La Policía desarticula una red de explotación sexual de mujeres en Alicante
Los agentes detienen a 10 personas y liberan a 11 mujeres traídas desde Colombia
organización criminal
Detenido en Gerona el líder de los Casuals, la facción mas violenta de los Boixos Nois
El pasado 20 de julio, detuvieron a 13 miembros de los Casuals en el partido entre el FC Barcelona-Osasuna
Cae una organización dedicada al amaño de partidos con 17 detenidos en Melilla y Granada
Realizaban múltiples apuestas desde Melilla a resultados concretos de partidos de fútbol
Cae una red que simulaba episodios de violencia machista para regularizar a extranjeras
La organización criminal pagaba hasta mil euros a hombres dispuestos a asumir condenas por maltrato
Desarticulada una red que traficaba con personas de Cuba y operaba en España
Fruto de la operación se han bloqueado 144 cuentas bancarias, 33 bienes inmuebles y 18 inmuebles
Cajas fuertes desvalijadas en un hotel en Barcelona: asaltan 14 habitaciones
Han perpetrado robos en países como Austria, Portugal, República Checa y Alemania
Parejas de conveniencia en España: la Mafia ofrece hasta 1.000 euros
Se sospecha de más inmuebles cedidos para los empadronamientos en Gerona, así como otros en la Ciudad Condal
Un concejal de Vox Valencia denuncia al partido por financiación ilegal y organización criminal
Vicente Montañez afirma que la dirección nacional trabajaban para vaciar las arcas de los grupos municipales sin su consentimiento
Desarticulada una banda que atracaba camiones de ropa en Galicia y Cantabria
Uno de los detenidos estaba siendo investigado ya como presunto integrante de una banda criminal con asentamiento en Madrid
El juez procesa al exdueño de Vitaldent y a medio centenar de investigados
El juez Manuel García Castellón ha procesado a casi 50 personas por delitos como pertenencia a organización criminal, estafa, apropiación indebida y blanqueo
La Justicia deja en libertad a la cúpula de los Latin King al no ver riesgo de fuga
Se trata de la ‘operación Torcido’, en la que la Guardia Civil ha arrestado a quince personas -una menor de edad- aunque hay otra veintena de imputados
Estados Unidos designará al Grupo Wagner como «organización criminal transnacional»
De acuerdo con la Casa Blanca, la semana que viene habrá una nueva ronda de sanciones contra la organización y sus principales aliados
El PSOE propone reprobar a Gallardo por decir que Sánchez «lidera una banda criminal»
La formación de Tudanca llevará a los ayuntamientos castellanoleoneses este plan por haber «faltado gravemente» a la formación y a su secretario general
La Fiscalía de Perú amplía una de sus pesquisas contra Castillo por organización criminal
El presidente del país y dos de sus asesores serán investigados en una nueva causa contra el líder latinoamericano
Detenidos dos estafadores en Alicante que actuaban con el método del “robacorazones”
Se estima que la cifra que defraudaron con este método ronda los 500.000 euros
Pujol Ferrusola fue beneficiario de dos cuentas en Suiza con 26 millones
De la Mata investiga a Pujol Ferrusola por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y organización criminal
El abogado de Raúl Bravo deposita los 100.000 euros de fianza para su salida de prisión
Al exfutbolista se le imputan presuntos delitos de organización criminal, corrupción en actividades deportivas y estafa
La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza al líder de Ausbanc, Luis Pineda
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide condenas de 118 años y cinco meses de prisión para Pineda
La Policía detiene a otros 10 trabajadores de la funeraria de Valladolid
La Policía Nacional ha detenido esta mañana a otros 10 trabajadores de la empresa funeraria El Salvador de Valladolid por presunta colaboración en la estafa de la venta de ataúdes cometida durante 20 años, ha informado la Delegación del Gobierno.
Una operación contra una red de amaño de partidos de tenis en España se salda con 15 detenidos
Después de que la Guardia Civil desmantelara una red de amaño de partidos de tenis a finales del mes de octubre, la operación se ha saldado con la implicación de 83 personas, de las cuales 15 han sido detenidas.
Desarticulada una de las organizaciones criminales más activas de hachís en Canarias
La Guardia Civil, en la denominada operación ‘Río Maca’, ha desarticulado una de las organizaciones criminales más activas en la introducción de hachís en las Islas Canarias
Detenido el presunto líder de la principal banda criminal en Ciudad de México
Las fuerzas de seguridad mexicanas han detenido al presunto líder de la principal organización criminal que opera en Ciudad de México, la capital del país, y en el estado de Nuevo México, ha comunicado el ministro de Gobernación, Alfonso Navarrete, que ha añadido que el ministerio dará más detalles sobre el detenido. Algunos medios nacionales han informado que el hombre es Roberto Moyado, líder de la Unión Tepito, considerada como la principal organización de comercio minorista de drogas en el área metropolitana de Ciudad de México.
