Hacienda embarga 152 millones de euros a la petrolera del empresario huido Hamlyn
La compañía debe dinero a la Agencia Tributaria y a la Diputación de Vizcaya, que le aplazó el pago de impuestos
El dueño de Haxx (antes Hafesa), Alejandro Hamlyn.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo un embargo cautelar de 152 millones de euros a Hafesa Energía, que pertenece al empresario huido de la Justicia Alejandro Hamlyn. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la Administración se adueñará de los futuros ingresos que logre la empresa de sus ventas. Una cantidad que coincide con la multa que le impuso la Audiencia Nacional el pasado noviembre tras condenarles por un fraude de IVA entre los años 2016 y 2019.
El movimiento de la Agencia Tributaria llega también después de que, como avanzó este medio, el CEO del grupo, Diego Guardamino, abandonase la dirección de todas las sociedades tras solo seis meses al frente. Paradójicamente, Hacienda aún mantiene el Redef (el título clave para vender combustible de los depósitos fiscales a las gasolineras) a la compañía, previsiblemente, para que pague su elevada deuda con Hacienda.
Además, cabe mencionar que la Diputación de Vizcaya (controlada por el PNV) le ha aplazado 225 millones de euros en impuestos (IVA e Impuesto Especial de Hidrocarburos) desde 2019. Según las notificaciones del acuerdo de concesión de aplazamiento emitidas por la Hacienda Foral, el grupo de origen vasco se habría beneficiado desde finales de 2023 a enero de 2024. Una decisión que llegó pese a que en junio de 2021 la Audiencia Nacional propuso juzgar a la joya de la corona del grupo por fraude fiscal (de IVA precisamente), organización criminal y blanqueo de capitales.
El embargo de 152 millones
Los clientes de Hafesa Energía recibieron hace unos días una diligencia de la Agencia Tributaria, que tenía como asunto el siguiente: «Embargo cautelar de créditos». En la misiva se asegura lo siguiente: «Se ha dictado, en fecha 6 de abril de 2016, un acuerdo de adopción de medidas cautelares en relación a Hafesa Energía con el fin de garantizar el pago de las cantidades de que las deba responder en los procedimientos tributarios llevados a cabo respecto al mismo».
Para ello, Hacienda se ha dirigido a las empresas que tienen relaciones comerciales con la empresa para notificarles lo que abarca el embargo. «Ya sean cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación, así como aquellos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado al pago o bien derivadas de una relación comercial continuada con el mismo no formalizada en contrato, hasta un importe total de 152.043.957,96 euros».
De momento, las compañías no tendrán que pagar a Hafesa Energía, sino que tendrán que retener esas cantidades sin abonarlas. «Los créditos embargados quedarán retenidos cautelarmente en poder del pagador, hasta que por este órgano de recaudación se le notifique, o bien el levantamiento de esta medida cautelar o bien su conversión en definitiva. En cumplimiento de la presente diligencia de embargo, deberá, en el plazo máximo de 10 días hábiles (no se computarán sábados, domingos ni festivos) a contar desde el siguiente a la fecha de su recepción, informar y, en particular, cumplimentar el anexo que se adjunta, concretando el estado de los créditos embargados».
En el sector petrolero existe una crítica generalizada hacia la empresa de Alejandro Hamlyn y que se extiende a la Administración por dejar que continúe activa en el sector de los hidrocarburos. Sobre todo después de que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Transición Ecológica hayan quitado el mencionado Redef e inhabilitado a decenas de empresas en los últimos años por sospechas de fraude. Además, paralelamente, el grupo Hafesa (hoy llamado Haxx) ha logrado, como adelantó este medio, hacerse con el control de dos terminales clave en España para almacenar combustible: Tancar (Cartagena) y ODT (Málaga). Lo que lo ha convertido en un gigante logístico.
Por último, el empresario Hamlyn, que ya era un gran conocido en el sector petrolero español, pasó a serlo públicamente cuando participó desde Dubái (Emiratos Árabes) —donde se encuentra huido de la justicia— en una reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez. En esa conversación, el entorno del PSOE buscaba recabar pruebas contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el fiscal José Grinda.