La Justicia de Perú condena a 15 años de cárcel al expresidente Ollanta Humala por blanqueo
También han sido condenados la esposa y el cuñado de Humala junto con otros cuatro implicados
Blanqueo de capitales
El juez mantiene en prisión al exjefe de la UDEF por colaborar con una trama de narcotráfico
Óscar Sánchez Gil, al que los agentes le descubrieron 20 millones de euros, está acusado de varios delitos
Vídeo | La Policía halla en el extranjero otro botín millonario del exjefe de la UDEF
Los beneficios que habría obtenido el mando policial por dar chivatazos a los narcos alcanzarían los 40 millones
El exjefe de la UDEF facilitó la huida de España de un matrimonio que importaba droga
Sánchez Gil dio el ‘ok’ al clan tras verificar en el sistema que no tenían orden de detención internacional
El exjefe de la UDEF trató de ocultar 16 millones en criptomonedas antes de ser detenido
Los investigadores encontraron 20 millones de euros emparedados en la vivienda de Óscar Sánchez Gil
Cae una red internacional que blanqueó 10,5 millones de euros de una estafa piramidal
Los agentes han detenido en una operación simultánea en diferentes países a 7 personas relacionadas con la estafa
La Fiscalía avaló un pacto para excarcelar al narco que incriminó al abogado de Puigdemont
El Ministerio Público pide nueve años y nueve meses de prisión para Boye por blanqueo y falsedad documental
La Justicia investiga a un mando de la UCO por revelar información a una de las tramas del fuel
El juez Pedraz le atribuye delitos de violación de secretos, cohecho, blanqueo y organización criminal
Interior oculta el paradero de los vehículos que incautó a una empresa acusada sin pruebas
La firma busca recuperarlos desde 2020. Según denuncian, algunos coches se destinaron a altos cargos del Ministerio
Rato recurrirá el fallo por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción: «Me parece injusto»
«Resulta llamativo que se pueda considerar que he cometido delito alguno», ha afirmado el expolítico
Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y nueve meses por defraudar a Hacienda y blanqueo
En su escrito de acusación, la fiscal anticorrupción Elena Lorente del caso interesaba más de 70 años de prisión para el exministro
Un jefe policial declara que el abogado Boye dirigió trámites de blanqueo para Sito Miñanco
El abogado de Puigdemont se enfrenta a una petición de la Fiscalía de nueve años y nueve meses de prisión
A la Policía le consta el acceso de intrusos a la casa del agente con 20 millones emparedados
Los vecinos de este mando policial han denunciado que hay gente accediendo a la vivienda con jardín
La noticia más preocupante de la semana
«Las detenciones del viernes nos alertan del riesgo de que los funcionarios que se ocupan de las tareas más sensibles caigan presos de la corrupción»
Zaplana, condenado a 10 años de cárcel y una multa de 25 millones por el 'caso Erial'
Le condena por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil
Boye niega que Sito Miñanco le ordenara recuperar dinero incautado en Barajas
El abogado de Puigdemont Se sienta en el banquillo por blanqueo junto al narco gallego y otras 47 personas
Un hijo de Obiang, implicado en una trama que blanqueó 10 millones desde Palma de Mallorca
La investigación comenzó hace dos años, cuando Gabriel Mbega Obiang era ministro de Minas e Hidrocarburos
La Audiencia absuelve a seis miembros del clan Los Charlines al no haber pruebas de blanqueo
En la sentencia, los magistrados subrayan la «inexistencia de pruebas de cargo» que autorice a emitir una condena
El Supremo avala que la Audiencia juzgue a Boye por presunto blanqueo de capitales
Los hechos de producen en la ‘Operación Mito’, causa por la que está procesado el narcotraficante gallego ‘Sito Miñanco’
La Audiencia de Barcelona rechaza investigar el blanqueo de capitales en el 'caso Negreira'
Los magistrados descartan abrir una pieza separada porque, de momento, no encuentran indicios de este ilícito penal
Detenidos en España cien estafadores del 'hijo en apuros' tras captar casi un millón de euros
Las detenciones se han producido en Alicante, Barcelona, Girona, Granada, Madrid, Málaga y Valencia
El Supremo envía al juez de la trama rusa la instrucción de 'criptoblanqueo' de Puigdemont
La acusación llevará su petición al juzgado que investiga la presunta financiación con criptomonedas del procés
La Eurocámara apoya limitar a 10.000 euros los pagos en efectivo para frenar el blanqueo
Los clubes de fútbol profesional tendrán que verificar las identidades de sus clientes en sus transacciones financieras
Un clan de narcos intenta dinamitar una investigación judicial con tretas de película
Los imputados han intentado torpedear la causa en la Audiencia Nacional denunciando supuestas malas prácticas de los investigadores
Europol registra 800 redes criminales en la UE: España entre los países con mayor presencia
El mapeo recoge la actividad en más de 40 países europeos a partir de la información facilitada a la agencia
La Policía detiene a 558 personas por un fraude de cuatro millones a través de 'mulas de dinero'
La actuación, en la que han participado 25 países, ha permitido la detención de un total de 1.451 personas
Choque a la vista entre Ayuso y Díaz por el fraude millonario con fondos del paro en Madrid
Un juez investiga por blanqueo y organización criminal a funcionarios de la Comunidad y del Ministerio de Trabajo
El Supremo absuelve a un hombre condenado por blanqueo de capitales imprudente
El Supremo señala que en este caso no se describe indicio alguno revelador del origen ilegal
Piden al Supremo que investigue a Puigdemont por un delito de blanqueo con criptomonedas
La acusación en la causa contra el ‘expresident’ solicita indagar el pago con criptomonedas de origen desconocido
La juez deja en libertad al asesor jurídico de Rubiales
Toma la misma decisión con Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó obras en La Cartuja
Los minoritarios del Popular piden procesar a Saracho: «Generó pánico deliberado»
El juez propone sentar en el banquillo a Ángel Ron, pero archiva la causa para el último presidente del banco
La trama de Koldo llevaba fardos de dinero a Miami y blanqueaba efectivo en Dominicana
Los beneficios se repartían en efectivo y parte de las mordidas habrían servido para pagar al asesor del exministro Ábalos
La Policía Nacional libera a dos mujeres explotadas sexualmente en Badajoz
Los agentes detienen a tres personas, que tenían a las víctimas en un club de alterne y una casa de citas
Los periodistas de la tele canaria se rebelan contra la censura: «Se creen que somos tontos»
«Estamos totalmente en contra de ello y no nos representa», aseguran desde RTVC
Detenido en Alemania uno de los cabecillas de la trama de blanqueo investigada en Mallorca
La operación está coordinada por Europol
La Policía de Brasil acusa al hijo menor de Jair Bolsonaro por presunto blanqueo de capitales
La investigación apunta a «la existencia de una asociación delictiva cuya estrategia para obtener ventajas económicas»
Detenciones en Algeciras en una operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico
Las actuaciones han comenzado a las 6.00 horas, para desmantelar una organización criminal que lleva años operando en la zona
Álvaro López Barceló sustituirá a Paula Conthe como presidente del FROB
Esta sustituye a Carlos Cuerpo como secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional
El Constitucional confirma la multa a Santander por el blanqueo de capitales del Popular
El tribunal de garantías apunta que la sanción equivale al 1,68% de la máxima que podía haberse impuesto
La UE pacta normas más estrictas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo
En concreto, han pactado la sexta directiva contra el blanqueo de capitales (AML) y el reglamento del «libro de normas único» de la UE
