La Fiscalía recurre la absolución de Rosell por fraude fiscal
El ministerio público ha discrepado de la motivación de la sentencia al rechazar la legalidad de que Rosell cobrara sus servicios de asesor a través de una empresa
Fraude
El juez pierde el rastro de la millonaria estafa a la EMT de Valencia tras buscar en cinco países
La investigación cumple tres años en vía muerta, pese a solicitar pistas sobre los cuatro millones de euros estafados a China, EEUU, Israel, Kenia e Irlanda
Cae la mayor red de fraude de IVA en Europa: 2.200 millones en móviles, tablets y electrónica
La compleja trama compleja tenía actividad en 22 países y en ella estaban implicadas 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas
Multan con cuatro millones de euros al partido de Bolsonaro por querer invalidar las elecciones
El Tribunal Electoral de Brasil ha señalado que la reivindicación del presidente para desechar el resultado de algunas urnas no se corresponde a la realidad
El Gobierno incluye a las criptomonedas en el Código Penal como posible medio de fraude
Aclara que los criptoactivos deben someterse a la legislación penal cuando se usen «de manera habitual para efectuar pagos»
El vicepresidente de New Balance, Paul Gauron, declara en Madrid por fraude
La batalla judicial arranca después de que la empresa norteamericana rompiera de manera unilateral el año pasado el contrato que le unía a Experience Group
La jueza envía a juicio a Shakira por presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda
En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para la artista una condena de ocho años y dos meses de prisión
La Fiscalía de Nueva York demanda a Trump, sus hijos mayores y su empresa por fraude
La fiscal Letitia James dijo que el estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de la familia y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro
Al menos 18 detenidos en una operación contra el fraude en los derechos de autor en televisión
Al menos 18 personas han sido detenidas en el marco de una operación lanzada este martes por la Policía Nacional contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales utilizadas en programas de televisión nocturnos.Además, se prevén alrededor de 20 imputaciones por corrupción entre particulares.
La Justicia investiga al médico de Juan Carlos I y un empresario mexicano por presunto fraude
Se les investiga por presuntamente haber defraudado a Hacienda cerca de 600.000 euros y ocultar el cobro de 1,3 millones de euros
Uber investigado por usar un software para evadir al Departamento de Justicia
Uber se enfrenta a una investigación criminal lanzada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el uso ilegal de un programa que usan los conductores de Uber para evadir a los supervisores y reguladores del sistema público.
Demanda contra BMW en EEUU por las emisiones de motores diésel
El constructor de automóviles alemán BMW ha sido demandado en Estados Unidos por las emisiones de los motores diésel que equipan a algunos de sus modelos, ha informado el bufete de abogados Hagens Berman. Esta demanda, colectiva, debe aún ser analizada y aprobada por un juez para pasar a la fase de instrucción.
Suzuki, Mazda y Yamaha admiten haber falsificado los controles de contaminación
Los fabricantes japoneses de vehículos Suzuki, Mazda y Yamaha Motor han reconocido haber falsificado los controles de contaminación de determinados vehículos, ha anunciado este jueves el ministerio de Transporte japonés, un mes después de que Nissan reconociera haber alterado los informes sobre las emisiones de gas y las pruebas de economía de carburante. Estas irregularidades han salido a la luz después de que el Gobierno de Japón ordenara la investigación interna de los 23 fabricantes de automóviles y motos de Japón.
Volkswagen dejará de fabricar en 2019 su mítico 'Escarabajo'
Volkswagen ha anunciado que en 2019 dejará de producir definitivamente a su mítico Escarabajo, con dos últimos modelos para “celebrar la rica herencia” de un coche que marcó la historia del automóvil. Los curvilíneos sedán, que se dejaron sus orígenes nazis para convertirse en un fenómeno automovilístico mundial, están siendo dejados de lado, mientras Volkswagen se concentrará en vehículos más grandes y en coches eléctricos.
Más de 100 detenidos por estafa en el kilometraje de coches de segunda mano
La Guardia Civil ha detenido a 103 personas, de las cuales 85 están siendo investigados por un supuesto delito de estafa, por manipular el cuentakilómetros de vehículos de segunda mano antes de venderlos, entre ellos coches de alta gama importados de países como Rumanía, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, República Checa e Israel, informa el instituto armado en un comunicado. Además, se han detectado cuentakilómetros trucados en vehículos procedentes de empresas de alquiler, particulares nacionales, servicios oficiales de diferentes marcas y empresas de transporte.
