El nuevo presidente de Panamá: «No seremos más un país de tránsito» para los inmigrantes
José Raúl Mulino ha asegurado que los ‘Papeles de Panamá’ fueron una «patraña internacional»
Papeles de Panamá
Bertín Osborne fijó su residencia oficial en Luxemburgo y facturó a través de Panamá
Joaquín Arespacochaga Llópiz ayudó a Bertín Osborne a crear una estructura societaria con ramificaciones en paraísos fiscales para tratar de eludir el pago de impuestos y deudas pendientes
La familia de la periodista asesinada en Malta quiere que se investigue al primer ministro
Daphne Caruana fue asesinada a los 53 años cuando investigaba los nexos de las altas esferas maltesas –tanto políticas como empresariales– con los papeles de Panamá
Malta promete que no habrá "inmunidad" para el empresario sospechoso del asesinato de una periodista de investigación
La reportera Daphne Caruana, asesinada con un coche bomba, había descubierto la implicación de empresarios y varios ministros en los Papeles de Panamá
La Policía registra las oficinas del Deutsche Bank por presunto blanqueo de dinero
La Policía alemana ha registrado las oficinas del Deutsche Bank por un presunto delito de blanqueo de dinero, ha informado la Fiscalía de Fráncfort a medios alemanes.
Reino Unido revelará los nombres de quienes tienen dinero en sus paraísos fiscales
Los nombres de los súper ricos que blanquean sus fondos en lugares como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán o, incluso, Gibraltar ahora serán publicados
La UE prevé sacar a Panamá y otros siete países de la lista de paraísos fiscales
La Unión Europea pretende retirar de su lista de paraísos fiscales a Panamá y a otros siete países, al presentar «compromisos» de cooperación con el bloque comunitario, que busca frenar la evasión fiscal fuera de sus fronteras, según informa la agencia AFP.
Los españoles de los Paradise Papers
Esta es la lista de los nombres de los españoles que aparecen en la nueva filtración de documentos masivos, Paradise Papers.
¿Qué es y cómo funciona un paraíso fiscal?
En las últimas horas el término paraíso fiscal vuelve a sonar con fuerza. Pero, ¿qué es realmente un paraíso fiscal?, ¿cómo funciona?
¿Cuáles son las diferencias entre los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso?
Repasamos algunas claves para entender cuáles son las principales diferencias entre los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso.
El Parlamento de Pakistán elige al exresponsable de Petróleo nuevo primer ministro
El Parlamento paquistaní ha elegido este martes como nuevo primer ministro a Shahid Khaqan Abbasi, propuesto como su sucesor interino por Nawaz Sharif, quien dimitió a después de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo tras una investigación por los Papeles de Panamá.
Las nuevas revelaciones de los Papeles de Panamá señalan a deportistas como Luis Moya o Djalminha
En pleno aniversario de la filtración de los Papeles de Panamá, se han publicado este lunes nuevos nombres de clientes del despacho de abogados Mossack Fonseca que, según las informaciones, tendrían cuentas en paraísos fiscales entre los que aparecen el ex futbolista brasileño del Deportivo de La Coruña Djalminha, el ex copiloto de rallies, Luis Moya, el empresario almeriense Manuel Lao, el presidente y propietario del grupo Cirsa, y político nacionalista vasco, José Alberto Pradera Jaúregui, informa La Sexta.
Los Papeles de Panamá, la corrupción global al descubierto
La filtración, realizada por una fuente anónima bajo el seudónimo de John Doe, destapó a los implicados en tramas gestionadas por Mossack Fonseca, donde se servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de modo que cumpliesen con el objetivo primario de «ocultar la identidad de los propietarios». Las repercusiones más significativas del escándalo de los Panama Papers en España fueron la dimisión de Jose Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, quien mantuvo, junto con otros miembros de su familia, una red de sociedades en paraísos fiscales, y el director de cine Pedro Almodóvar, aunque fuera después su hermano, Agustín Almodóvar, el que asumiría la responsabilidad en «todos los asuntos referidos a la gestión» de la productora El Deseo. A nivel internacional, la filtración provocó la dimisión del primer ministro islandés y entre los documentos aparecieron personalidades como el entonces primer ministro británico, David Cameron, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el entorno del presidente ruso Vladimir Putin, el ex jefe de la UEFA Michel Platini, el astro argentino Lionel Messi, entre otros. Los Papeles de Panamá demostraron que nadie está a salvo y que, afortunadamente, los secretos más oscuros pueden quedar expuestos gracias al trabajo colaborativo en el campo del periodismo de investigación.
