Detenidas 50 personas por realizar estafas online a 400 personas en Burgos y Bizkaia
El beneficio de la organización ronda los 320.000 euros y un perjuicio de 40.000 euros a compañías de telefonía
Cincuenta detenidos por estafas online por 320.000 euros a 400 personas. | Policía Nacional
La Guardia Civil, dentro de la ‘Operación Ciganky’, ha desarticulado una organización criminal internacional con base operativa en España dedicada a la comisión de estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. El beneficio obtenido por la organización se estima en más de 320.000 euros, además de un perjuicio aproximado de 40.000 euros a compañías de telefonía.
La red contaba con miembros asentados en distintas provincias españolas y contactos directos en Nigeria, a donde se enviaban parte de los beneficios obtenidos ilícitamente. La actividad delictiva comenzaba con la usurpación de identidades, para contratar fraudulentamente líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones. Estas líneas las usaban para contactar con víctimas a través de plataformas de compraventa online, simulando operaciones comerciales legítimas. Una vez convencidas, las víctimas realizaban pagos mediante Bizum, transferencias bancarias o envíos de productos electrónicos, que nunca llegaban a su destino real.
En los casos en los que se recibían productos, estos eran enviados a direcciones controladas por la organización en España, donde otros miembros se hacían pasar por los destinatarios legítimos. Posteriormente, los efectos eran vendidos en establecimientos de compraventa de segunda mano. Parte del dinero obtenido era enviado a Nigeria a través de empresas de envío monetario, tras fragmentar los ingresos para evitar su detección.
Se han realizado tres registros domiciliarios en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia), en los que se incautó material relacionado con los delitos investigados, entre los que destacan más de 150 tarjetas SIM de prepago, móviles, televisores, identificaciones, contratos de telefonía fraudulentos, tarjetas monedero, documentación relacionada con el blanqueo de capitales o un dispositivo utilizado para la transmisión de criptomonedas.
Además, como resultado de la investigación han sido investigadas siete personas e identificadas otras 100 como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se han identificado 34 miembros de la organización asentados en Nigeria y a más de 400 víctimas de todas las provincias españolas, incluso en Italia y Francia.
Desde la Guardia Civil han recordado que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, de forma completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales y dos administrativos. Los procedimientos penales disponibles son estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos. Además, los procedimientos administrativos disponibles son la pérdida o extravío de documentación y la localización de documentación.