Fraude

Cospedal defiende que el PP no obtuvo "ningún beneficio económico" con Gürtel

Cospedal defiende que el PP no obtuvo "ningún beneficio económico" con Gürtel

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este martes que su partido no puede ser considerado partícipe a título lucrativo como apunta la sentencia del caso Gürtel porque no obtuvo «ningún beneficio económico» por los delitos cometidos por los condenados en este asunto. Cospedal ha amenazado también al portavoz del PSOE en la comisión que investiga la financiación de su partido, Artemi Rallo, con presentar una querella contra él por acusarla de falso testimonio en el juicio sobre la trama Gürtel.

El PP recurrirá la sentencia sobre el caso Gürtel porque "en ningún caso conocía los hechos"

El PP recurrirá la sentencia sobre el caso Gürtel porque "en ningún caso conocía los hechos"

El Partido Popular ha anunciado que recurrirá su condena por responsabilidad civil en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, porque «en ningún caso conocía los hechos». La sentencia establece que el PP es responsable civil como «partícipe a título lucrativo», por lo que deberá pagar 245.492 euros de multa. No obstante, en un comunicado oficial los populares recalcan que «ninguno de los condenados por este proceso está ya en el partido».

La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir un procedimiento contra Caixabank SA como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales que supuestamente favorecieron, auxiliaron y ociltaron fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las diez y media de la mañana para que designe un abogado y un procurador.

Engañan a 32.000 personas en una estafa piramidal con criptomonedas en Vietnam

Engañan a 32.000 personas en una estafa piramidal con criptomonedas en Vietnam

La Policía de Vietnam investiga este jueves una estafa piramidal con criptomonedas por valor de 660 millones de dólares —el equivalente a 534 millones de euros— que ha afectado a unos 32.000 inversores y que, de confirmarse, se trataría del mayor fraude de la historia de las criptodivisas. El supuesto delito lo ha cometido la compañía vietnamita Modern Tech JSC, con sede en Ho Chi Minh, que ofrecía a los inversores unos intereses mensuales de hasta el 48% en ifan y pincoin, a cambio de una inversión mínima de 1.000 dólares, según informa el diario local Tuoi Tre.

Rato defiende que cobró sus conferencias de forma legal

Rato defiende que cobró sus conferencias de forma legal

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha defendido este jueves que cobró por sus servicios como conferenciante de forma legal, al igual que «muchas otras personas», ya que desde 2002 es «plenamente legítimo facturar a través de empresas», ha dicho, citado por Efe. El también exministro, que ha declarado en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por el supuesto fraude en el cobro de conferencias, ha insistido en que Hacienda solo ha recurrido a la vía penal en su caso porque, si ha tenido dudas respecto al resto, las ha resuelto de forma administrativa.

La Fiscalía sudafricana acusa al expresidente Jacob Zuma de 16 cargos

La Fiscalía sudafricana acusa al expresidente Jacob Zuma de 16 cargos

La Fiscalía sudafricana ha acusado este viernes al expresidente sudafricano Jacob Zuma de 16 cargos: una por asociación ilícita, dos por corrupción, una por lavado de dinero y 12 por fraude. La Fiscalía ya acusó al expresidente en diciembre de 2007, poco después de su nombramiento como nuevo presidente de su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), pero retiró los cargos al considerar que “se habían presentado como venganza política contra Zuma”.

Francisco Correa cree que Rajoy "daba el OK" a todos los gastos de campaña del PP

Francisco Correa cree que Rajoy "daba el OK" a todos los gastos de campaña del PP

El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha señalado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el cargo del PP que desde la Secretaría General del partido «daba el OK» a todos los gastos de campaña y ordinarios en toda España. «Cuál era el papel del secretario general en la aprobación de los gastos de campaña y gastos ordinarios», le ha preguntado el diputado de Podemos Txema Guijarro a Correa en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, a lo que el compareciente ha respondido: «yo creo que él daba el ok».

Claves para detectar si un e-mail es un fraude

Claves para detectar si un e-mail es un fraude

El phishing es una de las estafas digitales más extendidas. Consiste en el intento, por parte de un ciberdelincuente, de obtener información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña, información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria) a través de un correo electrónico.

La OEA propone celebrar otras elecciones en Honduras y la oposición convoca protestas

La OEA propone celebrar otras elecciones en Honduras y la oposición convoca protestas

La declaración oficial del presidente Juan Orlando Hernández como ganador de los polémicos comicios hondureños ha causado un gran número de reacciones negativas. Por una parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha propuesto celebrar unas nuevas elecciones en Honduras debido a “la imposibilidad” de dar certeza en el recuento final de los votos del pasado 26 de noviembre. Por otro, la Alianza de Oposición contra la Dictadura ha llamado a la “movilización inmediata” en las calles.

El gobierno de Honduras decreta el estado de excepción en plena crisis poselectoral

El gobierno de Honduras decreta el estado de excepción en plena crisis poselectoral

El Gobierno de Honduras ha declarado el estado de excepción para frenar la violencia registrada en el país por el presunto fraude en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Mientras, sigue sin conocerse el resultado oficial de los comicios que disputaron el domingo el presidente Juan Orlando Hernández y el presentador de televisión Salvador Nasralla, que ha denunciado fraude en las urnas.

