de Aldama
La Fiscalía sospecha que se habría beneficiado de 5,5 millones por la compra de material sanitario en la pandemia
El empresario Víctor de Aldama, uno de los investigados en el 'caso Koldo'
Víctor de Aldama no podrá hacer uso de sus ahorros. La Audiencia Nacional ha confirmado este miércoles el bloqueo y embargo preventivo de una serie de cuentas bancarias y productos financieros del empresario, investigado en el caso Koldo, en el que se trata de dilucidar el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía sospecha que el presidente del Zamora CF se habría beneficiado de 5,5 millones de euros por estas operaciones.
En un auto al que ha accedido THE OBJECTIVE, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional desestiman el recurso de apelación presentado por Aldama contra la medida cautelar acordada el 19 de febrero por el juez instructor encargado de la investigación, Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2.
La Sala explica que la medida se justifica al existir elementos indiciarios para considerar verosímil que Aldama habría podido cometer los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en relación con los contratos de emergencia durante la pandemia.
La petición de Aldama
El escrito sostiene que Aldama habría «instrumentalizado las cuentas bloqueadas para la comisión de los delitos objeto de investigación». Además, recuerda que, según el juez instructor, el empresario habría obtenido un beneficio económico por las adjudicaciones de 5,5 millones de euros.
El tribunal también considera adecuado el bloqueo con el fin de evitar la sustracción de bienes del investigado a la acción tutelar del juzgado de Instrucción, que quedaría mermada si se accediera a la pretensión del desbloqueo de las cuentas. Señala que, tal y como expone el juez en el auto de bloqueo, «la investigación ha revelado además, que Aldama estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional».
«Del análisis preliminar de las cuentas bancarias de Juan Carlos Cueto (otro de los empresarios investigados) y Víctor Gonzalo de Aldama y de los entornos societarios controlados por ambos investigados, existen indicios de que pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados, y de los beneficios obtenidos de los mismos», insiste el auto.
Aldama habría creado siete empresas en Portugal para ocultar a la Agencia Tributaria los beneficios conseguidos como comisionista en la compra de mascarillas para Soluciones de Gestión al inicio de la pandemia, según consta en un auto del juez que instruye el caso Koldo. El escrito subraya que se habrían transferido casi 1,2 millones de euros al banco Millenium Banco Comercial entre el 25 de septiembre y el 16 de noviembre del año pasado.
Cabecilla del caso Koldo
La Sala concluye que concurren elementos que conducen indiciariamente a entender que en las cuentas corrientes bloqueadas habrían podido recibir ingresos con origen en las actividades ilícitas investigadas. Todo ello, advierte, «sin perjuicio de que el avance de la instrucción fortalezca o debilite estos indicios; y un debilitamiento podría conducir a un replanteamiento de la medida cautelar impugnada».
Los investigadores del caso Koldo sospechan que Aldama es la piedra angular de la trama. El empresario habría recibido al inicio de la pandemia la noticia de que el Ministerio de Transportes iba a adquirir mascarillas a través del asesor de Ábalos. El también presidente del Zamora CF era consciente de que no disponía de medios para realizar la operación, así que contactó con Cueto para valerse de la logística de su grupo empresarial.
El exministro José Luis Ábalos reconoció el pasado lunes en la comisión de investigación del Senado que su asesor Koldo García y Aldama mantenían una relación «extralaboral», aunque «no me gustaba mucho». El exdirigente socialista subrayó que «cada uno puede relacionarse con quien quiera, pero fuera del ministerio», tal y como hacían, asegura, los presuntos cabecillas de la trama.
Ábalos también reveló que se encontró con el empresario en el aeropuerto de Barajas la noche que impidió que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pisara suelo español. Aseguró que no sabía lo que hacía allí y que conocía a Aldama porque era asesor de Air Europa. El presidente del Zamora CF tuvo otro cometido para la aerolínea: recuperar los casi 200 millones que le debía Venezuela, que lleva más de una década reteniendo fondos de las compañías aéreas que operan en el país. Air Europa prometió pagarle cinco millones de euros si lo conseguía.