Así timan las empresas fraudulentas de criptomonedas
Invertir en criptomonedas tiene grandes riegos si no se conoce el sector: se puede acabar teniendo que pedir un crédito para presuntamente recuperar lo invertido
Declaran culpable a un exempleado de Twitter de espiar para Arabia Saudí
El condenado compartió con el Gobierno saudí información sobre personal de los críticos con el régimen
Shakira rechaza el acuerdo con la Fiscalía e irá a juicio por presunto fraude de 14,5 millones
La cantante colombiana confía “plenamente” en su inocencia y asegura que la Justicia le dará la razón
El aumento del fraude frena el comercio online y obliga a las empresas a invertir para evitarlo
Las compañías se ven obligadas a redirigir los recursos de ingeniería
y a restringir sus planes de expansión, pero la mayoría cree que cada vez es más difícil combatirlo
La estafa de Theranos y la cultura de Silicon Valley
La firma de Elizabeth Holmes no difería tanto de otras ‘startups’. Su tecnología no estaba plenamente perfilada, pero ¿quién espera ya a tener el producto perfecto para salir al mercado?
La nueva estafa que circula por WhatsApp: mensajes fraudulentos que suplantan a Coca-Cola y ofrecen regalos
El mensaje engañoso circula por la aplicación de mensajería instantánea y no se descarta que pueda encontrarse por redes sociales
Multa millonaria a una empresa española por fraude en contratos de temporeros en Francia
Pagó a sus trabajadores con el salario mínimo francés, pero abonó sus cotizaciones sociales en España, donde son un 40% inferiores
La Fiscalía Europea investiga varios contratos covid de la Comunidad de Madrid
Los contratos se elevan a un total de más de 17 millones de euros, adjudicados a dos empresas que no se dedicaban al ámbito sanitario
Retiradas más de 4.000 paletas de cerdo con etiqueta falsa de ibérico
Se acercan las fechas navideñas y comienzan los intentos de fraude como el que ha destapado la Guardia Civil, que informa de que ha retirado de la venta 4.233 paletas de cerdo etiquetadas como ibéricas de forma ilegal.
Un timo usurpa la identidad de clientes de energéticas para cambiarlos de compañía y cobrar las comisiones
La Policía alerta de esta práctica tras detener a cerca de medio centenar de comerciales y administradores a los que investigaba desde hacía tres años
Antifraude ultima una investigación sobre los contratos covid en la Comunidad Valenciana
El PP valenciano ha anunciado que solicitará otra comparecencia del director de Antifraude para que explique con más detalle esta investigación
Pamplona cancela la elección del cartel de San Fermín ante el riesgo de fraude
El Ayuntamiento ha detectado una cantidad masiva de votos por una de las opciones en una franja horaria de menos de tres horas
El juez se opone a imputar al gerente la empresa funeraria en el caso mascarillas
El juez suspende la declaración prevista para el día 9 de Elena Collado, la responsable municipal que cerró los contratos con los empresarios investigados
Luceño alega que no tiene dinero para pagar la fianza de cuatro millones solicitada por el juez
El empresario Alberto Luceño se compromete a atender esa solicitud «tan pronto disponga de patrimonio»
El juez del 'caso mascarillas' da 48 horas a Luceño para pagar cuatro millones de fianza
El juez Adolfo Carretero descarta imputar a Luceño por delitos de alzamiento de bienes y fraude fiscal. «Por el momento no hay indicios de elusión de impuestos», indica
Los gigantes digitales se borran de la firma del nuevo plan de lucha contra el fraude financiero
El convenio marco será firmado por una veintena de entidades públicas y privadas y en el caso de los medios, solo por las patronales de la televisión y la prensa
Francia emite una orden de detención contra el expresidente de Nissan por delitos fiscales
Carlos Ghosn está acusado de delitos de abuso de bienes sociales y blanqueamiento
La policía alerta de una nueva estafa por Whatsapp: falsos familiares pidiendo dinero
Los estafadores contactan con mujeres y se hacen pasar por hijos en apuros que no pueden usar su móvil habitual
Los inspectores de Hacienda alertan del auge de empresas que simulan su insolvencia
La Inspección pide más atribuciones para combatir el fraude fiscal y la creación de un órgano recaudador único para los impuestos y los pagos a la Seguridad Social
Trump pagará 23 millones de euros para evitar el juicio por fraude de su universidad
El acuerdo, anunciado por la Fiscalía de Nueva York, es un importante giro en la postura del magnate neoyorquino, que durante años se había negado a abonar compensaciones a los estudiantes y que siempre se ha mostrado en contra de llegar a pactos legales, a pesar de que cuenta con varios en su historial. Según la demanda civil presentada hace tres años contra el magnate por el Estado de Nueva York, se habría embolsado unos 40 millones de euros de más de 5.000 estudiantes. De ser aprobado por las autoridades judiciales, el acuerdo evitará en el último minuto que Trump vaya a juicio, pues a finales de este mes debía empezar en California el proceso sobre parte de estas demandas.