La 'trama Ábalos' usó Delaware, el paraíso fiscal más opaco, para lavar dinero en Dominicana
El pequeño Estado de EEUU permite crear empresas anónimamente, lo que facilita operaciones ilegales en otros países
Paraísos fiscales
De la situación en Valencia al Premio Nacional de las Letras Españolas 2024
De la situación en Valencia al Premio Nacional de las Letras Españolas 2024
La UE saca a Seychelles, Islas Turcas y Caicos, Bahamas y Belice de la lista de paraísos fiscales
El listado incluye países que no han entablado un diálogo constructivo con los Veintisiete sobre gobernanza fiscal
Vente a Suiza, 'indepe'
«El nuevo sueño identitario es autodeterminarse, separarse de España, expulsar a los que hablan español y convertirse en una nación fiscalmente paradisíaca»
Gibraltar intenta que la OCDE le saque en febrero de la 'lista gris' de paraísos fiscales
El Peñón ultima los detalles de un plan de acción para presentarlo ante la GAFI
Miles de jubilados dejan España para cobrar su pensión en países con menos impuestos
Andorra, Portugal, Países Bajos o Bulgaria son destinos preferentes porque el impuesto de la renta es mucho más bajo
La UE pone en la diana a las empresas fantasma, que le cuestan 60.000 millones
La Eurocámara respalda una directiva para acabar con las sociedades ‘pantalla’ y la evasión fiscal
Un libro denuncia que los comerciantes de materias primas son el principal apoyo de Putin
El sector mueve 17 billones de dólares al año y algunas de sus compañías han financiado al Kremlin y evitado recesiones de la economía rusa
Harry y Meghan, del ‘Megxit’ al paraíso fiscal: se descubren sus 11 empresas
La pareja ha creado nuevas empresas con las que tributan fuera de California
¿Ante el final de los paraísos fiscales?
«Huelga aclarar que Delaware es exactamente lo mismo que una isla-guarida del Pacífico, pero sin isla ni Pacífico, solo la guarida a secas»
La Unión Europea añade 10 países a su lista negra de paraísos fiscales
Emiratos Árabes Unidos (EUA), Belice, Dominica y otros siete territorios forman parte de la nueva lista negra
El supuesto fraude fiscal de Shakira, la final de la Copa Libertadores y la sustituta de Merkel al frente de la CDU
Más de 4.000 efectivos conforman el dispositivo de seguridad para el partido de fútbol de la final de la Copa Libertadores que disputarán los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate el domingo en el estadio Santiago Bernabéu.
La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales.
La CDU ha elegido este viernes como nueva presidenta del partido a Annegret Kramp-Karrenbauer (conocida como “AKK”).
El supuesto fraude fiscal de Shakira, la final de la Copa Libertadores y la sustituta de Merkel al frente de la CDU
Más de 4.000 efectivos conforman el dispositivo de seguridad para el partido de fútbol de la final de la Copa Libertadores que disputarán los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate el domingo en el estadio Santiago Bernabéu.
La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales.
La CDU ha elegido este viernes como nueva presidenta del partido a Annegret Kramp-Karrenbauer (conocida como “AKK”).
Lamela envía a juicio a Sandro Rosell y le impone una fianza de 78,6 millones de euros
La juez Carmen Lamela ha enviado a juicio al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su mujer y a otros cuatro investigados por blanquear casi 20 millones de euros que obtuvo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y le pide a Rosell una fianza de 78,6 millones a depositar en 24 horas.
La Fiscalía pide 11 años de prisión para Sandro Rosell
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, actualmente en prisión preventiva, así como una multa de 59 millones de euros por lavar dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Corinna denuncia una "campaña de descrédito" con fin político contra ella
La «amiga entrañable» del rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha denunciado «una campaña de descrédito con motivación política» contra ella basada en «un sinfín de información falsa», según afirma en un comunicado de prensa en el que no especifica la información concreta a la que se refiere.
Corinna afirma que el rey Juan Carlos cobró parte de la comisión del AVE a La Meca
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, consultora afincada en Mónaco próxima a Juan Carlos I, ha desvelado que el rey emérito trató de cobrar una comisión millonaria en el marco de la licitación del proyecto estrella español en Oriente próximo: el AVE a La Meca.
Corinna desvela que Juan Carlos I la usaba como testaferro
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, consultora afincada en Mónaco próxima a Juan Carlos I, ha afirmado en unas grabaciones realizadas en 2015 por el comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva, que el rey emérito la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y que contaba con cuentas en Suiza a nombre de su primo.
Lamela procesa al expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo y organización criminal
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al expresidente del Barça Sandro Rosell
La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al expresidente del Barça Sandro Rosell
La UE prevé sacar a Panamá y otros siete países de la lista de paraísos fiscales
La Unión Europea pretende retirar de su lista de paraísos fiscales a Panamá y a otros siete países, al presentar «compromisos» de cooperación con el bloque comunitario, que busca frenar la evasión fiscal fuera de sus fronteras, según informa la agencia AFP.
La Unión Europea crea una lista negra de 17 paraísos fiscales
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han adoptado este martes la primera lista de 17 paraísos fiscales que operan fuera del bloque europeo, ha informado el ministro francés Bruno Le Maire.
