Dictan orden de arresto internacional para dos investigados en la trama del exjefe de la UDEF
La investigación señala que Torán usaba tres testaferros y varias empresas para ocultar sus propiedades en Dubai
Fachada de la Audiencia Nacional. | Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha emitido una orden nacional e internacional de detención e ingreso en prisión para dos hombres investigados por presunto blanqueo para la trama de narcotráfico supuestamente liderada por Ignacio Torán y vinculada Óscar Sánchez, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia atribuye a ambos la presunta autoría de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el marco de una organización criminal.
Según el magistrado, Torán habría utilizado a tres testaferros y algunas empresas para ocultar varias propiedades de valor millonario en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) que adquirió gracias «a los ingentes fondos que obtenía del tráfico de cocaína». Uno de los prófugos, de nacionalidad venezolana y con domicilio en Ibiza, era titular de una mansión en Dubái y habría actuado en otras comunicaciones relativas a la adquisición de inmuebles en la isla balear, actuando, asimismo, como testaferro de Torán, según indica el auto.
Además, el juez detalla que este hombre es el administrador y socio único de una empresa española controlada por la organización, testaferro de Ignacio Torán en una sociedad estadounidense y titular de inmuebles en Dubái. Según datos policiales reflejados en el auto, el varón entró por última vez en España en 2024 en un vuelo procedente de Dubái y no figuran salidas del país.
El juez atribuye al segundo investigado, de nacionalidad estadounidense y actualmente fuera de España, la presunta autoría de un delito de blanqueo de capitales provenientes del dinero del narcotráfico de la trama. En consecuencia, el juez De Jorge ha ordenado las correspondientes órdenes de busca y detención a nivel nacional e internacional, con la inclusión de una nota roja a través de Interpol en el caso del estadounidense.