
Comienza la campaña de fraude 'online' en la Renta 2022: consejos para no picar
Los ciberdelincuentes incluyen certificados de seguridad y dominios más parecidos a los de Hacienda para intentar timar a los contribuyentes.

Los ciberdelincuentes incluyen certificados de seguridad y dominios más parecidos a los de Hacienda para intentar timar a los contribuyentes.

THE OBJECTIVE denunció la eliminación por sorpresa del artículo que prohibía dar licitaciones a empresas que no protegieran a denunciantes de irregularidades

En la deep web hay guías para crear herramientas automatizadas para el cibercrimen y el fraude utilizando el chatbot de OpenAI

Lo hace después de que su defensa solicitase suspender el plazo de diez días iniciado este pasado viernes para su entrada voluntaria en la cárcel

Serrano fue procesado por un supuesto fraude de subvenciones y estafa con un préstamo de Industria que se destinó para fines distintos de los que fijaron

A partir de ahora, la OLAF podrá acceder al Índice Único Informatizado Notarial y al de Personas con Responsabilidad Pública, donde se encuentran los políticos

«La institucionalización de la autopercepción en materia sexual va a propiciar situaciones fraudulentas muy difíciles o imposibles de combatir»

Para las personas entrevistadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas el primer problema nacional sigue siendo la crisis económica

En esta primera etapa, y sin consolidarse los fondos, la Eurocámara confirma que no ha hallado ningún fraude, pero sí una licitación bajo lupa

Además, ha sido detenido un general de la Guardia Civil que comandó la misión de la UE en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el Sahel

La Fiscalía Provincial de Madrid también solicita una multa de un millón de euros para ellos por presuntamente defraudar a Hacienda 336.000 euros

Las pesquisas se centraron en los más de 4,5 millones de euros que Morodo habría recibido de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Los timadores se hacen pasar por jefes, contables o administrativos para obtener dinero, bajo diversos pretextos comunes del clima laboral

En caso de incumplir la norma, los estudiantes podrán ser objeto de sanciones que conllevarían incluso “la expulsión del centro y de la enseñanza superior”

También está procesado por un presunto delito de estafa, con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros

Al exatleta solo le quedarían 2.000 dólares de la cantidad total que llevaba depositando desde 2012 en un fondo de inversiones

Según la SEC, “las declaraciones públicas falsas y engañosas de Musk causaron una alteración de las acciones de Tesla en el mercado y resultó en daños a inversores”

Las sociedad estatal encarga a Ecija Legal un canal de denuncias que se gestionará de forma externa y la elaboración de nuevas normas contra delitos

Busca prevenir, detectar y establecer medidas correctoras para que los recursos financieros procedentes de la UE no se malgasten

Cuando pasó más de 200 días viajando por circuitos de motociclismo de todo el mundo, su residencia fiscal estaba en Mónaco y Reino Unido

FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y, hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores

El número de cerdos en España ha superado por primera vez al de seres humanos, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que ha revelado que en el país hay unos 50 millones de cerdos, 3,5 más que humanos, según The Guardian. Las cifras muestran un incremento de nueve millones de estos animales desde 2013 y también de las retribuciones económicas de la industria del porcino, que produjo más de cuatro millones de toneladas de carne de cerdo –los españoles consumen una media de 21 kilos cada año– y generó unos seis mil millones de euros en beneficios. Los mataderos sacrificaron unos 18 millones de cerdos entre enero y abril de 2018, frente a los casi 17 millones en 2017 durante el mismo periodo, según un estudio del ministerio.

Se han efectuado 7 registros en la ciudad de Valencia, Llíria (Valencia), y en las localidades alicantinas de San Juan y El Campello

El caso más paradigmático de contratación de falsos autónomos se ha dado en el ámbito de las plataformas digitales de reparto y servicios a domicilio

El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha declarado este lunes en en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, como investigado ante la denuncia de la Fiscalía, que le acusa de defraudar 14,7 millones de euros a Hacienda.