Los altos directivos del IBEX-35 cobran de media 207 veces el sueldo mínimo de sus empleados
La diferencia salarial entre los altos directivos de las empresas IBEX-35 y los sueldos más bajos de esas compañías es de 207 veces de media, según el informe ‘Diferencia abismales: el papel de las empresas del IBEX-35 en la desigualdad’, presentado Oxfam Intermón, en el que se concluye que la brecha salarial en España va en aumento
La tasa que quiere aplicar Reino Unido a las tecnológicas que tributan en paraísos fiscales
Las últimas semanas han venido cargadas de polémica. Si hace un año las revelaciones de los Papeles de Panamá alertaron del dinero que estaba volando de las arcas de países como el nuestro para esquivar la fiscalidad local y trasladarse a paraísos fiscales, este año la bomba que ha detonado se llama Paradise Papers. Un ejemplo más de cómo miembros de las élites económicas mundiales mueven su dinero hacia lugares de fiscalidad nula o minúscula para no pagar los impuestos que les corresponde.
Las universidades de Oxford y Cambridge, en los 'Paradise Papers'
La Universidad de Cambridge ha invertido por su parte 1,7 millones de dólares (1,46 millones de dólares) en ese mismo fondo
El expresidente de Telefónica Juan Villalonga, salpicado por los 'Paradise Papers'
El expresidente de Telefónica e íntimo amigo de Aznar Juan Villalonga tuvo una empresa en las Islas Caimán y otra en las Islas Vírgenes Británicas, según una nueva filtración de los Paradise Papers.
Moscovici insta a crear una lista sobre paraísos fiscales en la Unión Europea
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha instado este martes a publicar la lista de la Unión Europea (UE) sobre paraísos fiscales antes de que finalice el año 2017, tras la revelación de los «papeles del paraíso», que muestran actividades de personajes públicos en territorios opacos.
El mundo reclama más acción contra el fraude fiscal tras los 'Paradise Papers'
Todos forman parte de una lista de personalidades que protagonizan los «papeles del paraíso», una nómina que, parece, irá aumentando y sorprendiendo día a día.
¿Cuáles son las diferencias entre los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso?
Repasamos algunas claves para entender cuáles son las principales diferencias entre los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso.
Prisión incondicional para el expresidente del Barça, Sandro Rosell
La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este jueves prisión incondicional sin fianza para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y para su abogado y presunto testaferro en Andorra Joan Besolí, según han informado varios medios. Ambos habían sido detenidos hace dos días, junto con otras dos personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo de capitales
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales
Los Papeles de Panamá, un año después
El año pasado por estas fecha, varios medios de comunicación de diversos países publicaron conjuntamente los papeles de Panamá, los Panama Papers. Documentos que mostraban la existencia de una amplia red dedicada a evadir impuestos y al lavado de dinero
Así detecta Twitter los aviones de los dictadores que llegan a Suiza
GVA Dictator Alert fue creada por François Pilet, un periodista que pensó que el sistema podría ser de utilidad a la hora de identificar posibles vínculos entre los viajes de los dictadores y dinero oculto en los paraísos fiscales suizos. A Pilet se le ocurrió la idea cuando trabajaba en una investigación sobre Teodoro Obiang, el líder de Guinea Ecuatorial que lleva en el poder más de 30 años. En su artículo, publicado en L’Hebdo, analizaba meticulosamente los frecuentes viajes que Obiang hacía a Ginebra, por lo que el periodista pensó que podría utilizar el mismo método con otros dictadores: «Creo que cada vez que veamos un avión de, digamos, Guinea Ecuatorial, deberíamos pensarlo. ¿Por qué viene? ¿Lo hace por razones diplomáticas, porque sus representantes están teniendo debates políticos, o vienen para esconder el dinero que le han robado a su gente?», comenta Pilet en una entrevista. Se espera que el sistema siga creciendo, ofreciendo un servicio de información e incluso investigación en pro de la transparencia.
Dinamarca compra datos de los Papeles de Panamá para investigar a los contribuyentes
Según revelaron la televisión pública DR y el diario Politiken, la fuente contactó hace unos meses a la Hacienda danesa para ofrecerle una prueba de las informaciones que han convencido a las autoridades para desembolsar una cantidad que algunos medios como The Guardian establecen en más de un millón de euros. «Debemos tomar las medidas necesarias para atrapar a los culpables de evasión fiscal que esconden fortunas, por ejemplo, en Panamá, con el fin de evitar al fisco de Dinamarca. No podemos estar seguros del resultado final, pero todo lleva a pensar que son informaciones útiles», afirmó en un comunicado el ministro de Hacienda danés, Karsten Lauritzen.
Un contrato de más de 2000 millones de euros sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales
La salida del país centroamericano de esta lista negra coincidió con la entrada de una constructora española, Sacyr, en el país. Esta empresa se hizo con la adjudicación de la ampliación del Canal de Panamá, un contrato de más de 2000 millones de euros. Tras haber duplicado ampliamente esa suma, el Canal se inaugurará en verano. Varias voces se alzan para que España vuelva a incluir a Panamá en la lista, como ya ha hecho Francia. Conoce en Investigations cómo España cedió al chantaje panameño.
Nuestra Suiza es otra, Carlos
Sí, ese país con mala prensa, por ‘los gnomos de Zúrich’ y las fortunas escondidas por dictadores y narcotraficantes. Pero un país, en realidad, admirable y respetuoso de la dignidad de las personas. La verdadera Suiza es la de aquellos niños españoles de Ginebra y de Uzwil. Eso es Suiza.
