Detenidos en España cien estafadores del ‘hijo en apuros’ tras captar casi un millón de euros
Las detenciones se han producido en Alicante, Barcelona, Girona, Granada, Madrid, Málaga y Valencia
Blanqueo de capitales
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El Supremo envía al juez de la trama rusa la instrucción de ‘criptoblanqueo’ de Puigdemont
La acusación llevará su petición al juzgado que investiga la presunta financiación con criptomonedas del procés
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La Eurocámara apoya limitar a 10.000 euros los pagos en efectivo para frenar el blanqueo
Los clubes de fútbol profesional tendrán que verificar las identidades de sus clientes en sus transacciones financieras
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Un clan de narcos intenta dinamitar una investigación judicial con tretas de película
Los imputados han intentado torpedear la causa en la Audiencia Nacional denunciando supuestas malas prácticas de los investigadores
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Europol registra 800 redes criminales en la UE: España entre los países con mayor presencia
El mapeo recoge la actividad en más de 40 países europeos a partir de la información facilitada a la agencia
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La Policía detiene a 558 personas por un fraude de cuatro millones a través de ‘mulas de dinero’
La actuación, en la que han participado 25 países, ha permitido la detención de un total de 1.451 personas
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Choque a la vista entre Ayuso y Díaz por el fraude millonario con fondos del paro en Madrid
Un juez investiga por blanqueo y organización criminal a funcionarios de la Comunidad y del Ministerio de Trabajo
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El Supremo absuelve a un hombre condenado por blanqueo de capitales imprudente
El Supremo señala que en este caso no se describe indicio alguno revelador del origen ilegal
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Piden al Supremo que investigue a Puigdemont por un delito de blanqueo con criptomonedas
La acusación en la causa contra el ‘expresident’ solicita indagar el pago con criptomonedas de origen desconocido
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La juez deja en libertad al asesor jurídico de Rubiales
Toma la misma decisión con Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó obras en La Cartuja
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Los minoritarios del Popular piden procesar a Saracho: «Generó pánico deliberado»
El juez propone sentar en el banquillo a Ángel Ron, pero archiva la causa para el último presidente del banco
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La trama de Koldo llevaba fardos de dinero a Miami y blanqueaba efectivo en Dominicana
Los beneficios se repartían en efectivo y parte de las mordidas habrían servido para pagar al asesor del exministro Ábalos
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La Policía Nacional libera a dos mujeres explotadas sexualmente en Badajoz
Los agentes detienen a tres personas, que tenían a las víctimas en un club de alterne y una casa de citas
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Los periodistas de la tele canaria se rebelan contra la censura: «Se creen que somos tontos»
«Estamos totalmente en contra de ello y no nos representa», aseguran desde RTVC
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Detenido en Alemania uno de los cabecillas de la trama de blanqueo investigada en Mallorca
La operación está coordinada por Europol
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La Policía de Brasil acusa al hijo menor de Jair Bolsonaro por presunto blanqueo de capitales
La investigación apunta a «la existencia de una asociación delictiva cuya estrategia para obtener ventajas económicas»
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Detenciones en Algeciras en una operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico
Las actuaciones han comenzado a las 6.00 horas, para desmantelar una organización criminal que lleva años operando en la zona
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Álvaro López Barceló sustituirá a Paula Conthe como presidente del FROB
Esta sustituye a Carlos Cuerpo como secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional
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El Constitucional confirma la multa a Santander por el blanqueo de capitales del Popular
El tribunal de garantías apunta que la sanción equivale al 1,68% de la máxima que podía haberse impuesto
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La UE pacta normas más estrictas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo
En concreto, han pactado la sexta directiva contra el blanqueo de capitales (AML) y el reglamento del «libro de normas único» de la UE
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La Justicia argentina reabre una investigación contra Fernández de Kirchner por blanqueo