El expresidente de Corea del Sur Lee Myung-bak ha sido condenado este viernes por un tribunal de Seúl a 15 años de prisión y a abonar una multa de 13.000 millones de wones, unos 9,9 millones de euros, por varios delitos de corrupción.

El TC considera que la obtención de datos bancarios procedentes de la lista no vulnera el derecho a la presunción de inocencia

Cuando Correa comentó días atrás que iba a colaborar con la Justicia, muchos fueron los que dijeron que estaba dispuesto a tirar de la manta. Y así ha sido al asegurar que pasaba más tiempo en la sede nacional del PP de la calle Génova de Madrid, que en su despacho. Ha reconocido ‘Don Vito’, como le gustaba que le llamaran, haber sido él personalmente quien cobraba las comisiones a “empresarios privados que daban sus aportaciones – a cambio de adjudicaciones – que luego yo se las entregaba a Luis Bárcenas, y yo me quedaba con mi parte”. Con toda tranquilidad ha añadido que eso era algo que “todo el mundo hacía” y, por tanto, era lo normal.
Sobre su relación con el PP, ha explicado que fue el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas – también encausado -,quien en 1996 le propuso colaborar con el PP durante la etapa de José María Aznar al frente del partido y que dicha relación terminó cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia en 2004. Fue entonces cuando trasladó su actividad a Valencia donde siguió vinculado al PP presidido en esa época por Francisco Camps. De los regalos a los políticos del PP, ha asegurado que sí, que hizo muchos regalos, entre ellos, un coche a Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, o viajes para la familia de éste. Sepúlveda, por entonces, estaba casado con Ana Mato, ministra y destacada dirigente del PP que se vio obligada a dimitir tras hacerse pública su supuesta relación con Correa y la trama Gürtel.
Lo único que ha admitido el principal encausado como delito es haber abierto una cuenta en Suiza con dinero “opaco”. “Ahí sí que me han pillado”, dijo Correa, que se enfrenta a una petición de 125 años de cárcel y una multa de 60 millones de euros por ocho delitos, sólo por este caso, porque aún le quedan otras ocho causas pendientes.

“El juez Julián Ercolini ha ordenado procesar a la ex presidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (equivalentes a 630 millones de dólares). Se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral”, informa la página web del Consejo del Poder Judicial. En su última declaración jurada, celebrada en mayo de este año, la ex presidenta figuraba tener un patrimonio de casi cinco millones de dólares en efectivo y bienes inmuebles, que incluían una firma hotelera familiar.
Kirchner no tardó en reaccionar el martes en su cuenta de Twitter y escribió: “Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”. La ex mandataria había presentado recientemente un escrito ante Ercolini para pedir la nulidad de la causa y denunciar que “es una maniobra formidable de persecución política” y “un disparate mayúsculo”.
Un tribunal de apelaciones había confirmado el 11 de noviembre la inculpación de Kirchner en otro caso por presunto perjuicio al Estado con operaciones cambiarias del Banco Central. El tribunal convalidó en esta causa un embargo por un millón de dólares. Kirchner, que estuvo en el poder entre 2007 y 2015, está acusada de haber otorgado obras de infraestructura a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. El juez Ercolini también procesó en la causa a Báez, que está detenido desde abril, y al exministro de Planificación, Julio de Vido. “No soy amiga ni socia comercial de Báez”, declaró el 31 de octubre al salir del Palacio de Tribunales Kirchner. El procesamiento en Argentina implica que el magistrado ha encontrado pruebas para inculparla. El proceso seguirá su curso hasta que se ponga fecha para el juicio oral ante un tribunal federal.

