El ‘caso Zapatero’ en diez claves: petróleo, alimentos para pobres, minas de oro y joyas

El caso Plus Ultra se encamina a convertirse en el caso Zapatero. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado de ser un elemento cercano a la trama a, presuntamente, el principal catalizador de la red de influencia que terminó por apuntalar el rescate de 53 millones a la aerolínea. Su entorno, entre el que se incluye la empresa de sus hijas, Whathefav, habría recibido entre 2,6 y 4 millones de euros por sus gestiones. Pero la investigación ha aflorado otros posibles negocios de petróleo y oro con China y Venezuela que están en el foco de las pesquisas. En la causa también aparecen menciones a los movimientos que hizo la trama con el programa de ayuda humanitaria a desfavorecidos en Venezuela. Estas son las diez claves para comprender el caso.

1. Un rescate de 53 millones

En marzo de 2021, en plena pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La ayuda ascendió a 53 millones de euros. El problema: era una aerolínea muy pequeña, con pérdidas previas a la pandemia, cientos de reclamaciones de clientes y una actividad casi exclusivamente centrada en rutas a Latinoamérica, especialmente Venezuela. Desde el primer momento, la oposición cuestionó por qué una compañía de ese perfil recibía una de las ayudas más grandes del fondo.

2. La conexión venezolana

Plus Ultra Líneas Aéreas es una empresa española fundada en 2011. Su vinculación con Venezuela ha sido objeto de escrutinio judicial desde el inicio de la investigación. Al frente figura Julio Martínez Solá como presidente. La investigación ha revelado que la aerolínea tenía conexiones financieras con el régimen de Nicolás Maduro: su propio plan de viabilidad preveía destinar parte del rescate público a pagar deudas de combustible a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, antes incluso de devolver el dinero al Estado español. Los 53 millones siguen sin devolverse a día de hoy.

Otro de los puntos que toca la investigación apunta a cómo la trama habría blanqueado dinero destinado a los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un plan contra la pobreza que buscaba suministrar alimentos a los más desfavorecidos. Además, en otra de las partes del sumario se recoge cómo el testaferro de Zapatero tenía anotaciones en su agenda sobre un alto cargo del chavismo, Hugo Silva (ministro de Minas), así como referencias a una zona del Orinoco donde supuestamente estaría la mina de oro que los opositores venezolanos llevan años atribuyendo a Zapatero. Un presunto regalo de Maduro por sus gestiones en favor del régimen. En el registro a las hijas del expresidente aparecieron documentos referentes al proyecto Oro Azul, que coincide con un proyecto minero para la extracción de cobalto en el país sudamericano.

3. El papel de Zapatero

Zapatero fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011. Desde entonces ha ejercido como mediador internacional, especialmente en Venezuela, donde tiene una relación fluida con el chavismo. La investigación sostiene que su papel en el caso Plus Ultra no fue el de un simple asesor externo, sino el de una pieza central en la trama. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera que ejerció sus influencias ante altos cargos del Gobierno de Sánchez para facilitar el rescate, por el que habría recibido contraprestaciones económicas canalizadas a través de una red de empresas interpuestas. El expresidente sería, además, la conexión en los negocios petroleros entre China y Venezuela, a los que habría llegado, tal y como ha desvelado este diario, a través de su gestión exitosa con Huawei.

4. La investigación

Calama es el responsable de instruir la causa Plus Ultra, tras abstenerse el magistrado al que le tocó en el turno de reparto, Ismael Moreno. El pasado 19 de mayo levantó el secreto de las actuaciones y citó a Zapatero a declarar como investigado. El sumario, de alrededor de 4.000 páginas, recoge el trabajo de la UDEF, la unidad policial especializada en delitos económicos, análisis de 40 empresas, 60 personas investigadas y 174 transferencias detectadas hacia el entorno del expresidente entre 2020 y 2025 por un valor total aproximado de 2,6 millones de euros.

5. Los delitos de Zapatero

Zapatero está imputado por tres presuntos delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El juez Calama le sitúa como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada» orientada a obtener beneficios mediante la intermediación ante instancias públicas. En términos simples: la investigación sostiene que Zapatero usó sus contactos políticos para conseguir el rescate para Plus Ultra, que la aerolínea le pagó por ello y que ese dinero se ocultó a través de empresas sin actividad real.

