Mariscadas, porno y 6.000 euros en luz: los gastos de la cúpula del sindicato policial UFP

Algo más de 300.000 euros cobrados mediante cheques en efectivo. También gastos presuntamente sin justificar con cargo a las tarjetas del sindicato policial para pagar la cuenta en marisquerías, pubs, páginas de contactos sexuales en Internet, talleres de reparación de vehículos, viajes... y hasta el pago de facturas de electricidad (por importe de 6.000 euros) a nombre de terceros ajenos al sindicato. Lo anterior son los indicios acreditados por la Policía Nacional durante la investigación por la que una juez de Madrid ha decidido procesar al líder de la Unión Federal de Policía (UFP), Víctor Duque, junto a otros dos miembros de la cúpula de ese sindicato policial, por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Los informes de investigación de la Unidad de Policía Judicial adscrita al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, detallan los presuntos gastos y pagos indebidos por los que la magistrada ha dictado un auto de transformación a procedimiento abreviado al apreciar indicios suficientes contra Duque y el secretario de Organización y Finanzas de la UFP, José Manuel Heredia, investigados por el presunto uso de fondos sindicales para sufragar gastos privados.

En el auto, al que ha tenido acceso este diario, se acuerda procesar a otros dos altos cargos del sindicato policial. Todos ellos por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida, tal y como solicitaba la Fiscalía para Duque y Heredia. Según adelantó este diario, el Ministerio Público considera que durante la instrucción se han acreditado pruebas suficientes del cobro de cheques y retiradas de efectivo sin justificar de las cuentas del sindicato por parte del líder de la UFP y su número dos.

Por el contrario, fuentes cercanas a Duque niegan las acusaciones. Dicen que el jefe del sindicato es víctima de una campaña de filtraciones agitada por «intereses oscuros» y se muestran convencidos de que la Audiencia Provincial anulará el último auto de la juez, «como ya ha sucedido con más de diez resoluciones anteriores de la magistrada».

300.000 euros en cheques al portador

Los informes policiales del caso por los que se abrió causa detectaron que, durante los años 2016 y 2017, Duque cobró 38 cheques en efectivo -transferidos desde cuentas del sindicato- por importe de 124.460 euros. Por su parte, y siempre según los informes de la Unidad de Policía Judicial adscrita al Juzgado, su número dos hizo lo propio con 74 cheques en efectivo por un importe total de 219.000 euros.

«No existen justificantes ni facturas, que acrediten en qué se ha gastado el dinero cobrado con los cheques al portador, que asciende en el año 2016 a 146.500,00 € y en el año 2017 a 140.000,00 €», indica un informe de la Policía Judicial de octubre de 2018, redactado tras analizar la documentación incautada durante los registro practicados en la sede del sindicato policial UFP y en los domicilios que su secretario general tiene en Algeciras y Madrid.

«De estos cheque al portador, son varios los que constan en el detalle cobrados por Víctor Manuel Duque  y José Manuel Heredia, ascendiendo los cobrados por el primero de enero a junio de 2017 a 36.000,00 € y los cobrados por el segundo a 21.000,00 €», indica el informe. «Se ha detectado que en varios de estos cheques cobrados al portador, tanto del ejercicio 2016 como 2017,  figura la inscripción «caja», sospechándose que estas cantidades eran las que realmente se destinaban para cubrir los gastos que realmente se pagaban en caja, ascendiendo en el ejercicio 2017 los cobrados con esta inscripción a 37.000 euros».

La Fiscalía remitió un informe al juzgado el pasado 16 de marzo interesando la continuación de la causa por los trámites de procedimiento abreviado, tal y como acaba de acordar ahora la jueza. El Ministerio Público considera que durante la instrucción se han acreditado pruebas suficientes del cobro de cheques y retiradas de efectivo sin justificar de las cuentas del sindicato por parte del líder de la UFP y su número dos.

Facturas de luz de 6.000 euros

Los mismos informes que obran en la causa apuntan a transferencias desde cuentas de los sindicatos a otras que figuran a nombre de los propios investigados. Una de esas cuentas bancarias que recibió 52.000 euros en diez transferencias a nombre de la UFP, añade la Policía Judicial. Los informes también detallan gastos pagados a terceras personas presuntamente con fondos del sindicato. Entre otras, se detallan 35 cargos a Iberdrola por importa de 6.041 euros que responden a un contrato del que era titular la entonces compañera sentimental del secretario general de la UFP. También 73 cargos a Telefónica España por importe de 4.877 euros, según los documentos a los que ha tenido acceso este diario.