Un tribunal acepta ampliar el plazo para investigar los 'Panama Papers'
La Fiscalía General de Panamá ha emitido un comunicado en la que informa que el Juzgado XVII de Panamá ha «concedido un plazo abierto de instrucción para la investigación relacionada con la creación y utilización de sociedades anónimas» con el supuesto fin de «blanquear, esconder u ocultar dineros». La decisión responde a la petición realizada en septiembre por la Fiscalía sobre delincuencia organizada de ampliar las investigaciones más allá de los seis meses de plazo establecidos para su conclusión, debido a la complejidad del caso. Ahora, el Tribunal ha aceptado la petición para continuar los trabajos «hasta que se agote la investigación» del caso, según el comunicado hecho público este miércoles. Los documentos, que dieron información sobre más de 200.000 empresas de pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales, alentaron numerosas investigaciones.
Además de las dimisiones del citado primer ministro islandés y del ministro Soria, en los papeles aparecieron personalidades como el entonces primer ministro británico, David Cameron, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el entorno del presidente ruso Vladimir Putin, el ex jefe de la UEFA Michel Platini, el astro argentino Lionel Messi o el cineasta Pedro Almodóvar.
Nace EULeaks, la plataforma ciudadana de filtraciones
Según sus impulsores, su objetivo no es competir con plataformas como el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, sino “colaborar con los periodistas para que los ciudadanos tengan un mejor acceso a información de interés público”. Además, advierten: el proyecto está pensado “para hacer funcionar mejor a la UE, no para destruir el proyecto”, y su objetivo es siempre proteger a las fuentes o filtradores de información. De esta forma se podría agilizar el proceso a través del cual se filtran informaciones relevantes y de interés público a la opinión de todos los europeos.
TEDxMadrid, (in)combustible para mentes inquietas
El pasado sábado 10 de septiembre visitamos TEDxMadrid para descubrir qué se siente al ser testigo de lo que tantas veces habíamos visto en vídeos por internet: cápsulas de inspiración con las que entender mejor el mundo, mentes despiertas compartiendo ideas que merecen la pena, e historias con las que celebrar la curiosidad, el entusiasmo y la pasión por el futuro. Todo esto,en un formato a mitad de camino entre los polos supuestamente opuestos de una conferencia académica y un monólogo del Club de la Comedia.
El G-20 da un ultimátum a los paraísos fiscales para cooperar
En un comunicado, los países miembros del G20 acuerdan pedir a la OCDE que les presente en julio de 2017 una nueva lista negra de los territorios que esconden evasores sin un mínimo de cooperación con vistas a sancionarlos. «Se estudiarán medidas defensivas contra las jurisdicciones de la lista», amenaza el G-20. Por tanto, les da un año para adquirir compromisos de intercambio de información fiscal con la OCDE bajo pena de sanción. Según el ministro francés de Economía, Michel Sapin, en la Cumbre se ha endurecido el tono tras el escándalo de los Papeles de Panamá y dio por hecho que habrá «medidas de represalias» para los que no cooperen. Esta amenaza forma parte de un plan de acción de estímulo del crecimiento que el comunicado denomina «Consenso de Hangzhou» e incluye un llamamiento en contra del proteccionismo en el comercio y en las inversiones.
Islandia elige como presidente a una estrella de la televisión
La participación se suponía baja, dada la indignación por el escándalo del presidente saliente y la euforia por la participación de su Selección en la Eurocopa. No obstante, aún no se conocen los datos de participación electoral. Gudni Th. Jóhannesson es historiador, y este es su debut en política. Es padre de cinco hijos, y es muy conocido en el país por sus intervenciones en tertulias televisivas, por lo que partía como favorito en las encuestas.
Detienen a un informático de Mossack Fonseca por los Papeles de Panamá
Según informa el diario Le Temps, la Fiscalía de Ginebra ha puesto bajo arresto provisional al informático bajo la sospecha de que «hizo salir un gran volumen de datos confidenciales» del bufete de abogados «en un periodo reciente”. La Fiscalía ha confirmado que esta detención se ha dado “tras una denuncia presentada por Mossack Fonseca”, y no ha querido dar más detalles. Los investigadores trabajan para determinar si el informático ha sustraído datos de su empresa y, llegado el caso, qué tipo de datos y cuándo. Se le acusa principalmente de «sustracción de datos», «acceso indebido a un sistema informático» y «abuso de confianza», si bien el sospechoso habría negado estos hechos.
