Reabren la causa contra Caixabank, Ibercaja, ING y Bandenia por blanqueo de capitales
La Sala dice que el juez archivó sin indagar lo suficiente y le ordena tomar declaración a representantes de los bancos
Blanqueo de capitales
Reino Unido impone una multa de 124 millones al Santander por fallos en el control de blanqueo
Acepta las conclusiones de la investigación civil del regulador británico en el negocio de banca de autónomos
Detenidas 52 personas en España en una redada internacional contra el blanqueo
En total, en todos esos países han sido identificadas 8.755 «mulas» de dinero, 222 reclutadores y 4.089 transacciones fraudulentas
Podemos teme que el caso de blanqueo de Monedero salpique a Iglesias por 'La Tuerka'
Sectores del partido creen que el juez tiene «indicios» de que el dinero de Chávez «financió» el partido y el programa de tertulias. Monedero habla de «mentiras»
Cae la primera red vinculada a la Mocro Maffia que quería blanquear dinero en España
La organización trataba de establecerse en Cataluña, donde comenzaría una red para introducir dinero de actividades delictivas
El registro de proveedores 'cripto' del Banco de España suma 41 empresas en un año
En los últimos meses ha acelerado el ritmo de incorporaciones. En junio el número era de 15, y en los meses de verano y primeras semanas de octubre ya ha sumado 25
Historia de un 'mafioso' condenado sin condenas: cuando las absoluciones no sirven
Antonio Velardo fue acusado erróneamente por la Fiscalía calabresa. Pese a haber sido absuelto, este asunto sigue poniendo en jaque su vida y su carrera
El juez deja en manos de la Audiencia de Madrid la fecha del juicio contra Rato por su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno lleva siete años esperando que se fije la vista por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
Cospedal prometió a Villarejo interceder en su causa por blanqueo de capitales
El entonces comisario le insta a hacer cambios en la cúpula judicial mientras la secretaria general del PP se jacta de haber influido en varios movimientos
Investigan a Podemos por blanqueo de fondos chavistas a través de un paraíso fiscal
El juez investiga si la formación morada recibió dinero de Venezuela a través de un paraíso fiscal, mediante testaferros y cuentas fantasmas
Credit Suisse, multado por un caso de blanqueo de una red de tráfico de cocaína
El Tribunal Penal Federal de Suiza ha fallado que el banco no tomó los pasos necesarios para evitar que una organización criminal blanqueara el dinero
El juez archiva la investigación a Ignacio González por blanqueo en el caso Lezo
Sí ve motivos para llevar a juicio a quien fuese director gerente del Canal de Isabel II, Idelfonso de Miguel
Portazo del juez a Gao Ping: considera un «abuso» que pida traducir al chino su acusación
El magistrado ha rechazado la petición del cabecilla del ‘caso Emperador’ al entender que se trata de una maniobra con «ánimo meramente dilatorio»
Un imputado por el 3% de Cataluña dará clases de Derecho Constitucional en la Escuela Judicial
La Audiencia Nacional investiga a Jordi Jané por presunto blanqueo de capitales procedentes de las comisiones ilegales que cobraba el extinto CDC
Un juez venezolano alerta: «El chavismo ha convertido Madrid en un paraíso para lavar su dinero»
Rafael Ortega Matos es uno de los 33 magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio desde 2017
El abogado de Puigdemont declara el miércoles por blanqueo
La operación está vinculada a la causa de Sito Miñanco, representado de Gonzalo Boye, por supuesto narcotráfico
El representante de Courtois, detenido por blanquear dinero con el traspaso de futbolistas
El agente Christophe Henrotay está acusado igualmente de corrupción en una macrooperación que ha ordenado registros en Mónaco, Lieja y Londres
Pujol Ferrusola fue beneficiario de dos cuentas en Suiza con 26 millones
De la Mata investiga a Pujol Ferrusola por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y organización criminal
Alfonso Grau, mano derecha de Barberá, condenado a cuatro años de prisión
El ex vicealcalde de Valencia entrará en prisión por delitos de blanqueo de capitales y cohecho
La Justicia investiga también a una hija y al yerno de Zaplana por blanqueo
La UCO sitúa a Eduardo Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta
González niega tener una cuenta en Andorra y haber dado dinero a Zaplana
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado tener una cuenta corriente en Andorra y haber dado dinero al expresidente de la Generalitat valenciana y exministro Eduardo Zaplana. En un escrito remitido a la agencia Efe, González se ha referido así a una conversación pinchada en la investigación del caso Erial, en la que Zaplana le dijo a un abogado uruguayo relacionado con el caso Lezo, en el que se investiga al expresidente de la Comunidad de Madrid: “Ignacio no me está dando dinero de Andorra”.