Mariscadas fuera del «horario sindical»

Entre las transacciones sospechosas con cargo a las tarjetas de crédito del sindicato, según los investigadores, se detallan también «numerosos pagos diariamente de importantes cantidades (331,60 euros, 225,40 euros, 300,30 euros, 122,60 euros…) en restaurantes de nivel medio alto (Marisquería Norte-Sur, Marisquería El Cantábrico, Asador Guetaria, Malacatin, Basarri, Las tortillas de Gabino, Brasería, Restaurante el Copo, Txistu…) principalmente de Madrid y Algeciras». En particular se señala que muchos de estos pagos correspondían a cenas «fuera del horario considerado por labores sindicales».

Los investigadores destacan que «son muchos los pagos realizados en restaurantes de alto standing, tipo asador y marisquería, en las que se consume marisco, carne, pescado,  vinos y copas de alto valor económico, que no estarían justificados por una simple comida de reunión sindical, demostrando este consumo un gasto desmesurado en beneficio propio». Igualmente se han detectado «cenas ‘caras’  fuera del horario considerado por ‘labores sindicales», agrega la Policía Judicial. 

«Estos pagos son realizados incluso durante los fines de semana», añaden los investigadores. En sus informes, la Policía Nacional también detalla un amplio listado de pagos en pubs y clubes nocturnos, terminales de aeropuerto, talleres de reparación de vehículos y taxis, entre otros gastos, susceptibles de haber sido efectuados durante viajes y celebraciones de ocio ajenas a las actividades sindicales de los investigados.

«En la documentación intervenida del ejercicio fiscal 2016 y 2017, faltan tickets, facturas de hoteles y otros gastos, realizados por Víctor Manuel Duque y José Manuel Heredia, siendo varios los documentos, en los que se detallan los gastos realizados con las tarjetas de crédito por estas personas, sin que consten los tickets o facturas de dichos gastos», añadía la Unidad de Policía Judicial Adscrita al juzgado.

La cúpula UFP recurrirá

Este diario se ha puesto en contacto con el líder de la UFP para recabar su versión tras el auto de transformación a procedimiento abreviado dictado por la juez. Fuentes cercanas a Duque aseguran que tanto él como Heredia se encuentran tranquilos y cuentan con el respaldo de los afiliados del sindicato. Recuerdan que ambos fueron reelegidos en 2020 a pesar de que ya se conocía su imputación. Creen que, «como ha ocurrido en diez ocasiones anteriores» con otras resoluciones distintas de la juez, la Audiencia Provincial tumbará el auto de transformación a procedimiento abreviado.

Desde el entorno de Duque recuerdan que la UFP no ha interpuesto acciones contra su líder al no considerar que se haya causado ningún perjuicio a las cuentas del sindicato, y añaden que el perito contable designado por el juzgado tampoco apreció ninguna irregularidad en las finanzas de la entidad. El auto de transformación a procedimiento abreviado va a ser recurrido. Los investigados niegan haber usado dinero del sindicato para beneficio propio y el actual secretario general de la UFP se mantendrá en el cargo. No contempla dimitir.

Visitas al bingo y web de citas

Los pagos que los investigadores de la Policía Judicial consideraban injustificados, y que vienen detallados en los informes del caso, son muchos y variopintos. Incluyen también compras en grandes almacenes y supermercados, visitas al bingo, botellas de vino y también cargos diversos en páginas webs de encuentros sexuales. «Igualmente constan varios ticket en los que se abonan copas de ron, ginebra o whisky en locales de ocio y en horario nocturno, que nada tiene que ver con la actividad sindican que debieran desempeñar», señalaba el informe central de la investigación.

La Policía Judicial aseguraba que los extractos bancarios analizados, de los años 2016 y 2017, acreditaban que los gastos efectuados por Duque y Heredia, con cargo las tarjetas de crédito del sindicato, «muchos meses rondan cerca de los 10.000 euros». «Se han encontrado facturas y tickets pagados por la U.F.P., de haber realizado la ‘compra de casa’ en supermercados, donde adquieren entre otros caldo de pollo, detergente y otros», añaden.

Miles de euros en vino y móviles

No obstante, en sus informes de investigación, la Policía Nacional también destacaba el hallazgo de documentos que acreditaban pagos con cargo al sindicato para la compra de perfumes, mariscos, productos de jardinería y botellas alcohólicas, «siendo la más significativa la factura de vino número xxxx, que asciende a 10.257,82 euros». También se decía haber detectado compras en joyerías por importes que oscilan entre los 200 y los 850 euros, y se llamaba la atención sobre los gastos en dispositivos tecnológicos de alta gama.

Los investigadores destacaban, además, los «elevadísimos gastos detectados en la compra de teléfonos móviles iPhone, así como Ipads y ordenadores MacBook. «Como por ejemplo los siete Iphone Plus cuyo precio es de 1.530,00 € cada uno, o los siete Iphone 7 plus por 1.100,00 € cada uno, o las dos compras de dos Ipad y dos Macbook por importe de 6.629,18 €», indican.