Detenidos en España cien estafadores del ‘hijo en apuros’ tras captar casi un millón de euros
Las detenciones se han producido en Alicante, Barcelona, Girona, Granada, Madrid, Málaga y Valencia
Fraude
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La Fiscalía pide 63 años de cárcel para Rato y una multa de más de 42 millones de euros
En el juicio a Rato también se ha ventilado la prueba documental
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Sanidad anuncia la creación del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria
Se ha publicado la orden ministerial para su constitución y el órgano estará en funcionamiento dentro de tres meses
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Trabajadores de una fundación ratifican ante un juez sus denuncias de fraude con fondos UE
En el acto de conciliación confirmaron las irregularidades y aseguran que «no nos van a intimidar» con esta «presión»
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El ministro de Agricultura de Ucrania dimite en medio de acusaciones por corrupción
El político estaba siendo investigado por transferir más de 1.000 parcelas por valor de cinco millones de euros
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La ‘app’ para confirmar que los pensionistas en el exterior siguen vivos ha costado ya un millón
La mitad de los 117.000 beneficiarios, principalmente en Francia, ya se han descargado la herramienta
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El lado oscuro de la IA: así se usa para estafar clonando la voz y simulando un secuestro
El fraude telefónico da un giro aterrador con los últimos avances de la inteligencia artificial
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A propósito de Kahneman: corrupción y vigilancia
«Las tramas de corrupción incluyen a muchas personas, pero todo vale antes que reconocer que no hubo la vigilancia adecuada o que se miraba para otro lado»
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Antifraude de Cataluña no ha sancionado nunca por corrupción, pese a tener las competencias
La autoridad independiente asumió en 2023 la potestad de multar para proteger a los informantes de irregularidades
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Ribera intentó esquivar su culpa en una ayuda ilegal de la UE pidiendo renunciar al afectado
El anterior alcalde de Ortigueira, del PSOE, vendió la inversión «a bombo y platillo» en las elecciones municipales
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La UCO investigará a Ribera y Montero por un caso de fraude con fondos europeos
El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE
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La Justicia de Vietnam condena a muerte a una magnate inmobiliaria por un fraude millonario
Los daños causados a la entidad ascendieron a 27.000 millones de dólares, a partir de unos 2.500 falsos préstamos gestionados por la trama
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El PP exige en el Senado el expediente de la subvención de 760.000 euros a un edil del PSOE
Como desveló TO, pretendía ejecutar el proyecto en un terreno que no es municipal, según la Abogacía del Estado
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Teresa Ribera dio 760.000 euros de fondos UE a un proyecto ilegal de un alcalde del PSOE
El Ayuntamiento de Ortigueira (La Coruña) pretendía rehabilitar una pasarela sobre la que no tiene la titularidad municipal
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Una fundación acusada de fraude con fondos UE exige a sus trabajadores rectificar a TO
Los denuncia por imputarle irregularidades «falsas», pero ellos advierten de que solo quieren «meterles miedo»
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La Fiscalía Europea destapa un fraude de 600 millones con fondos UE para Italia: 22 detenidos
La operación ha sido dirigida desde Venecia pero tiene ramificaciones en al menos tres Estados miembro
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Trump deposita una fianza de 175 millones de por el caso de fraude fiscal en Nueva York
Esta medida evita temporalmente la posibilidad de embargar los activos del magnate
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El PP reclama al Gobierno que rinda cuentas cada dos meses sobre los fondos UE
El Grupo Popular presenta una moción al próximo Pleno del Senado exigiendo «transparencia»
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Afectados por un fraude con fondos UE acusan a una fundación de «extorsión»
La visita de inspectores de Trabajo provoca el nerviosismo entre los responsables de una subvención de 2,8 millones
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La Policía detiene a 25 personas por defraudar más de cuatro millones al SEPE en Madrid
Entre los arrestados, destacan cuatro empleados de la Seguridad Social y cuatro trabajadores de entidades bancarias
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El PSOE insiste en que Ayuso dimita y le pide explicaciones sobre el gasto en sanidad
Fuentes de Ferraz han señalado que Ayuso estuvo presente en los Consejos de Gobierno de la Comunidad de Madrid
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Denuncian que la UE bloquea la investigación de un fraude con fondos europeos en Zamora
Los empresarios afectados amplían ante la Fiscalía europea la querella que ya está bajo investigación judicial
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La juez investiga al novio de Ayuso por presunto fraude a Hacienda y falsedad documental
La magistrada llama a declarar a Alberto González y a otras cuatro personas por presentar facturas falsas
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Yolanda Díaz busca en una fundación pruebas del fraude con fondos UE desvelado por TO
Inspectores de Trabajo visitan los centros de formación y preguntan a los alumnos por las irregularidades denunciadas
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El uso de la tarjeta permite recaudar 6.000 millones de euros más desde la pandemia
Produjo ese efecto a partir de la recaudación del IVA y sin contar con otros impuestos
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El PP alerta en el Senado de que es «imposible seguir el rastro» de los fondos europeos
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende la gestión del Gobierno y se siente «orgulloso» del plan
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García vende como nuevo un organismo anticorrupción que lleva un año sin desarrollar
Hay Derecho denuncia que la creación de un observatorio «no es lo que necesitamos»: «Pedimos que se aplique la ley»
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Ciudadanos impugnará la eventual candidatura de Puigdemont a las elecciones catalanas
El partido naranja considera que esta sería «fraudulenta» ya que el líder de Junts no reside en Cataluña
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Ayuso asegura que «Hacienda le debe casi 600.000 euros» a su pareja
La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que su novio «es un ciudadano asediado por el poder del estado»
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El empresario que denuncia a Asens y Pisarello pide al Supremo que oiga a 18 testigos
El responsable del Open Camp de Barcelona presenta un recurso de súplica ante la Fiscalía del Supremo
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Compromís, sobre la pareja de Ayuso: «No hay que culpar a una mujer de lo que hace su pareja»
Águeda Micó está convencida de que si la dirigente popular fuera de izquierdas este caso duraría mucho tiempo
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El PSOE exige a Ayuso explicaciones por un presunto fraude a Hacienda de su pareja
La Fiscalía ha denunciado a Alberto González Amador por un supuesto fraude de 350.000 euros
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La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros
Alberto González Amador habría usado facturas falsas y sociedades pantalla «para evitar pagar impuestos»
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El PP crea un grupo de trabajo Congreso-Senado para vigilar la gestión de los fondos UE
La polémica gestión que está haciendo el Gobierno ha hecho saltar todas las alarmas en el Partido Popular
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Calviño baraja financiar un proyecto denunciado por posible fraude con fondos UE
El proyecto se levantará en unos terrenos que están bajo investigación del Juzgado de Primera Instancia de Zamora
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Montero y Sánchez lo sabían todo
«Existen sobrados indicios que apuntan a que la ministra de Hacienda y el presidente del Gobierno lo sabían todo de la trama a 11 y 13 de julio de 2021»
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La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Ancelotti por presunto fraude a Hacienda
El entrenador del Real Madrid está acusado de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros
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La Fiscalía argentina imputa al expresidente Alberto Fernández por fraude al Estado
La justicia investiga una trama en la que una aseguradora subcontrató a un intermediario que cobró una comisión del 17%
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El proveedor de confianza de Ábalos hizo un donativo a Correos tras intentar colar contratos
La investigación destaca un ingreso devuelto por 7,5 millones. Soluciones intentó captar como cliente a la entidad