El clan venezolano que pagó a la red Zapatero controla una docena de empresas en Panamá
La familia Amaro Chacón levantó su entramado empresarial en un territorio que la Unión Europea considera paraíso fiscal
Ilustración de Alejandra Svriz.
Los empresarios venezolanos vinculados a Inteligencia Prospectiva —la sociedad que abonó más de 560.000 euros a Whathefav, la agencia de marketing de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero— controlan al menos una docena de sociedades registradas en Panamá. La documentación mercantil internacional a la que ha accedido THE OBJECTIVE muestra además cómo varias de esas mercantiles fueron utilizadas para controlar sociedades españolas desde el país centroamericano mediante una estructura familiar desplegada durante más de dos décadas.
La documentación analizada permite reconstruir una arquitectura societaria internacional articulada entre Panamá y España a través de matrices offshore, cargos familiares cruzados y sociedades españolas controladas desde el exterior. Entre las estructuras detectadas aparecen mercantiles como Ramalta International, Orama Internacional, Vali Worldwide Investment, Estancia Services, Garper Overseas o Darusa Investments, todas ellas vinculadas al mismo núcleo familiar.
Las sociedades detectadas abarcan estructuras patrimoniales, mercantiles de inversión internacional y compañías vinculadas a actividades financieras, aseguradoras e intermediación empresarial. Varias de ellas presentan denominaciones típicas de estructuras offshore —investments, overseas, services o international— utilizadas habitualmente para holdings patrimoniales, sociedades instrumentales o vehículos de intermediación internacional con actividad desplegada fuera de la propia jurisdicción panameña.
Los Amaro Chacón en Panamá
La documentación mercantil muestra que varias de las sociedades panameñas actuaban como propietarias únicas de compañías constituidas en España. Una de ellas es Ramalta Olazaga, creada en Madrid en 2018 bajo el control de Ramalta International, sociedad registrada en Panamá y utilizada como matriz de la empresa española. La panameña figura como socio único de la mercantil madrileña.
La estructura sitúa además al padre, Rangel Domingo Arnaldo Amaro, como administrador de la sociedad operativa en España, mientras que posteriormente Guillermo Alfredo Amaro Chacón pasó a ocupar poderes de representación. Paralelamente, la documentación corporativa panameña identifica a María Emilia Chacón de Amaro —madre de los empresarios— como directiva de Orama Internacional, otra de las sociedades detectadas dentro del entramado familiar. Esta compañía panameña aparece además vinculada al control de Orama Olazaga, situada en la calle Andrés Mellado de Madrid.
Algunas de las estructuras localizadas se remontan a comienzos de los años 2000 y reflejan la participación simultánea de padre, madre e hijos dentro de las mismas compañías. Uno de los ejemplos más relevantes es Vali Worldwide Investment, constituida en junio de 2000 y donde aparecen vinculados Domingo A. Amaro Chacón, Domingo A. Amaro Rangel y María Emilia Chacón Carmona, ocupando distintos cargos directivos dentro de la misma mercantil.
Paraíso fiscal en el punto de mira
El uso de Panamá resulta especialmente relevante por el papel histórico de esta jurisdicción dentro de estructuras offshore internacionales. La Unión Europea mantiene actualmente al país centroamericano dentro de su lista de territorios considerados paraísos fiscales o no cooperadores en materia tributaria debido a sus carencias en transparencia e intercambio de información.
Durante décadas, Panamá ha sido una herramienta de redes empresariales latinoamericanas vinculadas a petróleo, seguros, intermediación financiera y contratación internacional para constituir sociedades instrumentales y operar mediante estructuras de baja visibilidad societaria. El país aparece además de forma recurrente en investigaciones internacionales relacionadas con corrupción, ocultación patrimonial, evasión fiscal y movimientos financieros opacos mediante sociedades offshore.
La propia trayectoria empresarial de la familia Amaro aparece históricamente ligada al negocio asegurador venezolano. Fuentes del exilio venezolano sitúan a Domingo Amaro como un empresario relacionado con pólizas vinculadas a PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Ese entorno empresarial se encuentra ahora bajo el foco judicial y policial dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Plus Ultra y el presunto pago de comisiones al entorno de Rodríguez Zapatero.
Zapatero y Plus Ultra
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya advertía en sus informes de la dimensión internacional de la actividad desplegada por los Amaro. Los investigadores sostienen que los empresarios «despliegan en materias de política y negocios internacionales, particularmente en relación con Venezuela, una actividad que excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común». Las pesquisas policiales los sitúan además en operaciones y contactos vinculados a distintos países y negocios internacionales relacionados con Venezuela y el entorno chavista.
Las investigaciones apuntan a que Inteligencia Prospectiva, vinculada a los hermanos Amaro Chacón, habría canalizado pagos hacia distintas sociedades y estructuras conectadas con el entorno de Zapatero. Entre ellos figuran más de 560.000 euros abonados a Whathefav, la agencia de marketing de las hijas de Zapatero, además de pagos a Gate Center, el laboratorio de ideas presidido por el propio Zapatero.
Las cuentas depositadas por Inteligencia Prospectiva reflejan además una actividad difícil de encajar con el volumen de dinero movido por la sociedad. La empresa declaró pérdidas recurrentes, una cifra de negocio mínima y apenas un empleado, pese a registrar movimientos millonarios y realizar importantes ampliaciones de capital suscritas por los propios hermanos Amaro Chacón. Según las investigaciones publicadas por distintos medios, la sociedad llegó a mover millones de euros pese a carecer prácticamente de actividad operativa visible.
La investigación de la UDEF
La investigación judicial también ha puesto bajo el foco la relación de estos empresarios con distintos actores del entorno venezolano y del círculo político próximo al expresidente socialista. Las pesquisas policiales mencionan contactos internacionales, viajes y operaciones relacionadas con distintos países, así como la capacidad de los investigados para intervenir en asuntos que, según la propia UDEF, excedían claramente el ámbito empresarial ordinario.
Los registros societarios internacionales permiten ahora añadir otra pieza al mapa empresarial que rodea la investigación judicial sobre el caso Plus Ultra: la existencia de una red de sociedades conectadas entre Panamá y España controladas durante años por el núcleo familiar de los empresarios venezolanos vinculados al entorno de Zapatero.