Paraísos fiscales

El supuesto fraude fiscal de Shakira, la final de la Copa Libertadores y la sustituta de Merkel al frente de la CDU

El supuesto fraude fiscal de Shakira, la final de la Copa Libertadores y la sustituta de Merkel al frente de la CDU

Más de 4.000 efectivos conforman el dispositivo de seguridad para el partido de fútbol de la final de la Copa Libertadores que disputarán los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate el domingo en el estadio Santiago Bernabéu.
 La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales.
La CDU ha elegido este viernes como nueva presidenta del partido a Annegret Kramp-Karrenbauer (conocida como “AKK”).

El supuesto fraude fiscal de Shakira, la final de la Copa Libertadores y la sustituta de Merkel al frente de la CDU

El supuesto fraude fiscal de Shakira, la final de la Copa Libertadores y la sustituta de Merkel al frente de la CDU

Más de 4.000 efectivos conforman el dispositivo de seguridad para el partido de fútbol de la final de la Copa Libertadores que disputarán los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate el domingo en el estadio Santiago Bernabéu.
 La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales.
La CDU ha elegido este viernes como nueva presidenta del partido a Annegret Kramp-Karrenbauer (conocida como “AKK”).

La Fiscalía pide 11 años de prisión para Sandro Rosell

La Fiscalía pide 11 años de prisión para Sandro Rosell

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, actualmente en prisión preventiva, así como una multa de 59 millones de euros por lavar dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Corinna desvela que Juan Carlos I la usaba como testaferro

Corinna desvela que Juan Carlos I la usaba como testaferro

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, consultora afincada en Mónaco próxima a Juan Carlos I, ha afirmado en unas grabaciones realizadas en 2015 por el comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva, que el rey emérito la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y que contaba con cuentas en Suiza a nombre de su primo.

La tasa que quiere aplicar Reino Unido a las tecnológicas que tributan en paraísos fiscales

La tasa que quiere aplicar Reino Unido a las tecnológicas que tributan en paraísos fiscales

Las últimas semanas han venido cargadas de polémica. Si hace un año las revelaciones de los Papeles de Panamá alertaron del dinero que estaba volando de las arcas de países como el nuestro para esquivar la fiscalidad local y trasladarse a paraísos fiscales, este año la bomba que ha detonado se llama Paradise Papers. Un ejemplo más de cómo miembros de las élites económicas mundiales mueven su dinero hacia lugares de fiscalidad nula o minúscula para no pagar los impuestos que les corresponde.

Prisión incondicional para el expresidente del Barça, Sandro Rosell

Prisión incondicional para el expresidente del Barça, Sandro Rosell

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este jueves prisión incondicional sin fianza para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y para su abogado y presunto testaferro en Andorra Joan Besolí, según han informado varios medios. Ambos habían sido detenidos hace dos días, junto con otras dos personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales

Así detecta Twitter los aviones de los dictadores que llegan a Suiza

Así detecta Twitter los aviones de los dictadores que llegan a Suiza

GVA Dictator Alert fue creada por François Pilet, un periodista que pensó que el sistema podría ser de utilidad a la hora de identificar posibles vínculos entre los viajes de los dictadores y dinero oculto en los paraísos fiscales suizos. A Pilet se le ocurrió la idea cuando trabajaba en una investigación sobre Teodoro Obiang, el líder de Guinea Ecuatorial que lleva en el poder más de 30 años. En su artículo, publicado en L’Hebdo, analizaba meticulosamente los frecuentes viajes que Obiang hacía a Ginebra, por lo que el periodista pensó que podría utilizar el mismo método con otros dictadores: «Creo que cada vez que veamos un avión de, digamos, Guinea Ecuatorial, deberíamos pensarlo. ¿Por qué viene? ¿Lo hace por razones diplomáticas, porque sus representantes están teniendo debates políticos, o vienen para esconder el dinero que le han robado a su gente?», comenta Pilet en una entrevista. Se espera que el sistema siga creciendo, ofreciendo un servicio de información e incluso investigación en pro de la transparencia.

Dinamarca compra datos de los Papeles de Panamá para investigar a los contribuyentes

Dinamarca compra datos de los Papeles de Panamá para investigar a los contribuyentes

Según revelaron la televisión pública DR y el diario Politiken, la fuente contactó hace unos meses a la Hacienda danesa para ofrecerle una prueba de las informaciones que han convencido a las autoridades para desembolsar una cantidad que algunos medios como The Guardian establecen en más de un millón de euros. «Debemos tomar las medidas necesarias para atrapar a los culpables de evasión fiscal que esconden fortunas, por ejemplo, en Panamá, con el fin de evitar al fisco de Dinamarca. No podemos estar seguros del resultado final, pero todo lleva a pensar que son informaciones útiles», afirmó en un comunicado el ministro de Hacienda danés, Karsten Lauritzen.

Un contrato de más de 2000 millones de euros sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales

Un contrato de más de 2000 millones de euros sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales

La salida del país centroamericano de esta lista negra coincidió con la entrada de una constructora española, Sacyr, en el país. Esta empresa se hizo con la adjudicación de la ampliación del Canal de Panamá, un contrato de más de 2000 millones de euros. Tras haber duplicado ampliamente esa suma, el Canal se inaugurará en verano. Varias voces se alzan para que España vuelva a incluir a Panamá en la lista, como ya ha hecho Francia. Conoce en Investigations cómo España cedió al chantaje panameño.

Nuestra Suiza es otra, Carlos

Nuestra Suiza es otra, Carlos

Sí, ese país con mala prensa, por ‘los gnomos de Zúrich’ y las fortunas escondidas por dictadores y narcotraficantes. Pero un país, en realidad, admirable y respetuoso de la dignidad de las personas. La verdadera Suiza es la de aquellos niños españoles de Ginebra y de Uzwil. Eso es Suiza.

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