Un jurado de EEUU declara culpables de fraude fiscal a dos empresas de la Organización Trump
El expresidente y su familia no forman parte de las investigaciones, aunque se habrían beneficiado de este esquema irregular
Fraude fiscal
Las grandes empresas pagaron en proporción menos impuestos que las pymes en 2020
La estadística refleja que según disminuye el tamaño de las compañías, los tipos que pagan son más elevados
Shakira irá a juicio acusada de defraudar 14,5 millones a Hacienda: la Fiscalía pide 8 años de cárcel
La cantante rechazó el pasado 27 de julio el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por fraude y decidió ir a juicio
La Fiscalía de Nueva York demanda a Trump, sus hijos mayores y su empresa por fraude
La fiscal Letitia James dijo que el estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de la familia y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro
La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Shakira por un fraude de 14,5 millones de euros
La cantante colombiana ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses
Shakira rechaza el acuerdo con la Fiscalía e irá a juicio por defraudar supuestamente 14,5 millones
La cantante defiende su inocencia y denuncia la “persecución” con falta de “razonabilidad y tan encarnizada” por parte de Hacienda
El método más seguro para sacar dinero del cajero que recomienda el Banco de España
Usar cajeros con cámaras de vigilancia, tapar el teclado al introducir la clave secreta y establecer un límite diario de retirada de dinero son algunos de los consejos del Banco de España
La Audiencia de Barcelona avala que Shakira vaya a juicio por fraude fiscal de 14,5 millones de euros
La resolución constata que Shakira supuestamente dejó de tributar en España durante 2012, 2013 y 2014 pese a tener la “obligación de hacerlo” al tener su residencia fiscal aquí
Shakira se sentará en el banquillo por defraudar 14,5 millones a Hacienda
El tribunal desestima el recurso de la cantante contra la decisión del juzgado y confirma que hay suficientes indicios para juzgar a la artista colombiana
Portazo del juez a Gao Ping: considera un «abuso» que pida traducir al chino su acusación
El magistrado ha rechazado la petición del cabecilla del ‘caso Emperador’ al entender que se trata de una maniobra con «ánimo meramente dilatorio»
Xabi Alonso, absuelto por tercera vez de fraude fiscal
El TSJ de Madrid ratifica la segunda sentencia que absolvió al exfutbolista y actual entrenador de la Real Sociedad B
Condenan al cuñado de Torra a 4 años y medio de cárcel por fraude fiscal
La Audiencia considera a Josep M.V., hermano de la mujer de Torra, a otro hermano y a una tercera persona culpables de un delito de defraudación tributaria y otro de insolvencia punible
Registran la vivienda de Casillas en una operación contra el fraude fiscal en el fútbol portugués
La policía portuguesa investiga al agente Jorge Mendes y a algunos de los clubes más importantes del país, como Benfica u Oporto
La inversión fantasma
“Más de un tercio de la inversión extranjera es inversión fantasma, que no crea empleos ni riqueza en el territorio que la recibe”
Google pagará 965 millones de euros para cerrar una investigación por fraude fiscal en Francia
La compañía norteamericana pagará inicialmente 500 millones para cerrar el caso y 465 para ponerse al día con los impuestos en Francia
La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde
No ha podido acreditarse ni un delito contra la hacienda pública ni uno de alzamiento de bienes
Identidades enroscadas
Màxim Huerta acaba de contar en una entrevista que su nombre se lo puso, mucho años después de bautizado, algún clérigo de la cadena autonómica valenciana de televisión. Convirtieron al entonces joven Máximo Huerta, de Utiel, en Màxim “por hacer país”; un poco como en versión a lo Berlanga –o Vizcaíno Casas– de la escena en que el joven Vito Andolini recibe su nombre para la posteridad de un funcionario perezoso en la isla de Ellis.
La SGAE denuncia a sociedades pantalla de Alejandro Sanz y Joaquín Sabina por supuesta evasión de impuestos
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha denunciado a las sociedades que llevan a músicos de la talla de Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y Pau Donés por, presuntamente, haber utilizado sociedades pantalla –con el beneplácito de sus productoras– para regatear los impuestos inherentes a sus derechos de autor. La información, adelantada por El Mundo y confirmada por este periódico, hace mención así a un fraude que ronda los 70 millones de euros.
La Fiscalía se querella contra Shakira por seis delitos contra Hacienda
La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra la cantante colombiana Shakira por seis delitos contra la Hacienda pública, en la que la acusa de defraudar 14,5 millones de euros en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. El ministerio público ha presentado en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona) una querella contra la cantante, en la que pide que se le imponga una fianza equivalente a la suma de las cuotas defraudadas más intereses.
