El 17% de los casos sospechosos de blanqueo detectados por notarios acaba en el Sepblac
El Gobierno pretende anular esta herramienta antiblanqueo que combate la corrupción
blanqueo capitales
Cuerpo y Almeida defenderán en Bruselas que la Agencia Antifraude sea para Madrid
Los expertos dicen que el ministro está muy preparado para defender la candidatura, pero recelan del interés de Sánchez
Rodrigo Rato niega haber blanqueado dinero y critica a la fiscal por investigarlo
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado este lunes haber blanqueado dinero mediante sociedades en el extranjero como sostiene la Guardia Civil. Además, ha criticado a la fiscal por investigarle “sorprendentemente, cuando se ha demostrado que no ha habido fraude”, y ha cargado contra la ONIF, la Oficina Antifraude de Hacienda, que interpuso la denuncia que inició este caso.
Detenido el excomisario Villarejo por supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha detenido este viernes al excomisario José Manuel Villarejo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, ha informado la Policía Nacional. Villarejo está acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La Guardia Civil desmantela una red dedicada a comercializar medicamentos
La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada a la importación y comercialización de medicamentos, anabolizantes y sustancias prohibidas en el deporte. En el marco de la Operación Vitra ha habido 41 personas detenidas y se han practicado 45 registros
El mercado de productos de lujo no está tomando medidas para evitar el blanqueo de dinero
Los vendedores de objetos de lujo, desde los joyeros hasta los agentes inmobiliarios, están tomando pocas medidas para comprobar si sus clientes usan dinero corrupto para financiar sus lujosas adquisiciones.
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