Borja Thyssen y Blanca Cuesta se enfrentan a tres años de prisión por presunto fraude fiscal
La Fiscalía Provincial de Madrid también solicita una multa de un millón de euros para ellos por presuntamente defraudar a Hacienda 336.000 euros
Fraude
Facua pide cinco años de cárcel para Francisco Serrano, exlider de Vox Andalucía, por fraude
Serrano fue procesado por un supuesto fraude de subvenciones y estafa con un préstamo de Industria que se destinó para fines distintos de los que fijaron
La Fiscalía pide 3 años de cárcel al exembajador de Zapatero Raúl Morodo por fraude fiscal
Las pesquisas se centraron en los más de 4,5 millones de euros que Morodo habría recibido de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA)
'La estafa del jefe': la Policía advierte del nuevo fraude telefónico en los puestos de trabajo
Los timadores se hacen pasar por jefes, contables o administrativos para obtener dinero, bajo diversos pretextos comunes del clima laboral
Una universidad francesa veta la IA: prohíbe su uso a los alumnos para "garantizar la calidad de su formación"
En caso de incumplir la norma, los estudiantes podrán ser objeto de sanciones que conllevarían incluso “la expulsión del centro y de la enseñanza superior”
Procesado el exlíder de Vox en Andalucía por presunto fraude de subvenciones y estafa
También está procesado por un presunto delito de estafa, con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros
Usain Bolt temer haber perdido 10 millones de dólares por un esquema de fraude: "El mundo endemoniado"
Al exatleta solo le quedarían 2.000 dólares de la cantidad total que llevaba depositando desde 2012 en un fondo de inversiones
Elon Musk, a juicio por fraude bursátil tras publicar un tuit en 2018 donde consideraba sacar a Tesla de la bolsa
Según la SEC, “las declaraciones públicas falsas y engañosas de Musk causaron una alteración de las acciones de Tesla en el mercado y resultó en daños a inversores”
Acuamed renueva su código ético y el programa antifraude para evitar casos de corrupción
Las sociedad estatal encarga a Ecija Legal un canal de denuncias que se gestionará de forma externa y la elaboración de nuevas normas contra delitos
Ribera crea una unidad antifraude en su Ministerio para controlar los fondos europeos
Busca prevenir, detectar y establecer medidas correctoras para que los recursos financieros procedentes de la UE no se malgasten
La Justicia urge a Griñán a justificar su situación médica si quiere evitar la entrada en prisión
Lo hace después de que su defensa solicitase suspender el plazo de diez días iniciado este pasado viernes para su entrada voluntaria en la cárcel
Sito Pons, absuelto del fraude fiscal por el que afrontaba 24 años de prisión
Cuando pasó más de 200 días viajando por circuitos de motociclismo de todo el mundo, su residencia fiscal estaba en Mónaco y Reino Unido
Detenido el dueño de FTX tras ser acusado de ocho cargos
FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y, hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores
La Guardia Civil detiene a nueve personas en Valencia tras estafar más de 500.000 euros
Se han efectuado 7 registros en la ciudad de Valencia, Llíria (Valencia), y en las localidades alicantinas de San Juan y El Campello
El Gobierno quiere poner fin a los falsos autónomos con penas de cárcel de 6 meses a 6 años
El caso más paradigmático de contratación de falsos autónomos se ha dado en el ámbito de las plataformas digitales de reparto y servicios a domicilio
Cae la mayor red de fraude de IVA en Europa: 2.200 millones en móviles, tablets y electrónica
La compleja trama compleja tenía actividad en 22 países y en ella estaban implicadas 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas
Las cinco características para identificar un décimo falso de la Lotería de Navidad 2022
Para evitar colas en las administraciones, son muchos los que piden sus décimos online. Al hacer esto, se asume un mayor riesgo a que sean falsos
Multan con cuatro millones de euros al partido de Bolsonaro por querer invalidar las elecciones
El Tribunal Electoral de Brasil ha señalado que la reivindicación del presidente para desechar el resultado de algunas urnas no se corresponde a la realidad
