La UDEF dice que Monedero tiene 86 cuentas en el mismo banco que trabaja con Podemos
Podemos abrió cuentas en el banco Triodos para depositar subvenciones y donaciones. Monedero dice tener dos cuentas y acusa a la UDEF de “mentir”
UDEF
Monedero sería titular de hasta 92 cuentas corrientes, según la Policía Nacional
Así consta en el auto en el que el juez acuerda investigar al fundador de Podemos por delitos de blanqueo y falsedad documental
Vivanta pagó 65.000 euros a un exsocio para ocultar las pruebas de su doble contabilidad
El antiguo propietario de una de las clínicas recibió pruebas de que la empresa ahora rescatada por el Gobierno presuntamente tenía una contabilidad extraoficial
El juez del caso Popular pide más tiempo para encontrar pruebas
Calama solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre la prórroga de una instrucción que se encamina a su quinto año aún con varias líneas de investigación abiertas
La UDEF detecta votos falsos en las primarias telemáticas de Ciudadanos en Murcia
Seis afiliados niegan a la Policía que votasen en los comicios de 2019 pese a aparecer en el censo que la formación naranja entregó al juez instructor
Una entrevista, 100 dólares la hora y fotos: los viajes de Monedero que pagó Podemos
El cofundador de Podemos acudió a México en julio de 2018 para la victoria electoral de López Obrador. Mantuvo contactos con el dueño de Neurona
La Policía insiste en que la factura que Monedero cobró de Neurona es "falsa"
Tendría “el objeto de enmascarar el verdadero motivo por el que Juan Carlos Monedero percibe el dinero”, según asegura la UDEF en un nuevo informe remitido al juez
La UDEF destapa nuevos indicios de que la factura de Monedero a Neurona es «falsa»
La Policía concluye que «no ha podido ser acreditada la labor de consultoría» por la que Monedero percibió 26.200 euros de la consultora mexicana
El juez consulta a la Fiscalía antes de avanzar en la investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos
‘El Pollo’ Carvajal, pendiente de su extradición a EEUU, declina colaborar con la Fiscalía peruana
Recurrida la orden para investigar los supuestos pagos del Gobierno de Venezuela a los fundadores de Podemos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional impugna parcialmente parte de las diligencias encomendadas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
El juez pide a la Policía que investigue los pagos de Venezuela a fundadores de Podemos
El magistrado ha encomendado a la UDEF que indague en las transferencias que habrían recibido Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez
La Policía investigará los pagos de Venezuela a los fundadores de Podemos por orden de la Audiencia Nacional, según 'El Mundo'
La Udef debe acreditar el pago de 142.000 dólares a Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez a través de la empresa Viu
La UDEF acusa a Echenique de hacer transferencias al juez que investiga a Podemos por financiación ilegal
Echenique ordenó tres transferencias por un total de 30.000 euros
La UDEF cuestiona la documentación de Podemos sobre los empleados de Neurona
La Policía ha detectado “múltiples discrepancias”: personas sin visado de trabajo, hospedaje, vínculos laborales y funciones no aclaradas…
La UDEF solicita ampliar la investigación a la caja B de Podemos
El departamento de policía pide que se investiguen una serie de transferencias por valor de 30.000 euros
Monedero admite que cometió "un error" en la factura con la que cobró 26.200 euros de Neurona
El cofundador de podemos admite al juez que cometió “un error” al confeccionar la factura con la que percibió más de 26.000 euros de la consultora chavista
La Policía registra el Ayuntamiento de Las Rozas en una operación anticorrupción
El registro forma parte de una operación ordenada por el Juzgado número 4 de Majadahonda y la Fiscalía Anticorrupción
Lamela envía a juicio a Sandro Rosell y le impone una fianza de 78,6 millones de euros
La juez Carmen Lamela ha enviado a juicio al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su mujer y a otros cuatro investigados por blanquear casi 20 millones de euros que obtuvo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y le pide a Rosell una fianza de 78,6 millones a depositar en 24 horas.
La Fiscalía pide 11 años de prisión para Sandro Rosell
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, actualmente en prisión preventiva, así como una multa de 59 millones de euros por lavar dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Detenido el exalcalde del PSOE de Puertollano Joaquín Hermoso por presunta corrupción
Policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están registrando desde las 08:00 horas de este miércoles el Ayuntamiento de Puertollano, del que han desalojado a los trabajadores y solo queda dentro la alcaldesa, Mayte Fernández.
Al menos 15 detenidos en la macrooperación policial por presuntos amaños de tráfico
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevan a cabo desde esta mañana una macrooperación contra la corrupción en ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Asturias y León con unos 60 registros.
Lamela procesa al expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo y organización criminal
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
La Fiscalía Anticorrupción pide procesar a Camps por malversación y prevaricación en la F1
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps sea el único procesado por los supuestos delitos de prevaricación y malversación en la pieza uno del llamado caso Valmor, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia.
La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al expresidente del Barça Sandro Rosell
La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al expresidente del Barça Sandro Rosell
El juez rebaja la fianza de Pujol de tres millones a 500.000 euros
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rebajado la fianza de Jordi Pujol Ferrusola de tres millones a 500.000 euros
Prisión incondicional para el expresidente del Barça, Sandro Rosell
La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este jueves prisión incondicional sin fianza para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y para su abogado y presunto testaferro en Andorra Joan Besolí, según han informado varios medios. Ambos habían sido detenidos hace dos días, junto con otras dos personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo de capitales
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales
La UDEF cifra en 69 millones de euros los beneficios "no justificados" de la familia Pujol
La familia Pujol-Ferrusola obtuvo un “beneficio económico no justificado” de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra. Así lo determina un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) al que ha tenido acceso la agencia EFE, que señala esta fecha como el año en que la familia puso en marcha el plan para esconder “grandes sumas de origen desconocido”.