La causa contra José Luis Moreno se queda en nada: el BBVA ya solo le reclama 136 euros
El juez Ismael Moreno ha solicitado a las partes involucradas que determinen «el concreto perjuicio sufrido por los hechos que se investigan»
UDEF
La Policía Nacional detiene a otras seis personas por la trama del jefe de la UDEF
En total hay 22 detenidos vinculados a la supuesta trama de blanqueo de dinero del narcotráfico
La Policía investiga a otros agentes de la UDEF que consultaron datos para el jefe corrupto
Una subordinada de Óscar Sánchez investigó en las bases de datos del cuerpo a petición del detenido
La Policía busca en Dubai fondos de la red de narcos en la que trabajaba el exjefe de la UDEF
Se sospecha dispondrían de una ingente cantidad de fondos, tanto en cuentas bancarias como en criptomonedas
La Policía sospechó del jefe de la UDEF en 2022 tras un soplo en una operación frustrada
Una de las estrategias empleadas por el jefe de la UDEF de Madrid consistía en introducir los datos de los contenedores de droga en la base de datos del CITCO
El Gobierno adjudica a dedo el mayor contrato de la historia del Júcar alegando urgencia
Una de las constructoras beneficiadas está salpicada por un supuesto caso de corrupción de la etapa de Ábalos
El jefe de la UDEF detenido con dinero investigó a los narcos vinculados a José Luis Moreno
El inspector jefe de antiblanqueo escondía 20 millones en su domicilio y un millón de euros en su despacho
Marlaska oculta que la unidad de blanqueo de la UDEF ha perdido la mitad de sus agentes
La brigada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sufrió en el último año y medio una reducción de casi el 50%
El otro ‘caso Malinche’: la Justicia ignoró a los mexicanos que trabajaron para Podemos
La UDEF avisó en 2021 de la presunta situación irregular de los colaboradores que llegaron con la consultora Neurona
Mandos policiales tramaron en 2011 montarle un caso de corrupción a Zaplana
El exjefe de la UDEF José Luis Olivera abordó la idea de perseguir al político del PP en un audio de Villarejo
Últimas noticias de hoy jueves, 9 de mayo en España
Toda la actualidad nacional e internacional sobre política española, economía, cultura y sociedad en abierto
La Policía registra la Consejería canaria de Sanidad por el 'caso mascarillas'
Entre los investigados están el exdirector del Servicio Canario de Salud, quien este lunes estuvo ante la Fiscalía Europea
Alarma entre la Policía porque la UDEF ha dejado de investigar la corrupción política
La Unidad Central de Delincuencia Económica ha desaparecido de los juzgados desde la llegada de un afín al PSOE
La Policía desmonta una macroestafa millonaria a miles de turistas de 20 países en Tenerife
Casi dos millones de euros decomisados y 50 detenidos de origen indio por estafar durante 12 años a turistas en tiendas de souvenirs
(I)liberalismo atrabiliario
«Jesús Gil fue uno de los precedentes involuntarios del nuevo populismo que nos asola. Tan atrabiliario como los Trump, Putin, Bolsonaro, Orban o Milei»
La condena prejudicial que te mata en vida
«El rodillo del juicio paralelo arrampla con todo lo que hay por delante. Nadie es capaz de soportar la presión de una opinión pública adversa»
La Policía registra la comisaría de Hospitalet por irregularidades en las oposiciones a superintendente
Los agentes han entrado e inspeccionan varios despachos de las dependencias policiales
Podemos intenta desacreditar al perito que redactará el informe clave del 'caso Neurona'
El consultor Aleix Sanmartín trabajó para el PSOE y el PP, pero también para Andrés Manuel López Obrador, a cuyo partido asesoró en México
Ocho detenidos en Cantabria por posibles irregularidades en una Consejería
El encargado de Obras Públicas ha señalado que se han acordonado «dos o tres» despachos del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Carreteras
EY irá a juicio por apropiación ilegal de secretos, empleados y clientes de una consultora rival
La filial española de la multinacional se sentará en el banquillo por apropiación y revelación de secretos. KLB Group pide una indemnización millonaria
La UDEF revela dos operaciones para hacerse fraudulentamente con contratos de PDVSA
