La Fiscalía pide prisión provisional para el exjuez Presencia por el riesgo de fuga
El exmagistrado fue imputado como presunto cabecilla de una organización criminal
Blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional ordena la detención del exjuez Presencia por no acudir a declarar
El exmagistrado se encuentra investigado por dos posibles delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
La Justicia propone juzgar al ex jefe antidroga de la Policía Nacional en Alicante por blanqueo
El juez señala que el inspector y su mujer «disponían de una masa patrimonial» desvinculada de su renta global acreditada como lícita
El juez Pedraz volvió a cerrar el 'caso Moreira' tras perder la grabación de un testigo de EEUU
La Fiscalía y el magistrado viajaron a Texas para entrevistar a exmiembros de Los Zetas que aportaron «nuevos elementos incriminatorios» contra el exlíder del PRI
La UE elimina Marruecos y Camboya de su lista de países de alto riesgo de blanqueo
Añade a Nigeria y Sudáfrica por presentar deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El nuevo reglamento MiCA pone orden en los criptoactivos pero deja fuera a los NFT
El Parlamento Europeo ha aprobado la norma que unifica los derechos de los consumidores y los requisitos para los operadores de criptomonedas.
Ciudadanos, satisfecho con la nueva agencia europea contra el blanqueo de capitales
Así lo ha asegurado la eurodiputada ‘naranja’ y vicepresidenta de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, Eva Poptcheva
Los notarios españoles entregan a la Oficina Antifraude de la UE datos de 25.000 políticos
A partir de ahora, la OLAF podrá acceder al Índice Único Informatizado Notarial y al de Personas con Responsabilidad Pública, donde se encuentran los políticos
Detenido el jefe de la Guardia Civil en Ocaña (Toledo) por blanqueo y drogas en un prostíbulo
El subteniente fue arrestado el pasado martes y quedó en libertad con medidas cautelares
La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el tío del presidente de Siria por blanquear capitales
La Audiencia Nacional juzga a Rifaat Al Assad y otras ocho personas de su entorno por lavar activos por valor de 700 millones de euros con la compra de inmuebles
'La reina de la coca' y otros 57 acusados se declaran culpables para reducir sus penas
La Fiscalía Antidroga les acusa de introducir entre 2007 y 2011 en España siete toneladas y media de cocaína y de blanquear ingentes cantidades de dinero
Detenido el líder del 'Cártel de Bagdad', que blanqueaba en España con lingotes de oro
Lideraba el cártel panameño, uno de los más potentes en la actualidad, dedicado al tráfico de drogas y armas, ajustes de cuentas y homicidios
Sánchez pide al Parlamento Europeo que apoye a Madrid como sede de la UE contra el blanqueo
La misiva en respaldo a la capital, que competirá con ciudades como Viena o Fráncort, ha sido desvelada por la ministra de Industria, Reyes Maroto
Detenidos por blanqueo de capitales la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato
La plataforma es una vieja conocida de las autoridades y se han requisado 18 millones de euros en forma de criptoactivos
Bruselas expedienta a España por incumplir la norma de prevención de blanqueo de capitales
Este es el primero de los tres pasos previstos en un expediente sancionador y da ahora a España un plazo de dos meses para resolver las deficiencias señaladas
El primer juicio de 'Imelsa' ya tiene sentencia: siete años y 10 meses para el 'yonki del dinero'
Le impone esta condena por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso, la de Thematica.
