Los inspectores de Hacienda alertan del auge de empresas que simulan su insolvencia
La Inspección pide más atribuciones para combatir el fraude fiscal y la creación de un órgano recaudador único para los impuestos y los pagos a la Seguridad Social
Fraude
Un juez de Nueva York ordena que Trump y sus hijos testifiquen por un presunto fraude
Se realiza en el marco de la investigación contra la Organización Trump sobre la falsificación de registros comerciales
La estafa de Theranos y la cultura de Silicon Valley
La firma de Elizabeth Holmes no difería tanto de otras ‘startups’. Su tecnología no estaba plenamente perfilada, pero ¿quién espera ya a tener el producto perfecto para salir al mercado?
Cómo evitar los fraudes alimentarios en Navidad
Las oportunidades en las que nos podemos topar con un fraude alimentario son variopintas, pero la probabilidad crece en periodos en los que el precio de determinados alimentos aumenta
Así es el fraude que no cesa de comprar entradas en Viagogo
La página revende entradas a precios mucho más caros desde hace años, incluso duplicadas
Transparencia Internacional defiende medidas antifraude para la adjudicación de los fondos europeos
Transparencia Internacional España se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción
Un total de 254 procesados por corrupción en 2019, 49 más que en 2018
De las 91 sentencias dictadas 65 son total o parcialmente condenatorias y las 26 restantes, absolutorias
El Supremo abre causa a Borràs por presuntas adjudicaciones irregulares a un amigo
La Sala considera que Borràs «adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria» contratos por valor de 259.863 euros a su amigo Isaías Herrero
¿Por qué dimitió Evo Morales? ¿Qué está pasando con el Ejército?: claves para entender la crisis de Bolivia
Para entender mejor las protestas que están teniendo lugar en Bolivia, resumimos varias claves sobre lo que está ocurriendo en el país desde el 20 de octubre
Registros y detenciones en la Generalitat en una operación contra el fraude de subvenciones públicas
Los delitos se habrían cometido con la supuesta concesión fraudulenta de subvenciones públicas procedentes de la Secretaria General de l’Esport
Tercera víctima mortal tras una nueva ola de violencia en las protestas de Bolivia
Limbert Guzmán ha muerto una semana después de que otros dos hombres se convirtieran en las primeras víctimas mortales de estas protestas
Arranca el juicio del presunto amaño del Levante-Zaragoza
La petición de la Fiscalía para los 42 imputados asciende a pena de prisión de 2 años e inhabilitación de seis para los jugadores y la inhabilitación especial para los directivos para el ejercicio de industria o comercio
Reino Unido tomará medidas ante el fraude de sus turistas a la sanidad española
El impacto económico sería de 75 a 100 millones de euros
Juanma López y Mariano Aguilar, investigados por un supuesto fraude en el fútbol
De momento, son cinco las personas investigadas en la operación
El Constitucional avala el uso de la 'lista Falciani' para condenar a evasores fiscales
El TC considera que la obtención de datos bancarios procedentes de la lista no vulnera el derecho a la presunción de inocencia
Matas admite haber cometido prevaricación y fraude al adjudicar Son Espases
Los otros tres acusados han alcanzado acuerdos de conformidad plenos con las acusaciones
La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde
No ha podido acreditarse ni un delito contra la hacienda pública ni uno de alzamiento de bienes
EEUU planea hacer tests de ADN a los migrantes para probar la relación entre adultos y niños
El Departamento de Seguridad Interior ha detectado más de 1.000 «familias» fraudulentas en los últimos meses
Identidades enroscadas
Màxim Huerta acaba de contar en una entrevista que su nombre se lo puso, mucho años después de bautizado, algún clérigo de la cadena autonómica valenciana de televisión. Convirtieron al entonces joven Máximo Huerta, de Utiel, en Màxim “por hacer país”; un poco como en versión a lo Berlanga –o Vizcaíno Casas– de la escena en que el joven Vito Andolini recibe su nombre para la posteridad de un funcionario perezoso en la isla de Ellis.
La Guardia Civil investiga un presunto fraude de subvenciones en el Ayuntamiento de Seu d’Urgell
Los agentes de la Guardia Civil han entrado en el Ayuntamiento y en la sede del Consell Comarcal del Alt Urgell
El exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, condenado a tres años y medio de prisión adicionales
Cumplirá más de siete años de prisión tras la condena previa a tres años y 11 meses de cárcel que recibió en otro proceso judicial.
La actriz Felicity Huffman, entre los detenidos por una trama de fraude universitario
El esquema, de alcance nacional en Estados Unidos, «facilitó trampas en exámenes de admisión universitaria y la admisión de estudiantes a universidades de élite»
El Gobierno aprueba el subsidio para mayores de 52 años y el control horario de jornada laboral
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley de medidas urgentes que recupera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, ahora limitado a quienes tenían más de 55 años.
Condenado a casi 4 años de prisión el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort
La condena por los delitos de fraude fiscal y bancario está relacionada con el trabajo de Manafort para Gobiernos extranjeros entre 2006 y 2017, por el que no cotizó al erario público
El Gobierno saca 172 millones del Fondo de Contingencia para gastos electorales
El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 185 millones de euros, de los que la mayor parte, 172,8 millones, se destinarán a financiar gastos relacionados con las elecciones generales del 28 de abril.
La Fiscalía israelí anuncia que imputará a Netanyahu en tres casos de corrupción
La decisión podría influir en los resultados de las elecciones generales del próximo 9 de abril
El PSOE amplía su ventaja y el PP remonta al segundo puesto, según el CIS
El PP sería la segunda fuerza más votada si se celebrasen elecciones mañana
La Policía detiene a otros 10 trabajadores de la funeraria de Valladolid
La Policía Nacional ha detenido esta mañana a otros 10 trabajadores de la empresa funeraria El Salvador de Valladolid por presunta colaboración en la estafa de la venta de ataúdes cometida durante 20 años, ha informado la Delegación del Gobierno.
A prisión uno de los fundadores de iDental tras ser entregado por Reino Unido
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión para uno de los fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer, por su supuesta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores con la aparente intención de reflotar empresas.
Aumentan a 99 los muertos de la tragedia minera en Brasil
El número de muertos del accidente minero del viernes pasado en el sudeste de Brasil ha aumentado de 84 a 99, según fuentes oficiales, que han indicado que aún hay 259 personas desaparecidas (frente a 276 en el balance anterior).
Detenidas cinco personas por la ruptura de la presa en Brasil que causó al menos 65 muertos
Cinco personas han sido detenidas este martes acusadas de haber alterado los documentos técnicos de fiscalización de la seguridad de la presa de una mina cuya ruptura el pasado viernes causó al menos 65 muertos y 279 desaparecidos.