Teodorín Obiang, que fue ministro de Agricultura y Bosques antes de ser promovido por su padre Teodoro Obiang Nguema en junio pasado al cargo de vicepresidente de Guinea Ecuatorial, está acusado de utilización indebida de bienes públicos, desvío de fondos públicos, abuso de confianza y corrupción. La investigación, que se abrió tras las demandas presentadas por las asociaciones Sherpa y Transparency Internacional, permitió establecer que Teodorín Obiang, de 47 años, adquirió “en Francia, entre 2007 y 2011, directamente o por medio de testaferros o empresas pantalla, un patrimonio mobiliario e inmobiliario valorado en varias decenas de millones de euros”. Entre los bienes figuran un hotel particular de 4.000 m2 en el distinguido distrito XVI de París, grifería bañada en oro, vehículos Rolls-Royce, Bugatti y obras de arte de la colección Yves Saint Laurent-Pierre Bergé.
Este patrimonio, constituido cuando era ministro de Agricultura, proviene del dinero “de la corrupción” y “del desvío de fondos públicos” en su país, según los jueces. El hijo del presidente de Guinea Ecuatorial “siempre ha afirmado que ganó su dinero de forma legal en su país”, y asegura que “es inocente”, ha declarado Emmanuel Marsigny, uno de sus abogados.
Sus suntuosos gastos en Francia están muy alejados del día a día fe este pequeño país de África Central, dirigido con mano de hierro desde 1979 por el padre del procesado, en donde más de la mitad de los habitantes viven por debajo del umbral de pobreza.

La familia Pujol-Ferrusola obtuvo un “beneficio económico no justificado” de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra. Así lo determina un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) al que ha tenido acceso la agencia EFE, que señala esta fecha como el año en que la familia puso en marcha el plan para esconder “grandes sumas de origen desconocido”.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido la extradición a China de 121 ciudadanos chinos detenidos en 2016 en la ‘Operación Wall’ por estafar a compatriotas a los que llamaban por Internet desde España y, mediante, engaños, les sustraían sus depósitos bancarios.

La Audiencia Nacional ha decidido adelantar la excarcelación del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que ha cumplido así cinco de los diez años de prisión

El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha señalado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el cargo del PP que desde la Secretaría General del partido “daba el OK” a todos los gastos de campaña y ordinarios en toda España. “Cuál era el papel del secretario general en la aprobación de los gastos de campaña y gastos ordinarios”, le ha preguntado el diputado de Podemos Txema Guijarro a Correa en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, a lo que el compareciente ha respondido: “yo creo que él daba el ok”.

La Audiencia Nacional ha condenado a 33 años y 4 meses de cárcel al extesorero del PP Luis Bárcenas por la primera época de Gürtel (1999-2005), a su mujer a 15 años y al cabecilla de la trama, Francisco Correa, le ha impuesto 51 años y 11 meses de prisión.

El Partido Popular ha anunciado que recurrirá su condena por responsabilidad civil en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, porque “en ningún caso conocía los hechos”. La sentencia establece que el PP es responsable civil como “partícipe a título lucrativo”, por lo que deberá pagar 245.492 euros de multa. No obstante, en un comunicado oficial los populares recalcan que “ninguno de los condenados por este proceso está ya en el partido”.

La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado prisión incondicional para Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega. Para el resto de las personas para las que la fiscalía pedía prisión, el tribunal les ha citado para el próximo miércoles para notificarles la resolución que hayan adoptado.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este martes que su partido no puede ser considerado partícipe a título lucrativo como apunta la sentencia del caso Gürtel porque no obtuvo “ningún beneficio económico” por los delitos cometidos por los condenados en este asunto. Cospedal ha amenazado también al portavoz del PSOE en la comisión que investiga la financiación de su partido, Artemi Rallo, con presentar una querella contra él por acusarla de falso testimonio en el juicio sobre la trama Gürtel.

El tribunal de Gürtel ha decretado prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, después de que la Fiscalía pidiera su ingreso en la cárcel para empezar a cumplir su condena de 15 años por ayudar a blanquear la fortuna de su marido.

Se realiza en el marco de la investigación contra la Organización Trump sobre la falsificación de registros comerciales