Fraude
Síndrome del impostor: incluso Neil Armstrong creyó ser un fraude
Cuenta el escritor Neil Gainman una anécdota curiosa. Estaba él en una convención de tres días rodeado de artistas y científicos, encogido entre tanta eminencia, cuando se encontró a Neil Armstrong. El primer hombre que pisó la luna era discreto y calmado y estaba al final de la sala sin molestar a nadie cuando Gainman se le acercó. Conversaron y Armstrong terminó por hacerle una confesión; levantó un dedo, apuntó hacia la sala y dijo: “Veo a todas estas personas y pienso: ‘¿Qué demonios estoy haciendo aquí?’. Todos ellos han realizado cosas asombrosas. Yo simplemente fui adonde me enviaron”. Gainman quedó sorprendido y le respondió: “Sí, pero tú fuiste el primer hombre en llegar a la luna, y eso tiene su importancia”.
El caso Nóos: punto y seguido a seis años de proceso judicial
El esperado fallo sobre el caso Nóos emitido por las magistradas de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Eleonor Moyà, Rocío Martín y Samantha Romero, supone un punto y seguido a este largo proceso judicial relacionado con el escándalo de corrupción más mediático que se recuerda.
Un total de 254 procesados por corrupción en 2019, 49 más que en 2018
De las 91 sentencias dictadas 65 son total o parcialmente condenatorias y las 26 restantes, absolutorias
El Supremo abre causa a Borràs por presuntas adjudicaciones irregulares a un amigo
La Sala considera que Borràs “adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria” contratos por valor de 259.863 euros a su amigo Isaías Herrero
Registros y detenciones en la Generalitat en una operación contra el fraude de subvenciones públicas
Los delitos se habrían cometido con la supuesta concesión fraudulenta de subvenciones públicas procedentes de la Secretaria General de l’Esport
Tercera víctima mortal tras una nueva ola de violencia en las protestas de Bolivia
Limbert Guzmán ha muerto una semana después de que otros dos hombres se convirtieran en las primeras víctimas mortales de estas protestas
Reino Unido tomará medidas ante el fraude de sus turistas a la sanidad española
El impacto económico sería de 75 a 100 millones de euros
Matas admite haber cometido prevaricación y fraude al adjudicar Son Espases
Los otros tres acusados han alcanzado acuerdos de conformidad plenos con las acusaciones
La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde
No ha podido acreditarse ni un delito contra la hacienda pública ni uno de alzamiento de bienes
EEUU planea hacer tests de ADN a los migrantes para probar la relación entre adultos y niños
El Departamento de Seguridad Interior ha detectado más de 1.000 “familias” fraudulentas en los últimos meses
Identidades enroscadas
Màxim Huerta acaba de contar en una entrevista que su nombre se lo puso, mucho años después de bautizado, algún clérigo de la cadena autonómica valenciana de televisión. Convirtieron al entonces joven Máximo Huerta, de Utiel, en Màxim “por hacer país”; un poco como en versión a lo Berlanga –o Vizcaíno Casas– de la escena en que el joven Vito Andolini recibe su nombre para la posteridad de un funcionario perezoso en la isla de Ellis.
La Guardia Civil investiga un presunto fraude de subvenciones en el Ayuntamiento de Seu d’Urgell
Los agentes de la Guardia Civil han entrado en el Ayuntamiento y en la sede del Consell Comarcal del Alt Urgell
El Gobierno saca 172 millones del Fondo de Contingencia para gastos electorales
El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 185 millones de euros, de los que la mayor parte, 172,8 millones, se destinarán a financiar gastos relacionados con las elecciones generales del 28 de abril.
El PSOE amplía su ventaja y el PP remonta al segundo puesto, según el CIS
El PP sería la segunda fuerza más votada si se celebrasen elecciones mañana
El exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, condenado a tres años y medio de prisión adicionales
Cumplirá más de siete años de prisión tras la condena previa a tres años y 11 meses de cárcel que recibió en otro proceso judicial.
La actriz Felicity Huffman, entre los detenidos por una trama de fraude universitario
El esquema, de alcance nacional en Estados Unidos, “facilitó trampas en exámenes de admisión universitaria y la admisión de estudiantes a universidades de élite”
El Gobierno aprueba el subsidio para mayores de 52 años y el control horario de jornada laboral
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley de medidas urgentes que recupera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, ahora limitado a quienes tenían más de 55 años.
