El testaferro de Rubiales creó ocho empresas en Dominicana tras los pelotazos en la RFEF
El exfutbolista Israel Dorado ha impulsado sociedades inmobiliarias y de ocio. La última ha sido Muchos Líos Punta Cana
Ilustración de Alejandra Svriz.
Israel Dorado, hombre de confianza del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y, según la Guardia Civil, testaferro en República Dominicana de la trama alimentada con contratos deportivos, creó hasta ocho sociedades en la isla caribeña desde 2021.
Todas las empresas están relacionadas con el sector inmobiliario y del ocio. Dorado, supuestamente y según la investigación, trasladaba a Dominicana el dinero negro obtenido de forma fraudulenta gracias a los negocios de la red. Los datos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en diferentes registros muestran la hiperactividad emprendedora del exfutbolista del Granada y socio en España de Francisco Javier Martín Alcaide, Nene. Toda las altas se produjeron tras los presuntos pelotazos en Arabia y el derivado de la la construcción de estadio de La Cartuja.
Dorado no oculta en las redes sociales su frenética trayectoria empresarial y su agitado ritmo de vida en Dominicana. Allí puso en marcha, según los datos en poder de este medio, una sociedad en noviembre de 2021. Isrado (siglas de Israel Dorado Pelegrina) World Tours tiene como objeto la inversión en negocios turísticos. El alta tiene lugar tras la adjudicación a Gruconsa –la constructora vinculada a la trama– de la adecuación de la zona deportiva de La Cartuja en julio de 2021. El contrato rondaba los 810.000 euros.
La trama Rubiales en Dominicana
En los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2022, Dorado lleva al registro dominicano cinco sociedades con nombres similares. Tres65 Hotel Club Experience, 365 Alma Cortecito Spa, 365 Heaven on Earth Spa, Grupo 365 Cortecito y 365 Cortecito Beach Club. La mayoría de estas sociedades, que incluyen un complejo turístico de primer nivel, están la zona del Cortecito en el municipio de La Altagracia, muy cerca de Bávaro y del resort de lujo de Gruconsa.
El ingenio del futbolista granadino y exdirector de la televisión del Granada Club de Fútbol hizo que en enero de 2023 crease un sociedad con el nombre de Muchos Líos Punta Cana. Quedaban apenas unos meses para que Rubiales dejase su puesto en la RFEF y el punto de mira ya estaba puesto en la gestión de la directiva de la federación. Al igual que las otras empresas, las actividades están muy abiertas, pero centradas en el ocio, la diversión, las discotecas y las promociones inmobiliarias. En el mismo mes de enero, Dorado, integrante del clan granaíno junto a Nene y Rubiales, puso en marcha ValentinaMariaPC, que tiene como objeto la administración de complejos turísticos.
Según la investigación de la Guardia Civil, Nene, su mujer –Purificación Rufino– e Israel Dorado habrían participado en un entramado societario para realizar inversiones inmobiliarias destinadas a la explotación turística en España y Dominicana. A esta red estaría accediendo Rubiales tras su dimisión como presidente de la RFEF.
Investigación de la Guardia Civil
La Guardia Civil ha detectado operativas compatibles relacionadas con el blanqueo de capitales de los fondos recibido por Dismatec –empresa en España de Nene–de la constructora Gruconsa. Así, la investigación también destaca que la trama habría constituido sociedades a nombres de terceros en Dominicana. Estas empresas servirían para la canalización de dinero en efectivo al extranjero.
Según el sumario desde febrero de 2021 hasta hoy, Dorado, detenido el 25 de marzo en Barajas por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, ha viajado frecuentemente a Dominicana. En estos viajes ha tenido como acompañante a Nene. El papel de Dorado podría ser el de testaferro. Durante la investigación del caso Rubiales, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha localizado dos transferencias de Rubiales a Dominicana. En total, superaron los 567.000. Los traspasos tuvieron lugar tras ser destituido.
Las empresas de ‘Nene’
Francisco Javier Martín Alcaide, Nene, socio y amigo íntimo de Luis Rubiales e investigado tras los registros en la Federación Española de Fútbol, también creó una sociedad offshore en República Dominicana. Lo hizo solo unos días después de que Rubiales renunciase al cargo de presidente de la RFEF. Los datos analizados por THE OBJECTIVE a partir de registros y fuentes en República Dominicana muestran que, al menos, ya tenía otra firma dada de alta desde noviembre de 2022.
República Dominicana se ha convertido en el destino preferido de algunas redes corruptas. Algunos de los implicados en el caso Koldo utilizaron la isla para blanquear fardos de billetes que previamente habían llevado a Miami. En el caso de la red Rubiales, el amigo del presidente de la RFEF ha optado por montar dos sociedades offshore. La Guardia Civil ha puesto bajo lupa las posibles propiedades y cuentas en la isla caribeña. Dominicana podría ser el epicentro del blanqueo de dinero, según se desprende la investigación.
Las empresas offshore se constituyen en países distintos en los que se han hecho los negocios. No pagan impuestos sobre la renta por la actividad realizada en el país originario. Si es todo legal y el dinero es transparente, los tributos se pagan en España. En asuntos delictivos sirven como instrumento para el blanqueo de dinero. Además, el establecimiento en la isla permite ramificaciones en paraísos fiscales como Panamá.
