La Audiencia absuelve a seis miembros del clan Los Charlines al no haber pruebas de blanqueo
En la sentencia, los magistrados subrayan la «inexistencia de pruebas de cargo» que autorice a emitir una condena
Blanqueo de capitales
El Supremo avala que la Audiencia juzgue a Boye por presunto blanqueo de capitales
Los hechos de producen en la ‘Operación Mito’, causa por la que está procesado el narcotraficante gallego ‘Sito Miñanco’
La Audiencia de Barcelona rechaza investigar el blanqueo de capitales en el 'caso Negreira'
Los magistrados descartan abrir una pieza separada porque, de momento, no encuentran indicios de este ilícito penal
Detenidos en España cien estafadores del 'hijo en apuros' tras captar casi un millón de euros
Las detenciones se han producido en Alicante, Barcelona, Girona, Granada, Madrid, Málaga y Valencia
El Supremo envía al juez de la trama rusa la instrucción de 'criptoblanqueo' de Puigdemont
La acusación llevará su petición al juzgado que investiga la presunta financiación con criptomonedas del procés
La Eurocámara apoya limitar a 10.000 euros los pagos en efectivo para frenar el blanqueo
Los clubes de fútbol profesional tendrán que verificar las identidades de sus clientes en sus transacciones financieras
Un clan de narcos intenta dinamitar una investigación judicial con tretas de película
Los imputados han intentado torpedear la causa en la Audiencia Nacional denunciando supuestas malas prácticas de los investigadores
Europol registra 800 redes criminales en la UE: España entre los países con mayor presencia
El mapeo recoge la actividad en más de 40 países europeos a partir de la información facilitada a la agencia
La Policía detiene a 558 personas por un fraude de cuatro millones a través de 'mulas de dinero'
La actuación, en la que han participado 25 países, ha permitido la detención de un total de 1.451 personas
Choque a la vista entre Ayuso y Díaz por el fraude millonario con fondos del paro en Madrid
Un juez investiga por blanqueo y organización criminal a funcionarios de la Comunidad y del Ministerio de Trabajo
El Supremo absuelve a un hombre condenado por blanqueo de capitales imprudente
El Supremo señala que en este caso no se describe indicio alguno revelador del origen ilegal
Piden al Supremo que investigue a Puigdemont por un delito de blanqueo con criptomonedas
La acusación en la causa contra el ‘expresident’ solicita indagar el pago con criptomonedas de origen desconocido
La juez deja en libertad al asesor jurídico de Rubiales
Toma la misma decisión con Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó obras en La Cartuja
Los minoritarios del Popular piden procesar a Saracho: «Generó pánico deliberado»
El juez propone sentar en el banquillo a Ángel Ron, pero archiva la causa para el último presidente del banco
La trama de Koldo llevaba fardos de dinero a Miami y blanqueaba efectivo en Dominicana
Los beneficios se repartían en efectivo y parte de las mordidas habrían servido para pagar al asesor del exministro Ábalos
La Policía Nacional libera a dos mujeres explotadas sexualmente en Badajoz
Los agentes detienen a tres personas, que tenían a las víctimas en un club de alterne y una casa de citas
Los periodistas de la tele canaria se rebelan contra la censura: «Se creen que somos tontos»
«Estamos totalmente en contra de ello y no nos representa», aseguran desde RTVC
Detenido en Alemania uno de los cabecillas de la trama de blanqueo investigada en Mallorca
La operación está coordinada por Europol
La Policía de Brasil acusa al hijo menor de Jair Bolsonaro por presunto blanqueo de capitales
La investigación apunta a «la existencia de una asociación delictiva cuya estrategia para obtener ventajas económicas»
Detenciones en Algeciras en una operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico
Las actuaciones han comenzado a las 6.00 horas, para desmantelar una organización criminal que lleva años operando en la zona
Álvaro López Barceló sustituirá a Paula Conthe como presidente del FROB
Esta sustituye a Carlos Cuerpo como secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional
El Constitucional confirma la multa a Santander por el blanqueo de capitales del Popular
El tribunal de garantías apunta que la sanción equivale al 1,68% de la máxima que podía haberse impuesto
La UE pacta normas más estrictas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo
En concreto, han pactado la sexta directiva contra el blanqueo de capitales (AML) y el reglamento del «libro de normas único» de la UE
La Justicia argentina reabre una investigación contra Fernández de Kirchner por blanqueo
Los jueces ordenan volver a abrir la causa después de que una asociación haya acusado a la todavía vicepresidenta
La consejera catalana de Acción Exterior se benefició de una cuenta señalada por blanqueo
Jaume Cabaní ingresó a Meritxell Serret más de 8.000 euros de origen desconocido tras fugarse de España
El promotor de la criptomoneda 'indepe' captó donaciones para 'Tsunami' en un banco suizo
Los investigadores sostienen que Jaume Cabaní era el encargado de transformar el dinero malversado en divisas
El juez limpia la causa de documentos ajenos y acerca a los Pujol al banquillo de acusados
El clan recurre insistiendo en la necesidad de ampliar el expurgo ante los problemas de acceso al material
Un error judicial anula la causa por corrupción del marido de la exdirectora de la Guardia Civil
La Audiencia de Sevilla concluye que la instrucción estaba caducada cuando el juez dictó la imputación de ambos
La Audiencia Nacional juzgará al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico
La Sala de Apelación desestima la petición del abogado Gonzalo Boye, que podrá recurrir al Tribunal Supremo
La Policía recupera 11 joyas de oro ucranianas valoradas en 60 millones de euros
La operación conjunta con el Servicio de Seguridad de Ucrania culmina con la detención de cinco personas
Detenido el hijo mayor de Gustavo Petro acusado de blanqueo de capitales
El presidente colombiano ha asegurado que no intervendrá ni presionará en el proceso
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de cárcel por blanqueo
El exmandatario también se enfrenta a otro juicio por supuestos sobornos que habría aceptado de Odebrecht
Calviño ve «esencial» la colaboración público-privada para luchar contra el blanqueo
La vicepresidente pide apoyo para terminar con esta «lacra» que lastra a «los servicios públicos»
La Fiscalía pide prisión provisional para el exjuez Presencia por el riesgo de fuga
El exmagistrado fue imputado como presunto cabecilla de una organización criminal
La Audiencia Nacional ordena la detención del exjuez Presencia por no acudir a declarar
El exmagistrado se encuentra investigado por dos posibles delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
La Justicia propone juzgar al ex jefe antidroga de la Policía Nacional en Alicante por blanqueo
El juez señala que el inspector y su mujer «disponían de una masa patrimonial» desvinculada de su renta global acreditada como lícita
El juez Pedraz volvió a cerrar el 'caso Moreira' tras perder la grabación de un testigo de EEUU
La Fiscalía y el magistrado viajaron a Texas para entrevistar a exmiembros de Los Zetas que aportaron «nuevos elementos incriminatorios» contra el exlíder del PRI
La UE elimina Marruecos y Camboya de su lista de países de alto riesgo de blanqueo
Añade a Nigeria y Sudáfrica por presentar deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El nuevo reglamento MiCA pone orden en los criptoactivos pero deja fuera a los NFT
El Parlamento Europeo ha aprobado la norma que unifica los derechos de los consumidores y los requisitos para los operadores de criptomonedas.
Ciudadanos, satisfecho con la nueva agencia europea contra el blanqueo de capitales
Así lo ha asegurado la eurodiputada ‘naranja’ y vicepresidenta de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, Eva Poptcheva