La UCO registra un bar en Sevilla por su posible vinculación con el expresidente de SEPI
La taberna La Bola presuntamente podría haber utilizado la red para el blanqueo de fondos
Blanqueo de capitales
Zapatero niega que le pueda perjudicar la detención de la cúpula de Plus Ultra
El hijo de Ábalos afirmó que su padre había sido presionado por el expresidente para aprobar el rescate de la aerolínea
La Policía registra Biomar Oil para investigar un fraude de 280 millones en los hidrocarburos
La UDEF ha detenido a seis miembros de la empresa, que se querelló contra un responsable de Transición Ecológica
Los Mossos desarticulan una red de tráfico de medicamentos y sustancias dopantes
El desarrollo de esta investigación cuenta con la presencia de miembros de Europol y de la Policía de Estonia
El juez sostiene que hay «indicios racionales» contra el exjefe de la Diputación de Almería
El magistrado atribuye al político una «aquiescencia» activa en la trama de cobro de comisiones ilegales
Los autores de 'Narco, S.A.': «La solución del narcotráfico está en manos del Gobierno»
Andros Lozano y Javier Romero hablan con THE OBJECTIVE sobre la perspectiva de la sociedad ante las drogas
El PSOE tilda de «brindis al sol» la hipótesis del blanqueo con sus pagos en efectivo
Según esta formación, no hay pago que no se encuentre «debidamente contabilizado», ni a Koldo «ni a ningún tercero»
Cesado el ministro de Justicia de Ucrania en el marco de una investigación por corrupción
Las fuerzas de seguridad han detenido de momento a cinco personas presuntamente implicadas
El excomisario de Justicia Didier Reynders, imputado en Bélgica por presunto blanqueo
La imputación formal se produjo el pasado octubre aunque no ha trascendido hasta ahora
Ábalos presentó al PSOE 800.000 euros de gastos para «complementar su salario»
Durante sus últimos 30 meses como secretario de Organización habría presentado cerca de 27.000 euros mensuales
Estupor por el arresto del exjefe antidroga de Baleares: «Su nombre salía en casos de narcos»
La Policía ha detenido al inspector Faustino Nogales en una operación contra una red internacional dedicada al blanqueo
Detenido un inspector de Policía Nacional en una operación contra el blanqueo en Mallorca
Las pesquisas están dirigidas por un Juzgado de Instrucción de Palma, cuyo titular ha decretado el secreto de sumario
Detienen en Benidorm a dos fugitivos buscados por las autoridades francesas
Primero arrestaron a uno de los prófugos en un establecimiento de ocio nocturno y el segundo refugiado en la vivienda
Andorra desenmascara la 'Operación Cataluña': la BPA lavó dinero de Zaplana y de PDVSA
La tesis de ERC y Junts, asumida por el PSOE, atribuye el cierre de la entidad a la «guerra sucia» del Gobierno de Rajoy
La 'Operación Cataluña' se desinfla en Andorra: condenan al directivo que dio alas al «lawfare»
El principal culpable por blanqueo del BPA habló en una comisión del Congreso. Rufián le consideró ‘víctima del Estado’
La UE apoya sacar a Gibraltar y Panamá de la lista de blanqueo y financiación del terrorismo
También se ha decidido quitar a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda
Los notarios señalan que los contratos privados se usan para ocultarse tras un testaferro
Señalan que los documentos como el hallado por la Guardia Civil en la empresa Servinabar, tienen validez jurídica
La Audiencia rechaza archivar la investigación de la exmujer de Koldo al apreciar blanqueo
Patricia Uriz había solicitado el archivo provisional alegando que no se ha podido evidenciar su participación
Condenan a siete años de cárcel a seis hijos de Ruiz-Mateos por la estafa de Nueva Rumasa
Captaron fondos de 4.110 personas con «agresivas campañas» en prensa para solventar la deuda de la compañía
El narcotráfico y la minería ilegal superan al petróleo como fuente de ingresos de Venezuela
«La verdadera sanción contra los venezolanos es la continuidad de una narco-dictadura que destruye al país»
