El Commonwealth Bank (CBA), la mayor entidad bancaria de Australia, ha reconocido este viernes que en mayo de 2016 perdió los datos financieros de 20 millones de cuentas, aunque ha asegurado que la seguridad de los clientes no se ha visto afectada.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir un procedimiento contra Caixabank SA como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales que supuestamente favorecieron, auxiliaron y ociltaron fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las diez y media de la mañana para que designe un abogado y un procurador.
En el marco de la investigación abierta contra varios directivos del fabricante automovilístico Porsche por presunta manipulación de las emisiones de gases contaminantes en vehículos diésel, 30 agentes de policía y 160 magistrados de la Fiscalía de Stuttgart han registrado este miércoles 10 edificios en los estados federados de Baden-Württemberg y Baviera, Alemania.
La Policía de Vietnam investiga este jueves una estafa piramidal con criptomonedas por valor de 660 millones de dólares —el equivalente a 534 millones de euros— que ha afectado a unos 32.000 inversores y que, de confirmarse, se trataría del mayor fraude de la historia de las criptodivisas. El supuesto delito lo ha cometido la compañía vietnamita Modern Tech JSC, con sede en Ho Chi Minh, que ofrecía a los inversores unos intereses mensuales de hasta el 48% en ifan y pincoin, a cambio de una inversión mínima de 1.000 dólares, según informa el diario local Tuoi Tre.
La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha destapado un fraude a esta última de 15.779.320 euros cometido por varias empresas en las provincias de Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha defendido este jueves que cobró por sus servicios como conferenciante de forma legal, al igual que «muchas otras personas», ya que desde 2002 es «plenamente legítimo facturar a través de empresas», ha dicho, citado por Efe. El también exministro, que ha declarado en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por el supuesto fraude en el cobro de conferencias, ha insistido en que Hacienda solo ha recurrido a la vía penal en su caso porque, si ha tenido dudas respecto al resto, las ha resuelto de forma administrativa.
El constructor de automóviles alemán BMW ha sido demandado en Estados Unidos por las emisiones de los motores diésel que equipan a algunos de sus modelos, ha informado el bufete de abogados Hagens Berman. Esta demanda, colectiva, debe aún ser analizada y aprobada por un juez para pasar a la fase de instrucción.
Los partidos de la oposición han exigido este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que explique si obtuvo con notas falsas su título de máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Desde la Comunidad de Madrid no han dado información sobre este asunto.
La Fiscalía sudafricana ha acusado este viernes al expresidente sudafricano Jacob Zuma de 16 cargos: una por asociación ilícita, dos por corrupción, una por lavado de dinero y 12 por fraude. La Fiscalía ya acusó al expresidente en diciembre de 2007, poco después de su nombramiento como nuevo presidente de su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), pero retiró los cargos al considerar que “se habían presentado como venganza política contra Zuma”.
La Audiencia de Granada ha condenado a 17 meses de cárcel a Francisco C.J., el principal acusado en el conocido como caso Alhambra, que investigaba un presunto fraude en los accesos al famoso monumento. Además, ha condenado a entre tres y nueve meses de prisión a otros nueve procesados y ha absuelto a los otros 40 encausados.
El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha señalado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el cargo del PP que desde la Secretaría General del partido «daba el OK» a todos los gastos de campaña y ordinarios en toda España. «Cuál era el papel del secretario general en la aprobación de los gastos de campaña y gastos ordinarios», le ha preguntado el diputado de Podemos Txema Guijarro a Correa en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, a lo que el compareciente ha respondido: «yo creo que él daba el ok».
La Audiencia Nacional ha decidido adelantar la excarcelación del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que ha cumplido así cinco de los diez años de prisión
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República Checa continúan este sábado con dos candidatos radicalmente opuestos: el jefe de Estado saliente Milos Zeman, prorruso y prochino, y el centrista proeuropeo Jiri Drahos.
El phishing es una de las estafas digitales más extendidas. Consiste en el intento, por parte de un ciberdelincuente, de obtener información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña, información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria) a través de un correo electrónico.
