Denuncian un fraude con fondos europeos por falta de control del ministerio de Yolanda Díaz
La adjudicataria de 2,8 millones niega impagos, solo “algún problema de liquidez” en una empresa subcontratada
Fraude
Piden que la ministra Teresa Ribera declare como testigo en una trama con fondos UE
Los empresarios que denunciaron “una trama corrupta” la quieren citar como testigo ante un juzgado de Zamora
La Fiscalía Europea investiga un fraude del IVA de más de 74 millones en coches de alta gama
La trama compraba vehículos en Alemania para matricularlos en Portugal y venderlos en España
Las cinco características para identificar un décimo falso de la Lotería de Navidad 2022
Para evitar colas en las administraciones, son muchos los que piden sus décimos online. Al hacer esto, se asume un mayor riesgo a que sean falsos
¿Cómo detectar fraudes durante el Black Friday?
El “viernes negro”es una ocasión única para descuentos ideales, pero estas ofertas no siempre corresponden a precios bajos
Shakira se enfrenta a una pena de ocho años por presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda
La artista acudirá a la Audiencia de Barcelona para el inicio de su juicio el próximo lunes
¿Qué clase de impostor es nuestro presidente Pedro Sánchez? ¿Pequeño, mediano o grande?
Suena altamente improbable, pero ¿y si este hombre lograra resolver el encaje de Cataluña y el País Vasco en España?
Desmanteladas dos bandas que estafaron más de 140.000 euros con ciberdelincuencia
La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a 24 personas que operaban a nivel nacional
Trump vuelve al banquillo en Nueva York por cometer fraude financiero con su empresa
Sus problemas legales no han hecho mella en su popularidad en las encuestas, que apuntan a su vuelta a la Casa Blanca
La Junta de Castilla y León se persona como acusación en el fraude de la PAC
No se «apartará» a los funcionarios investigados hasta que se levante el secretario de sumario
Investigan un fraude de 1 millón de euros en el cobro de la PAC en Castilla y León
Estarían implicadas 30 personas en connivencia con trabajadores de la Junta
Escándalo en el Casino de Madrid: Hacienda detecta fraude y reclama 230.000 euros
Un informe de la Agencia Tributaria asegura que la conducta fue “voluntaria y culpable”
El PSOE lleva a Bruselas el cierre de la Oficina Antifraude de Baleares que propone el PP
Los ‘populares’ alegan que el órgano duplica funciones de otras instituciones y que se creó sin consenso político
Absuelven a Borja Thyssen y Blanca Cuesta de fraude: no se prueba una ocultación maliciosa
La prueba practicada durante el juicio, asegura, «no evidencia que dicho negocio jurídico fuera simulado»
Investigan a 100 personas en España en una operación contra el fraude alimenticio
La Guardia Civil ha detenido a 13 personas e investiga a otras 87, algunas de ellas relacionadas con el aceite de oliva
Trump comparece este lunes en su juicio por fraude fiscal para «luchar» por su reputación
El expresidente de EEUU está acusado de haber inflado durante años el valor de sus activos inmobiliarios
Detenidas 23 personas por un fraude en subvenciones de la PAC en Andalucía
El importe total de dinero defraudado asciende hasta los tres millones de euros
Un juez de Zamora pide a Antifraude datos sobre la "presunta corrupción" con fondos UE
Los empresarios que denunciaron el fraude reclamaron la documentación que el Gobierno remitió a la oficina europea
Vox recurre los grupos de ERC y Junts en el Congreso: un «fraude» de 728.000 euros al año
Los de Abascal dicen que la cesión de diputados del PSOE y Sumar lesiona los derechos de los otros grupos
El Banco de España alerta del fraude de entidades fantasma que dan créditos baratos
El supervisor advierte de esta práctica delictiva en un contexto de subida de tipos y menor acceso a préstamos
Atrapan en Orense a un presunto estafador que suplantó la imagen corporativa de un banco
El sospechoso aprovechó que una de las víctimas ingresó con sus claves en la falsa web, cayendo en la trampa