El juez pierde el rastro de la millonaria estafa a la EMT de Valencia tras buscar en cinco países
La investigación cumple tres años en vía muerta, pese a solicitar pistas sobre los cuatro millones de euros estafados a China, EEUU, Israel, Kenia e Irlanda
El Gobierno incluye a las criptomonedas en el Código Penal como posible medio de fraude
Aclara que los criptoactivos deben someterse a la legislación penal cuando se usen «de manera habitual para efectuar pagos»
El vicepresidente de New Balance, Paul Gauron, declara en Madrid por fraude
La batalla judicial arranca después de que la empresa norteamericana rompiera de manera unilateral el año pasado el contrato que le unía a Experience Group
La jueza envía a juicio a Shakira por presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda
En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para la artista una condena de ocho años y dos meses de prisión
La Fiscalía recurre la absolución de Rosell por fraude fiscal
El ministerio público ha discrepado de la motivación de la sentencia al rechazar la legalidad de que Rosell cobrara sus servicios de asesor a través de una empresa
La Fiscalía de Nueva York demanda a Trump, sus hijos mayores y su empresa por fraude
La fiscal Letitia James dijo que el estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de la familia y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro
La Justicia investiga al médico de Juan Carlos I y un empresario mexicano por presunto fraude
Se les investiga por presuntamente haber defraudado a Hacienda cerca de 600.000 euros y ocultar el cobro de 1,3 millones de euros
Así timan las empresas fraudulentas de criptomonedas
Invertir en criptomonedas tiene grandes riegos si no se conoce el sector: se puede acabar teniendo que pedir un crédito para presuntamente recuperar lo invertido
Declaran culpable a un exempleado de Twitter de espiar para Arabia Saudí
El condenado compartió con el Gobierno saudí información sobre personal de los críticos con el régimen
Shakira rechaza el acuerdo con la Fiscalía e irá a juicio por presunto fraude de 14,5 millones
La cantante colombiana confía “plenamente” en su inocencia y asegura que la Justicia le dará la razón
El aumento del fraude frena el comercio online y obliga a las empresas a invertir para evitarlo
Las compañías se ven obligadas a redirigir los recursos de ingeniería
y a restringir sus planes de expansión, pero la mayoría cree que cada vez es más difícil combatirlo
La nueva estafa que circula por WhatsApp: mensajes fraudulentos que suplantan a Coca-Cola y ofrecen regalos
El mensaje engañoso circula por la aplicación de mensajería instantánea y no se descarta que pueda encontrarse por redes sociales
Multa millonaria a una empresa española por fraude en contratos de temporeros en Francia
Pagó a sus trabajadores con el salario mínimo francés, pero abonó sus cotizaciones sociales en España, donde son un 40% inferiores
La Fiscalía Europea investiga varios contratos covid de la Comunidad de Madrid
Los contratos se elevan a un total de más de 17 millones de euros, adjudicados a dos empresas que no se dedicaban al ámbito sanitario
Un timo usurpa la identidad de clientes de energéticas para cambiarlos de compañía y cobrar las comisiones
La Policía alerta de esta práctica tras detener a cerca de medio centenar de comerciales y administradores a los que investigaba desde hacía tres años
Antifraude ultima una investigación sobre los contratos covid en la Comunidad Valenciana
El PP valenciano ha anunciado que solicitará otra comparecencia del director de Antifraude para que explique con más detalle esta investigación
Pamplona cancela la elección del cartel de San Fermín ante el riesgo de fraude
El Ayuntamiento ha detectado una cantidad masiva de votos por una de las opciones en una franja horaria de menos de tres horas
El juez se opone a imputar al gerente la empresa funeraria en el caso mascarillas
El juez suspende la declaración prevista para el día 9 de Elena Collado, la responsable municipal que cerró los contratos con los empresarios investigados