El argentino Lionel Messi, jugador del FC Barcelona, pagó 12 millones de euros de impuestos al fisco español con dinero del club, según ha asegurado el diario Der Spiegel basándose en informaciones de la investigación Football-Leaks.
El centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha aceptado el fraude fiscal del que se le acusa por la tributación de sus derechos de imagen y ha optado por pagar una cantidad cercana al millón de euros a Hacienda para evitar entrar a la cárcel, según ha desvelado El Mundo.
La declaración oficial del presidente Juan Orlando Hernández como ganador de los polémicos comicios hondureños ha causado un gran número de reacciones negativas. Por una parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha propuesto celebrar unas nuevas elecciones en Honduras debido a “la imposibilidad” de dar certeza en el recuento final de los votos del pasado 26 de noviembre. Por otro, la Alianza de Oposición contra la Dictadura ha llamado a la “movilización inmediata” en las calles.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido la extradición a China de 121 ciudadanos chinos detenidos en 2016 en la ‘Operación Wall’ por estafar a compatriotas a los que llamaban por Internet desde España y, mediante, engaños, les sustraían sus depósitos bancarios.
El Gobierno de Honduras ha declarado el estado de excepción para frenar la violencia registrada en el país por el presunto fraude en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Mientras, sigue sin conocerse el resultado oficial de los comicios que disputaron el domingo el presidente Juan Orlando Hernández y el presentador de televisión Salvador Nasralla, que ha denunciado fraude en las urnas.
La moneda virtual Bitcoin ha superado la barrera de los 10.000 dólares por primera vez, un suceso que la ha llevado a multiplicar su valor en un año por diez. Bitcoin, que se vende y se compra en plataformas especializadas en internet, ha alcanzado los 10.058 dólares por unidad en los intercambios producidos en los mercados asiáticos, según la agencia de noticias neoyorquina Bloomberg News.
El jugador del Real Madrid Marcelo Vieira da Silva ha reconocido este martes ante el juez un delito fiscal, el defraudar a Hacienda 490.917,70 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el año 2013 y se ha comprometido a devolver dicha cantidad. Marcelo ha comparecido este martes ante el juzgado de instrucción número 4 de Alcobendas (Madrid), por la denuncia que la Fiscalía presentó contra él, han informado fuentes jurídicas a la agencia EFE.
El presidente Juan Orlando Hernández se proclamó la pasada noche ganador de las elecciones de este domingo en Honduras sin esperar a conocer los resultados oficiales, mientras su principal rival, Salvador Nasralla, aseguró haber sido el más votado y habló de «fraude» electoral.
Honduras elige un nuevo presidente entre denuncias de un posible fraude
La Policía Nacional ha detenido a 56 personas en la Comunidad Valenciana e investiga a otras 52 por haber defraudado más de dos millones de euros a la Seguridad Social simulando relaciones laborales de los trabajadores en 25 empresas ficticias.
La operación anticorrupción iniciada en curso en Arabia Saudí ha provocado la detención de 208 personas, informan varias agencias, y ha puesto al descubierto un fraude de hasta 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) a lo largo de varias décadas, según el ministerio de Información. «Un total de 208 personas han sido interrogadas hasta ahora. De esos 208 individuos, siete han sido puestos en libertad sin cargos. La magnitud potencial de las prácticas de corrupción es muy grande» ha informado el ministerio en su comunicado, citado por AFP.
La Cruz Roja ha revelado que más de cinco millones de euros han sido desviados en África del Oeste, con la complicidad de sus empleados, de fondos destinados a la lucha contra el Ébola.
La Fiscalía ha ampliado su querella contra el exfutbolista Pedrag Mijatovic y ha elevado su fraude a Hacienda a 603.000 euros, añadiendo dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos en 2013 y 2015. En el mes de junio, la Fiscalía de Madrid presentó una querella contra el exfutbolista por defraudar a Hacienda 189.534,93 euros durante el ejercicio fiscal de 2011.
El técnico portugués José Mourinho ha comparecido este viernes al juzgado de Pozuelo de Alarcón, Madrid, al admitir el juez Enrique Presa a trámite la querella presentada por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid en la que se le acusa de defraudar 3,3 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen durante su etapa como entrenador del Real Madrid.