Condenado a casi 4 años de prisión el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort
La condena por los delitos de fraude fiscal y bancario está relacionada con el trabajo de Manafort para Gobiernos extranjeros entre 2006 y 2017, por el que no cotizó al erario público
La Fiscalía israelí anuncia que imputará a Netanyahu en tres casos de corrupción
La decisión podría influir en los resultados de las elecciones generales del próximo 9 de abril
Claves para detectar si un e-mail es un fraude
El phishing es una de las estafas digitales más extendidas. Consiste en el intento, por parte de un ciberdelincuente, de obtener información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña, información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria) a través de un correo electrónico.
Europol detiene a 195 sospechosos por la compra fraudulenta de billetes de avión
Un total de 195 sospechosos han sido detenidos por viajar con billetes de avión, que han sido comprados con tarjetas de crédito robadas o falsas, en una operación internacional en la que se buscaban a estafadores de aerolíneas, y en la que participaron numerosos aeropuertos correspondientes a 61 países, ha informado este martes Europol, la agencia de la Unión Europea para la cooperación del cumplimiento de la ley.
Engañan a 32.000 personas en una estafa piramidal con criptomonedas en Vietnam
La Policía de Vietnam investiga este jueves una estafa piramidal con criptomonedas por valor de 660 millones de dólares —el equivalente a 534 millones de euros— que ha afectado a unos 32.000 inversores y que, de confirmarse, se trataría del mayor fraude de la historia de las criptodivisas. El supuesto delito lo ha cometido la compañía vietnamita Modern Tech JSC, con sede en Ho Chi Minh, que ofrecía a los inversores unos intereses mensuales de hasta el 48% en ifan y pincoin, a cambio de una inversión mínima de 1.000 dólares, según informa el diario local Tuoi Tre.
Los organizadores del Fyre Festival se enfrentan a una demanda millonaria
El famoso abogado Mark Geragos ha presentado una demanda por valor de 100 millones de dólares contra el empresario Bill MacFarland y el rapero Ja Rule, organizadores del Fyre Festival, a quienes acusa de fraude, publicidad engañosa e incumplimiento de contrato. La demanda señala que la empresa encargada de la gestión, Fyre Media, cobró miles de dólares a sus asistentes a cambio de dejarlos “varados en una isla remota” con “poco más que pan y una rebanada de queso para comer”.
El Supremo de Venezuela rechaza el recurso de Falcón contra la reelección de Maduro
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado “inadmisible” la impugnación presentada por el opositor Henri Falcón contra la reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los comicios del pasado 20 de mayo. Falcón, principal rival del presidente, exige que se repita el proceso. Su principal argumento es que, durante la campaña, Maduro afirmó que premiaría con dinero a los beneficiarios del Carnet de la Patria —tarjeta electrónica que permite acceder a los programas sociales estatales— que acudieran a votar.
Aumentan a 99 los muertos de la tragedia minera en Brasil
El número de muertos del accidente minero del viernes pasado en el sudeste de Brasil ha aumentado de 84 a 99, según fuentes oficiales, que han indicado que aún hay 259 personas desaparecidas (frente a 276 en el balance anterior).
Detenidas cinco personas por la ruptura de la presa en Brasil que causó al menos 65 muertos
Cinco personas han sido detenidas este martes acusadas de haber alterado los documentos técnicos de fiscalización de la seguridad de la presa de una mina cuya ruptura el pasado viernes causó al menos 65 muertos y 279 desaparecidos.
Cristiano Ronaldo, condenado a 23 meses de cárcel y 19 millones de multa tras reconocer el fraude fiscal
El exfutbolista del Real Madrid y actual jugador de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, ha ratificado este matres en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que ha sido condenado a 23 meses de prisión –que no cumplirá– y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda.
Desmantelada una red especializada en la regularización de inmigrantes
La Guardia Civil, en el marco de la operación FLEK, ha desmantelado en Almería una red criminal especializada en la regularización de las situaciones administrativas de residencia y/o trabajo de inmigrantes no comunitarios. Centraba su actividad delictiva en la constitución de parejas de hecho fraudulentas, así como en la realización de empadronamientos también fraudulentos en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), ha informado el Instituto Armado.
La Fiscalía se querella contra Jaime Botín por evitar pagar un millón de euros a Hacienda
La Fiscalía ha interpuesto una querella contra Jaime Botín y otras tres personas por eludir un pago a la Hacienda Pública de 1.014.298 euros.
