Luceño alega que no tiene dinero para pagar la fianza de cuatro millones solicitada por el juez
El empresario Alberto Luceño se compromete a atender esa solicitud «tan pronto disponga de patrimonio»
Fraude
El juez del 'caso mascarillas' da 48 horas a Luceño para pagar cuatro millones de fianza
El juez Adolfo Carretero descarta imputar a Luceño por delitos de alzamiento de bienes y fraude fiscal. «Por el momento no hay indicios de elusión de impuestos», indica
Los gigantes digitales se borran de la firma del nuevo plan de lucha contra el fraude financiero
El convenio marco será firmado por una veintena de entidades públicas y privadas y en el caso de los medios, solo por las patronales de la televisión y la prensa
Francia emite una orden de detención contra el expresidente de Nissan por delitos fiscales
Carlos Ghosn está acusado de delitos de abuso de bienes sociales y blanqueamiento
La policía alerta de una nueva estafa por Whatsapp: falsos familiares pidiendo dinero
Los estafadores contactan con mujeres y se hacen pasar por hijos en apuros que no pueden usar su móvil habitual
Los inspectores de Hacienda alertan del auge de empresas que simulan su insolvencia
La Inspección pide más atribuciones para combatir el fraude fiscal y la creación de un órgano recaudador único para los impuestos y los pagos a la Seguridad Social
Un juez de Nueva York ordena que Trump y sus hijos testifiquen por un presunto fraude
Se realiza en el marco de la investigación contra la Organización Trump sobre la falsificación de registros comerciales
La estafa de Theranos y la cultura de Silicon Valley
La firma de Elizabeth Holmes no difería tanto de otras ‘startups’. Su tecnología no estaba plenamente perfilada, pero ¿quién espera ya a tener el producto perfecto para salir al mercado?
Cómo evitar los fraudes alimentarios en Navidad
Las oportunidades en las que nos podemos topar con un fraude alimentario son variopintas, pero la probabilidad crece en periodos en los que el precio de determinados alimentos aumenta
Así es el fraude que no cesa de comprar entradas en Viagogo
La página revende entradas a precios mucho más caros desde hace años, incluso duplicadas
Transparencia Internacional defiende medidas antifraude para la adjudicación de los fondos europeos
Transparencia Internacional España se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción
Condenada la antigua cúpula de UGT de Asturias por fraude de subvenciones
La sentencia impone a los seis acusados penas de entre diez meses y dos años y diez meses de prisión, así como al pago de distintas multas
Elecciones en Nicaragua: miles de personas salen a las calles a denunciar "fraude"
La Unión Europea, la OEA y EE.UU. han denunciado la falta de legitimidad de estos comicios, con siete candidatos opositores encarcelados y partidos políticos ilegalizados
El partido del Kremlin alcanza mayoría de dos tercios de escaños en la Duma en medio de denuncias de irregularidades
Como segunda fuerza queda el Partido Comunista, que denunció fraude en varias regiones del país
Un total de 254 procesados por corrupción en 2019, 49 más que en 2018
De las 91 sentencias dictadas 65 son total o parcialmente condenatorias y las 26 restantes, absolutorias
El Supremo abre causa a Borràs por presuntas adjudicaciones irregulares a un amigo
La Sala considera que Borràs “adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria” contratos por valor de 259.863 euros a su amigo Isaías Herrero
¿Por qué dimitió Evo Morales? ¿Qué está pasando con el Ejército?: claves para entender la crisis de Bolivia
Para entender mejor las protestas que están teniendo lugar en Bolivia, resumimos varias claves sobre lo que está ocurriendo en el país desde el 20 de octubre
Registros y detenciones en la Generalitat en una operación contra el fraude de subvenciones públicas
Los delitos se habrían cometido con la supuesta concesión fraudulenta de subvenciones públicas procedentes de la Secretaria General de l’Esport
Tercera víctima mortal tras una nueva ola de violencia en las protestas de Bolivia
Limbert Guzmán ha muerto una semana después de que otros dos hombres se convirtieran en las primeras víctimas mortales de estas protestas
Arranca el juicio del presunto amaño del Levante-Zaragoza
La petición de la Fiscalía para los 42 imputados asciende a pena de prisión de 2 años e inhabilitación de seis para los jugadores y la inhabilitación especial para los directivos para el ejercicio de industria o comercio
Reino Unido tomará medidas ante el fraude de sus turistas a la sanidad española
El impacto económico sería de 75 a 100 millones de euros
Juanma López y Mariano Aguilar, investigados por un supuesto fraude en el fútbol
De momento, son cinco las personas investigadas en la operación
El Constitucional avala el uso de la 'lista Falciani' para condenar a evasores fiscales
El TC considera que la obtención de datos bancarios procedentes de la lista no vulnera el derecho a la presunción de inocencia