La Eurocámara pide a España que no rebaje la malversación en posibles fraudes de los fondos
En esta primera etapa, y sin consolidarse los fondos, la Eurocámara confirma que no ha hallado ningún fraude, pero sí una licitación bajo lupa
Fraude
Pierre Lemaitre: «El fraude y la estafa son la otra cara del capitalismo»
El escritor francés publica ‘El ancho mundo’ (Salamandra), una novela a caballo entre Saigón, Beirut y París que cuenta la cara oculta de la posguerra francesa
Un diputado del PSOE dimite tras su vinculación con una trama corrupta en las Islas Canarias
Además, ha sido detenido un general de la Guardia Civil que comandó la misión de la UE en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el Sahel
Borja Thyssen y Blanca Cuesta se enfrentan a tres años de prisión por presunto fraude fiscal
La Fiscalía Provincial de Madrid también solicita una multa de un millón de euros para ellos por presuntamente defraudar a Hacienda 336.000 euros
Facua pide cinco años de cárcel para Francisco Serrano, exlider de Vox Andalucía, por fraude
Serrano fue procesado por un supuesto fraude de subvenciones y estafa con un préstamo de Industria que se destinó para fines distintos de los que fijaron
La Fiscalía pide 3 años de cárcel al exembajador de Zapatero Raúl Morodo por fraude fiscal
Las pesquisas se centraron en los más de 4,5 millones de euros que Morodo habría recibido de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA)
'La estafa del jefe': la Policía advierte del nuevo fraude telefónico en los puestos de trabajo
Los timadores se hacen pasar por jefes, contables o administrativos para obtener dinero, bajo diversos pretextos comunes del clima laboral
Procesado el exlíder de Vox en Andalucía por presunto fraude de subvenciones y estafa
También está procesado por un presunto delito de estafa, con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros
Acuamed renueva su código ético y el programa antifraude para evitar casos de corrupción
Las sociedad estatal encarga a Ecija Legal un canal de denuncias que se gestionará de forma externa y la elaboración de nuevas normas contra delitos
Ribera crea una unidad antifraude en su Ministerio para controlar los fondos europeos
Busca prevenir, detectar y establecer medidas correctoras para que los recursos financieros procedentes de la UE no se malgasten
La Justicia urge a Griñán a justificar su situación médica si quiere evitar la entrada en prisión
Lo hace después de que su defensa solicitase suspender el plazo de diez días iniciado este pasado viernes para su entrada voluntaria en la cárcel
Sito Pons, absuelto del fraude fiscal por el que afrontaba 24 años de prisión
Cuando pasó más de 200 días viajando por circuitos de motociclismo de todo el mundo, su residencia fiscal estaba en Mónaco y Reino Unido
La Guardia Civil detiene a nueve personas en Valencia tras estafar más de 500.000 euros
Se han efectuado 7 registros en la ciudad de Valencia, Llíria (Valencia), y en las localidades alicantinas de San Juan y El Campello
Cae la mayor red de fraude de IVA en Europa: 2.200 millones en móviles, tablets y electrónica
La compleja trama compleja tenía actividad en 22 países y en ella estaban implicadas 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas
Las cinco características para identificar un décimo falso de la Lotería de Navidad 2022
Para evitar colas en las administraciones, son muchos los que piden sus décimos online. Al hacer esto, se asume un mayor riesgo a que sean falsos
Multan con cuatro millones de euros al partido de Bolsonaro por querer invalidar las elecciones
El Tribunal Electoral de Brasil ha señalado que la reivindicación del presidente para desechar el resultado de algunas urnas no se corresponde a la realidad
El juez pierde el rastro de la millonaria estafa a la EMT de Valencia tras buscar en cinco países
La investigación cumple tres años en vía muerta, pese a solicitar pistas sobre los cuatro millones de euros estafados a China, EEUU, Israel, Kenia e Irlanda
El Gobierno incluye a las criptomonedas en el Código Penal como posible medio de fraude
Aclara que los criptoactivos deben someterse a la legislación penal cuando se usen «de manera habitual para efectuar pagos»
El vicepresidente de New Balance, Paul Gauron, declara en Madrid por fraude
La batalla judicial arranca después de que la empresa norteamericana rompiera de manera unilateral el año pasado el contrato que le unía a Experience Group
La jueza envía a juicio a Shakira por presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda
En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para la artista una condena de ocho años y dos meses de prisión
La Fiscalía recurre la absolución de Rosell por fraude fiscal
El ministerio público ha discrepado de la motivación de la sentencia al rechazar la legalidad de que Rosell cobrara sus servicios de asesor a través de una empresa
La Justicia investiga al médico de Juan Carlos I y un empresario mexicano por presunto fraude
Se les investiga por presuntamente haber defraudado a Hacienda cerca de 600.000 euros y ocultar el cobro de 1,3 millones de euros
Así timan las empresas fraudulentas de criptomonedas
Invertir en criptomonedas tiene grandes riegos si no se conoce el sector: se puede acabar teniendo que pedir un crédito para presuntamente recuperar lo invertido
Shakira rechaza el acuerdo con la Fiscalía e irá a juicio por presunto fraude de 14,5 millones
La cantante colombiana confía «plenamente» en su inocencia y asegura que la Justicia le dará la razón
El aumento del fraude frena el comercio online y obliga a las empresas a invertir para evitarlo
Las compañías se ven obligadas a redirigir los recursos de ingeniería
y a restringir sus planes de expansión, pero la mayoría cree que cada vez es más difícil combatirlo
Multa millonaria a una empresa española por fraude en contratos de temporeros en Francia
Pagó a sus trabajadores con el salario mínimo francés, pero abonó sus cotizaciones sociales en España, donde son un 40% inferiores
Un timo usurpa la identidad de clientes de energéticas para cambiarlos de compañía y cobrar las comisiones
La Policía alerta de esta práctica tras detener a cerca de medio centenar de comerciales y administradores a los que investigaba desde hacía tres años
Antifraude ultima una investigación sobre los contratos covid en la Comunidad Valenciana
El PP valenciano ha anunciado que solicitará otra comparecencia del director de Antifraude para que explique con más detalle esta investigación
Pamplona cancela la elección del cartel de San Fermín ante el riesgo de fraude
El Ayuntamiento ha detectado una cantidad masiva de votos por una de las opciones en una franja horaria de menos de tres horas
El juez se opone a imputar al gerente la empresa funeraria en el caso mascarillas
El juez suspende la declaración prevista para el día 9 de Elena Collado, la responsable municipal que cerró los contratos con los empresarios investigados
Luceño alega que no tiene dinero para pagar la fianza de cuatro millones solicitada por el juez
El empresario Alberto Luceño se compromete a atender esa solicitud «tan pronto disponga de patrimonio»
El juez del 'caso mascarillas' da 48 horas a Luceño para pagar cuatro millones de fianza
El juez Adolfo Carretero descarta imputar a Luceño por delitos de alzamiento de bienes y fraude fiscal. «Por el momento no hay indicios de elusión de impuestos», indica
Los gigantes digitales se borran de la firma del nuevo plan de lucha contra el fraude financiero
El convenio marco será firmado por una veintena de entidades públicas y privadas y en el caso de los medios, solo por las patronales de la televisión y la prensa
Francia emite una orden de detención contra el expresidente de Nissan por delitos fiscales
Carlos Ghosn está acusado de delitos de abuso de bienes sociales y blanqueamiento
La policía alerta de una nueva estafa por Whatsapp: falsos familiares pidiendo dinero
Los estafadores contactan con mujeres y se hacen pasar por hijos en apuros que no pueden usar su móvil habitual