La Fiscalía acusa a Mourinho de defraudar a la Hacienda española 3,3 millones de euros
La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el exentrenador del Real Madrid, José Mourinho, por haber defraudado 3,3 millones de euros.
Un medio chileno se disculpa por publicar una entrevista a Zapatero que “nunca existió”
Una entrevista publicada el lunes 24 de julio en La Tercera no era una entrevista. Este diario publicó ese día una conversación entre la chilena Ximena Marín Lezaeta y el ex Presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Bajo el título “En Venezuela el diálogo ha existido, existe y existirá”, el ex jefe de gobierno se explayaba en su misión como mediador en el conflicto que sufre ese país. Su contenido fue replicado por agencias internacionales el mismo día en que Zapatero estaba en Venezuela. Sin embargo, la entrevista publicada nunca se realizó”, escribe La Tercera en el comunicado.
El exfutbolista Mijatovic es acusado de defraudar 190.000 euros a Hacienda
La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra el exfutbolista Pedrag Mijatovic por defraudar a Hacienda 189.534,93 euros durante el ejercicio fiscal de 2011. Los hechos que se le imputan al exfutbolista montenegrino están relacionados con su declaración de impuestos de ese año, en la que Mijatovic incluía como única renta la titularidad de un inmueble que tenía al 50 por ciento en la localidad malagueña de Mijas.
La Fiscalía denuncia a Cristiano Ronaldo por defraudar 14,7 millones de euros
La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo al que acusa de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma “consciente” y “voluntaria”. En su escrito enviado a los Juzgados de Instrucción de Pozuelo de Alarcón, el Ministerio Público le acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas defraudadas son de 1,39 millones en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y 8,50 en 2014.
El Supremo sanciona a Javier Bardem con 151.000 euros por defraudar a Hacienda
El Tribunal Supremo ha impuesto dos sanciones, con un valor total de 151.000 euros, al actor Javier Bardem por infracciones tributarias leves derivadas de la liquidación del IRPF de los ejercicios 2006 y 2007 y cometidas con la sociedad Pinguin Films, S.L. de la que era socio y administrador único.
Fyre Festival, de fraude monumental a documental de Netflix
Fyre Festival, el festival más caro y exclusivo del mundo que nunca sucedió por lo menos sirivó para algo: para convertirse en documental de Netflix.
El paro, principal preocupación de los españoles pese a los buenos datos de 2016
En la encuesta del CIS, a bastante distancia del paro (74,7), la segunda preocupación de los españoles es la corrupción y el fraude (36,7%). Inquietan también a los encuestados los problemas de índole económica (24,75). A la pregunta de cómo calificarían la situación económica general en España, la mayoría contesta que es mala (39,5) o muy mala (20,9), mientras que sólo un 0,1 la califica de muy buena y un 4,7 de buena. Tampoco en este tema los españoles son muy optimistas, ya que si un 42,3% de los encuestados cree que la situación económica dentro de un año será igual, el 20% cree que será peor que en estos momentos. Y sin embargo, los datos del paro dados a conocer este mismo miércoles indican que hay menos personas desempleadas en diciembre de 2016 que en el mismo periodo del año anterior. Así, el número de parados registrados en las oficinas de empleo bajó en diciembre en 86.849 personas en relación con el mes anterior. La cifra total de parados registrados se sitúa en 3.702.974 personas “y continúa en los niveles más bajos de los últimos 7 años”, según el Ministerio de Trabajo.
Además del paro y la corrupción, otros temas que preocupan a los españoles, según el barómetro de diciembre del CIS, son los partidos y los políticos en general (22,1%), la sanidad (13,7%) y la educación (13,5%), además de temas de índole social (12,2%). Llama también la atención el hecho de que el 59,8% de los españoles ni habla, ni escribe ni lee inglés.
La Fiscalía se querellará contra Shakira por un fraude millonario a Hacienda
La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales, informa Efe. Según han informado fuentes jurídicas, el ministerio público ha comunicado a la defensa de la cantante que archiva el escrito de alegaciones que su abogado presentó para demostrar que Shakira no había defraudado al fisco, por lo que en las próximas semanas se querellará contra ella por uno o varios delitos contra la Hacienda pública.
El mayor banco de Australia pierde los datos de 20 millones de clientes
El Commonwealth Bank (CBA), la mayor entidad bancaria de Australia, ha reconocido este viernes que en mayo de 2016 perdió los datos financieros de 20 millones de cuentas, aunque ha asegurado que la seguridad de los clientes no se ha visto afectada.