El supuesto fraude fiscal de Shakira, la final de la Copa Libertadores y la sustituta de Merkel al frente de la CDU
Más de 4.000 efectivos conforman el dispositivo de seguridad para el partido de fútbol de la final de la Copa Libertadores que disputarán los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate el domingo en el estadio Santiago Bernabéu.
La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales.
La CDU ha elegido este viernes como nueva presidenta del partido a Annegret Kramp-Karrenbauer (conocida como “AKK”).
El supuesto fraude fiscal de Shakira, la final de la Copa Libertadores y la sustituta de Merkel al frente de la CDU
Más de 4.000 efectivos conforman el dispositivo de seguridad para el partido de fútbol de la final de la Copa Libertadores que disputarán los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate el domingo en el estadio Santiago Bernabéu.
La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales.
La CDU ha elegido este viernes como nueva presidenta del partido a Annegret Kramp-Karrenbauer (conocida como “AKK”).
La Fiscalía se querellará contra Shakira por un fraude millonario a Hacienda
La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales, informa Efe. Según han informado fuentes jurídicas, el ministerio público ha comunicado a la defensa de la cantante que archiva el escrito de alegaciones que su abogado presentó para demostrar que Shakira no había defraudado al fisco, por lo que en las próximas semanas se querellará contra ella por uno o varios delitos contra la Hacienda pública.
Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta al expresidente de Banesto Mario Conde –actualmente encarcelado en en la prisión de Soto del Real– por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución.
Hacienda quiere gravar más a empresas como Uber, Airbnb y Cabify
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este jueves en el Senado que trabaja para aprobar “un tratamiento fiscal adecuado” para las plataformas de economía colaborativa, especialmente en el sector del transporte y el alojamiento, en el que se encuentran plataformas como Airbnb, Uber y Cabify. Este nuevo gravamen formaría parte de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que el Gobierno todavía negocia con Unidos Podemos.
Michael Cohen, exabogado de Trump, investigado por fraude de 20 millones de dólares
La Fiscalía de Estados Unidos prepara los cargos contra Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, a quien acusarán formalmente antes de septiembre por delitos de fraude fiscal y bancario por más de 20 millones de dólares, así como por financiación irregular de la campaña del actual presidente o por violar normas cuando selló acuerdos para silenciar a mujeres que afirmaban haber tenido una aventura con Trump, según ha informado el diario The New York Times.
Rodrigo Rato niega haber blanqueado dinero y critica a la fiscal por investigarlo
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado este lunes haber blanqueado dinero mediante sociedades en el extranjero como sostiene la Guardia Civil. Además, ha criticado a la fiscal por investigarle “sorprendentemente, cuando se ha demostrado que no ha habido fraude”, y ha cargado contra la ONIF, la Oficina Antifraude de Hacienda, que interpuso la denuncia que inició este caso.
VIDEO DIARIO | Proactiva acusa a Libia de dejar morir a dos migrantes en el Mediterráneo y otras noticias en 60 segundos
Proactiva Open Arms ha acusado a Libia de omisión de socorro y abandono por dejar morir a una mujer y un niño pequeño en el Mediterraneo.
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Rosell, investigado por un fraude fiscal cuando presidía el FC Barcelona
Un juez de Barcelona ha citado a declarar como investigado al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por una querella de la Fiscalía que le acusa de un fraude fiscal de 229.569 euros en el ejercicio de 2012, cuando era presidente del club. El juez ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía y ha citado a Rosell a declarar el próximo 17 de septiembre.
Màxim Huerta dimite apenas una semana después de convertirse en ministro de Cultura y Deporte
Màxim Huerta se convierte en el ministro que menos días ha durado en su cargo. Designado por el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dimitido tras conocerse que defraudó a Hacienda con 218.000 euros
Màxim, el breve
Fue el último nombre del Gobierno – lleno de mujeres, jueces y leales – anunciado por Pedro Sánchez. Màxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte. Fue recibido con incredulidad por muchos y con alegría por otra parte de la sociedad que, en general, acogió como un soplo de aire fresco este gabinete con astronauta incluido.
La Fiscalía se querella contra Modric por defraudar más de 870.000 euros
La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una querella contra el futbolista Luka Modric por dos delitos contra la Hacienda Pública, así como su contra su esposa, Vadja Moric y la entidad Ivano S.A.R.L. En total, la cantidad defraudada asciende a 870.728 euros.
Imputado Jorge Mendes en el presunto fraude fiscal de Cristiano Ronaldo
El conocido agente de futbolistas Jorge Mendes, representante entre otros de Cristiano Ronaldo, ha sido imputado por la justicia española por su implicación en el caso de presunto fraude fiscal de la estrella del Real Madrid, han señalado este miércoles fuentes judiciales. Mendes y otros dos consejeros de Ronaldo, su agente de imagen Luis Correia y su abogado Carlos Osorio, han sido convocados el 19 de octubre en el juzgado de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, para declarar ante la juez encargada del caso.