
Anticorrupción critica que BBVA intente «evitar» la investigación sobre los supuestos encargos a Villarejo
La Fiscalía lo considera una postura «lógica» para un investigado, pero no de uno que «afirma colaborar» con la Justicia
La Fiscalía lo considera una postura «lógica» para un investigado, pero no de uno que «afirma colaborar» con la Justicia
La Fiscalía pide cuatro años y siete meses de prisión para una exdirectora general tras fracasar en su intento de imputar a la expresidenta madrileña
Señala alexministro como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales
El caso ha involucrado a María Jesús Montero y Luis Planas por el papel que jugaron sus consejerías en la concesión de un préstamo a la empresa Isofotón
Ángel Víctor Torres compró un millón de cubrebocas por cuatro millones de euros, pero estas nunca llegaron a las islas
El central del F.C. Barcelona está siendo investigado por el cobro de comisiones a través de su compañía para llevar el torneo a Oriente Medio
El juez madrileño cuenta con la confianza de conservadores y progresistas del Consejo Fiscal para renovar el cargo durante otros cinco años
Juan Rubiales, que fue despedido en agosto de 2020, asegura el mandatario también buscó la forma de desviar dinero federativo hacia su padre
Fuentes fiscales han confirmado su candidatura para un segundo mandato que debe ser ratificado por el Consejo Fiscal antes del 22 de septiembre
El TC resolverá este lunes el recurso de amparo con el que Miriam Serrano intenta reabrir la causa por un presunto delito contra la intimidad sexual.
El TC resolverá este lunes el recurso de amparo con el que Miriam Serrano intenta reabrir la causa por la que el fiscal anticorrupción José Grinda fue investigado
Los magistrados consideran que existen sospechas fundamentadas de casos de malversación en la etapa en la que el diputado fue alcalde de Trujillo
El actual responsable tiene 10 días para aspirar a una de las 14 vacantes convocadas por el Ministerio de Justicia. Se elegirán por libre designación
El Gobierno pagó hasta más de 16 euros por unidad del material sanitario que empresas españolas comercializaban a 0,30 céntimos
Serafín Castellano se encuentra acusado de amañar los contratos de la extinción de incendios
Considera que no existen indicios para sentar en el banquillo a la expresidenta
El fiscal justifica su solicitud en que este procedimiento tiene aún pendiente el resultado de los informes periciales pedidos a los gobiernos valenciano y catalán
La Fiscalía Anticorrupción no aprecia «indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos» denunciados por el PP de Madrid
Un juzgado investiga si varios excargos venezolanos fueron estafados por una red policial a la que dieron grandes sumas de dinero e información sobre Podemos
Piden que se abra una investigación sobre el rescate y señalan también presuntos delitos de fraude y administración desleal por parte del fondo Portobello Capital
El carpetazo judicial no contenta a todos en el PP. «Me sigue pareciendo horrible el enriquecimiento del hermano», subraya un allegado al expresidente
El fiscal considera que la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes
La Fiscalía General del Estado informa del cierre de las diligencias abiertas al no apreciar «indicios de la comisión de infracciones penales»
Anticorrupción envía a la Guardia Civil a varios ministerios para recoger los expedientes de los contratos del Gobierno
La decisión llega tras conocerse la investigación emprendida por el organismo contra Luis Rubiales
La regidora y presidenta de la Diputación de Barcelona fue detenida en diciembre de 2020 por su presunta relación con la trama de desvío de subvenciones
Se concluye que no hay indicios de delito contra la alcaldesa de Barcelona, puesto que delegó su competencia
Consideran que la alcaldesa no tuvo participación en el reparto de estos fondos
No se ha podido demostrar el presunto pago de comisiones a un consorcio de doce empresas españolas
La decisión llega tras la negativa de Arabia Saudí de entregar la documentación fiscal relativa a la causa que había sido solicitada para la investigación
Los únicos que permanecen investigados por supuesta estafa son los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño
La información relativa a una de las compañías fue desvelada en febrero por THE OBJECTIVE y forma parte de anteriores reclamaciones de la oposición madrileña
Según EL MUNDO, Tomás Díaz Ayuso defendió “su labor real de intermediación” y aseguró que la presidenta madrileña no tenía conocimiento de la gestión
Las empresas beneficiarias de esos contratos estarían relacionadas con Pedro Sánchez, Nadia Calviño, José Luis Ábalos, Salvador Illa y José Luis Escrivá
La investigación sobre las otras cinco compañías sospechosas correrá a cargo de Luis Pastor, un fiscal de amplia trayectoria que trabajó para gobiernos del PP
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El decreto de la Fiscalía expone presuntas irregularidades en los contratos de emergencia, relacionados con el COVID-19 y formalizados por la Administración General del Estado
San Chin Choon ha declinado responder ante las autoridades al no estar obligado a ello, por lo que los magistrados no podrán confirmar la versión de los comisionistas
El magistrado embarga un inmueble y tres cuentas con 130.000 euros asociadas a Luceño y a Tamaka Invest SL, mercantil de la que es titular el socio de Luis Medina