Las autoridades cubanas usan empresas ficticias en Panamá para esquivar el embargo de EEUU
El diario The Miami Herald ha descubierto cómo BB Energy, una empresa libanesa de comercio petrolífero, utilizaba una empresa ficticia para suministrar petróleo a Cuba entre 1992 y 2001, los años en los que la isla había perdido a un importante socio petrolífero (la Unión Soviética) y en los que todavía no gozaba del crudo venezolano. Esta firma niega que las empresas de Panamá estén relacionadas con ellos, pero los documentos revelan justo lo contrario. Se han encontrado en total 25 empresas ficticias, entre ellas estadounidenses, en Mossack Fonseca que tienen vínculos con Cuba. Muchas estaban dirigidas por altos cargos del gobierno cubano, y en general se utilizaban para el comercio de alimentos, medicinas, y tabaco. De esta forma, no sólo conseguían evitar el pago de impuestos, sino que además se saltaban el embargo estadounidense sin dejar aparente rastro.
Crean una aplicación para encontrar sociedades offshore
La aplicación está disponible gratuitamente y funciona como un buscador normal: sólo se ingresan las palabras claves de interés y la herramienta devuelve un gráfico con todos los puntos y las interconexiones. La base cuenta con las más de 200 mil empresas offshore que se dieron a conocer y cerca de un millón de nodos interrelacionados. De esta manera, es posible establecer las relaciones por nombres de personas, empresas, direcciones e intermediarios. Las relaciones halladas pueden ser explícitas o posibles y de distinto peso o fortaleza de acuerdo a la cantidad y la importancia de los datos que sugieren esa vinculación. Además la red cuenta con un buscador avanzado que permite incluir o excluir ciertos elementos para segmentar mejor los criterios de búsqueda.
'Julieta' no se ve afectada por los Papeles de Panamá
En un principio se temió que la aparición del director en los Papeles de Panamá pudiera afectar a la proyección de la película. “Mi hermano y yo somos figurantes, sin embargo, la prensa española nos ha tratado como absolutos protagonistas”, señalaba Almodóvar en la rueda de prensa del Festival.
“Almodóvar ha vuelto” señalaba un periodista a la salida de la proyección, opinión compartida por los espectadores que se han sentido identificados con el dolor de Julieta, especialmente en lo que se refiere a los problemas que tiene con su hija. Sin embargo, también hay quienes han expresado que a la película le falta tensión. Eso sí, todos están de acuerdo con lo bien filmada que está.
Emma Watson aparece en 'Los Papeles de Panamá'
El inmueble fue adquirido en 2013 a través de una entidad llamada ‘Falling Leaves’, basada en las Islas Vírgenes Británicas. “Emma lo hizo con el único objetivo de proteger su anonimato. En Reino Unido se pide a las empresas que publiquen detalles sobre sus accionistas, lo cual no le daba la suficiente seguridad que ella requería”, ha asegurado un portavoz de la actriz. «Ella no recibe ningún beneficio fiscal por ello», ha agregado.
Los ricos españoles escapan a un nuevo paraíso fiscal: Estados Unidos
Según El Confidencial Digital se está produciendo un traslado masivo de cuentas bancarias de españoles desde Panamá a Estados Unidos. Además, importantes despachos fiscales de Madrid están recibiendo órdenes de que los cambien desde otros territorios como Suiza y Luxemburgo en un intento de mantenerlas en el anonimato. Los asesores financieros han descubierto una inmensa oportunidad de negocio porque han dado con diversas fórmulas que, rozando la legalidad vigente, permiten acercar las grandes fortunas a bancos norteamericanos. Cada año entran en EEUU 1.400 millones de dinero negro.
El presidente Macri es imputado por el caso de 'Los Papeles de Panamá'
Las fuentes judiciales han indicado que la denuncia emitida señala a Macri como director y vicepresidente de la firma Fleg Trading Ltd. radicada en las Islas Bahamas desde 1998, así como de otras sociedades.
El fiscal ya ha presentado el caso ante el juez federal Sebastián Casanello. «Se habrá de determinar si el señor presidente omitió maliciosamente completar su declaración jurada», ha precisado Delgado en relación a las empresas que jefe de Estado todavía mantiene en Panamá.
Papeles de Panamá: cómo España cedió al chantaje panameño
Durante mucho tiempo, Panamá estuvo considerado en España como un paraíso fiscal, con las consecuencias que ese estatus tiene. Esta condición cambió hace cinco años, durante el mandato de José Luís Rodríguez Zapatero, coincidiendo con una importante entrada de una empresa española en el país centroamericano.
Un contrato de más de 2000 millones de euros sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales
La salida del país centroamericano de esta lista negra coincidió con la entrada de una constructora española, Sacyr, en el país. Esta empresa se hizo con la adjudicación de la ampliación del Canal de Panamá, un contrato de más de 2000 millones de euros. Tras haber duplicado ampliamente esa suma, el Canal se inaugurará en verano. Varias voces se alzan para que España vuelva a incluir a Panamá en la lista, como ya ha hecho Francia. Conoce en Investigations cómo España cedió al chantaje panameño.