La Audiencia indemnizará con 232.500 euros a Rosell por su tiempo en prisión provisional
El expresidente del FC Barcelona estuvo en la cárcel acusado de organización criminal y blanqueo de capitales
Detenido en Barcelona un delincuente buscado en Países Bajos por tráfico de drogas y blanqueo
El hombre fue detenido en un hotel del distrito barcelonés en una identificación rutinaria
La Justicia de Perú condena a 15 años de cárcel al expresidente Ollanta Humala por blanqueo
También han sido condenados la esposa y el cuñado de Humala junto con otros cuatro implicados
El juez mantiene en prisión al exjefe de la UDEF por colaborar con una trama de narcotráfico
Óscar Sánchez Gil, al que los agentes le descubrieron 20 millones de euros, está acusado de varios delitos
Vídeo | La Policía halla en el extranjero otro botín millonario del exjefe de la UDEF
Los beneficios que habría obtenido el mando policial por dar chivatazos a los narcos alcanzarían los 40 millones
El exjefe de la UDEF facilitó la huida de España de un matrimonio que importaba droga
Sánchez Gil dio el ‘ok’ al clan tras verificar en el sistema que no tenían orden de detención internacional
El exjefe de la UDEF trató de ocultar 16 millones en criptomonedas antes de ser detenido
Los investigadores encontraron 20 millones de euros emparedados en la vivienda de Óscar Sánchez Gil
Cae una red internacional que blanqueó 10,5 millones de euros de una estafa piramidal
Los agentes han detenido en una operación simultánea en diferentes países a 7 personas relacionadas con la estafa
La Fiscalía avaló un pacto para excarcelar al narco que incriminó al abogado de Puigdemont
El Ministerio Público pide nueve años y nueve meses de prisión para Boye por blanqueo y falsedad documental
La Justicia investiga a un mando de la UCO por revelar información a una de las tramas del fuel
El juez Pedraz le atribuye delitos de violación de secretos, cohecho, blanqueo y organización criminal
Interior oculta el paradero de los vehículos que incautó a una empresa acusada sin pruebas
La firma busca recuperarlos desde 2020. Según denuncian, algunos coches se destinaron a altos cargos del Ministerio
Rato recurrirá el fallo por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción: «Me parece injusto»
«Resulta llamativo que se pueda considerar que he cometido delito alguno», ha afirmado el expolítico
Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y nueve meses por defraudar a Hacienda y blanqueo
En su escrito de acusación, la fiscal anticorrupción Elena Lorente del caso interesaba más de 70 años de prisión para el exministro
Un jefe policial declara que el abogado Boye dirigió trámites de blanqueo para Sito Miñanco
El abogado de Puigdemont se enfrenta a una petición de la Fiscalía de nueve años y nueve meses de prisión
A la Policía le consta el acceso de intrusos a la casa del agente con 20 millones emparedados
Los vecinos de este mando policial han denunciado que hay gente accediendo a la vivienda con jardín
La noticia más preocupante de la semana
«Las detenciones del viernes nos alertan del riesgo de que los funcionarios que se ocupan de las tareas más sensibles caigan presos de la corrupción»
Zaplana, condenado a 10 años de cárcel y una multa de 25 millones por el 'caso Erial'
Le condena por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil
Marlaska oculta que la unidad de blanqueo de la UDEF ha perdido la mitad de sus agentes
La brigada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sufrió en el último año y medio una reducción de casi el 50%
Boye niega que Sito Miñanco le ordenara recuperar dinero incautado en Barajas
El abogado de Puigdemont Se sienta en el banquillo por blanqueo junto al narco gallego y otras 47 personas
Un hijo de Obiang, implicado en una trama que blanqueó 10 millones desde Palma de Mallorca
La investigación comenzó hace dos años, cuando Gabriel Mbega Obiang era ministro de Minas e Hidrocarburos