organización criminal
Detenidos dos estafadores en Alicante que actuaban con el método del “robacorazones”
Se estima que la cifra que defraudaron con este método ronda los 500.000 euros
Pujol Ferrusola fue beneficiario de dos cuentas en Suiza con 26 millones
De la Mata investiga a Pujol Ferrusola por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y organización criminal
El abogado de Raúl Bravo deposita los 100.000 euros de fianza para su salida de prisión
Al exfutbolista se le imputan presuntos delitos de organización criminal, corrupción en actividades deportivas y estafa
La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza al líder de Ausbanc, Luis Pineda
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide condenas de 118 años y cinco meses de prisión para Pineda
La Policía detiene a otros 10 trabajadores de la funeraria de Valladolid
La Policía Nacional ha detenido esta mañana a otros 10 trabajadores de la empresa funeraria El Salvador de Valladolid por presunta colaboración en la estafa de la venta de ataúdes cometida durante 20 años, ha informado la Delegación del Gobierno.
Una operación contra una red de amaño de partidos de tenis en España se salda con 15 detenidos
Después de que la Guardia Civil desmantelara una red de amaño de partidos de tenis a finales del mes de octubre, la operación se ha saldado con la implicación de 83 personas, de las cuales 15 han sido detenidas.
Desarticulada una de las organizaciones criminales más activas de hachís en Canarias
La Guardia Civil, en la denominada operación ‘Río Maca’, ha desarticulado una de las organizaciones criminales más activas en la introducción de hachís en las Islas Canarias
Detenido el presunto líder de la principal banda criminal en Ciudad de México
Las fuerzas de seguridad mexicanas han detenido al presunto líder de la principal organización criminal que opera en Ciudad de México, la capital del país, y en el estado de Nuevo México, ha comunicado el ministro de Gobernación, Alfonso Navarrete, que ha añadido que el ministerio dará más detalles sobre el detenido. Algunos medios nacionales han informado que el hombre es Roberto Moyado, líder de la Unión Tepito, considerada como la principal organización de comercio minorista de drogas en el área metropolitana de Ciudad de México.
Pineda y Bernad, a juicio por supuestas extorsiones en el caso Ausbanc
El juez Santiago Pedraz ha decretado la apertura de juicio oral para los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete, y otras siete personas por integrar una supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones, como a la infanta Cristina en el caso Nóos.
Desmantelada una organización criminal rusa asentada en Tenerife que blanqueó 18 millones
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal rusa asentada en Tenerife, en el marco de la operación Dromedario, que blanqueó 14 millones de euros en España y otros cuatro en Francia durante los últimos años procedentes de actividades ilícitas en Rusia.
La Guardia Civil desarticula una red que introducía albaneses en Inglaterra a través de España
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir ciudadanos albaneses en Inglaterra, utilizando España como punto de salida. La operación Almar se ha saldado con 14 detenidos, acusados de presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, así como de tráfico de estupefacientes.
Detenidos 11 miembros de una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con bitcoins
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través del uso de métodos tradicionales y de compraventa de bitcoin. La operación se ha saldado con 11 personas detenidas y otras 137 investigadas, ha informado este lunes la Guardia Civil.
Desarticulada en España una organización iraquí dedicada a la migración irregular
La Guardia Civil ha detenido a siete personas de nacionalidad iraquí, albanesa y española procedentes de organización criminal que facilitaba la inmigración irregular hacia Reino Unido, que partían de los puertos de Santander y Santurtzi, en Vizcaya.
Liberadas 39 mujeres y detenidas 89 personas en una operación contra la mafia nigeriana
La Guardia Civil ha desmantelado la infraestructura en España de una organización criminal nigeriana relacionada con la Eiye Confraternity en una operación en la que han sido detenidas 89 personas, a 58 de las cuales se les imputan delitos de organización criminal, trata de seres humanos y blanqueo de capitales, ha informado la Guardia Civil este jueves.
Detenido 'El Rafita', el asesino de Sandra Palo, en una operación contra el robo de vehículos
Rafael García Fernández, alias ‘El Rafita’, condenado por el asesinato y violación de la joven Sandra Palo en el año 2003, ha sido detenido en el marco de una macrooperación contra el robo y despiece de vehículos en la Cañada Real de Madrid, ha informado este viernes el comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid.
Desarticulada una organización que suplantaba al Banco Vaticano para obtener fondos
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Fuengirola, Málaga, que había suplantado a una institución financiera de la Iglesia Católica, con sede en la ciudad del Vaticano. La operación se ha saldado con cuatro detenidos por su presunta implicación en delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
La Audiencia Nacional da luz verde a la extradición de 121 chinos acusados de estafa a compatriotas
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido la extradición a China de 121 ciudadanos chinos detenidos en 2016 en la ‘Operación Wall’ por estafar a compatriotas a los que llamaban por Internet desde España y, mediante, engaños, les sustraían sus depósitos bancarios.
La Guardia Civil desarticula una red dedicada al expolio de bienes arqueológicos
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al expolio de bienes arqueológicos y ha detenido a seis personas en las localidades de La Guardia, Mancha Real y Andújar, en Jaén, ha informado la Guardia Civil este viernes. Los detenidos están acusados de delitos contra el patrimonio y pertenencia a organización criminal.
