La Guardia Civil detiene a nueve personas en Valencia tras estafar más de 500.000 euros
Se han efectuado 7 registros en la ciudad de Valencia, Llíria (Valencia), y en las localidades alicantinas de San Juan y El Campello
Fraude
El Gobierno quiere poner fin a los falsos autónomos con penas de cárcel de 6 meses a 6 años
El caso más paradigmático de contratación de falsos autónomos se ha dado en el ámbito de las plataformas digitales de reparto y servicios a domicilio
Cae la mayor red de fraude de IVA en Europa: 2.200 millones en móviles, tablets y electrónica
La compleja trama compleja tenía actividad en 22 países y en ella estaban implicadas 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas
Las cinco características para identificar un décimo falso de la Lotería de Navidad 2022
Para evitar colas en las administraciones, son muchos los que piden sus décimos online. Al hacer esto, se asume un mayor riesgo a que sean falsos
Multan con cuatro millones de euros al partido de Bolsonaro por querer invalidar las elecciones
El Tribunal Electoral de Brasil ha señalado que la reivindicación del presidente para desechar el resultado de algunas urnas no se corresponde a la realidad
El juez pierde el rastro de la millonaria estafa a la EMT de Valencia tras buscar en cinco países
La investigación cumple tres años en vía muerta, pese a solicitar pistas sobre los cuatro millones de euros estafados a China, EEUU, Israel, Kenia e Irlanda
El Gobierno incluye a las criptomonedas en el Código Penal como posible medio de fraude
Aclara que los criptoactivos deben someterse a la legislación penal cuando se usen «de manera habitual para efectuar pagos»
El vicepresidente de New Balance, Paul Gauron, declara en Madrid por fraude
La batalla judicial arranca después de que la empresa norteamericana rompiera de manera unilateral el año pasado el contrato que le unía a Experience Group
La jueza envía a juicio a Shakira por presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda
En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para la artista una condena de ocho años y dos meses de prisión
La Fiscalía recurre la absolución de Rosell por fraude fiscal
El ministerio público ha discrepado de la motivación de la sentencia al rechazar la legalidad de que Rosell cobrara sus servicios de asesor a través de una empresa
La Fiscalía de Nueva York demanda a Trump, sus hijos mayores y su empresa por fraude
La fiscal Letitia James dijo que el estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de la familia y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro
La Justicia investiga al médico de Juan Carlos I y un empresario mexicano por presunto fraude
Se les investiga por presuntamente haber defraudado a Hacienda cerca de 600.000 euros y ocultar el cobro de 1,3 millones de euros
Así timan las empresas fraudulentas de criptomonedas
Invertir en criptomonedas tiene grandes riegos si no se conoce el sector: se puede acabar teniendo que pedir un crédito para presuntamente recuperar lo invertido
Declaran culpable a un exempleado de Twitter de espiar para Arabia Saudí
El condenado compartió con el Gobierno saudí información sobre personal de los críticos con el régimen
Shakira rechaza el acuerdo con la Fiscalía e irá a juicio por presunto fraude de 14,5 millones
La cantante colombiana confía “plenamente” en su inocencia y asegura que la Justicia le dará la razón
El aumento del fraude frena el comercio online y obliga a las empresas a invertir para evitarlo
Las compañías se ven obligadas a redirigir los recursos de ingeniería
y a restringir sus planes de expansión, pero la mayoría cree que cada vez es más difícil combatirlo
La nueva estafa que circula por WhatsApp: mensajes fraudulentos que suplantan a Coca-Cola y ofrecen regalos
El mensaje engañoso circula por la aplicación de mensajería instantánea y no se descarta que pueda encontrarse por redes sociales
Multa millonaria a una empresa española por fraude en contratos de temporeros en Francia
Pagó a sus trabajadores con el salario mínimo francés, pero abonó sus cotizaciones sociales en España, donde son un 40% inferiores
La Fiscalía Europea investiga varios contratos covid de la Comunidad de Madrid
Los contratos se elevan a un total de más de 17 millones de euros, adjudicados a dos empresas que no se dedicaban al ámbito sanitario
Un timo usurpa la identidad de clientes de energéticas para cambiarlos de compañía y cobrar las comisiones
La Policía alerta de esta práctica tras detener a cerca de medio centenar de comerciales y administradores a los que investigaba desde hacía tres años
Antifraude ultima una investigación sobre los contratos covid en la Comunidad Valenciana
El PP valenciano ha anunciado que solicitará otra comparecencia del director de Antifraude para que explique con más detalle esta investigación
Pamplona cancela la elección del cartel de San Fermín ante el riesgo de fraude
El Ayuntamiento ha detectado una cantidad masiva de votos por una de las opciones en una franja horaria de menos de tres horas
El juez se opone a imputar al gerente la empresa funeraria en el caso mascarillas
El juez suspende la declaración prevista para el día 9 de Elena Collado, la responsable municipal que cerró los contratos con los empresarios investigados
Luceño alega que no tiene dinero para pagar la fianza de cuatro millones solicitada por el juez
El empresario Alberto Luceño se compromete a atender esa solicitud «tan pronto disponga de patrimonio»
El juez del 'caso mascarillas' da 48 horas a Luceño para pagar cuatro millones de fianza
El juez Adolfo Carretero descarta imputar a Luceño por delitos de alzamiento de bienes y fraude fiscal. «Por el momento no hay indicios de elusión de impuestos», indica
Los gigantes digitales se borran de la firma del nuevo plan de lucha contra el fraude financiero
El convenio marco será firmado por una veintena de entidades públicas y privadas y en el caso de los medios, solo por las patronales de la televisión y la prensa
Francia emite una orden de detención contra el expresidente de Nissan por delitos fiscales
Carlos Ghosn está acusado de delitos de abuso de bienes sociales y blanqueamiento
La policía alerta de una nueva estafa por Whatsapp: falsos familiares pidiendo dinero
Los estafadores contactan con mujeres y se hacen pasar por hijos en apuros que no pueden usar su móvil habitual
Los inspectores de Hacienda alertan del auge de empresas que simulan su insolvencia
La Inspección pide más atribuciones para combatir el fraude fiscal y la creación de un órgano recaudador único para los impuestos y los pagos a la Seguridad Social
Un juez de Nueva York ordena que Trump y sus hijos testifiquen por un presunto fraude
Se realiza en el marco de la investigación contra la Organización Trump sobre la falsificación de registros comerciales
La estafa de Theranos y la cultura de Silicon Valley
La firma de Elizabeth Holmes no difería tanto de otras ‘startups’. Su tecnología no estaba plenamente perfilada, pero ¿quién espera ya a tener el producto perfecto para salir al mercado?
Cómo evitar los fraudes alimentarios en Navidad
Las oportunidades en las que nos podemos topar con un fraude alimentario son variopintas, pero la probabilidad crece en periodos en los que el precio de determinados alimentos aumenta
Así es el fraude que no cesa de comprar entradas en Viagogo
La página revende entradas a precios mucho más caros desde hace años, incluso duplicadas
Transparencia Internacional defiende medidas antifraude para la adjudicación de los fondos europeos
Transparencia Internacional España se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción
Condenada la antigua cúpula de UGT de Asturias por fraude de subvenciones
La sentencia impone a los seis acusados penas de entre diez meses y dos años y diez meses de prisión, así como al pago de distintas multas