El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales
El año pasado por estas fecha, varios medios de comunicación de diversos países publicaron conjuntamente los papeles de Panamá, los Panama Papers. Documentos que mostraban la existencia de una amplia red dedicada a evadir impuestos y al lavado de dinero
GVA Dictator Alert fue creada por François Pilet, un periodista que pensó que el sistema podría ser de utilidad a la hora de identificar posibles vínculos entre los viajes de los dictadores y dinero oculto en los paraísos fiscales suizos. A Pilet se le ocurrió la idea cuando trabajaba en una investigación sobre Teodoro Obiang, el líder de Guinea Ecuatorial que lleva en el poder más de 30 años. En su artículo, publicado en L'Hebdo, analizaba meticulosamente los frecuentes viajes que Obiang hacía a Ginebra, por lo que el periodista pensó que podría utilizar el mismo método con otros dictadores: "Creo que cada vez que veamos un avión de, digamos, Guinea Ecuatorial, deberíamos pensarlo. ¿Por qué viene? ¿Lo hace por razones diplomáticas, porque sus representantes están teniendo debates políticos, o vienen para esconder el dinero que le han robado a su gente?", comenta Pilet en una entrevista. Se espera que el sistema siga creciendo, ofreciendo un servicio de información e incluso investigación en pro de la transparencia.
Según revelaron la televisión pública DR y el diario Politiken, la fuente contactó hace unos meses a la Hacienda danesa para ofrecerle una prueba de las informaciones que han convencido a las autoridades para desembolsar una cantidad que algunos medios como The Guardian establecen en más de un millón de euros. "Debemos tomar las medidas necesarias para atrapar a los culpables de evasión fiscal que esconden fortunas, por ejemplo, en Panamá, con el fin de evitar al fisco de Dinamarca. No podemos estar seguros del resultado final, pero todo lleva a pensar que son informaciones útiles", afirmó en un comunicado el ministro de Hacienda danés, Karsten Lauritzen.
La salida del país centroamericano de esta lista negra coincidió con la entrada de una constructora española, Sacyr, en el país. Esta empresa se hizo con la adjudicación de la ampliación del Canal de Panamá, un contrato de más de 2000 millones de euros. Tras haber duplicado ampliamente esa suma, el Canal se inaugurará en verano. Varias voces se alzan para que España vuelva a incluir a Panamá en la lista, como ya ha hecho Francia. Conoce en Investigations cómo España cedió al chantaje panameño.
Sí, ese país con mala prensa, por 'los gnomos de Zúrich' y las fortunas escondidas por dictadores y narcotraficantes. Pero un país, en realidad, admirable y respetuoso de la dignidad de las personas. La verdadera Suiza es la de aquellos niños españoles de Ginebra y de Uzwil. Eso es Suiza.
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