Detenido el excomisario Villarejo por supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha detenido este viernes al excomisario José Manuel Villarejo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, ha informado la Policía Nacional. Villarejo está acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El juez Pedraz procesa a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias por extorsiones
El juez Santiago Pedraz ha decidido procesar a 14 personas al finalizar la instrucción del caso Ausbanc y Manos Limpias. Entre ellas se encuentra el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y la abogada Virginia López Negrete.
La Audiencia Nacional abre un juicio oral contra Teddy Bautista por el caso SGAE
La Audiencia Nacional ha abierto un juicio oral contra el expresidente de la SGAE, Eduardo Teddy Bautista, y contra otras diez personas por delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad documental y de administración desleal por “supuestamente poner en marcha una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos” de esta sociedad.
Desarticulada una organización criminal nigeriana dedicada a la trata con fines de explotación sexual
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal nigeriana dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y han liberado a cuatro víctimas. Las investigaciones han posibilitado la detención de cinco miembros de la red criminal en las provincias de Madrid y Almería donde estaba asentada. Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en un clima de amenazas, palizas y coacciones para saldar una deuda que ascendía a los 30.000 euros, ha informado Polinia Nacional a través de un comunicado.
La Policía decomisa más de 60.000 cajetillas de tabaco de contrabando
La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid se han incautado de 61.205 cajetillas de tabaco de contrabando que estaban listas para ser distribuidas de forma ilícita en la Comunidad de Madrid, han informado en este viernes a través de un comunicado. Además, durante la operación policial, 13 personas han sido detenidas.
La UDEF cifra en 69 millones de euros los beneficios "no justificados" de la familia Pujol
La familia Pujol-Ferrusola obtuvo un “beneficio económico no justificado” de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra. Así lo determina un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) al que ha tenido acceso la agencia EFE, que señala esta fecha como el año en que la familia puso en marcha el plan para esconder “grandes sumas de origen desconocido”.
Golpe de la Guardia Civil al crimen organizado internacional dedicado al tráfico de droga
En la operación ‘Presidenta’ se han intervenido 69.857 euros, 7.855 libras esterlinas, cinco pistolas con munición en la recámara, dos revólveres, una escopeta, 1.250 plantas de marihuana, más de 46 kilogramos de esta droga dispuesta para su distribución, 191 gramos de cocaína, más de 1.000 dosis de anabolizantes, 70 gramos de hachís, 34 monedas de oro, tres lingotes de oro, relojes de oro, 17 vehículos de alta gama, así como numeroso material para el cultivo, distribución y venta de la droga.
Dentro del organigrama se encontraban personas “que podrían tener un conocido prestigio relacionado con el mundo deportivo y que podrían estar relacionados como parte financiera de la misma ya que interactuaban con los compradores de anabolizantes”, según los investigadores. Una de las detenciones se realizó tras bajar del avión a su llegada a España desde Reino Unido, donde se encontraba oculto debido a su orden de busca y captura por las autoridades españolas.
Seis tenistas entre los 34 detenidos por la Guardia Civil por amañar partidos
“El modus operandi consistía en corromper a tenistas que disputaban partidos nacionales e internacionales sobre los que se podían efectuar apuestas deportivas on line; así obtenían un lucro con las mismas vulnerando por completo el concepto de azar, dado que el desarrollo de determinados aspectos del juego estaba previamente pactado y las apuestas estaban dirigidas en base a dicho pacto”, explica la Guardia Civil. La categoría Challenger incluye torneos de tenis de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Futures son torneos profesionales que forman parte del Circuito Masculino de Tenis con jugadores que suelen llevar pocos años en el mismo. Ambas son categorías de menor rango dentro de los torneos gobernados por la ATP.
La voz de alarma la dio la Tenis Integrity Unit, organismo internacional encargado de velar por la integridad en el mundo del tenis, que alertó sobre un intento de corrupción en un evento deportivo. Así fue como la Guardia Civil descubrió una organización que se dedicaba a amañar partidos. Para ello, utilizaba a un jugador de tenis que actuaba como intermediario, proponiendo directamente a los jugadores acordar los resultados de los partidos a cambio de una cantidad de dinero en función de la apuesta realizada. Los investigadores han acreditado “19 eventos” amañados por la organización en Sevilla, Huelva, Tarragona, Madrid y la localidad portuguesa de Oporto. La operación sigue abierta, a la espera “de recibir información por parte de uno de los principales medios de apuestas sobre si han sido corrompidos otros eventos sobre los que se tienen sospechas”, informa la Guardia Civil, que no ha hecho pública la identidad de ninguno de los detenidos.
Detenido en Madrid el 'cerebro' de la trama de corrupción política de la brasileña Petrobras
El detenido, cuya identidad no ha sido desvelada por el instituto armado, está considerado por la justicia brasileña como el encargado de pagar las comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública y privada en Brasil pero también en otros países.
La Operación Lava Jato, iniciada en el 2014, es la investigación de mayor trascendencia en Brasil sobre blanqueo de dinero y desvío de fondos públicos de la empresa nacional petrolera Petrobras a partidos políticos y miembros del Gobierno. La cantidad desviada, según las investigaciones, asciende a 14 millones de euros.