El bitcoin rompe por primera vez la barrera de los 10.000 dólares

El bitcoin rompe por primera vez la barrera de los 10.000 dólares

La moneda virtual Bitcoin ha superado la barrera de los 10.000 dólares por primera vez, un suceso que la ha llevado a multiplicar su valor en un año por diez. Bitcoin, que se vende y se compra en plataformas especializadas en internet,  ha alcanzado los 10.058 dólares por unidad en los intercambios producidos en los mercados asiáticos, según la agencia de noticias neoyorquina Bloomberg News.

El futbolista Marcelo reconoce un delito fiscal y abonará cerca de medio millón de euros

El futbolista Marcelo reconoce un delito fiscal y abonará cerca de medio millón de euros

El jugador del Real Madrid Marcelo Vieira da Silva ha reconocido este martes ante el juez un delito fiscal, el defraudar a Hacienda 490.917,70 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el año 2013 y se ha comprometido a devolver dicha cantidad. Marcelo ha comparecido este martes ante el juzgado de instrucción número 4 de Alcobendas (Madrid), por la denuncia que la Fiscalía presentó contra él, han informado fuentes jurídicas a la agencia EFE. 

La operación anticorrupción en Arabia Saudí deja 208 detenidos

La operación anticorrupción en Arabia Saudí deja 208 detenidos

La operación anticorrupción iniciada en curso en Arabia Saudí ha provocado la detención de 208 personas, informan varias agencias, y ha puesto al descubierto un fraude de hasta 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) a lo largo de varias décadas, según el ministerio de Información. «Un total de 208 personas han sido interrogadas hasta ahora. De esos 208 individuos, siete han sido puestos en libertad sin cargos. La magnitud potencial de las prácticas de corrupción es muy grande» ha informado el ministerio en su comunicado, citado por AFP.

José Mourinho comparece ante el juez por defraudar 3,3 millones de euros

José Mourinho comparece ante el juez por defraudar 3,3 millones de euros

El técnico portugués José Mourinho ha comparecido este viernes al juzgado de Pozuelo de Alarcón, Madrid, al admitir el juez Enrique Presa a trámite la querella presentada por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid en la que se le acusa de defraudar 3,3 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen durante su etapa como entrenador del Real Madrid.

Europol detiene a 195 sospechosos por la compra fraudulenta de billetes de avión

Europol detiene a 195 sospechosos por la compra fraudulenta de billetes de avión

Un total de 195 sospechosos han sido detenidos por viajar con billetes de avión, que han sido comprados con tarjetas de crédito robadas o falsas, en una operación internacional en la que se buscaban a estafadores de aerolíneas, y en la que participaron numerosos aeropuertos correspondientes a 61 países, ha informado este martes Europol, la agencia de la Unión Europea para la cooperación del cumplimiento de la ley.

Desarticulada una organización que defraudó 2,5 millones de euros en productos hortofrutícolas

Desarticulada una organización que defraudó 2,5 millones de euros en productos hortofrutícolas

La Guardia Civil ha detenido a seis personas e investiga a otra más pertenecientes a una organización criminal dedicada a estafar a empresas de frutas y hortalizas al hacerse pasar por responsables de una conocida cadena de supermercados del Reino Unido para vender gran cantidad de productos del campo en sus establecimientos. Entre los detenidos se encuentran los dos cabecillas de la organización, S.D alias “El Capo” miembro de la mafia italiana, así como su mano derecha. La operación, denominada Bandeme, ha sido desarrollada en Alicante.

Imputado Jorge Mendes en el presunto fraude fiscal de Cristiano Ronaldo

Imputado Jorge Mendes en el presunto fraude fiscal de Cristiano Ronaldo

El conocido agente de futbolistas Jorge Mendes, representante entre otros de Cristiano Ronaldo, ha sido imputado por la justicia española por su implicación en el caso de presunto fraude fiscal de la estrella del Real Madrid, han señalado este miércoles fuentes judiciales. Mendes y otros dos consejeros de Ronaldo, su agente de imagen Luis Correia y su abogado Carlos Osorio, han sido convocados el 19 de octubre en el juzgado de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, para declarar ante la juez encargada del caso.

Un medio chileno se disculpa por publicar una entrevista a Zapatero que “nunca existió”

Un medio chileno se disculpa por publicar una entrevista a Zapatero que “nunca existió”

Una entrevista publicada el lunes 24 de julio en La Tercera no era una entrevista. Este diario publicó ese día una conversación entre la chilena Ximena Marín Lezaeta y el ex Presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Bajo el título “En Venezuela el diálogo ha existido, existe y existirá”, el ex jefe de gobierno se explayaba en su misión como mediador en el conflicto que sufre ese país. Su contenido fue replicado por agencias internacionales el mismo día en que Zapatero estaba en Venezuela. Sin embargo, la entrevista publicada nunca se realizó”, escribe La Tercera en el comunicado.

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