Tornado Cash: ¿deben sus creadores responder por el uso de terceros?
Los desarrolladores de la herramienta ‘cripto’ responden ante diversos cargos
Lavado de dinero
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El hijo de Petro acepta colaborar con la Justicia colombiana tras su imputación
Nicolás Petro está investigado por los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público
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Detenido el hijo mayor de Gustavo Petro acusado de blanqueo de capitales
El presidente colombiano ha asegurado que no intervendrá ni presionará en el proceso
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La Eurocámara apoya la primera normativa UE para rastrear transferencias de criptoactivos
La normativa tiene como objetivo garantizar que las transferencias de criptomonedas puedan rastrearse y bloquearse si resultan sospechosas
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El exdiputado del PSOE del ‘caso Mediador’ usó un club de fútbol para lavar comisiones
Juan Bernardo Fuentes exigía una transferencia de 5.000 euros al equipo a las empresas que desearan beneficiarse de la Administración
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Prisión provisional para el exgeneral venezolano detenido en Madrid
EEUU ha pedido la extradición del exjefe de los servicios de contrainteligencia militar de Venezuela por un delito de narcotráfico
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Detenido en Madrid el jefe de contraespionaje del Gobierno de Chávez
Las autoridades estadounidenses habían emitido una orden de extradición por un delito económico relacionado con el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas
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La moneda de ‘Fortnite’, una forma de lavar dinero
La moneda del videojuego Fortnite, los V-bucks, está siendo utilizada para blanquear dinero procedente de tarjetas de crédito robadas, según un informe de la firma de ciberseguridad Sixgill, del diario británico The Independent.
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El mayor banco de Australia pierde los datos de 20 millones de clientes
El Commonwealth Bank (CBA), la mayor entidad bancaria de Australia, ha reconocido este viernes que en mayo de 2016 perdió los datos financieros de 20 millones de cuentas, aunque ha asegurado que la seguridad de los clientes no se ha visto afectada.
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Lula desafía a la Justicia y se atrinchera en su sindicato
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha desafiado a la justicia brasileña y se ha atrincherado en el sindicato metalúrgico donde forjó su carrera, en las afueras de Sao Paulo, mientras su defensa libra una frenética batalla para evitar su encarcelamiento, informa Efe. Lula ha optado por el silencio y no ha querido aclarar si se entregará en las próximas horas, aunque la policía ha admitido que «no hay condiciones» para detenerlo esta noche.
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Lula debe decidir si se entrega a la justicia
El que fuera el presidente brasileño entre 2003 y 2010, Lula da Silva, debe decidir este viernes antes de las 22:00 —las 17:00 en Curitiba— si se entrega a la justicia. El juez anticorrupción Sergio Moro ha decidido concederle a Lula, «en consideración de la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente» ante la Policía Federal de la ciudad brasileña.
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La Fiscalía sudafricana acusa al expresidente Jacob Zuma de 16 cargos
La Fiscalía sudafricana ha acusado este viernes al expresidente sudafricano Jacob Zuma de 16 cargos: una por asociación ilícita, dos por corrupción, una por lavado de dinero y 12 por fraude. La Fiscalía ya acusó al expresidente en diciembre de 2007, poco después de su nombramiento como nuevo presidente de su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), pero retiró los cargos al considerar que “se habían presentado como venganza política contra Zuma”.
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La UDEF cifra en 69 millones de euros los beneficios «no justificados» de la familia Pujol
La familia Pujol-Ferrusola obtuvo un «beneficio económico no justificado» de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra. Así lo determina un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) al que ha tenido acceso la agencia EFE, que señala esta fecha como el año en que la familia puso en marcha el plan para esconder «grandes sumas de origen desconocido».
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Cientos de condones atascados en una tubería delatan una red de prostitución
Cientos de condones han sido los responsables de delatar una supuesta red de prostitución ilegal en Texas, Estados Unidos. El Departamento de Policía de Austin, Texas, ha detenido a Joseph Emery y Juan Wang como sospechosos de dirigir una red de prostitución y de utilizar su negocio de masajes como lugar de encuentro entre las prostitutas y sus clientes, y todo ha sido gracias a los cientos de preservativos que tiraban en su establecimiento.
