Desmantelada una organización criminal rusa asentada en Tenerife que blanqueó 18 millones

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal rusa asentada en Tenerife, en el marco de la operación Dromedario, que blanqueó 14 millones de euros en España y otros cuatro en Francia durante los últimos años procedentes de actividades ilícitas en Rusia.

Esta operación, que se inició en diciembre de 2015, se ha saldado con la detención de seis personas de origen ruso y otras nacionalidades, entre los que se encuentra el líder de la organización criminal, político y hombre de negocios ruso de la región oriental de Primorsky Krai, conocido como VK. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

VK y su abogado, conocido como LMV, “habrían jugado un papel relevante en la creación de un esquema de hasta 10 sociedades pantalla para el dirigente de la organización y su familia”, según el comunicado de la Guardia Civil, que también apunta a que un director de una sucursal bancaria en Arona (Tenerife) “habría facilitado y ejecutado toda la operación financiera de VK”. El director de esta sucursal obvió todos los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales y permitió a VK el movimiento internacional de sus fondos en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas, entre otros.

La Guardia Civil ha incautado, por medio de 13 registros en la provincia de Santa Cruz de Tenerife –en Arona y en un velero atracado en Puerto Colón– y uno en San Cugat del Vallés (Barcelona), más de 100.000 euros en efectivo, de ellos 99.000 en billetes de 500, además de diverso material informático, teléfonos móviles, abundante documentación y seis vehículos. Asimismo, han bloqueado con carácter preventivo 16 bienes inmuebles y numerosos productos bancarios, cuyo importe está pendiente de valoración por los investigadores.

Los fondos inyectados en el esquema societario creado en España se invirtieron principalmente en la adquisición de bienes inmuebles tanto en la isla de Tenerife como en la provincia de Barcelona, así como en bienes de lujo como yates o vehículos de alta gama. Además, VK utilizó a su mujer, a una de sus hijas y a su yerno para crear empresas o abrir cuentas bancarias. VK “habría huido de su país natal en 2006 por su supuesta implicación en una trama de corrupción y contrabando en el servicio de aduanas de Primorsky Krai”, el estado del que provendrían los capitales blanqueados en España, ha informado la Guardia Civil en su nota de prensa.

La operación Dromedario se ha llevado a cabo con el apoyo de la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT-Delegación Regional de Tenerife), la Oficina Central de Gran Delincuencia Financiera de la Dirección Central de la Policía Judicial francesa y ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción nº1 de Arona y por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.