La UDEF detecta una empresa fantasma en Dubái de los socios venezolanos de Zapatero

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha localizado una nueva empresa con sede en Dubái vinculada a la presunta trama liderada por José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de una firma denominada Amsa Partners, con apariencia de sociedad pantalla y sin actividad real en los emiratos. Tras ella estarían los hermanos venezolanos Chacón Amaros, propietarios a su vez de la firma Inteligencia Prospectiva, que pagaba al expresidente por presuntas labores de consultoría. Amsa Partners declara dedicarse a los recursos naturales y fue fundada en septiembre de 2023, justo antes de que la trama se lanzase a abrir un nuevo frente de negocios: la venta de petróleo venezolano embargado a China.

Los Amaro Chacón se convirtieron con el paso de los años en unos de los más firmes y sólidos aliados de Zapatero para sus negocios en Venezuela. Y poco a poco, en otros frentes. Por ejemplo, desembarcaron en el verano-otoño de 2023 en Dubái para fundar Amsa Partners. Una sociedad sin actividad aparente y con una dirección física registrada en un edificio de oficinas del distrito Dubai Silicon Oasis. La firma sigue activa a día de hoy.

Según ha sabido THE OBJECTIVE, los hermanos Amaro Chacón tenían incluso direcciones de correo electrónico de esta sociedad, con las que operaban para los negocios que canalizaban a través de Amsa Partners. Ofrecían servicios en el sector de los recursos naturales como «la energía renovable, el petróleo y el gas, los minerales críticos y los recursos hídricos». «Son los productos naturales más esenciales necesarios para sustentar la vida de la gran mayoría de la población de la Tierra. Como tal, invertir en la mayoría de estos recursos naturales puede ser una apuesta segura debido a su demanda constante en el mercado. AMSA ofrece su experiencia para invertir en recursos naturales mediante inversión directa», explican en su página web.

Coincidiendo con el petróleo ‘chino’

Los investigadores han cruzado las fechas de constitución de este entramado y la coincidencia temporal resulta milimétrica. AMSA Partners activó su estructura el 12 de septiembre de 2023. Apenas 36 días después, el 18 de octubre de 2023, la Administración estadounidense emitía la llamada ‘Licencia General 44’, que levantaba temporalmente el embargo al petróleo y gas de Venezuela.

Según los informes policiales basados en el volcado de los teléfonos móviles de los implicados, la trama ya conocía este movimiento geopolítico y preparó a contrarreloj la mercantil de Dubái para canalizar una operativa multimillonaria: la intermediación para vender crudo venezolano a corporaciones estatales vinculadas al Partido Comunista Chino y a un importante trader suizo de materias primas. Las pesquisas apuntan a que el expresidente Zapatero habría ejercido de facilitador en Caracas para que el régimen de Nicolás Maduro asignara los cargamentos de petróleo a los clientes gestionados por la red.

La huella ‘española’

La empresa Amsa Partners asegura en su documentación corporativa que gestiona inversiones en materias primas y contratos de energía. Sin embargo, los análisis informáticos indican que la sociedad carece de la infraestructura propia de un fondo de inversión. El dominio de internet de la compañía fue registrado de forma anónima a través de un proveedor estadounidense que oculta la identidad de los propietarios. Además, los servidores informáticos que dan soporte a la web pertenecen a una empresa que opera habitualmente en el mercado español.

La Policía, según ha sabido TO, conecta esta mercantil con los flujos de dinero detectados en España. Los hermanos venezolanos controlaban la sociedad Inteligencia Prospectiva SL, la cual transfirió más de 500.000 euros a la empresa dirigida por las hijas de Zapatero. El expresidente argumentó ante el juez que estos fondos correspondían a servicios de asesoría internacional, pero los investigadores policiales concluyen que los pagos eran comisiones por la mediación en los negocios. Las hijas de Zapatero, receptoras de ese dinero, tan sólo realizaron una página web y un vídeo corporativo con imágenes de catálogo para los hermanos Amaro.

No es la primera vez que Dubái aparece señalado en el mapa de esta trama. Según la UDEF, Zapatero y su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, habrían creado la firma Landside Middle East FZCO en la zona franca del aeropuerto de Dubái. Esa mercantil fue registrada ocho días después de que el Consejo de Ministros de España aprobara una ayuda pública de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra. Su misión, según sospechan los investigadores, sería canalizar el 1% del rescate de la aerolínea en forma de comisión.