Vargas Llosa se desvinculó de su 'offshore' días antes de recibir el Nobel
Los documentos filtrados evidencian que el matrimonio compró la empresa Talome Services al bufete de abogados Mossac Fonseca, uno de los mayores despachos especializados en sociedades opacas. La empresa se encuentra en las Islas Vírgenes, que tanto España y la UE, considera paraíso fiscal. Lo llamativo es que el escritor peruano se desvinculó de esta empresa opaca el 6 de octubre, tan sólo un día antes de que fuera galardonado con el Nobel. El 12 de octubre, las acciones fueron traspasadas a dos ciudadanos rusos. El Confidencial recoge que el entorno de la familia niega cualquier responsabilidad.
Papeles de Panamá: Putin amenaza con desclasificar documentos comprometidos
El Kremlin considera que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que dirige la filtración, tiene lazos con el gobierno estadounidense y la CIA. De hecho, acusa a dos fundaciones, la Open Society Institute, del magnate George Soros, y la Fundación MacArthur, de financiar a periodistas. Ambas organizaciones están incluidas en una lista de grupos considerados indeseables en el país. Los documentos apuntan a que amigos de Putin estaban implicados en una estructura financiera en paraísos fiscales.
Anulan parte de la promoción de la película de Almodóvar tras los 'Papeles de Panamá'
En un comunicado oficial, El Deseo ha informado a la prensa la anulación de parte de la promoción «ante la prioridad informativa y la solución de problemas relacionados a temas ajenos a ‘Julieta'», que llega este viernes a los cines españoles. Sin embargo, un portavoz ha precisado a EFE que «las entrevistas con las actrices podrán recuperarse». Tras la revelación del escándalo, tanto el cineasta como su hermano Agustín, han informado que están al corriente de sus «obligaciones tributarias».
Así se gestaron 'Los Papeles de Panamá'
Más de 370 periodistas de 100 medios de comunicación de 80 países estuvieron minando datos durante un año. «Nos enfrentamos al desafío técnico de que los datos sean legibles y se puedan compartir de forma segura», explica a Mashable Marina Walker, directora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. De momento, los documentos no estarán disponibles para el público, al contener información sensible y privada. Lo que pone de manifiesto este elefantiásico proyecto periodístico es una nueva forma de cooperación para que la información se adapte al público al que se dirige.
Primera víctima de 'Los Papeles de Panama': dimite el primer ministro de Islandia
Medios locales apuntan a la posibilidad de que se abran consultas para la formación de una nueva alianza gubernamental o que se convoquen elecciones anticipadas. El presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson ha propuesto para el puesto de primer ministro al actual titular de Agricultura y vicepresidente del Partido Progresista, Sigurour Ingi Jóhansson. Según los documentos filtrados, el primer ministro islandés fue copropietario junto a su mujer de una offshore en las Islas Vírgenes británicas en plena crisis bancaria en el país.
Hermano de Pedro Almodóvar asume responsabilidad en sociedad citada en los 'Papeles de Panamá'
Asimismo, reitera que tanto él como Pedro Almodóvar conocen todas sus obligaciones tributarias, el productor ha querido dejar al margen de esta cuestión a su hermano, inmerso en la promoción de su película, ‘Julieta’. «Lamento el perjuicio que está sufriendo la imagen pública de Pedro, provocado única y exclusivamente por mi falta de experiencia en los primeros años de andadura de nuestra empresa familiar, cuya creación es mi responsabilidad», ha dicho en un comunicado.
Miles de islandeses piden la dimisión de su primer ministro por 'Los Papeles de Panamá'
Según los documentos filtrados, el primer ministro fue copropietario junto a su mujer de una offshore. Además de no notificar a la Cámara su participación en esta empresa, la investigación desvela que la sociedad llegó a adquirir bonos del Glitnir, el tercer banco quebrado nacionalizado en la crisis de 2008. El joven político ganó relevancia al proponer que la deuda de los hogares islandeses la costearan los acreedores de los bancos quebrados y nacionalizados. Al mismo tiempo, su mujer era acreedora de esa banca que él criticaba.
Los nombres de 'Los Papeles de Panamá'
Más de 11,5 millones de documentos al descubierto -46 veces más grande que WikiLeaks- han sido analizados durante un año por más de 370 periodistas de 76 países -en España los ha desvelado La Sexta y El Confidencial-. La revelación salpica a doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios o actores. Nombres como Putin, Messi, Pilar de Borbón -tía del Rey Felipe VI- o Pedro Almodóvar, son algunos. El bufete implicado ha anunciado que investiga un ataque informático.