Investigan un fraude de más de 36.000 euros en reformas no realizadas en Mallorca
Los dos afectados denunciaron los hechos ante la Guardia Civil, que ya ha iniciado las pesquisas
Las siete causas por las que la Seguridad Social deniega una de cada cinco pensiones
Los tiempos de respuesta oscilan entre los 13 días para la de viudedad y los 135 días hábiles para las de incapacidad
El fraude y las incompatibilidades dejaron sin prestación a 78.500 pensionistas en 2022
Algunas pensiones no son para siempre y existen motivos motivos para suspenderlas temporalmente o de forma indefinida
La Policía detiene a 20 personas por comprar títulos universitarios falsos a través de Internet
Una institución denunció las irregularidades y las autoridades destaparon una red de venta de estas distinciones con sede en la República Dominicana
El DNI será obligatorio para votar por correo el 23-J y un viaje contratado eximirá de ser mesa
El votante por correo deberá identificarse al depositar su sobre de votación en la oficina de correos correspondiente
La trama del voto por correo en Mojácar suma otro investigado que habría beneficiado al PP
El juez ha acordado este martes el alzamiento del secreto de sumario de las diligencias abiertas a raíz del presunto fraude investigado en el municipio
La candidata del PSOE detenida en Murcia hizo camisetas contra la compra de votos
Peñalver aparece luciendo una camiseta que decía «No a la compra de votos», en un intento por denunciar un supuesto fraude del PP
Condenan a los exdueños de iDental a hasta cinco años y multas de entre 25 y 55 millones
La sentencia establece que deberán indemnizar de forma solidaria a la Seguridad Social con la cantidad dejada de pagar durante su gestión
Planas reduce los fraudes en el voto por correo a «irregularidades puntuales»
El ministro defiende que el sistema es seguro y reprocha que haya quienes cuestionen el sistema y les empujan a no votar
La Fiscalía investiga un posible fraude electoral en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real)
Se investiga un aumento del censo y que haya personas que se hayan empadronado con la única intención de votar en las municipales
España paga por cada hora en una mesa electoral menos que el Salario Mínimo
La orden emitida por Interior promete dietas de 70 euros para presidentes y vocales independientemente de las horas que se estén
El PSOE expulsará a los candidatos detenidos en Mojácar por la supuesta compra de votos
La formación afirma que «no le tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal» tras conocer la implicación de dos personas de sus listas en la trama
La Policía investiga un fraude electoral en Melilla por la posible compra de 10.000 votos
Las irregularidades pueden afectar al 20% de los electores, lo que repercutiría en un tercio de los representantes de la Asamblea
Empresarios españoles denuncian ante la UE una «trama corrupta» de 500 millones
Los denunciantes creen que se pueden haber entregado fondos europeos para subvencionar un modelo industrial protegido con patente sin contar con permisos
El Gobierno reparte los fondos europeos sin aplicar el control antifraude que exige la UE
El sistema informático Minerva, puesto en marcha por España y que no funciona correctamente, es un requisito de Bruselas para evitar casos de corrupción
El FBI detiene a un congresista por inventarse que su madre murió en los atentados del 11-S
La Fiscalía le imputa múltiples delitos (fraude, malversación, blanqueo de capitales…) de distinta gravedad aunque lo que más destaca son sus mentiras a nivel político
La Policía y el FBI detienen a un estafador por un fraude millonario de productos dentales
El ciberdelincuente se aprovechaba de las redes de internet públicas o de los hoteles para conectarse a otros dispositivos e iniciar su plan
El juez procesa a 42 personas por irregularidades en la empresa Acuamed
El exdirector de la empresa pública habría recibido dádivas de empresas, como un implante capilar en Turquía por valor de 4.500 euros