Pineda y Bernad, a juicio por supuestas extorsiones en el caso Ausbanc
El juez Santiago Pedraz ha decretado la apertura de juicio oral para los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete, y otras siete personas por integrar una supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones, como a la infanta Cristina en el caso Nóos.
Desmantelada una organización criminal rusa asentada en Tenerife que blanqueó 18 millones
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal rusa asentada en Tenerife, en el marco de la operación Dromedario, que blanqueó 14 millones de euros en España y otros cuatro en Francia durante los últimos años procedentes de actividades ilícitas en Rusia.
La Guardia Civil desarticula una red que introducía albaneses en Inglaterra a través de España
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir ciudadanos albaneses en Inglaterra, utilizando España como punto de salida. La operación Almar se ha saldado con 14 detenidos, acusados de presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, así como de tráfico de estupefacientes.
Detenidos 11 miembros de una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con bitcoins
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través del uso de métodos tradicionales y de compraventa de bitcoin. La operación se ha saldado con 11 personas detenidas y otras 137 investigadas, ha informado este lunes la Guardia Civil.
Desarticulada en España una organización iraquí dedicada a la migración irregular
La Guardia Civil ha detenido a siete personas de nacionalidad iraquí, albanesa y española procedentes de organización criminal que facilitaba la inmigración irregular hacia Reino Unido, que partían de los puertos de Santander y Santurtzi, en Vizcaya.
Liberadas 39 mujeres y detenidas 89 personas en una operación contra la mafia nigeriana
La Guardia Civil ha desmantelado la infraestructura en España de una organización criminal nigeriana relacionada con la Eiye Confraternity en una operación en la que han sido detenidas 89 personas, a 58 de las cuales se les imputan delitos de organización criminal, trata de seres humanos y blanqueo de capitales, ha informado la Guardia Civil este jueves.
Detenido 'El Rafita', el asesino de Sandra Palo, en una operación contra el robo de vehículos
Rafael García Fernández, alias ‘El Rafita’, condenado por el asesinato y violación de la joven Sandra Palo en el año 2003, ha sido detenido en el marco de una macrooperación contra el robo y despiece de vehículos en la Cañada Real de Madrid, ha informado este viernes el comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid.
Desarticulada una organización que suplantaba al Banco Vaticano para obtener fondos
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Fuengirola, Málaga, que había suplantado a una institución financiera de la Iglesia Católica, con sede en la ciudad del Vaticano. La operación se ha saldado con cuatro detenidos por su presunta implicación en delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
La Audiencia Nacional da luz verde a la extradición de 121 chinos acusados de estafa a compatriotas
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido la extradición a China de 121 ciudadanos chinos detenidos en 2016 en la ‘Operación Wall’ por estafar a compatriotas a los que llamaban por Internet desde España y, mediante, engaños, les sustraían sus depósitos bancarios.
La Guardia Civil desarticula una red dedicada al expolio de bienes arqueológicos
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al expolio de bienes arqueológicos y ha detenido a seis personas en las localidades de La Guardia, Mancha Real y Andújar, en Jaén, ha informado la Guardia Civil este viernes. Los detenidos están acusados de delitos contra el patrimonio y pertenencia a organización criminal.
Detenido el excomisario Villarejo por supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha detenido este viernes al excomisario José Manuel Villarejo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, ha informado la Policía Nacional. Villarejo está acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El juez Pedraz procesa a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias por extorsiones
El juez Santiago Pedraz ha decidido procesar a 14 personas al finalizar la instrucción del caso Ausbanc y Manos Limpias. Entre ellas se encuentra el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y la abogada Virginia López Negrete.
La Audiencia Nacional abre un juicio oral contra Teddy Bautista por el caso SGAE
La Audiencia Nacional ha abierto un juicio oral contra el expresidente de la SGAE, Eduardo Teddy Bautista, y contra otras diez personas por delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad documental y de administración desleal por “supuestamente poner en marcha una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos” de esta sociedad.
Desarticulada una organización criminal nigeriana dedicada a la trata con fines de explotación sexual
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal nigeriana dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y han liberado a cuatro víctimas. Las investigaciones han posibilitado la detención de cinco miembros de la red criminal en las provincias de Madrid y Almería donde estaba asentada. Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en un clima de amenazas, palizas y coacciones para saldar una deuda que ascendía a los 30.000 euros, ha informado Polinia Nacional a través de un comunicado.
La Policía decomisa más de 60.000 cajetillas de tabaco de contrabando
La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid se han incautado de 61.205 cajetillas de tabaco de contrabando que estaban listas para ser distribuidas de forma ilícita en la Comunidad de Madrid, han informado en este viernes a través de un comunicado. Además, durante la operación policial, 13 personas han sido detenidas.