Los jueces ordenan volver a abrir la causa después de que una asociación haya acusado a la todavía vicepresidenta
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La consejera catalana de Acción Exterior se benefició de una cuenta señalada por blanqueo
Jaume Cabaní ingresó a Meritxell Serret más de 8.000 euros de origen desconocido tras fugarse de España
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El promotor de la criptomoneda ‘indepe’ captó donaciones para ‘Tsunami’ en un banco suizo
Los investigadores sostienen que Jaume Cabaní era el encargado de transformar el dinero malversado en divisas
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El juez limpia la causa de documentos ajenos y acerca a los Pujol al banquillo de acusados
El clan recurre insistiendo en la necesidad de ampliar el expurgo ante los problemas de acceso al material
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Un error judicial anula la causa por corrupción del marido de la exdirectora de la Guardia Civil
La Audiencia de Sevilla concluye que la instrucción estaba caducada cuando el juez dictó la imputación de ambos
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La Audiencia Nacional juzgará al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico
La Sala de Apelación desestima la petición del abogado Gonzalo Boye, que podrá recurrir al Tribunal Supremo
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La Policía recupera 11 joyas de oro ucranianas valoradas en 60 millones de euros
La operación conjunta con el Servicio de Seguridad de Ucrania culmina con la detención de cinco personas
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Detenido el hijo mayor de Gustavo Petro acusado de blanqueo de capitales
El presidente colombiano ha asegurado que no intervendrá ni presionará en el proceso
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El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de cárcel por blanqueo
El exmandatario también se enfrenta a otro juicio por supuestos sobornos que habría aceptado de Odebrecht
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Calviño ve «esencial» la colaboración público-privada para luchar contra el blanqueo
La vicepresidente pide apoyo para terminar con esta «lacra» que lastra a «los servicios públicos»
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La Fiscalía pide prisión provisional para el exjuez Presencia por el riesgo de fuga
El exmagistrado fue imputado como presunto cabecilla de una organización criminal
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La Audiencia Nacional ordena la detención del exjuez Presencia por no acudir a declarar
El exmagistrado se encuentra investigado por dos posibles delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
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La Justicia propone juzgar al ex jefe antidroga de la Policía Nacional en Alicante por blanqueo
El juez señala que el inspector y su mujer «disponían de una masa patrimonial» desvinculada de su renta global acreditada como lícita
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El juez Pedraz volvió a cerrar el ‘caso Moreira’ tras perder la grabación de un testigo de EEUU
La Fiscalía y el magistrado viajaron a Texas para entrevistar a exmiembros de Los Zetas que aportaron «nuevos elementos incriminatorios» contra el exlíder del PRI
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La UE elimina Marruecos y Camboya de su lista de países de alto riesgo de blanqueo
Añade a Nigeria y Sudáfrica por presentar deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
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El nuevo reglamento MiCA pone orden en los criptoactivos pero deja fuera a los NFT
El Parlamento Europeo ha aprobado la norma que unifica los derechos de los consumidores y los requisitos para los operadores de criptomonedas.
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Ciudadanos, satisfecho con la nueva agencia europea contra el blanqueo de capitales
Así lo ha asegurado la eurodiputada ‘naranja’ y vicepresidenta de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, Eva Poptcheva
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Los notarios españoles entregan a la Oficina Antifraude de la UE datos de 25.000 políticos
A partir de ahora, la OLAF podrá acceder al Índice Único Informatizado Notarial y al de Personas con Responsabilidad Pública, donde se encuentran los políticos
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Detenido el jefe de la Guardia Civil en Ocaña (Toledo) por blanqueo y drogas en un prostíbulo
El subteniente fue arrestado el pasado martes y quedó en libertad con medidas cautelares
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La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el tío del presidente de Siria por blanquear capitales
La Audiencia Nacional juzga a Rifaat Al Assad y otras ocho personas de su entorno por lavar activos por valor de 700 millones de euros con la compra de inmuebles