Aldama pide declarar de forma voluntaria ante el juez del 'caso Koldo' y enciende las alarmas
El empresario se encuentra en prisión provisional por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos
El empresario Víctor de Aldama. | Europa Press
Víctor de Aldama declarará este jueves ante el juez del caso Koldo. El comisionista de la trama ha solicitado hablar de forma voluntaria, lo que ha hecho saltar las alarmas ante la posibilidad de que tire de la manta. El empresario fue detenido en febrero por las adjudicaciones de mascarillas a Soluciones de Gestión y se encuentra en prisión provisional desde octubre por un presunto fraude de 182 millones de euros con el IVA del sector de los hidrocarburos.
La solicitud de declarar la ha realizado el propio Aldama. El juez Ismael Moreno, mediante una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, ha convocado a su defensa, que ejerce el prestigioso penalista José Antonio Choclán, y a la Fiscalía en la sala de vistas de la Audiencia Nacional. El resto de acusaciones se situarán en una sala contigua desde la que conectarán con la principal por videoconferencia.
La defensa de Aldama registró este lunes un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicitaba «citar inmediatamente» al comisionista de la trama Koldo según los términos previstos en el artículo 400 de la Ley Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Dicho precepto establece que el procesado «podrá declarar cuantas veces quisiere, y el juez le recibirá inmediatamente la declaración si tuviese relación con la causa».
El papel de Aldama
«Aldama ha manifestado a su defensa su intención de prestar declaración voluntaria (…) contestando en aras de garantizar su derecho de defensa a todas las preguntas que se le puedan formular por parte del magistrado, el Ministerio Fiscal y su defensa», insiste la petición realizada por los abogados del empresario. Por tanto, no responderá a ninguna cuestión que plantee las acusaciones particulares y populares, entre las que se encuentran Vox, Iustitia Europa, Manos Limpias y Hazte Oír.
La Guardia Civil sospecha que Aldama es la piedra angular de la trama Koldo. El empresario habría recibido al inicio de la pandemia la noticia de que el Ministerio de Transportes iba a adquirir mascarillas por parte del asesor del exministro de José Luis Ábalos. Consciente de que no disponía de los medios necesarios para realizar la operación, contactó con otro empresario, Juan Carlos Cueto, también imputado para poner en marcha una estructura empresarial con la que abordarla.
Comisiones por 6,7 millones
Soluciones de Gestión recibió más de 53 millones de euros en contratos públicos, mientras que el comisionista obtuvo 6,7 millones en beneficios que trató de ocultar. El empresario reconoció a la Agencia Tributaria en febrero de 2022 que cobró 2,7 millones de euros por mediar entre la compañía y la Administración. Esa es la cantidad que, asegura, ingresó Deluxe Fortune, de la que era administrador único, por los contratos suscritos.
El juez Moreno ya subrayó en un auto que Aldama transfirió 1,1 millones de euros al banco luso Millenium Banco Comercial entre el 25 de septiembre y el 16 de noviembre de 2020. De esa forma «estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional». Una tarea en la que habría sido auxiliado por sus socios Luis Alberto Escolano, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, a los que el juez acaba de citar como imputados.
Los investigadores sostienen que Aldama es el nexo de unión entre las distintas tramas. El comisionista fue detenido el 7 de octubre como responsable de una organización criminal que habría defraudado 182 millones de euros con el IVA del sector de los hidrocarburos. Hasta el momento se han constatado transferencias al exterior de casi 74 millones de euros, principalmente a Portugal, Colombia y China, por lo que el magistrado decretó provisión provisional ante el riesgo de fuga.
La defensa de Aldama recurrió la decisión, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respaldó el criterio del juez Santiago Pedraz y acordó mantener al comisionista del caso Koldo entre rejas sin fianza. Se le atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
