Desmantelan una red de empadronamientos ficticios en Cádiz con tres personas detenidas
El esquema facilitaba a extranjeros la obtención de permisos de residencia y trabajo falsos a cambio de 500 euros
falsedad documental
La acusación particular pide hasta 43 años de cárcel para los acusados del caso Vitaldent
Les responsabiliza del despliegue de una presunta trama de fraudes masivos «con el único objetivo de enriquecerse»
Diez detenidos por 190.000 cajetillas de tabaco falsificadas producidas en una nave de Cádiz
Los detenidos vivían en una nave y utilizaban furgonetas de alquiler para el reparto del tabaco falsificado
17 bailarines del musical de Nacho Cano denuncian a la Policía por coacción y falsedad
Los becarios de ‘Malinche’ se refieren a un trato inadecuado de los agentes y documentos «manipulados»
La Fiscalía se opone a que se amplíe la investigación por fraude al novio de Ayuso
La investigación se remonta al pasado 5 de marzo, cuando se presentó una denuncia contra Alberto González Amador
El juez de 'Púnica' propone juzgar a Granados por irregularidades en su etapa como consejero
Detalla que el político recibió a cambio dádivas como un piso en Barcelona o un maletín con casi un millón de euros
Ayuso dice que las instituciones actúan «a la venezolana» al convertir a su pareja en diana
La presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia que «este es el país de la impunidad»
El Supremo confirma la condena al 'Pequeño Nicolás' por falsificar el DNI para la selectividad
La Audiencia Provincial de Madrid le sancionó con un año y nueve meses de prisión por falsedad documental
Detenidos dos abogados en Palma de Mallorca tras estafar dos millones de euros a clientes
La Agencia Tributaria solicitó una orden judicial para el registro policial
Ocho detenidos en Orense por falsificar documentos para obtener ayudas sociales
La cantidad estafada asciende hasta los 40.000 euros
Investigan a 100 personas en España en una operación contra el fraude alimenticio
La Guardia Civil ha detenido a 13 personas e investiga a otras 87, algunas de ellas relacionadas con el aceite de oliva
Culpan a un muerto de cometer en Albacete ocho infracciones por exceso de velocidad
Los detenidos podrían ser condenados a entre tres a seis años de prisión por estos hechos
Desarticulada una red que traficaba con personas de Cuba y operaba en España
Fruto de la operación se han bloqueado 144 cuentas bancarias, 33 bienes inmuebles y 18 inmuebles
Condenado por falsificar recetas médicas que robó del coche de una doctora
Ha aceptado una condena de nueve meses de cárcel, así como el pago de una multa de 630 euros
El juez imputa a Luceño falsedad documental por las placas falsas del CNI halladas en su casa
El magistrado también requiere al Auntamiento que informe sobre la cantidad exacta de guantes de nitrilo recibidos para acreditar el perjuicio
La Audiencia Nacional investiga a Tous por el relleno de sus joyas
La Fiscalía sospecha que Tous ha podido cometer los delitos de estafa continuada, falsedad documental, publicidad engañosa y corrupción entre particulares
El Supremo abre causa a Borràs por presuntas adjudicaciones irregulares a un amigo
La Sala considera que Borràs «adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria» contratos por valor de 259.863 euros a su amigo Isaías Herrero
Detenidos dos estafadores en Alicante que actuaban con el método del “robacorazones”
Se estima que la cifra que defraudaron con este método ronda los 500.000 euros
A prisión uno de los fundadores de iDental tras ser entregado por Reino Unido
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión para uno de los fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer, por su supuesta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores con la aparente intención de reflotar empresas.
Detenidas 11 personas vinculadas con la gestión de iDental
Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 11 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental, informa en un comunicado el instituto armado. «Los arrestados conseguían captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas simulando interés por reflotarlas, sin embargo, perseguían descapitalizarlas y desviar el dinero hacia otras sociedades bajo su control y así estafar a inversores, trabajadores, proveedores y clientes», señala la Policía.
Detenidos en Zamora los padres y el hermano de un menor por prostituirlo
La Policía Nacional ha liberado a un adolescente de 16 años al que su padre, su madre y su hermano obligaban a prostituirse, informa el cuerpo de seguridad en un comunicado. Los familiares de la víctima han sido detenidos por trata con fines de explotación sexual y también por falsedad documental, ya que el menor tenía un documento de identidad falso para hacerlo pasar por mayor de edad. La víctima ha ingresado en un centro de acogida.
La censura a Winnie the Pooh por la visita de Xi Jinping, la retirada de Javier Fernández y el procesamiento de Cristina Cifuentes
Winnie the Pooh no está este miércoles en la Puerta del Sol de Madrid debido a la visita oficial del presidente de China, Xi Jingping, a España. El mandatario asiático suele ser comparado con el oso de dibujos animados. El patinador Javier Fernández López, campeón del Mundo en 2015 y 2016, hexacampeón de Europa, ha anunciado su retirada. La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha procesado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por los delitos de falsedad documental.
La censura a Winnie the Pooh por la visita de Xi Jinping, la retirada de Javier Fernández y el procesamiento de Cristina Cifuentes
Winnie the Pooh no está este miércoles en la Puerta del Sol de Madrid debido a la visita oficial del presidente de China, Xi Jingping, a España. El mandatario asiático suele ser comparado con el oso de dibujos animados. El patinador Javier Fernández López, campeón del Mundo en 2015 y 2016, hexacampeón de Europa, ha anunciado su retirada. La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha procesado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por los delitos de falsedad documental.
Detenidas 33 personas por un presunto fraude a la Seguridad Social de 27 millones de euros
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo la operación Pandora, en la que han destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 27 millones de euros .
La juez del caso Cifuentes cita como investigado al director del máster Enrique Álvarez Conde
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga la causa del máster de la expresidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha citado a declarar en calidad de investigado al exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde.
Destapado un fraude de más de 15 millones de euros a la Seguridad Social
La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha destapado un fraude a esta última de 15.779.320 euros cometido por varias empresas en las provincias de Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
La Audiencia Nacional abre un juicio oral contra Teddy Bautista por el caso SGAE
La Audiencia Nacional ha abierto un juicio oral contra el expresidente de la SGAE, Eduardo Teddy Bautista, y contra otras diez personas por delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad documental y de administración desleal por “supuestamente poner en marcha una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos” de esta sociedad.
Golpe de la Guardia Civil al crimen organizado internacional dedicado al tráfico de droga
En la operación ‘Presidenta’ se han intervenido 69.857 euros, 7.855 libras esterlinas, cinco pistolas con munición en la recámara, dos revólveres, una escopeta, 1.250 plantas de marihuana, más de 46 kilogramos de esta droga dispuesta para su distribución, 191 gramos de cocaína, más de 1.000 dosis de anabolizantes, 70 gramos de hachís, 34 monedas de oro, tres lingotes de oro, relojes de oro, 17 vehículos de alta gama, así como numeroso material para el cultivo, distribución y venta de la droga.
Dentro del organigrama se encontraban personas «que podrían tener un conocido prestigio relacionado con el mundo deportivo y que podrían estar relacionados como parte financiera de la misma ya que interactuaban con los compradores de anabolizantes», según los investigadores. Una de las detenciones se realizó tras bajar del avión a su llegada a España desde Reino Unido, donde se encontraba oculto debido a su orden de busca y captura por las autoridades españolas.