Bruselas propone incluir a Arabia Saudí en la lista negra de la UE por blanqueo de dinero
La Comisión Europea ha propuesto añadir siete nuevos países, entre ellos Arabia Saudí y Panamá, a la lista de la UE de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A prisión uno de los fundadores de iDental tras ser entregado por Reino Unido
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión para uno de los fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer, por su supuesta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores con la aparente intención de reflotar empresas.
La UCO sitúa a Zaplana al frente de una red corrupta que obtuvo 10,5 millones de euros
El expresident de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana recibió 10,5 millones de euros en sobornos de las empresas de la familia Cotino. Así lo asegura la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sitúa a Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de la red corrupta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de los 10,5 millones de euros a través del cobro de comisiones.
Eduardo Zaplana recibe el alta y abandona el hospital La Fe
El exiministro Eduardo Zaplana ha recibido este lunes por la mañana el alta del hospital La Fe de Valencia donde estaba ingresado desde el pasado 18 de diciembre y, a partir de ahora, será atendido por la Unidad de hospitalización a domicilio, según han indicado a la agencia Efe fuentes sanitarias.
La Justicia deja en libertad condicional al exministro Eduardo Zaplana
La magistrada del Juzgado de instrucción número 8 de Valencia ha ordenado este jueves la puesta en libertad condicional de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar, así como a los otros dos detenidos por el llamado caso Erial.
Detenidas 11 personas vinculadas con la gestión de iDental
Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 11 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental, informa en un comunicado el instituto armado. “Los arrestados conseguían captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas simulando interés por reflotarlas, sin embargo, perseguían descapitalizarlas y desviar el dinero hacia otras sociedades bajo su control y así estafar a inversores, trabajadores, proveedores y clientes”, señala la Policía.
La Audiencia Nacional accede a extraditar al guardaespaldas de Chávez reclamado por blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional ha accedido a extraditar a Venezuela a Adrián Velásquez Figueroa, que fue guardaespaldas y jefe de seguridad del presidente fallecido Hugo Chávez, y que es reclamado por delitos de blanqueo de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.
El gigante danés Danske Bank, bajo lupa por el "mayor caso de blanqueo de capitales en Europa"
El Danske Bank, conocido como el más banco más importante de Dinamarca, se ha visto golpeado por uno de los casos mas graves de blanqueo de capitales registrados en Europa, tal y como se ha publicado este jueves tras la primera conclusión de una investigación liderada por las autoridades estadounidenses.
Lamela envía a juicio a Sandro Rosell y le impone una fianza de 78,6 millones de euros
La juez Carmen Lamela ha enviado a juicio al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su mujer y a otros cuatro investigados por blanquear casi 20 millones de euros que obtuvo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y le pide a Rosell una fianza de 78,6 millones a depositar en 24 horas.
La Fiscalía pide 11 años de prisión para Sandro Rosell
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, actualmente en prisión preventiva, así como una multa de 59 millones de euros por lavar dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Lamela procesa al expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo y organización criminal
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Desmantelada una organización criminal rusa asentada en Tenerife que blanqueó 18 millones
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal rusa asentada en Tenerife, en el marco de la operación Dromedario, que blanqueó 14 millones de euros en España y otros cuatro en Francia durante los últimos años procedentes de actividades ilícitas en Rusia.
La Justicia abre un procedimiento contra el Pequeño Nicolás por simular ser asesor del Gobierno
La jueza de instrucción número 2 de Madrid ha abierto procedimiento contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias por simular ser asesor del Gobierno ante el empresario Javier Martínez de la Hidalga en 2014. La magistrada ha dispuesto continuar las diligencias por si los hechos imputados al conocido como Pequeño Nicolás pudieran ser constitutivos de un delito de falsedad en documento público o de tentativa de estafa.
La juez desestima la libertad o el arresto domiciliario para Eduardo Zaplana
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha desestimado dejar en libertad o en arresto domiciliario al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana. La juez instruye el caso Erial, en el que se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al expresidente del Barça Sandro Rosell
La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al expresidente del Barça Sandro Rosell
Jueves, 19 de abril | El día en foco
El líder comunista Miguel Díaz-Canel es el nuevo presidente de Cuba. El hasta ahora vicepresidente sustituye en el cargo a Raúl Castro. Es la primera vez desde 1959 que la isla está gobernada por un mandatario que no lleva el apellido Castro.
Jueves, 19 de abril | El día en foco
El líder comunista Miguel Díaz-Canel es el nuevo presidente de Cuba. El hasta ahora vicepresidente sustituye en el cargo a Raúl Castro. Es la primera vez desde 1959 que la isla está gobernada por un mandatario que no lleva el apellido Castro.
Detenidos 11 miembros de una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con bitcoins
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través del uso de métodos tradicionales y de compraventa de bitcoin. La operación se ha saldado con 11 personas detenidas y otras 137 investigadas, ha informado este lunes la Guardia Civil.