El juez José de la Mata ha enviado a prisión a dos de los fundadores de iDental, José María Garrido y Vicente Castañer Blasco, tras tomarles declaración por su presunta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores nacionales y extranjeros con la aparente intención de reflotar empresas.
Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 11 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental, informa en un comunicado el instituto armado. «Los arrestados conseguían captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas simulando interés por reflotarlas, sin embargo, perseguían descapitalizarlas y desviar el dinero hacia otras sociedades bajo su control y así estafar a inversores, trabajadores, proveedores y clientes», señala la Policía.
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha insistido este martes en que el Banco de España conocía «las tripas» de la entidad bancaria, ya que «tenía 15 personas allí». Además, ha asegurado que si se integró a Bancaja fue por «instrucción» expresa de este organismo.
El juez del caso iDental, José de la Mata, ha imputado a tres responsables de la empresa informática que guardaba las copias de las historias clínicas de los afectados por esta estafa después de comprobar que las habían eliminado.
Un juez ha citado como investigado al empresario hotelero Joan Gaspart, a raíz de la querella por estafa interpuesta por la sociedad Barcelona Project’s, del príncipe saudí Turkin Bin Nasser, que lo acusa de ocultarle deudas de unos 15 millones en el Complejo Real, que estuvo a punto de quebrar. En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona cita como investigado a Gaspart para el próximo viernes, 21 de diciembre, después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara reabrir la causa, que había archivado inicialmente en abril pasado.
Los sistemas de identificación y protección en nuestros teléfonos móviles se han ido sofisticando con el paso de los años, hasta el tiempo actual, cuando la gran parte de los aparatos cuentas con métodos de reconocimiento por huella dactilar. Con todo, esta muralla que parecía infranqueable lo es ahora un poco menos debido a la creación de una huella dactilar falsa que funciona como llave maestra y es capaz de engañar al teléfono suplantando una de cada cinco identidades, de acuerdo con una investigación liderada por la Universidad de Nueva York.
El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía del PP, Rodrigo Rato, ha vuelto a sentase en el banquillo de los acusados, esta vez como encausado en el juicio que ha comenzado este lunes por un presunto delito de estafa a los inversores en la salida a Bolsa de Bankia en 2011
La Audiencia de Lleida ha condenado a penas de cinco y de tres años y medio de cárcel a Francisco Blanco y Margarita Garau, respectivamente. Los padres de la niña Nadia han sido condenados por estafar más de 400.000 euros en donativos que recaudaron en campañas solidarias, simulando que eran para tratar a su hija de una enfermedad rara.
La Guardia Civil ha detenido a 103 personas, de las cuales 85 están siendo investigados por un supuesto delito de estafa, por manipular el cuentakilómetros de vehículos de segunda mano antes de venderlos, entre ellos coches de alta gama importados de países como Rumanía, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, República Checa e Israel, informa el instituto armado en un comunicado. Además, se han detectado cuentakilómetros trucados en vehículos procedentes de empresas de alquiler, particulares nacionales, servicios oficiales de diferentes marcas y empresas de transporte.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la administración judicial de las entidades Instituto Odontológico Asociados (IOA) y Health 2015 SL, informa la Audiencia en un comunicado. Ambas entidades son propietarias de 27 centros dentales en España y con ellas pretendía el exdirectivo de iDental Luis Sans dar continuidad a la estafa de esta cadena odontológica, informa Efe. De la Mata ha tomado esta decisión con el fin de asegurar la atención a los usuarios, la continuidad de los tratamientos y las actividades habituales de ambas sociedades y de las clínicas que gestionan, así como salvaguardar los derechos de los trabajadores y proteger a los inversores.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado a dos años y medio de prisión la condena que la Audiencia de Palma impuso a los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero por estafa agravada en la compra de los hoteles Beverly Playa Paguera (Mallorca) y Beverly Park Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas).
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo la operación Pandora, en la que han destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 27 millones de euros .