Estarían implicados el exmilitar chavista Said Cabrera, habría conseguido un contrato por valor de 80 millones de dólares, y la familia Rincón
Podemos teme que el caso de blanqueo de Monedero salpique a Iglesias por 'La Tuerka'
Sectores del partido creen que el juez tiene «indicios» de que el dinero de Chávez «financió» el partido y el programa de tertulias. Monedero habla de «mentiras»
La Fiscalía respalda juzgar a Ernst & Young por apropiación ilícita de secretos empresariales
La acusación solicita una multa de 10,8 millones contra la filial española de EY, que en su recurso dice ser objeto de una investigación con claro sesgo incriminatorio
La UDEF dice que Monedero tiene 86 cuentas en el mismo banco que trabaja con Podemos
Podemos abrió cuentas en el banco Triodos para depositar subvenciones y donaciones. Monedero dice tener dos cuentas y acusa a la UDEF de “mentir”
Monedero sería titular de hasta 92 cuentas corrientes, según la Policía Nacional
Así consta en el auto en el que el juez acuerda investigar al fundador de Podemos por delitos de blanqueo y falsedad documental
Vivanta pagó 65.000 euros a un exsocio para ocultar las pruebas de su doble contabilidad
El antiguo propietario de una de las clínicas recibió pruebas de que la empresa ahora rescatada por el Gobierno presuntamente tenía una contabilidad extraoficial
El juez del caso Popular pide más tiempo para encontrar pruebas
Calama solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre la prórroga de una instrucción que se encamina a su quinto año aún con varias líneas de investigación abiertas
La UDEF detecta votos falsos en las primarias telemáticas de Ciudadanos en Murcia
Seis afiliados niegan a la Policía que votasen en los comicios de 2019 pese a aparecer en el censo que la formación naranja entregó al juez instructor
Una entrevista, 100 dólares la hora y fotos: los viajes de Monedero que pagó Podemos
El cofundador de Podemos acudió a México en julio de 2018 para la victoria electoral de López Obrador. Mantuvo contactos con el dueño de Neurona
La Policía insiste en que la factura que Monedero cobró de Neurona es "falsa"
Tendría “el objeto de enmascarar el verdadero motivo por el que Juan Carlos Monedero percibe el dinero”, según asegura la UDEF en un nuevo informe remitido al juez
La UDEF destapa nuevos indicios de que la factura de Monedero a Neurona es «falsa»
La Policía concluye que «no ha podido ser acreditada la labor de consultoría» por la que Monedero percibió 26.200 euros de la consultora mexicana
El juez consulta a la Fiscalía antes de avanzar en la investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos
‘El Pollo’ Carvajal, pendiente de su extradición a EEUU, declina colaborar con la Fiscalía peruana
Recurrida la orden para investigar los supuestos pagos del Gobierno de Venezuela a los fundadores de Podemos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional impugna parcialmente parte de las diligencias encomendadas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
El juez pide a la Policía que investigue los pagos de Venezuela a fundadores de Podemos
El magistrado ha encomendado a la UDEF que indague en las transferencias que habrían recibido Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez
La Policía investigará los pagos de Venezuela a los fundadores de Podemos por orden de la Audiencia Nacional, según 'El Mundo'
La Udef debe acreditar el pago de 142.000 dólares a Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez a través de la empresa Viu
La UDEF acusa a Echenique de hacer transferencias al juez que investiga a Podemos por financiación ilegal
Echenique ordenó tres transferencias por un total de 30.000 euros
La UDEF cuestiona la documentación de Podemos sobre los empleados de Neurona
La Policía ha detectado “múltiples discrepancias”: personas sin visado de trabajo, hospedaje, vínculos laborales y funciones no aclaradas…
La UDEF solicita ampliar la investigación a la caja B de Podemos
El departamento de policía pide que se investiguen una serie de transferencias por valor de 30.000 euros
Monedero admite que cometió "un error" en la factura con la que cobró 26.200 euros de Neurona
El cofundador de podemos admite al juez que cometió “un error” al confeccionar la factura con la que percibió más de 26.000 euros de la consultora chavista