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Cristina Fernández, imputada de nuevo por otro caso de corrupción
Un juez federal ha procesado este martes a la expresidenta argentina Cristina Fernández y a sus dos hijos por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita en la tercera imputación que recibe la exdirigente peronista por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.
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Condenado a 15 años de cárcel el impulsor de la destitución de Rousseff por corrupción
El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, el principal promotor del juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff, ha sido condenado a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, informan varias agencias. La sentencia ha sido dictada por el juez de primera instancia Sergio Moro, a cargo de la investigación del caso Lava Jato que destapó el entramado de sobornos centrado en la estatal Petrobras.
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Sony prepara una película sobre la vida del narcotraficante «El Chapo» Guzmán
El estudio cinematográfico Sony prepara una película sobre la vida del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, según han informado este jueves los medios especializados de cine Deadline y The Hollywood Reporter.
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Multan a Deutsche Bank por lavado de dinero de más de 10.000 millones de dólares
Las multas se suman a otra serie de medidas legales contra el banco alemán, que hace dos semanas llegó a un acuerdo por 7.200 millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense por su participación en la crisis financiera global en 2008.
Las autoridades en Nueva York indicaron en un comunicado que se unían a sus pares de Gran Bretaña, el FCA, después de determinar que el Deutsche Bank tenía unas salvaguardas muy débiles para evitar el lavado de dinero y el riesgo del cliente. Unos 425 millones de dólares serán pagados al DFS y unos 204 millones a la autoridad británica.
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Odebrecht blanqueó 400 millones de dólares en Panamá
Weeden presentó en septiembre de 2015 una querella en la que pidió al MP investigar si una empresa supuestamente vinculada a Odebrecht utilizó el sistema financiero panameño para realizar operaciones sospechosas de lavado de dinero para entregar sobornos a altos ejecutivos de Petrobras. «Con las pruebas que hay aquí en este escrito identifico las sociedades que tenían cuenta corriente con bancos de la localidad cuya transferencias se hacían a través de Constructora Internacional del Sur, como la holding de todo el lavado de dinero», dijo el fiscal de cuentas en el periodo 2000-2004.
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La tolerancia de los paraísos fiscales entorpece la cumbre anticorrupción de Londres
La primera medida acordada persigue el lavado de dinero en suelo británico. Reino Unido junto a otros seis países, entre ellos Nigeria y Afganistán, han acordado que las compañías extranjeras que adquieran propiedades en suelo británico deberán revelar quiénes son sus verdaderos propietarios en un registro público. Asimismo, esos datos también tendrán que ser desvelados por aquellas compañías que ya son propietarias de bienes inmobiliarios en el país. Otros seis países únicamente dijeron que lo explorarían. Además, Jersey, las Islas Caimán, Bermudas, Anguila y la Isla de Man acordaron junto a una docena de naciones compartir esa información.
Por su parte, Estados Unidos no ha llegado a adquirir ningún compromiso, aunque el secretario de Estado, John Kerry, dijo en la conferencia que la corrupción es una «pandemia». En términos parecidos se pronunció el primer ministro británico, David Cameron, que considera a la corrupción «un cáncer» en el mundo. A pesar de que Panamá ha centrado las críticas estas últimas semanas por la filtración relacionada con sociedades offshore, el Gobierno panameño no ha sido invitado.
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El presidente Macri es imputado por el caso de ‘Los Papeles de Panamá’
Las fuentes judiciales han indicado que la denuncia emitida señala a Macri como director y vicepresidente de la firma Fleg Trading Ltd. radicada en las Islas Bahamas desde 1998, así como de otras sociedades.
El fiscal ya ha presentado el caso ante el juez federal Sebastián Casanello. «Se habrá de determinar si el señor presidente omitió maliciosamente completar su declaración jurada», ha precisado Delgado en relación a las empresas que jefe de Estado todavía mantiene en Panamá. -
Fiscales de Brasil piden prisión para el expresidente Lula da Silva
Han sido los mismos fiscales los que han presentado cargos contra el diplomático por los presuntos delitos de lavado de dinero mediante ocultación de patrimonio y falsificación de documentos. En la denuncia, las autoridades lo acusan junto con su esposa, Marisa Letícia, de ser dueños de un apartamento triplex ubicado en la exclusiva localidad costera de Guarujá, en Sao Paulo. Por su parte, El exmandatario niega las acusaciones y afirma que tales acciones tienen motivaciones políticas.