El informe de la Fiscalía en el juicio contra los padres de Nadia que se celebra en la Audiencia de Lleida señala que no tiene «ninguna duda de que es una estafa y un engaño prolongado» y califica al padre de la niña, Fernando Blanco, de «gran fabulador y embaucador», informa Efe. Los padres de Nadia, Fernando Blanco y Margarita Garau, están acusados de un delito de estafa por apropiarse presuntamente de 1,1 millón de euros en donativos obtenidos en campañas de recaudación solidarias para la niña, que padece una enfermedad rara. El informe fiscal que se ha presentado en el cuarto y último día del juicio se ha centrado en argumentar que «todos y cada uno de los hechos» por los que se acusa a los padres de Nadia «han quedado plenamente acreditados».
Un hacker taiwanés utilizó un fallo en la tienda online del gigante estadounidense Apple y compró 502 teléfonos iPhone por un dólar taiwanés, menos de tres céntimos de euro, tal y como ha informado la cadena de televisión taiwanesa TVBS.
La Fiscalía ha pedido seis años de cárcel para Francisco Gómez Iglesias, conocido como Pequeño Nicolás, por simular en el año 2014 que era asesor del Gobierno ante el empresario Javier Martínez de la Hidalga, a quien pidió dinero a cambio de una intermediación.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al fundador de la empresa de redes wifi Gowex, Jenaro García, por presunta estafa y falsedad contable, además de por delitos relativos al mercado y los consumidores y de uso de información relevante.
El juez Santiago Pedraz ha decretado la apertura de juicio oral para los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete, y otras siete personas por integrar una supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones, como a la infanta Cristina en el caso Nóos.
La Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los seis meses de cárcel a los 12 años y 4 meses a 20 de los 27 acusados en el juicio por la estafa de Fórum Filatélico, a la que considera el “paradigma de las estafas piramidales”.
La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra están llevando a cabo una operación en varios puntos de España contra la mafia armenia, dedicada, entre otros delitos, al amaño de partidos de tenis, tráfico de armas y drogas, así como de blanqueo de capitales, y en la que se prevén un centenar de detenciones.
Tal vez tenía tanto dinero que perdió la cuenta. Alguien tenía que pagar las cuentas de la fabulosa vida de Anna Delvey, la ciudad estaba llena de posibles víctimas. De artículo de historia real a The Cut a serie de Netflix.
La ONG de derechos humanos Foro Penal ha denunciado este lunes que solo 38 de las 80 excarcelaciones realizadas por el Gobierno venezolano en los últimos días corresponden a «presos políticos», mientras las demás estarían relacionadas con delitos comunes. Así lo ha explicado Gonzalo Himiob, director de la organización que defiende a los opositores encarcelados y que cifra en 316 el número de presos políticos en Venezuela.
La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha destapado un fraude a esta última de 15.779.320 euros cometido por varias empresas en las provincias de Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una trama internacional que fabricaba en un laboratorio de Teruel medicamentos ilegales para su distribución en Asia, África, Europa y América. En la operación ‘Ayúrveda’ han sido detenidas o investigadas 16 personas en varias provincias españolas, según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil.
«No se trata únicamente de una señal de alerta ante las potenciales amenazas de la inteligencia artificial (IA), sino un alegato sobre cómo un mayor conocimiento de estos riesgos puede permitir que la propia IA esté de nuestra parte de la batalla». Este fragmento pertenece a un informe de 100 páginas llamado The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation (‘El uso malicioso de la inteligencia artificial: previsión, prevención y mitigación’, en castellano) en el que participan instituciones tan importantes como las universidades de Cambridge y Oxford.
«No se trata únicamente de una señal de alerta ante las potenciales amenazas de la inteligencia artificial (IA), sino un alegato sobre cómo un mayor conocimiento de estos riesgos puede permitir que la propia IA esté de nuestra parte de la batalla». Este fragmento pertenece a un informe de 100 páginas llamado The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation (‘El uso malicioso de la inteligencia artificial: previsión, prevención y mitigación’, en castellano) en el que participan instituciones tan importantes como las universidades de Cambridge y Oxford.