La Fiscalía pide multas de 250 millones a cuatro iraníes por piratear la liga española de fútbol
La organización contaba con una rama financiera y otra técnica. Está acusada de delitos contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales y otras infracciones
Detenido el dueño de FTX tras ser acusado de ocho cargos
FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y, hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores
Macroperación antimafia en Italia: la Policía detiene a 130 miembros de la 'Ndrangheta
La Fiscalía italiana acusa a los detenidos de asociación mafiosa, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y extorsión
Reabren la causa contra Caixabank, Ibercaja, ING y Bandenia por blanqueo de capitales
La Sala dice que el juez archivó sin indagar lo suficiente y le ordena tomar declaración a representantes de los bancos
Giorgia Meloni fija en 5.000€ el límite para pagar en efectivo en Italia, la mitad del europeo
El Ejecutivo italiano decidió establecer un “techo razonable” para los pagos en efectivo, una medida con la que se pretende reducir la economía sumergida
Reino Unido impone una multa de 124 millones al Santander por fallos en el control de blanqueo
Acepta las conclusiones de la investigación civil del regulador británico en el negocio de banca de autónomos
Detenidas 52 personas en España en una redada internacional contra el blanqueo
En total, en todos esos países han sido identificadas 8.755 «mulas» de dinero, 222 reclutadores y 4.089 transacciones fraudulentas
Anticorrupción pide 3 millones de euros a PDeCAT por blanqueo en el caso 3%
Además, Anticorrupción dirige también su acusación contra 30 personas y 14 empresas, que serán juzgadas por delitos como organización criminal o corrupción, entre otros
Podemos teme que el caso de blanqueo de Monedero salpique a Iglesias por 'La Tuerka'
Sectores del partido creen que el juez tiene «indicios» de que el dinero de Chávez «financió» el partido y el programa de tertulias. Monedero habla de «mentiras»
Cae la primera red vinculada a la Mocro Maffia que quería blanquear dinero en España
La organización trataba de establecerse en Cataluña, donde comenzaría una red para introducir dinero de actividades delictivas
La Audiencia Nacional da luz verde al juez para que investigue a Monedero por presunto blanqueo y falsedad documental
En esta causa se investiga la presunta financiación irregular en Podemos a raíz de las confesiones del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como “Pollo Carvajal”
El registro de proveedores 'cripto' del Banco de España suma 41 empresas en un año
En los últimos meses ha acelerado el ritmo de incorporaciones. En junio el número era de 15, y en los meses de verano y primeras semanas de octubre ya ha sumado 25
Historia de un 'mafioso' condenado sin condenas: cuando las absoluciones no sirven
Antonio Velardo fue acusado erróneamente por la Fiscalía calabresa. Pese a haber sido absuelto, este asunto sigue poniendo en jaque su vida y su carrera
El juez deja en manos de la Audiencia de Madrid la fecha del juicio contra Rato por su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno lleva siete años esperando que se fije la vista por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
Declaran culpable a un exempleado de Twitter de espiar para Arabia Saudí
El condenado compartió con el Gobierno saudí información sobre personal de los críticos con el régimen
Monedero, de nuevo con problemas judiciales: el juez le investiga por blanqueo de capitales y falsedad documental
El magistrado sospecha de unas transferencias recibidas por la empresa de Monedero a cuenta de unos informes para la Alianza Bolivariana
Cospedal prometió a Villarejo interceder en su causa por blanqueo de capitales
El entonces comisario le insta a hacer cambios en la cúpula judicial mientras la secretaria general del PP se jacta de haber influido en varios movimientos
Investigan a Podemos por blanqueo de fondos chavistas a través de un paraíso fiscal
El juez investiga si la formación morada recibió dinero de Venezuela a través de un paraíso fiscal, mediante testaferros y cuentas fantasmas
Credit Suisse, multado por un caso de blanqueo de una red de tráfico de cocaína
El Tribunal Penal Federal de Suiza ha fallado que el banco no tomó los pasos necesarios para evitar que una organización criminal blanqueara el dinero
El juez archiva la investigación a Ignacio González por blanqueo en el caso Lezo
Sí ve motivos para llevar a juicio a quien fuese director gerente del Canal de Isabel II, Idelfonso de Miguel
Portazo del juez a Gao Ping: considera un «abuso» que pida traducir al chino su acusación
El magistrado ha rechazado la petición del cabecilla del ‘caso Emperador’ al entender que se trata de una maniobra con «ánimo meramente dilatorio»
Un imputado por el 3% de Cataluña dará clases de Derecho Constitucional en la Escuela Judicial
La Audiencia Nacional investiga a Jordi Jané por presunto blanqueo de capitales procedentes de las comisiones ilegales que cobraba el extinto CDC
Un juez venezolano alerta: «El chavismo ha convertido Madrid en un paraíso para lavar su dinero»
Rafael Ortega Matos es uno de los 33 magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio desde 2017
Comienza la audiencia preliminar del caso de los 'Papeles de Panamá'
En el primer día han comparecido 44 de los 54 imputados por el escándalo que salió a la luz en 2016