Detenidas siete personas en Canarias buscadas por defraudar 34 millones de euros
Los ciudadanos polacos se encontraban en Gran Canaria fugados de las autoridades de su país
Los agentes durante la investigación. | Guardia Civil
Una operación de la Guardia Civil ha concluido con la detención de siete ciudadanos polacos en Gran Canaria que se encontraban en busca y captura por parte de las autoridades de su país por haber defraudado 34 millones de euros en IVA.
Para llevar a cabo este fraude, los arrestados crearon una red de sociedades pantalla que, careciendo de actividad real, generaban un elevado volumen de documentación y facturas falsas con las que cometer los delitos penales investigados.
Varios registros en diversas carteras
La Guardia Civil ha realizado cuatro registros donde se han intervenido dinero en efectivo, documentación notarial, bancaria y societaria, así como tres monederos de criptomonedas y numerosos dispositivos informáticos y telefónicos. Por su parte, las autoridades polacas han detenido a tres personas y han llevado a cabo cuatro registros.
La operación es una de las mayores investigaciones de carácter económico desarrollada hasta la fecha por las autoridades polacas del PCBI(Oficina Central de Investigaciones de Polonia), habiéndose investigado a más de 180 personas físicas y jurídicas por delitos de fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Los detenidos están a disposición de la Audiencia Nacional para la apertura del correspondiente procedimiento de entrega a las autoridades judiciales polacas.