La excupula de Afinsa tendrá que ingresar en prisión en un plazo de 10 días. Así lo ha decretado la Audiencia Nacional, que ha hecho público el decreto de ejecutoria de la sentencia que condenaba a los directivos de Afinsa por estafa masiva. El auto al que ha tenido acceso la agencia Efe, y que lleva fecha de este miércoles, indica que los diez días empiezan a correr a partir de la notificación, por lo que el ingreso es inminente.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Fuengirola, Málaga, que había suplantado a una institución financiera de la Iglesia Católica, con sede en la ciudad del Vaticano. La operación se ha saldado con cuatro detenidos por su presunta implicación en delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Un total de 56 presuntos mafiosos, miembros de «Cosa Nostra», han sido detenidos en Sicilia por extorsionar a centros de inmigrantes, además de otros numerosos delitos como estafa o tráfico de estupefacientes, ha informado la policía italiana, según recoge Efe.
El fondo de inversión Bitcoin Investors Trust y su administrador único, Miguel Juan Pavón Besalú, se enfrentan a las acusaciones de varios de sus inversores, que les achacan, entre otras cosas, una presunta estafa y una presunta apropiación indebida que les impide recuperar su inversión, según ha dado a conocer El Confidencial.
La Audiencia Nacional ha decidido este viernes extraditar a 93 ciudadanos chinos detenidos en el año 2016 en el marco de la ‘operación Wall’ por estafar a compatriotas a los que llamaban desde España y engañaban para sustraer dinero de sus cuentas bancarias.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 119 años de prisión para el presidente de Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, 25 años para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad y otros 12 años para la abogada de esa organización,Virginia López Negrete, por la supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones.
La Fiscalía de Lleida ha pedido este martes seis años de prisión para Fernando Blanco y Margarita Garau, por un delito continuado de estafa por el cual se quedaron presuntamente 1.111.317 euros de la Asociación Nadia Nerea, creada para recaudar fondos y poder tratar a su hija de una enfermedad rara.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel al administrador de la actriz fallecida Sara Montiel, Francisco Fernández Peñalver, como responsable en concepto de autor de un delito continuado de estafa entre los años 2008 y 2009. El condenado deberá indemnizar a los herederos de la actriz en algo más de 344.000 euros.
La Audiencia de Lleida ha archivado la causa a los padres de Nadia, la niña con una enfermedad rara cuyo padre presuntamente utilizó para cometer una estafa, porque no ha quedado “mínimamente justificado” que cometieran el delito de pornografía infantil y exhibicionismo por los que un juez los envió a juicio.
Once años después de la intervención judicial de Fórum Filatélico, que tuvo lugar en mayo del año 2006, el que fue su presidente, Francisco Briones, y otros 28 responsables de la sociedad se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional este lunes, cuando comienza el juicio por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero.
La Guardia Civil ha detenido a seis personas e investiga a otra más pertenecientes a una organización criminal dedicada a estafar a empresas de frutas y hortalizas al hacerse pasar por responsables de una conocida cadena de supermercados del Reino Unido para vender gran cantidad de productos del campo en sus establecimientos. Entre los detenidos se encuentran los dos cabecillas de la organización, S.D alias “El Capo” miembro de la mafia italiana, así como su mano derecha. La operación, denominada Bandeme, ha sido desarrollada en Alicante.
El pasado lunes, varios cientos de ahorradores se manifestaron en Pekín para defender esta plataforma.
La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo al que acusa de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma «consciente» y «voluntaria». En su escrito enviado a los Juzgados de Instrucción de Pozuelo de Alarcón, el Ministerio Público le acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas defraudadas son de 1,39 millones en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y 8,50 en 2014.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, a los que ha impuesto una fianza de casi 500 millones de euros, que se sentarán en el banquillo junto a Ángel de Cabo y otras ocho personas por el denominado ‘caso Nueva Rumasa’.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas en Palma de Mallorca que presuntamente han estafado más de 600.000 euros con la venta de un falso medicamento al que atribuían propiedades para curar el cáncer. Hasta el momento hay más de una decena de denuncias de víctimas que compraron esta sustancia, abonando alguno de ellos cantidades que superaban los 25.000 euros.
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