lista Falciani

Detenido en Madrid Hervé Falciani para su extradición a Suiza

Detenido en Madrid Hervé Falciani para su extradición a Suiza

La Policía Nacional ha detenido para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la llamada lista Falciani con nombres de clientes del banco suizo HSBC por un supuesto caso de blanqueo. Han sido agentes de la Comisaría General de Policía Judicial quienes han procedido a su arresto en virtud de la orden de detención y entrega para su extradición a las autoridades suizas, han informado a Efe fuentes policiales.

Registran la sede del Banco Santander por el caso de blanqueo al HSBC

Registran la sede del Banco Santander por el caso de blanqueo al HSBC

La investigación se remonta a noviembre de 2015, cuando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata empezó a investigar las actividades del HSBC en España con relación a la lista Falciani, que agrupa a más de 600 titulares españoles de cuentas opacas con un valor de cerca de 6.000 millones de euros en la sede suiza de HSBC. El juez investiga si el banco colaboró en el manejo de dinero ilícito por parte de sus clientes y si había un conocimiento del delito de blanqueo de capitales.También, si la entidad ejerció de forma ilegal una actividad regulada en España.

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