La Audiencia de Pontevedra ha condenado a cuatro años de prisión y una multa de seis millones de euros a José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, por un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.
El narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, se encuentra tranquilo ante la vista oral del juicio que ha comenzado este jueves contra él en la Audiencia de Pontevedra por blanqueo de capitales
Seis exjefes de Estado y de Gobierno europeos, entre ellos los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y François Hollande, han hecho un llamamiento por escrito para que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción y encarcelado desde el pasado 7 de abril, pueda "presentarse libremente ante el sufragio del pueblo brasileño", haciendo referencia a las elecciones que se celebrarán en octubre en el país.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir un procedimiento contra Caixabank SA como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales que supuestamente favorecieron, auxiliaron y ociltaron fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las diez y media de la mañana para que designe un abogado y un procurador.
Más de una decena de personas han sido detenidas este miércoles en Cataluña en una operación internacional contra el blanqueo de capitales de actividades relacionadas con la Camorra napolitana, en la que también se han practicado arrestos en Italia y Alemania.
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