6. El rastro del dinero

Uno de los ejes del caso es la supuesta red de sociedades instrumentales utilizadas para disfrazar los pagos. En el centro de la operativa está Análisis Relevante, la consultora que contrató a Zapatero y a sus hijas, tal y como lo desveló THE OBJECTIVE en febrero del año pasado. Detrás está su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez. El sumario también menciona empresas como Whathefav, gestionada por las hijas del expresidente, que habrían recibido alrededor de 240.000 euros por supuestos «servicios de marketing». También aparecen Sofgestor, Inteligencia Prospectiva, Caletón Consultores y Voli Analítica. La investigación sostiene que muchas de estas empresas carecían de actividad económica real y servían para justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios. La estructura recibe el nombre de «Finance Boutique» en los documentos de la UDEF.

7. Países de la trama

El caso dio un giro decisivo en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió solicitudes de cooperación judicial procedentes de Francia y Suiza. Ambos países investigaban una red de blanqueo de capitales vinculada a fondos venezolanos que detectaron movimientos sospechosos relacionados con Plus Ultra. La hipótesis central es que parte de los 53 millones del rescate habrían servido para devolver préstamos ficticios y «limpiar» dinero de origen venezolano.

El juez Calama ha dictado cuatro órdenes internacionales de detención relacionadas con esta rama de la investigación. Uno de los señalados es el empresario neerlandés Simón Leendert Verhoeven, al que los investigadores franceses y suizos atribuyen la gestión de sociedades instrumentales con cuentas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio. En cuanto a su radio de acción, la trama desplegó su red de negocios en Venezuela y China, principalmente, pero también se asentaron en Emiratos Árabes Unidos (EAU). En Dubái esperaban hacer negocios de «amarillo» (oro) con «los del desierto».

8. Las joyas de ZP

Es, posiblemente, el punto más polémico y mediático de cuanto ha revelado el sumario. En el registro a la oficina de Zapatero, situada en el número 35 de la calle Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE, se hallaron 103 joyas y relojes guardados en una caja fuerte. Algunas aparentan tener diamantes, zafiros y esmeraldas, pudiendo alcanzar valores millonarios. No están tasadas oficialmente, algo que deberán hacer los peritos encargados por la Audiencia Nacional. La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, reveló a la UDEF que provienen de herencias y de regalos recibidos en viajes. Hay quien ha puesto en cuarentena el hallazgo, al producirse seis meses después de la detención de su presunto testaferro. Tiempo suficiente como para que, de ser millonario el joyero, el expresidente pudiese haber ocultado lo que sería una prueba contundente en su contra.

9. ¿En qué afecta al Gobierno?

La investigación no ha imputado a ningún miembro del Gobierno de Sánchez, pero hay una pregunta de fondo: ¿Hubo cargos del Ejecutivo que facilitaron el rescate por presión política? El auto del juez describe a Zapatero como el «liderazgo no visible» de la trama, lo que implica que su influencia habría operado a través de terceros dentro de la Administración. El Gobierno aprobó en su día el rescate argumentando que Plus Ultra cumplía los requisitos del fondo y tenía valor estratégico por sus rutas latinoamericanas.

La causa también tiene vínculos documentales con el caso Koldo. En el sumario aparecen conexiones con personas investigadas en esa trama. Además, se ha acreditado una reunión de Zapatero con el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que habría sido clave para aplazar una deuda que la aerolínea tenía con el Estado en esta materia y que le impedía acceder al rescate. Y como desveló este diario, Zapatero también se vio con José Luis Ábalos, ministro de Transportes en la época, para lograr un posicionamiento favorable hacia la importancia de la compañía rescatada.

10. Lo que viene

Zapatero tiene 23 días para estudiar el sumario antes de declarar. La fecha de comparecencia, inicialmente fijada para el 2 de junio de 2026, ha sido pospuesta al 17 y 18 de junio. Es la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente del Gobierno queda formalmente imputado. La instrucción sigue abierta, la cooperación internacional activa y el número de investigados puede aumentar. El juzgado ha autorizado a la UDEF el acceso al correo electrónico oficial del expresidente y de sus hijas. Zapatero, a través de su portavoz, Luis Arroyo, niega cualquier irregularidad y califica la investigación de persecución política. Su presunto testaferro ha cambiado de abogado, lo que, según algunas fuentes, podría indicar que está más próximo a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y, quizás, llegar a un acuerdo a cambio de aportar información clave que podría poner en aprietos a Zapatero.