El juez Santiago Pedraz ha decidido procesar a 14 personas al finalizar la instrucción del caso Ausbanc y Manos Limpias. Entre ellas se encuentra el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y la abogada Virginia López Negrete.
Un total de 195 sospechosos han sido detenidos por viajar con billetes de avión, que han sido comprados con tarjetas de crédito robadas o falsas, en una operación internacional en la que se buscaban a estafadores de aerolíneas, y en la que participaron numerosos aeropuertos correspondientes a 61 países, ha informado este martes Europol, la agencia de la Unión Europea para la cooperación del cumplimiento de la ley.
La empresa angloaustraliana de la minería Rio Tinto, dos de sus directores y su expresidente, que ha sido acusado de haber inflado el valor de los activos del carbón en Mozambique en el año 2011, ha sido demandada ante un tribunal en Manhattan por la autoridad financiera norteamericana (SEC) en un comunicado este martes.
La Guardia Civil ha detenido a seis personas e investiga a otra más pertenecientes a una organización criminal dedicada a estafar a empresas de frutas y hortalizas al hacerse pasar por responsables de una conocida cadena de supermercados del Reino Unido para vender gran cantidad de productos del campo en sus establecimientos. Entre los detenidos se encuentran los dos cabecillas de la organización, S.D alias “El Capo” miembro de la mafia italiana, así como su mano derecha. La operación, denominada Bandeme, ha sido desarrollada en Alicante.
El conocido agente de futbolistas Jorge Mendes, representante entre otros de Cristiano Ronaldo, ha sido imputado por la justicia española por su implicación en el caso de presunto fraude fiscal de la estrella del Real Madrid, han señalado este miércoles fuentes judiciales. Mendes y otros dos consejeros de Ronaldo, su agente de imagen Luis Correia y su abogado Carlos Osorio, han sido convocados el 19 de octubre en el juzgado de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, para declarar ante la juez encargada del caso.
Quince bomberos voluntarios, sospechosos de haber provocado incendios para cobrar las asignaciones de intervención, han sido detenidos en la isla de Sicilia, según ha anunciado la policía de Ragusa, al sur de Italia.
El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha declarado este lunes en en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, como investigado ante la denuncia de la Fiscalía, que le acusa de defraudar 14,7 millones de euros a Hacienda.
Una entrevista publicada el lunes 24 de julio en La Tercera no era una entrevista. Este diario publicó ese día una conversación entre la chilena Ximena Marín Lezaeta y el ex Presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Bajo el título “En Venezuela el diálogo ha existido, existe y existirá”, el ex jefe de gobierno se explayaba en su misión como mediador en el conflicto que sufre ese país. Su contenido fue replicado por agencias internacionales el mismo día en que Zapatero estaba en Venezuela. Sin embargo, la entrevista publicada nunca se realizó”, escribe La Tercera en el comunicado.
La Comisión Europea ha advertido este martes a Facebook, Google+ y Twitter de que no habrá más aplazamientos para que cumplan con las reglas europeas en materia de protección del consumidor, por lo que Bruselas tomará «medidas» si en septiembre no han actuado contra las estafas y fraudes a los que se exponen sus usuarios en la UE.
La Fiscalía ha interpuesto una querella contra Jaime Botín y otras tres personas por eludir un pago a la Hacienda Pública de 1.014.298 euros.
La Guardia Civil, en el marco de la operación FLEK, ha desmantelado en Almería una red criminal especializada en la regularización de las situaciones administrativas de residencia y/o trabajo de inmigrantes no comunitarios. Centraba su actividad delictiva en la constitución de parejas de hecho fraudulentas, así como en la realización de empadronamientos también fraudulentos en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), ha informado el Instituto Armado.
Al menos 18 personas han sido detenidas en el marco de una operación lanzada este martes por la Policía Nacional contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales utilizadas en programas de televisión nocturnos.Además, se prevén alrededor de 20 imputaciones por corrupción entre particulares.
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