La Audiencia propone juzgar a 22 personas por defraudar 70 millones con el IVA del fuel
Las fuentes consultadas explican que existen una decena de tramas judicializadas cuyas estafas alcanzarían los 2.000 millones
Sede de la Audiencia Nacional. | Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto juzgar a 22 personas, entre ellas el empresario Claudio Rivas, por haber defraudado supuestamente entre 2016 y 2018 una cantidad superior a los 70 millones de euros en el pago del IVA de los hidrocarburos. Se trata de una de la decena de tramas del sector judicializadas. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE explican que este tipo de estafas podrían alcanzar los 2.000 millones.
En el auto de pase a procedimiento abreviado al que ha tenido acceso este diario, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que los hechos son constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública de los años 2016, 2017 y 2018, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y constitución, dirección e integración en organización criminal.
La resolución, que da un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para presentar sus escritos de acusación o de archivo, detalla los delitos que atribuye de forma indiciaria a cada investigado. En el caso de Claudio Rivas, el magistrado le envía a juicio por defraudación tributaria a través de la mercantil Skt Oil en concurso con falsedad de documento mercantil de los ejercicios 2017 y 2018. También le imputa un delito de integración en organización criminal.
Compra de inmuebles
Piña propone que en el juicio se declare responsables civiles subsidiarios a un total de 16 mercantiles y como partícipes a título lucrativo a cinco personas físicas. La resolución describe la operativa defraudatoria llevada a cabo a través de la empresa de hidrocarburos Skt Oil, y la ocultación e introducción posterior en el circuito económico de los beneficios ilícitos, así como la actividad relativa a la facturación falsa utilizada.
En concreto, explica que Skt Oil habría incrementado de forma ficticia la cuota de IVA soportado deducible a través de facturas emitidas por empresas inactivas, inexistentes o «que hacen de esta operativa su actividad ordinaria». La misma dinámica se habría utilizado, apunta, a través de la operadora de hidrocarburos Owtra Oil.
El juez considera que la trama habría defraudado a través de Skt Oil una cuota de 13,8 millones de euros en 2016, de 35,2 millones en 2017 y de 14.6 millones en 2018. En el caso de Owtra Oil, habría defraudado 7,2 millones en el ejercicio 2018 de euros de la cuota del IVA.
El auto explica que, para canalizar los beneficios obtenidos de forma ilícita y reintegrarlos en el circuito económico, se adquirieron diversos inmuebles, entre ellos un a vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid comprado por 1.6 millones de euros y un edificio de 45 viviendas adquirido en 2018 por 1.6 millones y vendido en 2022 por 2,7 millones de euros.